Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций
Пусат Пелапоран и Аналисис Трансакси Кеуанган
ЛОГОТИП PPATK.png
Обзор агентства
Сформирован2002 г. ( 2002 )
ЮрисдикцияПравительство Индонезии
Штаб-квартираJalan Ir. Хаджи Джуанда №35, Kb. Klp., Гамбир, Центральная Джакарта , Джакарта , Индонезия
Интернет сайтwww .ppatk .go .id

Индонезийские Отчеты о финансовых операциях и аналитический центр или Интрак ( индонезийский : Пусат Pelaporan дана Analisis Transaksi Keuangan ) или PPATK является правительственным агентством Индонезии , ответственным по финансовой разведке . Агентство создано в 2002 году для противодействия подозрениям в отмывании денег и предоставления информации о финансировании терроризма . [1]

История [ править ]

ИНТРАК был образован 17 апреля 2002 года, когда был издан Закон № 15 от 2002 года об отмывании денег. [2] До ИНТРАК его обязанности выполнялись специальным следственным подразделением Банка Индонезии до 17 октября 2003 года. В 2013 году полномочия ИНТРАК были расширены, и в соответствии с Законом № 9 от 2013 года он предоставил информацию о финансировании терроризма. [3]

Задача и функция [ править ]

Задачи и функции ИНТРАК заключаются в следующем: [1]

  1. Предотвращение отмывания денег
  2. Управление данными и информацией
  3. Надзор за соблюдением отчетных сторон дан
  4. Анализировать или расследовать финансовые операции, которые есть разумные основания подозревать, что они связаны с совершением преступления по отмыванию денег или других преступлений.

ИНТРАК имеет право: [1]

  1. Получать данные и информацию от государственных учреждений и / или частных учреждений, уполномоченных управлять данными и информацией.
  2. Определите руководство по выявлению подозрительной транзакции
  3. Координировать действия со связанной стороной для предотвращения отмывания денег
  4. Рекомендовать правительству предотвращать отмывание денег
  5. Представлять правительство в международной организации или форуме, связанном с финансовой разведкой.
  6. Обеспечить обучение и образование в области предотвращения отмывания денег

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c "Профиль" . ppatk.go.id . Проверено 28 июня 2017 года .
  2. ^ "Профиль" . Wordpress . Проверено 28 июня 2017 года .
  3. ^ Sholihin (2010), стр 663

Внешние ссылки [ править ]