Эгмонт Группа финансовой разведки является международной организацией , которая способствует сотрудничеству и разведывательного обмен между национальными финансовыми разведками единицами (ПФР) по расследованию и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма . Национальные ПФР собирают информацию о подозрительной или необычной финансовой деятельности и несут ответственность за обработку и анализ полученной информации. ПФР, как правило, сами не являются правоохранительными органами, их результаты сообщаются соответствующим правоохранительным органам или органам прокуратуры, если обнаруживаются достаточные доказательства незаконной деятельности. Штаб-квартира Egmont Group находится в Торонто , Онтарио., Канада . [1]
Формирование | 1995 |
---|---|
Основана в | Дворец Эгмонт , Брюссель , Бельгия |
Штаб-квартира | Торонто , Онтарио , Канада [1] [2] |
Членство | См. Ниже |
Стул | Хенни Вербик-Кустерс (временно исполняющая обязанности) [3] |
Веб-сайт | egmontgroup |
История
Группа Эгмонт была сформирована в 1995 году как неформальная сеть из 24 национальных подразделений финансовой разведки, получившая свое название от дворца Эгмонт в Брюсселе, где проходило учредительное собрание группы. Секретариат Эгмонтской группы учредил свою постоянную штаб-квартиру в Торонто 15 февраля 2008 г. [2] Секретариат также имеет дополнительные офисы в столице Канады Оттаве . [4]
Цель
Цель Egmont Group - предоставить ПФР всего мира форум для улучшения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также способствовать реализации национальных программ в этой области. Группа «Эгмонт» оказывает поддержку ПФР-членам путем:
- расширение и систематизация международного сотрудничества по взаимному обмену информацией
- повышение эффективности ПФР путем предложения обучения и содействия обмену персоналом для повышения квалификации и возможностей персонала, нанятого ПФР
- содействие улучшению и безопасности связи между подразделениями финансовой разведки за счет применения таких технологий, как Egmont Secure Web (ESW)
- содействие усилению координации и поддержки среди операционных подразделений ПФР-членов
- продвижение оперативной автономии ПФР
- содействие созданию ПФР совместно с юрисдикциями, в которых действует программа ПОД / ФТ , или в областях, где программа находится на ранних стадиях разработки [5]
ПФР-члены
Министерство финансов США определяет ПФР как «центральное национальное агентство, ответственное за получение (и, если разрешено, запрос), анализ и распространение среди компетентных органов финансовой информации: о предполагаемых доходах от преступлений и потенциальном финансировании терроризма, или требуется национальным законодательством или постановлением для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ". [6]
Текущими членами группы ПФР являются:
- Афганистан - Центр анализа финансовых операций и отчетов Афганистана (FinTRACA)
- Албания - Главное управление по предотвращению отмывания денег (GDPML)
- Алжир - Группа обработки финансовой разведки (CTRF)
- Андорра - Группа финансовой разведки - Андорра (FIUAND)
- Ангола - Финансовый союз (UIF-Ангола)
- Ангилья - Управление по борьбе с отмыванием денег (MLRA)
- Антигуа и Барбуда - Управление национальной политики по контролю за наркотиками и отмыванием денег (ONDCP)
- Аргентина - Отдел финансовой информации Аргентины (UIF)
- Армения - Центр финансового мониторинга (ЦФМ)
- Аруба - Центр сообщений о необычных транзакциях (MOT-Aruba)
- Австралия - Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC)
- Австрия - Австрийское подразделение финансовой разведки (A-FIU)
- Азербайджан - Служба финансового мониторинга (ФМС)
- Багамы - Группа финансовой разведки Багамы (ПФР-Багамы)
- Бахрейн - Управление финансовой разведки (FID)
- Бангладеш - Группа финансовой разведки Бангладеш (BFIU) [7]
- Барбадос - Группа финансовой разведки (ПФР-Барбадос)
- Беларусь - Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ)
- Бельгия - Бельгийская группа обработки финансовой разведки (CTIF-CFI)
- Белиз - Группа финансовой разведки Белиза (ПФР-Белиз)
- Бенин - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Bénin (CENTIF)
- Бермудские острова - Агентство финансовой разведки - Бермудские острова (FIA)
- Боливия - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
- Босния и Герцеговина - Департамент финансовой разведки (FID)
- Бразилия - Совет по контролю финансовой деятельности (COAF)
- Британские Виргинские острова - Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов (FIA)
- Бруней - Группа финансовой разведки Бруней-Даруссалам (FIE, AMBD)
- Болгария - Управление финансовой разведки - Государственное агентство национальной безопасности (FID-SANS)
- Буркина-Фасо - Национальная группа обработки финансовой информации (CENTIF-BF)
- Камбоджа - Группа финансовой разведки Камбоджи (CAFIU)
- Камерун - Национальное агентство финансовых расследований (НАФИ)
- Канада - Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC-CANAFE)
- Кабо-Верде - UIF Кабо-Верде (UIF)
- Каймановы острова - Управление финансовой отчетности (FRA)
- Чад - Национальное агентство финансовых расследований Чада (ANIF)
- Чили - Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- Колумбия - Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF)
- Республика Конго - Agence Nationale D'Investigation Financiere (ANIF)
