Инвесторы в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC потеряли миллиарды долларов в инвестиционном скандале Мэдоффа , мошенничестве по схеме Понци, проведенном Бернардом Мэдоффом . Количество пропавших без вести с клиентских счетов, более двух третей из которых изготавливались прибыли, почти $ 65 миллиардов долларов. [1] Назначенный судом опекун Ирвинг Пикард оценил фактические убытки инвесторов в 18 миллиардов долларов, и большая часть этих денег была возвращена. [2]
Список клиентов на 162 страницах (без учета суммы инвестиций), поданный в суд по делам о банкротстве США на Манхэттене , был обнародован 4 февраля 2009 года. [3] [4] [5] Некоторые клиенты получили прибыль. [6] Тысячи индивидуальных инвесторов Fairfield Greenwich , J. Ezra Меркин «s Ascot Partners и Chais инвестиций не включены. [7]
Несколько газет и новостных служб, в том числе Bloomberg News , The New York Times и The Wall Street Journal , составили списки этих инвесторов в течение первых нескольких месяцев скандала, включая сфабрикованную прибыль в виде потерянных сумм. Эти списки могут включать двойной учет; например, они могут подсчитывать инвестиции вспомогательных фондов в Madoff Securities, а также инвестиции, сделанные в вспомогательные фонды.
Инвестор Мэдоффа | тип инвестора | возможный контакт | источник |
---|---|---|---|
Фэрфилд Сентри ( Fairfield Greenwich Group ) | Инвестиционная компания США; Фонд поддержки Мэдоффа | 7,5 миллиардов долларов | твердое заявление; Wall Street Journal ( WSJ ) [8] |
Grupo Santander | Испанский банк | 3,5 миллиарда долларов | Эль-Паис |
Kingate Management | Бермудский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа | 3,5 миллиарда долларов | Bloomberg |
Rye Investment Management ( Tremont Group ) | Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа | 3,1 миллиарда долларов | WSJ [8] |
Банк Медичи Австрии | Австрийский банк | 2,8 миллиарда долларов | Bloomberg |
Партнеры Ascot | Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа | 1,8 миллиарда долларов | WSJ [8] |
Доступ к международным консультантам | Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа | 1,4 миллиарда долларов | Bloomberg |
Fortis Bank Nederland | Голландский банк | 1,35 миллиарда долларов | твердое заявление; WSJ [8] |
Тематический фонд | Ирландский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа | 1,1 миллиарда долларов | сообщения СМИ [ необходима цитата ] |
HSBC | Британский банк | 1 миллиард долларов | твердое заявление; WSJ [8] |
Женевалор Бенбассат и Си | Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа | 935 миллионов долларов | Le Temps |
Аурелия Финанс | Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа | 800 миллионов долларов | Le Temps |
Union Bancaire Privée | Швейцарский банк | 700 миллионов долларов | WSJ [8] |
Натиксис | Французский банк | 600 миллионов долларов | Bloomberg |
Королевский банк Шотландии | Британский банк | 600 миллионов долларов | сообщения СМИ [ необходима цитата ] |
Стерлинговые акции | инвестиционная фирма | 500 миллионов долларов | New York Post |
BNP Paribas | Французский банк | 475,3 млн. Долл. США | Bloomberg |
BBVA | Испанский банк | 404 миллиона долларов | Рейтер |
Исправить управление активами | Фирма альтернатив США | 400 миллионов долларов | твердое заявление |
Рут и Карл Дж. Шапиро | Частные лица США | 400 миллионов долларов | WSJ |
RMF ( Man Group ) | Хедж-фонд Великобритании | 360 миллионов долларов | твердое заявление; WSJ [8] |
