Мухтар Аблязов

Мухтар Аблязов
Лидер демократического выбора
Действующий
Вступление в должность 20 апреля 2017 г.
Предшествует	Офис открыт
Министр энергетики, промышленности и торговли
В офисе 21 апреля 1998 г. - октябрь 1999 г.
Президент	Нурсултан Назарбаев
премьер-министр	Нурлан Балгимбаев (1998–1999) Касым-Жомарт Токаев (1999)
Предшествует	Асыгат Джабагин
Преемник	Владимир Школьник
Личная информация
Родившийся	( 1963-05-16 )16 мая 1963 (57 лет) Ванновка, Казахская ССР , Советский Союз (ныне Турар Рыскулов, Казахстан )
Национальность	Казахский
Политическая партия	Демократический выбор (2001–2005, 2017 – настоящее время)
Супруг (а)	Алма Шалабаева Взаимодействие с другими людьми ( М.  1987)
Дети	4
Альма-матер	Московский инженерно-физический институт
Род занятий	Бизнесмен
Интернет сайт	ablyazov.org

Мухтар Габылулы Аблязов ( казах . Мұхтар Қабылұлы Әблязов , Мухтар Габылулы Аблязов ; родился 16 мая 1963 г.) - казахстанский бизнесмен и политический активист, который занимал пост председателя правления Банка Туран Алем (БТА Банк) ^[1], является соучредителем и одним из основателей. лидер незарегистрированной политической партии « Демократический выбор Казахстана» (ДВК). ^[2] Он также был бывшим главой государственной Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), а также некоторое время занимал должность министра энергетики, промышленности и торговли при кабинете Балгимбаева, прежде чем уйти в отставку и присоединиться к оппозиции, выступающей против президента.Нурсултан Назарбаев . ^[3] В ноябре 2001 года он вместе с другими бывшими должностными лицами казахстанского правительства основал Демократический выбор Казахстана (QDT). В результате Аблязов был заключен в тюрьму в марте 2002 года по обвинению в финансовом мошенничестве и политических злоупотреблениях, пока не был помилован Назарбаевым в 2003 году. После освобождения из тюрьмы он прекратил свою формальную политическую деятельность с оппозицией.

Аблязова обвиняют в хищении 6 миллиардов долларов у БТА Банка, когда он занимал пост председателя правления. ^[4] В 2015 году французский суд в Лионе вынес постановление об экстрадиции. ^[5] Однако в декабре 2016 года высший административный суд Франции , Conseil d'Etat , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России был политический мотив в подаче запроса об экстрадиции. ^[6] Аблязов был впоследствии освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи и, как полагают, в настоящее время проживает в Париже, Франция. ^[7]Высокий суд Великобритании дважды выдавал ордера на арест Аблязова; последний раз 25 июля 2019 года, и продлен до 22 месяцев постановленный судом срок содержания под стражей, начатый в 2012 году за неуважение к приговору суда. ^[8] В сентябре 2020 года Аблязов получил статус политического беженца во Франции. ^[9]

ранняя жизнь и образование

Аблязов родился в селе Ванновка Южно-Казахстанской области , когда Казахстан входил в состав Советского Союза. Его отец, Габыл Аблязов, (1935 г.р.), работал инженером и учителем в техникуме. ^[10] Его мать, Рауза Толебергнова, 1940 г.р., была библиотекарем. ^[11] В детстве он любил читать книги и играть в шахматы. ^[12] Аблязов учился в русскоязычной школе Ломоносовского областного училища в его родном городе, где он отличался во всех классах. Также он частично работал грузчиком на сельской ферме по ночам. ^[13]

В 17 лет Аблязов хотел стать теоретиком и профессором. Он учился в Алма-Атинском государственном университете, где позже перешел в Московский инженерно-физический институт на втором курсе. Там Аблязов окончил институт в 1986 году и получил степень по теоретической физике. ^[14] После учебы работал младшим научным сотрудником Казахского национального университета .

