Дело о коррупции La Línea началось в Гватемале 16 апреля 2015 года, когда Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале ( испанский : Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG ) и государственная прокуратура обвинили ряд политиков в администрации президента Отто Переса Молины. создания коррупционного кольца на таможне с помощью высокопоставленных сотрудников налоговой и таможенной администрации. Последовало несколько демонстраций с требованием отставки Переса Молины и его вице-президента Роксаны Балдетти . Среди обвиняемых был капитан в отставке Хуан Карлос Монсон , [1](в то время личный секретарь Балдетти) и директора налоговой администрации или Superintendencia de Administración Tributaria , (SAT), организации, аналогичной Службе внутренних доходов США. [2] Балдетти подал в отставку в начале мая, к радости тысяч демонстрантов.
20 мая 2015 года CICIG и главный прокурор Гватемалы Тельма Алдана разоблачили еще один коррупционный скандал на высоком уровне, когда они объявили о расследовании Института социального обеспечения Гватемалы (исп. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) -IGSS, которое обнаружило, что совет директоров спланировал заключить контракт на обслуживание почечного учреждения с внешней компанией, которая не выполнила минимальные требования и стала причиной смерти большого числа пациентов. Расследования обеих организаций показали, что контракт был предоставлен путем крупных взяток некоторым членам правления, особенно президенту IGSS Хуану де Диосу Родригесу, бывшему личному секретарю Переса Молины. Члены правления были отправлены в тюрьму. Несколько недель спустя разразился еще один коррупционный скандал, когда еще один из личных секретарей бывшего Переса Молины попал в тюрьму по обвинению в участии в крупном деле с энергетической компанией Jaguar Energy .
21 августа 2015 года прокуратура и CICIG потребовали ареста Бальдетти и импичмента президента Отто Переса Молины за их участие в «деле Ла Линеа». [3] На пресс-конференции глава CICIG, колумбийский прокурор Иван Веласкес сообщил, что во время процедур [ необходимы разъяснения ], проведенных 16 апреля 2015 года, они обнаружили, что вдохновителями La Linéa были президент и вице-президент, а не Хуан Карлос. Монсон. Кроме того, CICIG предположил, что эти двое могли быть связаны с таможней еще до того, как они были открыты 14 января 2012 года. [3] [4] Балдетти была отправлена в женский центр предварительного заключения после того, как провела несколько дней в нем. VIP-тюрьма в армейском форте Матаморос. [5]
События достигли апогея во время судебного слушания по делу Балдетти. Был проигран перехваченный телефонный разговор, в котором можно было услышать голос президента Переса Молины, просящего директора SAT о кадровых изменениях, якобы для того, чтобы приспособиться к сети контрабандистов. После выхода этого разговора была объявлена национальная забастовка. В конце концов, 1 сентября Отто Перес Молина был привлечен к ответственности и лишен неприкосновенности; 2 сентября он подал в отставку и 3-го находился под стражей. [6]
Вступление
«Синдикато» и «Кофрадия»
В 1970-х генералы Мануэль Антонио Кальехас и Франсиско Ортега Менальдо - зять тогдашнего президента Карлоса Мануэля Арана Осорио - создали мощную организацию, параллельную Министерству государственных финансов (Ministryio de Finanzas Públicas ). Гватемальская армия якобы уполномочила группу обнаруживать контрабанду оружия партизанами во время гражданской войны в Гватемале . [2] На самом деле эта организация была активно вовлечена в контрабанду и другую незаконную деятельность. Из него возникли две могущественные группы: [2] Sindicato (синдикат, союз) и Cofradía (братство). [7]
Контрабандистское кольцо Морено
Во время президентства Альваро Арсу (1996–2000) группа контрабандистов подверглась нападению, когда национальный прокурор обнаружил доказательства, свидетельствующие о причастности нескольких высокопоставленных армейских офицеров, среди которых были генерал Луис Франсиско Ортега Менальдо , полковник Салан Санчес, генерал Эфраин Риос Монтт , коронель Наполеон. Рохас Мендес, майор Байрон Барриентос и Марио Гильермо Руис Вонг. Был даже упомянут тогдашний кандидат в президенты Альфонсо Портильо . [2] Согласно судебным разбирательствам, имевшим место в период с 2000 по 2002 год, кольцо контролировало перевозки контейнеров, импортные цены и тип товаров, которые должны были быть перемещены; кольцо возьмет под свой контроль контейнеры и не выпустит их, пока не будет выплачена крупная взятка. [2] Ни одно из этих имен сразу не стало достоянием общественности, а посредник по имени Альфредо Морено был обвинен в том, что является главой. После победы Портильо на выборах 2000 года новый генеральный прокурор Родольфо Гонсалес Родас распустил подразделение, занимавшееся делом Морено, якобы из-за связей кольца с Портильо и Риосом Монттом - лидерами политической партии Портильо. Наконец, в 2001 году Альфредо Морено заплатил залог в миллион кетсалей и был освобожден.
Президентство Переса Молины
Перес Молина был избран президентом на всеобщих выборах 2011 года и вскоре после инаугурации приватизировал Empresa Portuaria Quetzal (англ .: Quetzal Harbour Enterprise) в Эскуинтле , в Страстную среду первой Страстной недели под его владением; Страстная неделя - очень уважаемый праздник в Гватемале, и его шаг вызвал несколько жалоб на его законность. Позже Балдетти назначил Клаудию Мендес Асенсио, свою близкую подругу, начальником таможни SAT. Всего два месяца спустя Перес Молина вмешался в дела Superintendencia de Administración Tributaria и разместил военнослужащих в ключевых пунктах таможни, якобы для увеличения сбора налогов и предотвращения контрабанды. [8]
Когда в 2012 году президент Перес Молина вступил в должность, вице-президент Балдетти Элиас пригласил отставного генерала Луиса Франсиско Ортегу Менальдо для работы с ней в офисе вице-президента, тем самым признав их тесные отношения. Ортега Менальдо считался протеже бывшего президента Карлоса Мануэля Арана Осорио , так как он женился на дочери Араны и Аране и помог Ортеге занять высшие должности в военной разведке в 1970-х годах. Ортега Менальдо, в то время капитан, прошел обучение в Региональном центре электросвязи, также известном как «Ла Риджинал», во время правления Араны (1970–1974). В 1980 году он был назначен начальником недавно созданного Департамента безопасности и специальных расследований в Секретариате государственных финансов, который якобы был источником группы контрабандистов. Когда Винисио Сересо был избран президентом в 1985 году, тогдашний министр обороны Эктор Грамахо назначил его начальником военной разведки в 1987 году, а генерал Мануэль Каллехас - босс «Кофрадии» - был назначен начальником штаба обороны. Грамахо использовал преступное предприятие для поддержки жестких армейских офицеров, многие из которых работали в тесном сотрудничестве с крайне правой партией «Национальное движение за освобождение» (MLN) и, таким образом, пресекали попытки государственного переворота против президента Сересо. С помощью ЦРУ Ортега Менальдо в 1987 году основал Школу военной разведки и тесно сотрудничал с DEA . [7]
Таким образом, два исполнительных лидера - Перес Молина и Балдетти Элиас - купили союз с основными военными группировками, сформировавшимися во время гражданской войны в Гватемале : «Синдикато» и «Кофрадия». Но присутствие Луиса Мендисабала - владельца бутика Эмилио, предполагаемой штаб-квартиры кольца - подтвердило, что третья группа также имела сильные позиции в правительстве: это отставной генерал Марко Тулио Эспиноса Контрерас, генерал ВВС, который повысил свой авторитет. во время президентства Альваро Арсу . [7]
Правительство Переса Молины столкнулось с постоянным бюджетным дефицитом с 2012 года и не достигало целей SAT по сбору средств каждый квартал; таможенные пошлины упали в 2013 году с 15 800 миллионов до 15 300 миллионов кетсалей (валюта Гватемалы) и были еще ниже в 2014 году; то же самое произошло с налогами с продаж на импорт. Бюджетный дефицит в те годы достигал 7 миллиардов кетсалей, которые покрывались казначейскими облигациями и международными займами, что увеличивало государственный долг. Финансовый кризис вынудил правительство ввести новые налоги на телефонную связь, цемент и добычу полезных ископаемых, чтобы сбалансировать свой бюджет на 2015 год [9].
В сентябре 2014 года капитан в отставке Байрон Лима Олива, который уже находился в тюрьме с 15-летним сроком заключения после того, как был официально обвинен в материальном убийстве епископа Хуана Хосе Херарди , был обвинен CICIG в том, что он фактически контролировал Павонсито. тюрьма, в которой он был заключен, и практически контролировал всю тюремную систему Гватемалы. [10] Расследование показало, что Лима Олива приезжал и уезжал, когда ему заблагорассудится, в бронированных внедорожниках в сопровождении полиции; когда он был задержан за пределами тюрьмы и доставлен в здание Верховного суда для дачи показаний вместе с другими обвиняемыми, как сообщается, он несколько раз сказал, что является личным другом президента Отто Переса Молины . Это не первый случай, когда его схватили за пределами тюремной камеры: в феврале 2013 года его схватили в внедорожнике возле тюрьмы. [10] CICIG обвинил Лиму Оливу в создании многомиллионной империи, контролируя тюрьмы и взимая до 12000 долларов США за продажу тюремных переводов. [10]
В начале апреля 2015 года в ходе обсуждений с Организацией Объединенных Наций о продлении мандата CICIG еще на два года и Перес Молина, и Балдетти были непреклонны в том, что Международная комиссия больше не нужна в Гватемале. [11]
Расследование
16 апреля Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG) обвинила ряд политиков в администрации президента Отто Переса Молины в создании преступной сети в налоговой и таможенной администрации. В то время CICIG считал, что сеть La Línea возглавляли Монсон Рохас (секретарь Бальдетти) и Омар Франко (руководитель SAT, Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala ). [12]
С мая 2014 года по февраль 2015 года это коррупционное кольцо обработало не менее 500 контейнеров, которые получили выгоду от более низких таможенных пошлин в обмен на очень значительные взятки благодаря контролю кольца таможенных постов в Пуэрто-Кецаль и Санто-Томас , а также центральное таможенное управление. [13]
Название коррупционного кольца La Línea - «(телефонная) линия» - произошло от телефонного номера, по которому любая импортная компания могла позвонить с просьбой о снижении таможенных пошлин. В сети участвовали десятки сотрудников налоговой и таможенной администрации, а также самой администрации Отто Переса Молины . [13]
Подозреваемые
Рано утром 16 апреля 2015 года в результате операции с участием 23 оперативников и 250 сотрудников гражданской национальной полиции, помимо CICIG и государственных прокуроров, был собран обширный сбор информации и задержаны 20 подозреваемых, в том числе сотрудники SAT, таможенные агенты и предприниматели. . [14]
Захваченными подозреваемыми были:
- Персонал SAT:
- Альваро Омар Франко Чакон, главный директор SAT;
- Себастьян Эррера Каррера, менеджер по персоналу;
- Энтони Сегура Франко, генеральный секретарь профсоюза SAT;
- Карла Мирейя Эррера Эспанья, управляющая зданием Центральной таможни;
- Густаво Моралес Пинсон, менеджер Южного подразделения;
- Хосе Роландо Хиль Монтеррозо;
- Мелвин Гудиэль Альварадо, администратор; а также
- Карлос Энрике Муньос Рольдан, бывший главный директор SAT
- Внешнее кольцо: [14]
- Адольфо Себастьян Бац;
- Карлос Икстук Кук;
- Джеованни Маррокин Навас;
- Хулио Сезар Альдана Соса;
- Моника Патрисия Хауреги;
- Сальвадор Эстуардо Гонсалес;
- Усама Эззат Азиз Аранки;
- Байрон Антонио Искьердо;
- Франсиско Хавьер Ортис Арриага;
- Хулио Эстуардо Гонсалес де Леон;
- Герберт Франсиско Кабрера;
- Мигель Анхель Лемус Алдана.
По словам Ивана Веласкеса, главного комиссара CICIG, преступная сеть находилась под следствием с мая 2014 года, когда CICIG получила информацию о существовании связей между импортерами и таможенниками, которые нашли способы для импортеров платить меньше налогов. Информация о телефонном звонке для "La Línea" была передана импортерам. "La Línea" работала в основном в крупных портах и в центральном здании таможни. [14] Веласкес не указал общую сумму хищения, но сказал, что кольцо взимало от 20 000 до 100 000 кетсалей за контейнер. [14] Наконец, сообщил, что прослушанный телефонный разговор показал, что из 40% уплаченных налогов 30% приходятся на взятки, чтобы уменьшить сумму налогов, которые должен был уплатить импортер. "La Línea", возможно, присвоила более 2 миллионов кетсалей в неделю в качестве взяток. [15] Более тысячи компаний могли использовать La Línea, чтобы избежать уплаты некоторых налогов, и эти компании также находятся под следствием. [16] [17]
Предполагаемые руководители ринга: Отто Перес Молина и Роксана Балдетти
Первоначально Хуана Карлоса Монсона Рохаса обвинили в том, что он является главарем. Согласно Панамскому государственному реестру, Монсон Рохас был связан с панамской компанией Edengrove International, созданной в апреле 2011 года. В мае 2011 года компания была зарегистрирована в Гватемале. [18] Виктор Уго Эрнандес был президентом совета директоров, а также одним из основателей Inversiones y Proyectos Marbella, SA и Arrendamientos, Servicios y Proyectos, SA, обеих гватемальских компаний, которые в мае 2013 года купили 58% акций Corporación de Noticias, SA. , компания, владеющая влиятельными гватемальскими газетами Siglo 21
и Al Día за 25 миллионов кетсалей. [18] Эстуардо Гонсалес, президент Корпорасьон де Нотисиас, также был одним из обвиняемых в Ла-Линеа. [18] Позже Гонсалес расскажет полную историю во время судебного разбирательства: обе компании были прикрытием, которое он помог построить для Балдетти, чтобы получить контроль над этими влиятельными газетами. [19] В декабре 2014 года гватемальская газета El Periódico сообщила, что Монсон купил роскошный дом в престижном районе города Гватемала за 850 000 долларов США. [20]22 апреля 2015 года стало известно, что компания Монсона Рохаса, Canchas Deportivas S.A., получила до 13 государственных контрактов на сумму несколько миллионов кетсалей [21], хотя компания не работала с 2007 года, и компания получала контракты от официальные спортивные федерации страны, хотя Монсон ушел из своей компании, когда он был назначен секретарем вице-президента. [21] Когда бывшему директору SAT Карлосу Муньосу было предъявлено обвинение, прокуратура Гватемалы привела в качестве доказательства перехваченный телефонный разговор между ним и Хуаном Карлосом Монсоном. Они обсудили возможные кадровые изменения в SAT. [22]
21 августа 2015 года CICIG и генеральный прокурор Гватемалы провели совместную пресс-конференцию, на которой они выдали ордер на арест Балдетти и потребовали импичмента президента Переса Молины; они сообщили прессе, что они собрали доказательства во время операций 16 апреля, которые связывали их с Ла Линеа, и что эти двое, скорее всего, были настоящими лидерами кольца. [3] [23] 17 апреля 2015 года они представили перехваченный телефонный разговор, в котором некоторые из других подозреваемых говорили об «Эль Президенте», не называя его имени, но сказали, что «Эль Президенте» попросил их открыть четыре банка. счетов, поскольку CICIG уже имел слишком много информации. [22] Помимо "el Presidente", в этих разговорах были слышны никманы "la R", "la R2" и "la Señora", все относящиеся к человеку, который приказал изменить персонал. in SAT. [22] Несмотря на серьезные подозрения, что этими людьми были Перес Молина и Бальдетти, CICIG не потребовал их ареста в то время, потому что у них не было никаких неопровержимых доказательств против них.
21 сентября 2015 года агентство ElPeriódico сообщило, что боевики 16 апреля в Salvador Estuardo González Álvarez --aka «Eco» - обнаружили тысячи документов, свидетельствующих о том, что помимо «La Línea» сеть компаний, связанных с Роксаной Балдетти, перевезла миллионы кетсалей. Благодаря этому Гонсалес мог сотрудничать с прокуратурой, давая показания против Отто Переса Молины и Балдетти. [24] В тот же день Верховный суд Гватемалы снял иммунитет с судьи Марты Сьерра де Сталлинг из-за ее подозрительной связи с «Юридической фирмой по борьбе с безнаказанностью». На следующий день ее схватили. [25]
Сальвадор Эстуардо Гонсалес, Эко,
28 сентября 2015 г. [26]
Как предсказывал ЭльПериодико 28 сентября 2015 года, во время второй части судебного процесса против членов La Linea, Сальвадор Эстуардо Гонсалес --ака «Эко» - добровольно предложил дать показания, против чего первоначально выступили адвокаты защиты, которые утверждали, что трое обвиняемых пропали без вести. Судья отклонил их возражение. Гонсалес, который сказал, что готов встретиться лицом к лицу с любым другим обвиняемым, методично раскрыл серию данных, которые серьезно инкриминируют нескольких обвиняемых: [27]
- Балдетти был первым членом группы, с которой познакомился Гонсалес, и он помог ей создать и управлять семью компаниями, которые не работали в течение двух лет. [26]
- Гонсалес ввел коды «el 1» и «la 2» для президента и вице-президента соответственно. [27]
- Гонсалес отслеживал растрату денег.
- 50% хищений было разделено между Отто Пересом Молиной и Роксаной Балдетти Элиас. [27]
- Клаудия Мендес Асенсио действительно знала о том, что происходит, и даже присоединилась к Гонсалесу на нескольких встречах по этому поводу. После того, как она была назначена менеджером таможни, ее уведомили о том, что Ла Линеа была назначена и проинформировали, что она получает 5% прибыли. [26]
- США Посольство было известно о «сборе налогах проекта» и работе , проделанной Хавьер Ортис -aka «Теньент Херес» -. [26]
- Гонсалес получил 2% от прибыли. [26]
- Когда «Ла Линеа» проводила реструктуризацию, Гонсалес Альварес перестал работать на нее и вернулся к семи компаниям Балдетти, но он также начал работать с четырьмя компаниями бывшего президента Отто Переса Молина, с которым он встречался каждый понедельник в офисе, расположенном по адресу 16. улица в зоне 10 в городе Гватемала, где к ним присоединились дочь президента, жена и невестка. [26]
29 сентября 2015 года Гонсалес продолжил давать показания и был допрошен как прокурорами, так и адвокатами, твердо придерживаясь своей версии событий и раскрывая более подробную информацию: [19]
- 61% взяток был получен наличными, а остальные 39% приходились на внешнюю сеть.
- Гонсалес подчеркнул, что он не взимал ни цента за свои услуги в качестве «менеджера»; Однако он признался, что сначала получил 2% от присвоенных средств, а затем 5%.
- Гонсалес якобы встречался с дочерью бывшего президента Переса Молины, которую он называл «Лиссетт», невесткой «Луизой» и женой Розой Леаль де Перес ; эти женщины якобы получили государственные контракты на свою компанию Grupo Pixel SA.
- По просьбе Хуана Карлоса Монсона Гонсалес был связующим звеном между SAT и Пересом Молиной, чтобы сохранить контроль над "La Linea".
- Гонсалес поддерживал личные контакты и контакты по электронной почте с Балдетти, который в своих мобильных телефонах был закодирован как «2» или «MyLine».
- Персонал таможни был выбран Хавьером Ортисом (Хавьер Ортис) - «Тениенте Херес» -, а затем Гонсалес координировал встречи с менеджером по работе с персоналом SAT. Весь назначенный персонал имеет многолетний опыт работы в области таможенного и налогового права.
- Клаудиа Мендес Асенсио якобы координировала доступ Гонсалеса на восьмой этаж здания SAT на частном лифте.
- Пока работала «Ла Линеа», Перес Молина, Балдетти Элиас, Усама Азиз Аранки, Хавьер Ортис --ака «Теньенте Херес» - и Хуан Карлос Монсон использовали передовые технологии в неотслеживаемых телефонах.
- Гонсалес использовал такие же телефоны для работы в Siglo 21 , газете, которую он контролировал в то время. [19]
Гонсалес подробно объяснил, как работают подставные компании Роксаны Балдетти, версия, которая осталась неизменной после долгих допросов юристов и переработчиков: Гонсалес был нанят для управления семью компаниями. Другие компании, контролируемые Виктором Уго Эрнандесом, доверенным сотрудником Хуана Карлоса Монсона. Гонсалес объяснил, что его работа заключалась в том, чтобы убедиться, что у всех этих подставных компаний есть офисы, которые отражают капитал, который они якобы имеют, и услуги, которые они должны были предлагать; он также искал фиктивных акционеров и членов правления, которые соответствовали профилю предполагаемого типа компаний. [28]
PROINVER был официально зарегистрирован под именем Baldetti. Гонсалес сказал, что он не контролировал это, но что он сотрудничал с прогнозированием дивидендов PROINVER, прогнозы, которые корпорация выполняла, квартал за кварталом. Балдетти якобы всегда была на высоте, устраивая встречи с Гонсалесом и Эрнандесом в штаб-квартирах своих подставных компаний. [28] Гватемальская газета Prensa Libre исследовала несколько из этих компаний и обнаружила следующее:
Гонсалес Альварес сказал, что он делал прогнозы и прогнозы относительно того, что компании должны ложно сообщать как прибыль каждый квартал, что делает экономический профиль Балдетти правдоподобным.
Первое вливание капитала произошло 23 августа 2013 года, когда Герберт Артуро Хакобо Дубон, президент правления Grupo Agro Industrial 2011, SA, добавил капитал на 50 млн. Кв. Компания была открыта 2 июня 2011 года с уставным капиталом всего 5 000 кв.
Второе вливание капитала произошло 10 апреля 2015 года, и это было для представительства Alliancee, SA, чей первоначальный капитал в 5 000 кв. Компания была открыта 20 декабря 2006 года. С тех пор эта компания приобрела недвижимость, связанную с Балдетти и ее семьей, в том числе склад рядом с международным аэропортом Ла Аврора .
[...] Четыре компании, которые Prensa Libre нашла адвокатов по акциям, членов правления и адреса, находятся по адресу: Avenida La Reforma 1–50, здание El Reformador, пятый этаж, зона 9 de la Ciudad de Guatemala .Prensa Libre
30 сентября 2015 [29] »
Последствия
«Я ухожу, потому что не желаю возглавлять проект, единственная цель которого состоит в том, чтобы привлечь членов Конгресса с миссией защиты малоизвестных интересов и поиска мест безнаказанности для коррумпированных государственных чиновников, близких к вице-президенту Роксане Балдетти».
Алехандро Синибальди бывший официальный кандидат в президенты.
19 апреля 2015 [30]
После того, как 16 апреля 2015 года была обнаружена "La Linea", политическая партия Переса Молины и правительство начали распадаться. В воскресенье, 19 апреля 2015 года, основатель Partido Patriota и кандидат в президенты Алехандро Синибальди покинул партию вместе с десятыми крупными игроками и около 20 членами конгресса, и предполагалось, что он может баллотироваться от другой партии. [8] Причинами его ухода, по словам Синибальди, были:
- Два контракта предоставлены израильской компании M Tarcic Engineering Ltd. на 137,8 миллиона кетсалей на «очистку» озера Аматитлан . [а]
- Дело "Ла Линеа"
- Больничный кризис, в который погрузилась страна
- Опрометчивое вмешательство таможни страны. [30]
В тот день Балдетти, только что вернувшийся из Южной Кореи, сказал на пресс-конференции, что ей было жаль слышать, что случилось с Синибальди, и что у него и у нее всегда были некоторые разногласия, но она не знала, насколько он расстроен ею. . [31]
На той же пресс-конференции Балдетти подчеркнула, что не входила в мошенническую сеть миллионеров; [31] она показала видеозаписи, снятые ранее в этом году, в которых она говорила, что подчиненные ей правительственные органы уже занимались расследованием таких структур, как La Linea, в то время как Хуан Карлос Монсон был ее ближайшим советником. По словам Балдетти, это был первый раз, когда они путешествовали за границу вместе, и что именно она рассказала своему теперь уже бывшему личному секретарю о расследовании против него и попросила его уйти в отставку. Расстроенная и засыпанная вопросами журналистов о ее местонахождении, которые были неизвестны в течение 48 часов, она развернулась и покинула свою пресс-конференцию. [31]
В июле 2015 года, после скандальных арестов Jaguar Energy, предполагаемой причастности нескольких членов Конгресса к взяткам и отмыванию денег и представления подробного отчета о том, как работает финансирование политических партий Гватемалы, в основном связанное с незаконной деятельностью, CICIG потребовала от Гватемалы Верховный суд принимает меры. Однако 28 июля 2015 года Верховный суд выступил с заявлением, в котором отверг требования Международной комиссии. В ответ гватемальская газета Diario La Hora сообщает, что тринадцать судей Верховного суда были назначены благодаря альянсу между официальной Partido Patriota и главной оппозиционной партией Libertad Democrática Renovada . ЛИДЕР, партия, которая была почти уверена, что победит на президентских выборах 2015 года. [32]
Голосование на выборах в Верховный суд Гватемалы в Конгрессе [32] | |||
Имя | Должность | LIDER голоса | Патриота голосов |
---|---|---|---|
Жозуэ Фелипе Бакиакс Бакиакс | Председатель Верховного суда | 41 год | 36 |
Сильвия Патрисия Вальдес Кесада | Судья I | 49 | 47 |
Нери Освальдо Медина Мендес | Судья II | 47 | 36 |
Виталина Орельяна и Орельяна | Судья III | 38 | 41 год |
Делия Марина Давила Салазар | Судья IV | 41 год | 37 |
Дуглас Рене Шаршаль Рамос | Судья V | 39 | 38 |
Серхио Амадео Пинеда Кастаньеда | Судья VII | 39 | 37 |
Бланка Аида Сталлинг Давила | Судья VIII | 39 | 39 |
Сильвия Вероника Гарсия Молина | Судья IX | 38 | 39 |
Владимир Осман Агилар Герра | Судья X | 38 | 40 |
Нестер Маурисио Васкес Пиментель | Судья XI | 41 год | 31 год |
Ранульфо Рафаэль Рохас Четина | Судья XII | 35 год | 38 |
Хосе Антонио Пинеда Баралес | Судья XIII | 35 год | 36 |
Арест Балдетти и Переса Молины
21 августа 2015 года бывший вице-президент Гватемалы Роксана Балдетти была арестована по обвинению в мошенничестве во время посещения больницы. [33] [34] [35] 3 сентября 2015 года бывший президент Гватемалы Отто Перес Молина был арестован всего через несколько часов после того, как ушел в отставку. [36] К октябрю 2017 года еще 30 человек были задержаны вместе с Балдетти и Пересом Молиной. [37] Перес Молина, Бальдетти и еще 26 человек были привлечены к суду. [37] В дополнение к обвинениям в таможенном мошенничестве, Балдетти также обвиняется в незаконном обороте наркотиков в Соединенных Штатах. [38] [37] Один из пяти случаев коррупции против Переса был позже прекращен в мае 2021 года, хотя он по-прежнему оставался в заключении на военной базе в Гватемале. [39]
Балдетти осужден
9 октября 2018 года Балдетти был приговорен к 15+1 / 2 лет в тюрьме по обвинению в мошенничестве и других расходовсвязанных с выдачей государственных контрактов на чистую Аматитлан . [40]
Смотрите также
- 2015 гватемальские протесты
Примечания и ссылки
- ↑ Родригес, Мануэль (30 марта 2015 г.). "Baldetti suspend plan para" limpiar "lago de Amatitlán" . Diario La Hora (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 23 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2015 года .
В начале 2015 года комиссия Управления озера Аматитлан предоставила в исключительных случаях контракт с израильской компанией M. Tarcic Engineering Ltd. на сумму 137,8 млн. Кетсалей на покупку 93 000 литров обеззараживающего вещества , которое , как предполагается, будет применяться для озера Аматитлан . Однако после жалоб и судебных исков со стороны ученых, академических кругов, политиков и экологов, которые все ставили под сомнение контракт с израильской компанией, тогдашний вице-президент Балдетти 30 марта 2015 года приостановил проект, заморозив как платеж компании, так и любой дезинфицирующий раствор, вылитый в озеро.
Рекомендации
- ^ Mariajosé España (18 июня 2016 г.). «Открытие Хуана Карлоса Монсона на 216 страницах» . Diariodigital .
- ^ а б в г д Велис, Родриго (17 апреля 2015 г.). "El Caso SAT: el legado de la inteligencia militar" . Centro de Medios Independientes de Guatemala (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 22 апреля 2015 года . Проверено 22 апреля 2015 года .
- ^ а б в "Ex Vicepresidenta Baldetti capturada esta mañana por tres delitos" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 21 августа 2015. Архивировано из оригинала 21 августа 2015 года . Проверено 21 августа 2015 года .
- ^ Руано, Джессика (21 августа 2015 г.). "CICIG: Отто Перес участвует в" La Línea " " . Guatevisión (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинального 21 августа 2015 года . Проверено 21 августа 2015 года .
- ^ "Exvicepresidenta Baldetti capturada esta mañana por tres delitos" . ElPeriódico . Гватемала. 21 августа 2015. Архивировано из оригинала 21 августа 2015 года . Проверено 6 сентября 2015 года .
- ^ "Maldonado Aguirre revala su terna Vicepresidencial" . Prensa Libre (на испанском языке). Гватемала. 3 сентября 2015 . Проверено 3 сентября 2015 года .
- ^ а б в Солано, Луис (22 апреля 2015 г.). "#Caso SAT ¿La punta del iceberg?" . Альбедрио (на испанском языке). Архивировано из оригинала 25 апреля 2015 года . Проверено 25 апреля 2015 года .
- ^ а б Родригес Пеллесер, Мартин (17 апреля 2015 г.). «Финальный проект политической партии Патриотической партии» . Блог Númada (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 18 апреля 2015 года .
- ^ а б в Мартинес, Санхуана (14 сентября 2014 г.). "Enjuician en Guatemala a Byron Lima Oliva, el asesino del obispo Gerardi" . Ла Хорнада (на испанском языке). Национальный автономный университет Мексики. Архивировано из оригинала на 30 апреля 2015 года . Проверено 30 апреля 2015 года .
- ^ Шрифт, Хуан Луис (19 апреля 2015 г.). "Агония дель Гобьерно" . Контраподер (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 года .
- ^ "Red de defraudación controlaba operaciones de la SAT" . Prensa Libre (на испанском языке). Гватемала. 17 апреля 2015 . Проверено 9 сентября 2015 года .
- ^ а б "Desmantelan red de defraudadores - Forma de operar" . Prensa Libre (на испанском языке). Гватемала. 20 апреля 2015 . Проверено 7 сентября 2015 года .
- ^ а б в г Гомес, Карлос. "CICIG desarticula estructura de defraudación aduanera" . La Nación (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 года .
- ^ Васкес, Вивиан. "Banda dedicada a la defraudación en aduanas testificará" . La Nación (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 года .
- ^ Эль Периодико (19 апреля 2015 г.). "Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta y se retira" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 года .
- ^ Хуарес, Т., Тулио (20 апреля 2015 г.). "Cada" alto rango "se embolsó unos 40 millones de quetzales en un año; los de" mediano ", de 15 a 20 milones…" . elPeriódico (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 21 апреля 2015 года . Проверено 21 апреля 2015 года .
- ^ а б в "Los misteriosos viajes de Juan Carlos Monzón" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 21 апреля 2015. Архивировано из оригинала 21 апреля 2015 года . Проверено 21 апреля 2015 года .
- ^ а б в "Caso La Línea: Eco dice que repartía el 61 por ciento de cobros ilegales" . Diario La Hora (на испанском языке). Гватемала. 29 сентября 2015. Архивировано из оригинала 29 сентября 2015 года . Проверено 29 сентября 2015 года .
- ^ "Una casa a la altura de Juan Carlos Monzón" (на испанском языке). Гватемала. 9 декабря 2014. Архивировано из оригинала 16 марта 2015 года . Проверено 23 апреля 2015 года .
- ^ а б Альварадо, Хьюго (23 апреля 2015 г.). "Empresas de Monzón Rojas han recibido millones" . Prensa Libre (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 23 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2013 года .
- ^ а б в "Caso SAT: En escuchas salen a luz dos personajes:" el Presidente "y" la Señora " " . Эмизорас Унидас (на испанском языке). Гватемала. 17 апреля 2015. Архивировано из оригинала 3 июня 2015 года . Проверено 22 апреля 2015 года .
- ^ "Pérez Molina no aceptaría renuncias de ministros ni él se iría según trasciende" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 23 августа 2015. Архивировано из оригинала 24 августа 2015 года . Проверено 23 августа 2015 года .
- ^ "Eco, el administrador de Roxana Baldetti" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 21 сентября 2015. Архивировано из оригинала 21 сентября 2015 года . Проверено 21 сентября 2015 года .
- ^ "Capturan a jueza Marta Sierra de Stalling por beneficiar a cabecillas de la Línea" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 22 сентября 2015. Архивировано из оригинала 22 сентября 2015 года . Проверено 22 сентября 2015 года .
- ^ а б в г д е "Baldetti y Pérez Molina recibían el 50% de" La Línea ", dice Estuardo González" . Prensa Libre (на испанском языке). Гватемала. 28 сентября 2015 . Проверено 28 сентября 2015 года .
- ^ а б в «Эко: Отто Перес и Роксана Бальдетти, реализующий 50 пор сьенто-де-ло кобрадо пор соборно адуаналес» . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 28 сентября 2015. Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Проверено 28 сентября 2015 года .
- ^ а б "Eco detalla las actividades ilícitas de las empresas de Pérez y Baldetti" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 30 сентября 2015. Архивировано из оригинала на 30 сентября 2015 года . Проверено 30 сентября 2015 года .
- ^ "Inyectan Q68 millones a empresas de Baldetti" . Prensa Libre (на испанском языке). Гватемала. 30 сентября 2015 . Проверено 30 сентября 2015 года .
- ^ а б Пос, Хосе Луис. "Алехандо Синибальди отказался от патриотической партии по" chantajes de Baldetti " " . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 года .
- ^ а б в "Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta y se retira" . ElPeriódico (на испанском языке). Гватемала. 19 апреля 2015. Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 года .
- ^ а б "CSJ advierte que no plerará intejencias nacionales o extranjeras" . Diario La Hora (на испанском языке). Гватемала. 28 июля 2015. Архивировано из оригинала 28 июля 2015 года . Проверено 28 июля 2015 года .
- ^ «Гватемала: экс-вице-президент Балдетти задержан по обвинению в мошенничестве» . BBC News . 21 августа 2015 . Проверено 21 мая 2021 года .
- ^ «Прокуратура Гватемалы добивается импичмента президента после ареста бывшего вице-президента» . Рейтер . 21 августа 2015 . Проверено 21 мая 2021 года .
- ^ Майкл Д. Макдональд (21 августа 2015 г.). «Бывший вице-президент Гватемалы Балдетти арестован по делу о налоговом мошенничестве» . Блумберг . Проверено 21 мая 2021 года .
- ^ Ахмед, Азам; Малкин, Элизабет (3 сентября 2015 г.). «Отто Перес Молина из Гватемалы заключен в тюрьму через несколько часов после ухода с поста президента» - через NYTimes.com.
- ^ а б в «Бывший лидер Гватемалы Отто Перес Молина предстанет перед судом» . 28 октября 2017 . Проверено 21 мая 2021 г. - через www.bbc.com.
- ^ Мировой дайджест (10 октября 2018 г.). «Бывший вице-президент Гватемалы осужден по делу о взяточничестве» . Вашингтон Пост .
- ^ Менчу, София (19 мая 2021 г.). «Гватемала задерживает участников кампании против взяточничества, поскольку США настаивают на верховенстве закона» . Рейтер . Проверено 7 июня 2021 года .
- ^ «Экс-вице-президент Гватемалы приговорен к 15-1 / 2 годам лишения свободы» . Рейтер . 9 октября 2018 г.
Внешние ссылки
- (на испанском языке) Desmantelan red de defraudadores , на сайте prensalibre.com (по состоянию на 6 сентября 2015 г.).
- (на испанском языке) CICIG: Отто Перес участвует в "La Línea" (по состоянию на 6 сентября 2015 г.).
- (на французском языке) Гватемала: le président au cœur d'un réseau de коррупция, selon la Justice , на rfi.fr (по состоянию на 5 сентября 2015 г.).
- (на французском языке) Гватемала: обвиняемый в коррупции, le président Pérez démissionne , на lesechos.fr (по состоянию на 5 сентября 2015 г.).
- (на французском языке) Гватемала: démission du président , на сайте humanite.fr (по состоянию на 5 сентября 2015 г.).