- Острова Кука - Группа финансовой разведки Островов Кука (CIFIU)
- Коста-Рика - Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
- Хорватия - Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO)
- Кюрасао - ПФР Кюрасао - Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) / Центр сообщений о необычных транзакциях
- Кипр - Подразделение по борьбе с отмыванием денег (МОКАС)
- Чешская Республика - Financní analytický útvar (FAU - CR) Финансовый аналитический отдел
- Дания - Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) Государственный прокурор по тяжким экономическим преступлениям / Секретариат по отмыванию денег
- Доминика - Группа финансовой разведки
- Египет - Египетское подразделение по борьбе с отмыванием денег (EMLCU)
- Сальвадор - Unidad de Investigacion Financiera
- Эстония - Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег
- Фиджи - Группа финансовой разведки, Резервный банк Фиджи
- Финляндия - RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus Национальное бюро расследований / подразделение финансовой разведки
- Франция - Traitement du renseignement et action contre les circuit financiers clandestins (TRACFIN)
- Грузия - Служба финансового мониторинга Грузии (ФМС)
- Германия - Группа финансовой разведки (ПФР) Центрального таможенного управления - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direktion VIII ( Zollkriminalamt ) der Generalzolldirektion
- Гибралтар - Координационный центр по уголовной разведке и наркотикам Гибралтара - Группа финансовой разведки Гибралтара (GCID GFIU)
- Греция - Греческая комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (HAMLC)
- Гренада - Группа финансовой разведки (ПФР)
- Гватемала - Intendencia de Verificación Especial (IVE) Специальная проверка намерений
- Гернси - Служба финансовой разведки (FIS)
- Гондурас - Unidad de Informacion Financiera (UIF)
- Гонконг - Объединенная группа финансовой разведки (JFIU)
- Венгрия - Центральное бюро уголовных расследований Таможенно-финансовой службы Венгрии Подразделение финансовой разведки Венгрии
- Исландия - Ríkislögreglustjórinn (RLS) Отдел расследования и преследования экономических и экологических преступлений
- Индия - Группа финансовой разведки (ПФР-ИНД)
- Индонезия - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых транзакций (INTRAC)
- Ирландия - An Garda Síochána / Национальное бюро по экономическим преступлениям (MLIU)
- Остров Мэн - Группа финансовой разведки (ПФР – МОМ)
- Израиль - Управление по запрещению отмывания денег Израиля (IMPA)
- Италия - Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
- Япония - Японский центр финансовой разведки (JAFIC)
- Джерси - Полиция штата Джерси - Объединенное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
- Косово [a] - Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës (NIFK) / Подразделение финансовой разведки Косово (FIUK) [8]
- Кыргызстан - Служба финансовой разведки Кыргызской Республики (FIS)
- Латвия - Подразделение финансовой разведки Латвии (ПФР Латвии)
- Ливан - Специальная комиссия по расследованию (SIC) по борьбе с отмыванием денег
- Лихтенштейн - Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
- Литва - Служба расследования финансовых преступлений (FCIS)
- Люксембург - Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
- Макао - Управление финансовой разведки Gabinete de Informação Financeira (GIF)
- Македония - Ministrystvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari / Управление по предотвращению отмывания денег (MLPD)
- Малави - Группа финансовой разведки (ПФР-Малави)
- Малайзия - Подразделение Перисикан Кеванган, Банк Негара Малайзия (UPWBNM)
- Мальта - Группа анализа финансовой разведки (FIAU)
- Маршалловы Острова - Подразделение внутренней финансовой разведки (DFIU)
- Маврикий - Группа финансовой разведки (ПФР)
- Мексика - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Молдова - Управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
- Монако - Служба информации и мониторинга финансовых сетей (SICFIN)
- Монголия - Отдел финансовой информации Монголии (ПФР-Монголия)
- Черногория - Управление по предотвращению отмывания денег
- Нидерланды - Группа финансовой разведки - Нидерланды (ПФР-Нидерланды)
- Новая Зеландия - Подразделение финансовой разведки полиции Новой Зеландии
- Нигерия - Нигерийское подразделение финансовой разведки (NFIU)
- Ниуэ - Группа финансовой разведки Ниуэ
- Норвегия - ØKOKRIM / EFE - Enheten for finansiell etteretning Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений - Подразделение по отмыванию денег
- Пакистан - Группа финансового мониторинга [9] [ циркулярная ссылка ]
- Парагвай - Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
- Перу - Финансовое объединение Перу (UIF)
- Филиппины - Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC)
- Польша - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Генеральный инспектор финансовой информации
- Португалия - Unidade de Informação Financeira (UIF)
- Катар - Отдел финансовой информации Катара (QFIU)
- Южная Корея - Корейское подразделение финансовой разведки
- Сербия - Управление по предотвращению отмывания денег
- Панама - Unidad de Analisis Financiero (UAF)
- Румыния - Национальное управление по предотвращению отмывания денег и борьбе с ним
- Россия - Федеральная служба по финансовому мониторингу