В 1987 году Аблязов женился на Алме Шалабаевой.

В 1990 году Аблязов поступил в аспирантуру Московского инженерно-физического института. По этой причине его уволили с должности младшего научного сотрудника Казахского национального университета.

Карьера

Аблязов начал работать во время распада Советского Союза и начала независимости Казахстана. Его первой работой была покупка и продажа компьютеров и копировальных машин. В 1991 году Аблязов зарегистрировал свою первую компанию и назвал ее «Мадина», по имени его первой дочери.

В 1992 году Аблязов начал свой бизнес, поставляя во все регионы Казахстана такие продукты, как соль, сахар, цветы, спички, чай, шоколад и лекарства. Для ведения этого бизнеса Аблязов основал в Казахстане « Астана Холдинг» , многопрофильную частную холдинговую компанию, в состав которой вошли: «Астана-Сахар», «Астана-Фуд», «Арал-Соль», «Шымкентская макаронная фабрика», «Астана-Медикал Сервис», Астана-Моторс, Астана-Интеротель, Астана-Банк, Торговый Дом Жанна (мебель).

В 1997 году Аблязов был назначен главой государственной компании по управлению электрическими сетями Казахстана . KEGOC находилась на грани банкротства на момент его назначения ее главой. За один год ему удалось сделать госкомпанию прибыльной.

БТА Банк

В 1998 году вместе с консорциумом казахстанских инвесторов Аблязов получил ссуду на покупку акций банка Туран Алем на приватизационном аукционе за 72 миллиона долларов. ^{[ необходима цитата ]} Позже он выплатил ссуду. ^{[ необходима цитата ]} Позже банк стал называться БТА Банк. Аблязов занимал пост председателя совета директоров БТА Банка с 2005 по 2009 год. ^{[ Цитата необходима ]} БТА Банк увеличил свой кредитный портфель на 1100 процентов в период с 2003 по 2007 год, а соотношение кредитов к депозитам в 2007 году составило 3,6: 1 ^{[15]. ]}

В 2008 году БТА Банк был крупнейшим коммерческим финансовым учреждением в Казахстане с внутренними резервами, позволяющими сотрудничать с иностранными и отечественными владельцами акций. ^{[ необходима цитата ]} В то же время БТА Банк был крупнейшим кредитором казахстанской экономики - банку принадлежало около 30% всех кредитов, предоставленных юридическим лицам. Вскоре после этого казахстанский фонд национального благосостояния Самрук-Казына вложил значительные средства в БТА, чтобы сохранить платежеспособность банка, фактически став его мажоритарным акционером. ^[16]

Утверждалось, что БТА Банк «угрожал доминировать над другими казахстанскими банками - банками, которые контролировал Назарбаев», и что принудительная национализация банка в 2009 году была частью попытки Назарбаева «избавиться от Аблязова». ^[17]

Банкротство

Аудиторы глобальной бухгалтерской фирмы PriceWaterhouse Coopers обнаружили дефицит в 10 миллиардов долларов в бухгалтерских книгах банка, который привел к банкротству банка и раскрытию крупнейшего финансового мошенничества, приписываемого Аблязову в АО «БТА Банк против Аблязова». ^[18]

В 2010 году американский судья по делам о банкротстве предоставил БТА Банку защиту по главе 15, пока тот работал над реструктуризацией 11,6 млрд долларов, причитающихся иностранным кредиторам в результате ссуд, предоставленных во время правления Аблязова. ^[19]

В сентябре 2009 года в Казахстане суверенный фонд , Самрук-Казына , вводят значительные средства в ВТА в попытке сохранить банку растворителя, эффективно став его основным акционером. ^[16] Незадолго до вмешательства Самрук-Казына Аблязов бежал из Казахстана в Лондон.

Политическая карьера

Впервые Аблязов заинтересовался политикой в ​​1987 году, когда он занялся общественной деятельностью и основал политический клуб, полагая, что Советский Союз не получил должного развития в Казахском национальном университете, где он был младшим научным сотрудником. Клуб привлекал молодых людей, политологов и философов. Там, после проведения дискуссии, Аблязов был обвинен в распространении антисоветской пропаганды и на следующий день вместе со своими сверстниками был задержан КГБ, хотя Аблязов не пострадал от последствий из-за того, что горбачевские реформы перестройки, предоставившие большую политическую свободу, были уже начала складываться в то время. ^[20]

В 1998 году в качестве главы KEGOC Аблязов был назначен министром энергетики, промышленности и торговли. ^[21]

Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL) охарактеризовало Аблязова как «представителя молодого поколения», которое Нурсултан Назарбаев , президент Казахстана, «надеялся использовать, продвигая свою богатую ресурсами страну в 21 век». Однако через несколько лет «Аблязов и другие вышли из строя, сославшись на разочарование в повальной коррупции в ближайшем окружении Назарбаева». ^[14]

В ноябре 2001 года Аблязов и другие коллеги, в том числе разочаровавшиеся ставленники Назарбаева, соучредили Демократический выбор Казахстана (ДВК), оппозиционное политическое движение, которое бросило вызов режиму Назарбаева. QDT включал в себя комбинацию существующих политиков и крупных бизнесменов и призывал к децентрализации политической власти, сильному законодательному органу и независимой судебной системе для уравновешивания власти, сосредоточенной в исполнительной власти. Эта оппозиционная инициатива, по мнению Радио Свобода, «быстро вызвала гнев режима». ^[14]

В июле 2002 года, как один из главных лидеров QDT, Аблязов был признан виновным в «злоупотреблении служебными полномочиями в качестве министра» и приговорен к шести годам лишения свободы. Также в тюрьму были отправлены его соратники-потенциальные реформаторы и бывшие протеже Назарбаева Галымжан Жакиянов и Алтынбек Сарсенбауылы . ^[14]

В ответ на давление со стороны международного сообщества, в том числе Amnesty International и Европейского парламента ^[22], он был освобожден в мае 2003 года, отсидев всего десять месяцев, при условии, что он откажется от политики. ^[21]

Аблязов переехал в Москву в 2003 году, чтобы восстановить свои деловые связи, и в 2005 году стал председателем совета директоров БТА Банка.

По сообщениям, после освобождения из тюрьмы Аблязов потратил «миллионы долларов на финансирование оппозиционных групп и независимых СМИ». RFE / RL процитировал Евгения Жовтиса, главы Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, который сказал, что «Назарбаев в определенной степени чувствовал себя преданным» Аблязовым и другими, учитывая, что «он думает, что предоставил им пространство, чтобы стать богатым, стать известным, сделать карьеру на государственной службе или в бизнесе, и они бросили ему вызов. Когда он помиловал Аблязова в мае 2003 года и позволил ему вернуться в бизнес в обмен на обещание не участвовать в политике, а затем узнал, что он снова участвует в политике, Назарбаев, конечно, дважды чувствовал себя преданным ». ^[14]

Проживая в России и Казахстане, Аблязов стал жертвой покушения, и была предпринята попытка похитить его сына из школы. ^[23]

Изгнание в Соединенном Королевстве

После выдачи казахстанского ордера Аблязов уехал из Казахстана в Лондон . ^[24] Это сделало его, согласно Радио Свобода, одним из «десятков бывших высокопоставленных казахстанских чиновников, которые бежали за границу после того, как попали в немилость». ^[14]

Рассказывают, что Аблязов роскошно жил в Лондоне. ^[14] Однако судья Высокого суда осудил Аблязова и приговорил его к трем тюремным срокам за нераскрытие информации об активах, включая особняк с девятью спальнями в лондонском «Улице миллиардеров» и поместье площадью 100 акров в Большом Виндзорском парке. Он арендовал особняк площадью 15 000 квадратных футов на Бишопс-авеню в Лондоне. ^[25]

Во время своего пребывания в Лондоне Аблязов сказал The Standard, что он был «невинной ... жертвой преследования» со стороны Назарбаева и «опасался за свою жизнь со стороны секретной полиции своей страны, КНБ». ^[23] Заявляя, что он невиновен по всем пунктам обвинения, он «использовал строгую охрану, чтобы защитить его от покушений на убийство», пока жил в Лондоне. ^[26] Однажды, когда он ехал по Лондону, машина «неоднократно таранила его». ^[23]

Находясь в Великобритании, Аблязов поддерживал тесные связи с оппозиционными СМИ в Казахстане. Радио «Свобода» отметило, что в 2011 году телекомпания K + и газеты «Взгляд» и «Голос Республики» вместе с другими частными казахстанскими СМИ, связанными с Аблязовым, «полностью осветили кровавые действия полиции по разгону бастующих нефтяников в западном городе. Жанаозена ». Вскоре после этого казахстанские суды постановили закрыть эти СМИ вместе с оппозиционной партией «Алга», возглавляемой Владимиром Козловым , союзником Аблязова, который был приговорен к длительному тюремному заключению. По сообщениям, правительство Назарбаева сочло Аблязова причастным к критическому освещению событий в этих СМИ. ^[14]

Также во время своего пребывания в Великобритании Аблязов был основным источником финансирования Aksara, независимой театральной труппы, постановки которой бросают вызов правительству Назарбаева и стремятся предоставить альтернативу субсидируемому государством театру, который занимает проправительственную позицию. ^[27]

В 2012 году британский судья приговорил Аблязова к тюремному заключению за то, что он якобы лгал в суде о своих финансовых активах. ^[28] Вскоре после этого Аблязов покинул Великобританию. Было предъявлено обвинение в том, что он выехал из страны, чтобы избежать заключения. Однако его адвокаты заявили, что он ушел, потому что ему угрожали смертью. Юристы также утверждали, что Аблязов «не присвоил 6 миллиардов долларов, о которых требовало правительство Казахстана, а реструктурировал активы банка, чтобы защитить их от точно таких же поглощений, которые имели место в 2009 году». ^[14]

После его отъезда из Великобритании было неясно, где живет Аблязов, хотя многие считали, что он уехал во Францию . ^[29]

Депортация жены и дочери Аблязова

Жена и дочь Аблязова были депортированы Италией в мае 2013 года по обвинению в незаконном пребывании в стране. ^[30] У них были обнаружены поддельные паспорта Центральноафриканской Республики. ^[30]

Итальянские СМИ одновременно обвинили в незаконной депортации министра внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Анджелино Альфано . Он также является членом правоцентристской партии «Народ свободы», возглавляемой Сильвио Берлускони , известной своими дружескими отношениями с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент Италии Джорджо Наполитано резко критиковал депортацию Алмы Шалабаевой. Он отметил, что решение о депортации было принято без необходимой проверки или тщательного изучения ситуации итальянскими органами: «Для любой страны недопустимо поддаваться давлению и вмешательству иностранной дипломатии, что привело к поспешной высылке. матери и ребенка из Италии на основании искаженной информации. Я также считаю, что мы должны полностью гарантировать основные права людей, независимо от статуса, который они имеют в нашей стране ».

24 декабря 2013 года представитель Министерства иностранных дел Казахстана объявил об изменении меры ограничения свободы для Алмы Шалабаевой и снятии с нее запрета на выезд из Алматы. Шалабаева и ее дочь Алуа получили паспорта и уехали из Казахстана.

18 апреля 2014 года итальянские власти предоставили жене и дочери Аблязова статус беженца. Алма и Алуа получили разрешение на проживание сроком на 5 лет с возможностью продления. Решение о предоставлении статуса беженца было принято Территориальной комиссией в Риме по признанию международной защиты в соответствии со статьей 1 Женевской конвенции.

Сторонники Аблязова

С июля 2013 года по декабрь 2016 года Аблязов был задержан французскими властями ^[7], поскольку Россия добивалась экстрадиции Аблязова из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция подвергнет его риску жестокого обращения и несправедливого судебного разбирательства. ^[31] Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch , а также многие члены Европейского парламента выступили против экстрадиции Аблязова. ^{[32] [33]} В 2015 году французский суд в Лионе вынес постановление об экстрадиции. ^{[31] [34]} Однако в декабре 2016 года высший административный суд ФранцииГосударственный совет отменил приказ об экстрадиции на том основании, что у России был политический мотив в подаче запроса об экстрадиции. ^{[6] [7]} Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожис. ^[7]

Восстановление QDT

В апреле 2017 года на своей странице в Facebook Аблязов объявил о воссоздании движения « Демократический выбор Казахстана» (QDT).

Предполагаемые обвинения в мошенничестве

Аблязов, как утверждается, присвоил 6 миллиардов долларов у БТА Банка, когда был его председателем. ^[35] С июля 2013 года по декабрь 2016 года Аблязов находился под стражей французскими властями ^[7], поскольку Россия требовала экстрадиции Аблязова из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция подвергнет его риску жестокого обращения и несправедливого судебного разбирательства. ^[31] Правозащитные организации Amnesty International , Human Rights Watch и Фонд «Открытый диалог» , а также многие члены Европейского парламента выступили против экстрадиции Аблязова. ^{[32] [33] [36] [5]}В 2015 году французский суд в Лионе вынес постановление об экстрадиции. ^{[31] [34]} Однако в декабре 2016 года высший административный суд Франции , Conseil d'Etat , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России был политический мотив в подаче запроса об экстрадиции. ^{[6] [7]} Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи . ^[7]

Латвийский депутат Европарламента Ивета Григуле-Петерсе призвала неправительственные организации Европейского Союза и группы защиты интересов тщательно изучить источники полученных средств или пожертвований, сославшись на использование Аблязовым якобы присвоенных средств БТА Банка для поддержки PR-кампаний с целью минимизировать мошенничество Аблязова и представить Аблязова как политического диссидента. ^[37] Примером таких усилий является Фонд «Открытый диалог». ^[38] Фонд «Открытый диалог» поддерживает веб-сайт mukhtarablyazov.org , на котором указано , что его содержание «создано совместно членами семьи Мухтара Аблязова». ^[39]

Большая семья

Дочь Аблязова Мадина Аблязова замужем за Ильясом Храпуновым, сыном бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова . Аблязова и оба Храпунов были сообвиняемыми по иску о нарушении закона RICO о использовании недвижимости США для хищения и обмана города Алматы. ^[40] Ильяс Храпунов был сообвиняемым Аблязова, и Высокий суд Великобритании вынес решение о выплате БТА Банку компенсации в размере 500 миллионов долларов за его роль в отмывании украденных средств БТА. ^[41]

Красное уведомление Интерпола

Интерпол выдал ордер на арест Аблязова с помощью Красного уведомления , что послужило основанием для его ареста французскими властями в 2013 году. ^[42] Интерпол заявил, что Аблязов разыскивается в России по отдельным обвинениям в «крупномасштабном мошенничестве», отмывании денег и подделке документов ^{[43]. ]} Интерпол снял красное уведомление в июле 2017 года ^{[ править ]}

АО "БТА Банк" против Мухтара Аблязова

АО «БТА Банк против Мухтара Аблязова» - знаковое дело о финансовом мошенничестве, состоящее из одиннадцати судебных разбирательств в Высоком суде Англии, которое установило прецеденты для определения денежной стоимости судебного решения, а также процедуры и стандартов возврата активов, находящихся в разных юрисдикциях по всему миру. ^[44] Постановление 2015 года установило, что фактический контроль над фондами, находящимися в доверительном управлении, находится в пределах досягаемости всемирных приказов о замораживании. ^[45]

Судебное разбирательство

Английский Высокий суд

24 марта 2009 г. БТА Банк возбудил дело против Аблязова в Высоком суде Великобритании вскоре после его прибытия в Лондон. ^[46]

Аблязов был предметом семи судебных исков в Высоком суде Англии на общую сумму 3,7 миллиарда долларов (2,26 миллиарда фунтов стерлингов). ^[47]

Первое решение, которое Аблязов проиграл в судах Великобритании, было вынесено Уильямом Блэром, братом Тони Блэра.

В октябре 2010 года Аблязов проиграл судебную тяжбу за то, чтобы его активы не попали под конкурсное производство. Решение было принято после того, как судья Тир заявил, что Аблязову «нельзя доверять», что он не растратит его активы до суда. ^[48]

В свою защиту Аблязов утверждал, что поглощение БТА Банка Самрук-Казына в феврале 2009 года было «кульминацией кампании президента Назарбаева и его союзников по вырванию собственности и контроля над [БТА] у [Аблязова]». ^[49] Судья Тир аргументировал это тем, что национализация банка БТА и реструктуризация долга создали юридическую и фидуциарную обязанность перед его западными кредиторами по взысканию недостающих активов. ^[50]

В письме в мае 2011 года, Аблязов обвинил Назарбаева и его советник Булат Утемуратов быть реальных владельцев долей в 48,73% Казцинк , фирма , которая Glencore International планировала купить в то время. Аблязов писал, что «в 2005-2009 годах, когда Утемуратов шантажировал меня от имени» Назарбаева, требуя доли в БТА Банке, «он просил меня передать эти акции компаниям, которые сейчас контролируют КазЗинк». Аблязов сказал, что давал показания по этому поводу в лондонском суде. ^[51] Аблязову было предоставлено убежище в Великобритании в июле 2011 года, что стало признанием того, что он столкнется с политическим преследованием в случае отправки обратно в Казахстан. ^[52] Запрос Казахстана о его экстрадиции был проигнорирован.^[53] По данным Daily Telegraph, правительство Казахстана пригрозило наказать британские фирмы, заключив выгодные контракты с Китаем, если Великобритания предоставит Аблязову убежище. ^[54]

В начале 2012 года власти Казахстана попытались привлечь Аблязова к предполагаемому террористическому заговору. В одном из отчетов говорилось, что «очевидной причиной попытки пригвоздить Аблязова» было то, что «в отличие от других политических фигур в изгнании, он присутствует в Казахстане благодаря своим связям с оппозиционной группой и местными СМИ». Согласно этому отчету, обвинение было направлено «на то, чтобы запятнать его репутацию - и репутацию его соратников - в глазах международного сообщества», а также чтобы «отвлечь внимание от смущения, которое испытало правительство после насилие в западном городе Жанаозен в декабре [2011 г.], в ходе которого полиция обвиняется в открытии огня по протестующим, в результате чего 14 человек погибли и более 100 получили ранения.В отчете говорится, что «власти, похоже, твердо намерены лишить Аблязова возможности оказывать какое-либо влияние в Казахстане (так в оригинале)».^[55]

В ноябре 2012 года британский суд обязал Мухтара Аблязова выплатить 1,02 миллиарда фунтов стерлингов (1,63 миллиарда долларов) плюс проценты. Суд также постановил, что "после вынесения решения о замораживании активов г-на Аблязова были вынесены новые постановления о неограниченной сумме и новые постановления о замораживании активов в отношении некоторых других ответчиков". ^[56]

Высокий суд вынес решение в отношении Ильяса Храпунова о возмещении ущерба в размере 500 млн долларов США (424 110 000 долларов США + проценты в размере 75 851 783,01 доллара США) за сговор с Аблязовым с целью перемещения активов в нарушение постановления о замораживании. ^[57]

Ордер на арест

Высокий суд Великобритании выдал ордер на арест Аблязова 16 февраля 2012 года и второй ордер на арест 25 июля 2019 года ^[8].

Уголовный суд Казахстана

Мухтар Аблязов был приговорен к 20 годам лишения свободы в июне 2017 года. ^[58] Апелляционный суд оставил в силе обвинение в преступном сговоре, хищении и отмывании денег. ^[59]

Южный округ Нью-Йорка

Город Алматы, Казахстан Дело Мухтара Аблязова было подано 9 июля 2015 года в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка под председательством судьи Элисон Джули Натан. ^[60] Судебные документы показывают, что истцы добиваются свержения Аблязова в Нью-Йорке, Великобритании, Испании или Франции, и что Аблязов еще не представил документы, которые эффективно препятствуют суду. ^[61] Аблязов написал федеральному судье в феврале 2019 года, что он не может предоставить документы в суд, потому что оставил их в Великобритании в 2012 году. ^[62] Истцы ответили, что Аблязов препятствовал обнаружению и действительно документы находятся в Великобритании Аблязова. адвокаты, и он может поручить суду об их освобождении. ^[63]

В материалах суда утверждается, что Ильяс Храпунов удалил учетные записи электронной почты и не представил документы о своих сделках с недвижимостью, проигнорировав постановление суда США о сохранении доказательств. В удаленных письмах содержится подробная информация о хищении средств БТА Банка Аблязовым и Виктором Храпуновым. ^[64] Уэллс Фарго был вызван в суд за историю сделок Геннадия Петелина, связанных с инвестициями в недвижимость Нью-Йорка, сделанными с использованием якобы украденных средств БТА Банка. ^[65] Сообвиняемый, Triadou SPV SA, заявил суду, что капитал для недвижимого имущества Нью-Йорка не включает украденные средства БТА, а скорее ссуды от Telford International Limited, подставной компании, капитализированной и управляемой Petelin. ^[65]Компания Telford International Limited указана в Панамских документах как зарегистрированная в Самоа. ^[66] Суд обязал Аблязова выплатить истцам гонорары адвокатам за дачи показаний и связанные с ними процедуры. ^[67]

Окружной суд США Восточного округа Вирджинии

В 2016 году БТА Банк подал иск в федеральный суд США в Вирджинии против сестры Аблязова Гаухар Кусаиновой за якобы получение миллионов денежных средств из БТА Банка. ^[68] Иск БТА Банка против Кусаиновой в федеральном суде заключается в том, что она получила более 6 миллионов долларов украденных средств БТА Банка от Аблязова и использовала украденные деньги для покупки бизнеса и недвижимости в США. ^[69] Гаухар Кусаинова - владелица дома площадью 7 349 квадратных футов на участке площадью 40 000 квадратных футов стоимостью более 2,1 миллиона долларов в Фэрфаксе, штат Вирджиния . ^[70]

Окружной суд Фэрфакса, 19-й судебный округ Вирджинии

Присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства и признали судебное постановление, вынесенное Высоким судом Англии и Уэльса, и решения того же суда на общую сумму 4,7 миллиарда долларов против Аблязова. ^[71] Приговор добавил к приговорам против Аблязова 7,3 миллиона долларов. ^[71]

Восточно-карибский верховный суд

Заявление Аблязова в суд Британских Виргинских островов о неисполнении двух решений Высокого суда Англии на Британских Виргинских островах не подтвердилось, по мнению Верховного суда Восточно-Карибского бассейна, и подлежало исполнению. ^[72]

Верховный суд Сейшельских островов

13 октября 2011 года Верховный суд Сейшельских Островов постановил, что постановление о выдаче иска в Англии в результате разбирательства в Высоком суде Англии между БТА Банком и Аблязовым подлежит исполнению в юрисдикции Республики Сейшельские Острова. ^[73] Аблязов подал две апелляции: первая - о том, что судья допустил ошибку из-за неправильного применения закона, и что Аблязов не присутствовал, и тем самым отказал в праве на справедливое судебное разбирательство. Вторая апелляция о том, что на Сейшельских островах одиннадцать компаний освобождены от досягаемости судебного приказа. Каждая апелляция была отклонена. ^[74]

Таганский районный суд г. Москвы

В декабре 2020 года Таганский районный суд Москвы признал Аблязова виновным в хищении 58 миллиардов рублей (около 2 миллиардов долларов по курсу 2009 года) и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. ^[75]

Связанные судебные разбирательства

АО "БТА Банк против Храпунова" (Заявитель)

Зять и сообвиняемый Аблязова Ильяс Храпунов обжаловал судебные решения по делу АО «БТА Банк против Аблязова и Орс» на том основании, что английский суд не обладает юрисдикцией, поскольку все действия и сговор действий, которые привели к экономической деятельности банка. вред произошел за пределами Англии. ^[76]

Отмывание денег через недвижимость в Нью-Йорке

В 2015 году в Южном округе Нью-Йорка был подан иск о взыскании присвоенных средств, в котором фигурируют Аблязов, Виктор Храпунов, Джозеф Четрит и The Chetrit Group. ^[77] В иске утверждалось, что Chetrit Group помогла Аблязову и Храпунову скрыть 40 миллионов долларов в двух проектах по переоборудованию квартир. ^[78] Группа Четрит продолжила урегулирование дела с Истцами (город Алматы и БТА Банк) и стала свидетелями обвинения. ^[78]

Silk Road Group

В то время как Аблязов был председателем БТА, банк сотрудничал по инвестиционным проектам в Грузии с Silk Road Group ^[79], компанией, в прошлом предполагавшей финансовое мошенничество и отмывание денег. ^[80] Во время председательства Аблязова и во время предполагаемых финансовых злоупотреблений, БТА Банк выдавал займы проектам Silk Road Group или компаниям, принадлежащим Silk Road Group. ^[80] В 2014 году Silk Road Group сотрудничала с бывшим руководителем БТА Банка Еркином Татишевым и деловым партнером Аблязова для выплаты непогашенных кредитов БТА Банка. ^[80] Он и Silk Road Group совместно владели грузинским банком, что привело к конфликту интересов. ^[80]Было установлено, что Silk Road Group является клиентом панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая специализируется на структурировании оффшорных корпораций, ведении бухгалтерского учета в целях наложения санкций и уклонения от уплаты налогов и является предметом Панамских документов. ^[81] Silk Road Group заключила соглашение с Trump Organization о лицензировании бренда Trump для двух элитных жилых комплексов в Батуми и Тбилиси, Грузия. ^[82] Сделка была отменена, когда Трамп стал президентом, чтобы избежать конфликта интересов. Silk Road Group получала кредиты от БТА Банка, когда Аблязов был председателем банка, и участие Trump Organization в SRG может стать предметом расследования Роберта Мюллера о сговоре с российским правительством и кампании Трампа. ^[83]

Обвинения в убийстве

Человек, осужденный за непредумышленное убийство за то, что случайно застрелил банкира Ержана Татишева во время охоты в 2004 году, сказал в телевизионном документальном фильме 2017 года, что на самом деле он был нанят Аблязовым для убийства Татишева, который был партнером и акционером БТА Банка Аблязова. ^{[84] [85] [86]} 17 августа 2018 года Генеральный прокурор Казахстана предъявил Аблязову обвинение в убийстве бывшего председателя правления БТА Банка Ержана Татишева. ^[87] Аблязов был осужден в ноябре 2018 года за убийство Татишева и приговорен к пожизненному заключению. ^[88]

Личная жизнь

Во время его пребывания в Лондоне Аблязов описывался как не отвечающий «западному стереотипу о сказочно богатом бизнесмене из бывшего Советского Союза». Никакого шика, никаких яхт, никакой трофейной жены и никаких показных машин - он выглядит скромно, предпочитая костюмы Marks and Spencer ». ^[23]

Рекомендации