Номура | Японский брокер | 358,9 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Райхмут Маттерхорн | Швейцарский частный банк | 330 миллионов долларов | Bloomberg |
Нормальные владения | 302 миллиона долларов | StreetInsider.com | |
Пионер альтернативных инвестиций | Ирландская альтернативная фирма | 280 миллионов долларов | Bloomberg |
Максам Кэпитал Менеджмент | Фонд хедж-фондов США; Фонд поддержки Мэдоффа | 280 миллионов долларов | WSJ [8] |
JP Jeanneret Associates | инвестиционный советник | 250 миллионов долларов | Стандарт почты (www.syracuse.com) |
Группа EIM | Европейский банк | 230 миллионов долларов | Le Temps / WSJ [8] |
Ира Реннерт | Человек из США | 200 миллионов долларов | НАКОНЕЦ Альтернативы |
Банк Австрия | Австрийский банк | 192,1 млн. Долл. США | Der Standard |
Ulatan Holdings Inc (UGI Capital Fund) | Семейный офис Holdings | 191,6 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Tremont Capital Management (Tremont Group) | Фонд хедж-фондов США | 190 миллионов долларов | твердое заявление |
M&B Capital Advisers | Испанский финансовый менеджер | 187,9 млн. Долл. США | Эль Мундо |
Джером Фишер ( основатель Nine West ) | физическое лицо | 150 миллионов долларов | сообщения СМИ [ необходима цитата ] |
Семейный фонд Карла и Рут Шапиро | благотворительность | 145 миллионов долларов | Бостон Глоуб |
Ешива университет | Фонд еврейского университета США | 140 миллионов долларов | Bloomberg |
Аозора Банк | Японский банк | 137 миллионов долларов | WSJ [8] |
AXA | Французский страховщик | менее 135 миллионов долларов | Рейтер |
Crédit Mutuel | Французский банк | 124 миллиона долларов | Bloomberg |
Дексия | Франко-бельгийский банк | 106,9 млн. Долл. США | твердое заявление |
UniCredit | Итальянская финансовая фирма | 100 миллионов долларов | Bloomberg |
Хадасса | Еврейская благотворительность | 90 миллионов долларов | WSJ [8] |
Unione di Banche Italiane | Итальянский банк | 84,9 млн. Долл. США | Bloomberg |
Nordea | Шведский банк | 65 миллионов долларов | Рейтер |
Hyposwiss Private Bank Genève | Швейцарский частный банк | 50 миллионов долларов | Рейтер ; WSJ [8] |
Корейская компания по страхованию жизни | Корейский страховщик | 50 миллионов долларов | Yonhap News |
Banque Benedict Hentsch | Швейцарский частный банк | 47,5 млн. Долл. США | твердое заявление |
Роял Датч Шелл | Англо-голландская пенсия | 45 миллионов долларов | Рейтер |
Грейт Истерн Холдингс | Сингапурский банк | 43,9 млн. Долл. США | Рейтер |
Город Фэрфилд, Коннектикут | Пенсионный фонд США | 42 миллиона долларов | WSJ [8] |
Королевский банк Канады | Канадский банк | 40,4 млн. Долл. США | Глобус и почта |
Фонд Волосова | благотворительность | 38 миллионов долларов | НАКОНЕЦ Альтернативы |
Bramdean Asset Management | менеджер активов | 31,2 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Mortimer B. Zuckerman Charitable Remainder Trust ( благотворительная организация владельцев New York Daily News ) | Благотворительность США | 30 миллионов долларов | CNBC |
Благотворительный фонд Артура И. и Сидель Ф. Мейер | благотворительность | 29,2 млн. Долл. США | Пост Палм-Бич |
Крис Лайти | физическое лицо | 23 миллиона долларов | Boston Herald |
Сумитомо Страхование Жизни Ко. | Японский страховщик | 22 миллиона долларов | WSJ [8] |
Фонд семьи Мэдофф | Благотворительность Бернарда Мэдоффа | 19 миллионов долларов | WSJ |
Фонд еврейской общины Лос-Анджелеса | Еврейская благотворительность | 18 миллионов долларов | WSJ [8] |
Фонд человечества ( благотворительная организация Эли Визеля ) | благотворительность | 15,2 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Американо-израильский культурный фонд | Американо-израильская благотворительность | 15 миллионов долларов | Нью-Йорк Таймс [9] |
KSM Capital Advisors | инвестиционная фирма | 15 миллионов долларов | Деловой журнал Индианаполиса |
Феникс Холдингс | Израильская финансовая компания | 15 миллионов долларов | твердое заявление |
Harel Страхование инвестиций и финансовых услуг | Израильский страховщик | 14,2 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Алисия Копловиц | физическое лицо | 13,7 млн. Долл. США | Europa Press |
Groupama | Французский страховщик | 13,6 млн. Долл. США | твердое заявление |
Société Générale | Французский банк | менее 13,5 миллионов долларов | Рейтер |
Bâloise | Швейцарский страховщик | 13 миллионов долларов | WSJ [8] |
Фонд семьи Лаутенбергов | благотворительность | 12,8 млн. Долл. США | сообщения СМИ |
Креди Агриколь | Французский банк | менее 12,32 миллиона долларов | WSJ [8] |
КАС Банк | банк | 12,3 млн. Долл. США | твердое заявление |
Марион и Эли Визель | Частные лица США | 12 миллионов долларов | WSJ |
Управление инвестициями в пенсионные резервы штата Массачусетс | Пенсия США | 12 миллионов долларов | Рейтер |
Финансовая группа Mitsubishi UFJ | Японское финансовое учреждение | 11 миллионов долларов | Bloomberg |
Совет графства Хэмпшир | пенсия | 10,7 млн. Долл. США | IPE |
PWA Asset Holding Joint Trust | Человек из США | 10,5 млн. Долл. США | WSJ |
Объединенный еврейский благотворительный фонд | Еврейская благотворительность | менее 10 миллионов долларов | JTA |
Banco Popolare | Итальянский банк | 9,86 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Пенсия учителей Кореи | Корейская пенсия | 9,1 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Благотворительный фонд Роберта И. Лаппена | Еврейская благотворительность | 8 миллионов долларов | Вашингтон Пост |
Фонд семьи Чаис | Еврейская благотворительность | 7 миллионов долларов | WSJ |
Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса | Еврейская благотворительность | 6,4 миллиона долларов | сообщения СМИ [ необходима цитата ] |
Технион-Израильский технологический институт | Израильский университет | 6,4 миллиона долларов | Глобусы [ необходима ссылка ] |
Винсент Ченгуис | Британский человек | 6,3 миллиона долларов | НАКОНЕЦ Альтернативы |
Школа Рамаз | Еврейская школа | 6 миллионов долларов | WSJ [8] |
Ирвин Келлнер (назван истцом по первому иску против Мэдоффа) | физическое лицо | 6 миллионов долларов | судебный процесс [ необходима ссылка ] |
Фонд Джулиана Дж. Левитта | Еврейская благотворительность | 6 миллионов долларов | WSJ |
Еврейская система здравоохранения Северного берега и Лонг-Айленда | Пенсионный фонд США | 5,7 млн. Долл. США | WSJ [8] |
Фонд Университета Стоуни-Брук | Эндаумент университетов США | 5,4 миллиона долларов | Bloomberg |
Школа Маймонида (Бостон) | Еврейская школа | 5 миллионов долларов | Bloomberg |
Neue Privat Bank | Швейцарский банк | 5 миллионов долларов | WSJ [8] |
Конгрегация Кехилат Йешурун (Нью-Йорк) | синагога | 3,5 миллиона долларов | WSJ [8] |
Пенсионный фонд округа Дорсет | Пенсия в Великобритании | 3,5 миллиона долларов | LocalGov.co.uk |
Almus Real Estate Investments | физическое лицо | 3,4 миллиона долларов | твердое заявление |
Клал Страхование | Израильский страховщик | 3,1 миллиона долларов | WSJ [8] |
Юридическая школа Нью-Йорка | Юридическая школа США | 3 миллиона долларов | судебный процесс [ необходима ссылка ] |
Швейцарская перестраховочная компания | Швейцарский перестраховщик | 3 миллиона долларов | WSJ [8] |
Глобальные специализированные возможности 1 | Бермудский фонд | 2,8 миллиона долларов | выписка из фонда |
Ларри Кинг | Человек из США | 2,8 миллиона долларов | GQ [10] |
Banca March | Испанский банк | 2,5 миллиона долларов | Синко Диас |
Американские друзья Яд Сары | Еврейская благотворительность | 1,5 миллиона долларов | WSJ [8] |
Caisse des dépôts et consignations | Французский банк | 1,38 млн. Долл. США | Bloomberg |
SAR Academy (Нью-Йорк) | Школа США | 1,2 миллиона долларов | Новости Bloomberg |
Гарольд Ройтенберг | Человек из США | 1 миллион долларов | Миннеаполис Стар-Трибьюн |
Фонд Аллегретто | Хедж-фонд | 790 000 долл. США | твердое заявление |
Mediobanca | Итальянский банк | 671 000 долл. США | WSJ [8] |
Стэнфордская финансовая группа | международная финансовая компания, которая управляла схемой Понци отдельно от схемы Мэдоффа Понци | 600 000 долларов США (400 000 фунтов стерлингов) | Времена |
Allianz Global Investors | Немецкая инвестиционная фирма | н / д | Citywire |
Остин Кэпитал Менеджмент | фонд хедж-фондов | н / д | Рейтер |
Полный привод | поставщик финансовых услуг | н / д | Citywire |
Кевин Бэкон и Кира Седжвик (актеры) | Актеры США | н / д | Журнал New York [11] |
Banesto | Испанский банк | н / д | Рейтер |
Эд Блюменфельд (застройщик на Лонг-Айленде) | Человек из США | н / д | Деловые новости Лонг-Айленда |
Норман Браман (бывший владелец Philadelphia Eagles) | Человек из США | н / д | Wall Street Journal |
Фонд семьи стульев | Благотворительность США | н / д | НАКОНЕЦ Альтернативы |
Erste Bank | Австрийский банк | н / д | Der Standard |
Фонд справедливой еды | Благотворительность США | н / д | Детройтский бизнес Крейна |
Леонард Файнштейн ( соучредитель Bed Bath & Beyond ) | Человек из США | н / д | Ньюарк Стар-Леджер |
Аврам и Кэрол Голдберг ( основатели Stop n Shop ) | Частные лица США | н / д | Рейтер |
Джойс З. Гринберг (спонсор еврейских культурных программ) | физическое лицо | н / д | Хьюстон Хроникл |
Банк Гутманн АГ | Австрийский банк | н / д | Citywire |
члены загородного клуба Hillcrest (Сент-Пол, Миннесота) | Клуб США | н / д | Звездная трибуна |
Глобальный портфель хеджирования сохранности INTAC (через Rye Investment Management) | фонд хедж-фондов | н / д | документы фонда [ необходима ссылка ] |
Фонд JEHT | Благотворительность США | н / д | заявление об учреждении |
Генри Кауфман (бывший главный экономист Salomon Brothers ) | Человек из США | н / д | WSJ |
KBC Bank | Бельгийский банк | н / д | твердое заявление |
Сэнди Куфакс | Человек из США | н / д | Ассошиэйтед Пресс (AP) |
Knowsley MBC | пенсия государственного сектора | н / д | LocalGov.co.uk |
Роджер Кроуз (соучредитель частной инвестиционной компании Sun Capital Partners, Inc ) | Человек из США | н / д | Нью-Йорк Таймс [12] |
Последний Atlantis Capital Management | фонд хедж-фондов | н / д | документы фонда |
Леонард Литвин | Человек из США | н / д | Bloomberg |
Ливерпульский городской совет | Пенсия в Великобритании | н / д | LocalGov.co.uk |
LLBW | Немецкий банк | н / д | Citywire |
Мирабо | банк | н / д | Le Temps |
Фонд Мориа | благотворительность | н / д | НАКОНЕЦ Альтернативы |
МорсЛайф | благотворительность | н / д | Палм-Бич Пост |
Notz, Stucki и Cie | Швейцарский банк | н / д | Le Temps |
Члены загородного клуба Ок-Ридж (Хопкинс, Миннесота) | Частные лица США | н / д | Звездная трибуна |
Оптимальные инвестиционные услуги (Grupo Santander) | альтернативная фирма | н / д | Bloomberg |
Загородный клуб Палм-Бич | Загородный клуб США | н / д | CNBC |
Эрик Рот (сценарист) | Человек из США | н / д | Лос-Анджелес Таймс |
Сент-Хеленс MBC | Пенсия в Великобритании | н / д | LocalGov.co.uk |
Сефтон МБК | Пенсия в Великобритании | н / д | LocalGov.co.uk |
SNS Reaal Groep | Голландская финансовая компания | н / д | Bloomberg |
Семья бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера | Частные лица США | н / д | Clusterstock.com |
Symphony Fund (через Pioneer Alternative Investments) | фонд хедж-фондов | н / д | документы фонда |
Джефф Такер (владелец конной фермы Stone Bridge, партнер-основатель Fairfield Greenwich Group) | Человек из США | н / д | WNYT телевидение |
Семья Тиссен | Семейный офис | н / д | Clusterstock.com |
UBS | Швейцарский банк | н / д | Рейтер |
Лоуренс Велвел (заслуженный декан, [13] Юридическая школа Массачусетса) | Человек из США | н / д | WSJ |
Семья Уилпон ( владелец New York Mets ) | семейный офис | н / д | WSJ |
Фонд Вундеркиндера ( благотворительная организация Стивена Спилберга ) | благотворительность | н / д | WSJ |
Сюсаку Аракава и Мэдлин Джинс | Пара США | н / д | WSJ [14] |
Ссылки [ править ]
- ↑ Брей, Чад (12 марта 2009 г.). «Мэдофф признает себя виновным в массовом мошенничестве» . The Wall Street Journal . Доу Джонс, Инк . Проверено 12 марта 2009 года .
- Перейти ↑ Safer, Morley (27 сентября 2009 г.). «Афера Мэдоффа: встреча с ликвидатором» . 60 минут . CBS News . С. 1–4 . Проверено 28 сентября 2009 года .
- ^ Поручительство рассылки, SIPC v. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC , № 08-01789 (Bankr. SDNY 4 февраля 2009).
- ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF) . Wall Street Journal . Проверено 1 марта 2013 года .
- ^ Сирси, Дионн; Эфрати, Амир (6 февраля 2009 г.). "Клиенты Мэдоффа разоблачены" . The Wall Street Journal .
- ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF) . The Wall Street Journal .
- ↑ Chew, Robert (5 февраля 2009 г.). «Список клиентов Берни Мэдоффа обнародован» . Время . Проверено 8 мая 2010 года .
- ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р а Q R сек т у V ш х у г аа аЬ ас объявлений к.э. аф «Список жертвам Мэдоффа» . The Wall Street Journal . 6 марта 2009 . Проверено 1 марта 2013 года .
- ^ Wakin, Daniel J. (21 мая 2009). "Мэдофф Лосс попадает в программу помощи молодежи в Израиле" . Нью-Йорк Таймс .
- ↑ Хит, Крис (1 мая 2009 г.). «Несгибаемый Ларри Кинг» . GQ . Проверено 2 февраля 2021 года .
- ^ Pressler, Джессика (30 декабря 2008). «Последние жертвы Мэдоффа: Кевин Бэкон и Кира Седжвик» . Нью-Йорк .
- ↑ Нью-Йорк Таймс : «По мнению Ромни, риски и выгоды частного капитала» Джули Кресуэлл, 21 января 2012 г.
- ^ "Почетный декан Лоуренс Велвел" . Массачусетская школа права . Проверено 4 февраля 2016 года .
- ^ Efrati, Amir (24 марта 2009). «Мечты пары о бессмертии на пороге смерти, благодаря Мэдоффу: художники, проектирующие дома для продления жизни, потеряли свои сбережения; волнообразные полы» . Проверено 21 марта 2017 года .
Внешние ссылки [ править ]
- Список банков, частных лиц и благотворительных организаций, заявивших об убытках из-за Мэдоффа и потерянных долларовых суммах, в The New York Times (последнее посещение - 24 января 2009 г.)
- «Список юридических лиц, объявляющих о подвержении риску инвестиций в Madoff» . Wall Street Journal . 26 января 2009 г.| Последнее обновление: март 2009 г.