- Сан-Марино - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) Агентство финансовой разведки (FIA)
- Саудовская Аравия - Группа финансовых расследований Саудовской Аравии (SAFIU)
- Сенегал - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières National Financial Intelligence Processing Unit (CENTIF)
- Сейшельские Острова - Группа финансовой разведки Сейшельских Островов [7]
- Сингапур - Служба сообщений о подозрительных транзакциях (STRO)
- Словакия - Spravodajská jednotka finacnej polície radu boja proti organovanej kriminalite (SJFP UBPOK) Подразделение финансовой разведки Бюро по организованной преступности
- Словения - Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance / Управление по предотвращению отмывания денег (OMLP)
- Южная Африка - Центр финансовой разведки (FIC)
- Испания - Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
- Шри-Ланка - Группа финансовой разведки
- Сент-Китс и Невис - Группа финансовой разведки
- Сент-Люсия - Агентство финансовой разведки
- Сент-Винсент и Гренадины - Группа финансовой разведки
- Швеция - Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) Национальная служба уголовной разведки, Финансовый отдел (NFIS)
- Швейцария - Meldestelle für Geldwäscherei, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Управление по отчетности об отмывании денег (MROS)
- Сирия - Комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (CMLC)
- Тайвань - Центр предотвращения отмывания денег
- Таиланд - Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO)
- Того - Группа финансовой разведки Того [7]
- Тринидад и Тобаго - Группа финансовой разведки Тринидада и Тобаго [7]
- Турция - Мали Сучлари Арастирма Курулу (МАСАК) Совет по расследованию финансовых преступлений
- Острова Теркс и Кайкос - Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Королевской полиции островов Теркс и Кайкос
- Украина - Государственный комитет финансового мониторинга
- Объединенные Арабские Эмираты - Подразделение по борьбе с отмыванием денег и подозрительными делами
- Соединенное Королевство - Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA)
- США - Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
- Вануату - Группа финансовой разведки (ПФР)
- Ватикан - Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) [7] [10]
- Венесуэла - Национальное объединение финансовой разведки (ЮНИФ)
Известные наблюдатели, не являющиеся членами
Группы Эгмонт допускают правительственные или межправительственные организации в качестве наблюдателей, не являющихся членами, чьи функции связаны с предотвращением отмывания денег и / или финансирования терроризма. [11] Наблюдателями являются несколько известных организаций, в том числе:
- Общий рынок Восточной и Южной Африки
- Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
- Европейская комиссия
- Европол
- Международный Валютный Фонд
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- Всемирный банк
- Всемирная таможенная организация
Смотрите также
- Финансовая разведка
- Отмывание денег
Рекомендации
- ^ a b Pullella, Филипп (23 января 2020 г.). «Мировая группа финансовой разведки повторно принимает Ватикан после приостановки» . CNBC . Рейтер . Проверено 27 июня 2020 .
- ^ а б «Министр финансов открывает штаб-квартиру секретариата Эгмонта в Торонто» . Департамент финансов Канады . Правительство Канады. 19 сентября 2008 г. Архивировано из оригинального 25 сентября 2009 года . Проверено 5 апреля 2012 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Председатель Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки» . 2020-02-04 . Проверено 18 февраля 2020 года .
- ^ Канада, Глобальные отношения (7 июня 2006 г.). «Иностранные представители в Канаде: международные организации и другие офисы» . Канада по глобальным вопросам . Правительство Канады . Проверено 27 июня 2020 .
- ^ «Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки | FinCEN.gov» . www.fincen.gov . Министерство финансов США. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
- ^ «Что мы делаем | FinCEN.gov» . www.fincen.gov . Министерство финансов США . Проверено 28 июня 2020 .
- ^ а б в г д «Заявление сопредседателей 21-го пленарного заседания Эгмонт-2013» (PDF) . 2013-07-05 . Проверено 7 июля 2013 .
- ^ "NJËSIA PËR INTELIGJENCË FINANCIARE BËHET ANËTARE E EGMONT GROUP" . Радио и телевидение Косово . 2017-01-02 . Проверено 1 февраля 2017 года .
- ^ Отдел финансового мониторинга
- ^ «Управление финансовой разведки Ватикана включено в Глобальную сеть подразделений финансовой разведки» . Информационное агентство "Зенит" . 2013-07-03 . Проверено 4 июля 2013 года .
- ^ «Наблюдатели -» . Группа Эгмонт . Проверено 12 января 2018 года .
- ^ Косово является предметом территориального спора между Республикой Косово и Республикой Сербия . Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость 17 февраля 2008 года. Сербия продолжает требовать ее как часть своей суверенной территории . Два правительства приступили к нормализации отношений в 2013 году в рамках Брюссельского соглашения 2013 года . Косово в настоящее время (эта заметка самообновляется) признано независимым государством 98 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций . В общей сложности 113 стран-членов ООН признали Косово в какой-то момент, из которых 15 позже отказались от своего признания.
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт