Pilatus - мальтийский банк, расположенный в Та 'Шбиексе . [1]
Тип | Корпорация |
---|---|
Основан | 2014 г. |
Несуществующий | 2018 г. |
Штаб-квартира | Ta 'Xbiex, Мальта |
Ключевые люди | Сейед Али Садр Хашеминеджад , основатель и генеральный директор |
История
Pilatus Bank начал свою деятельность в январе 2014 года. Его владельцем был Сейед Али Садр Хашеми Неджад , известный как Али Садр. Банк оказался в центре внимания после того, как репортер Дафна Каруана Галиция обвинила банк в отмывании средств от якобы коррупционных схем от имени оффшорных компаний и частных лиц. [2] После 18-месячного расследования, проведенного судьей на Мальте, было установлено, что утверждения не соответствуют действительности. [3]
Али Садру было предъявлено обвинение в нарушении санкций США против Ирана в США в марте 2018 года. [4] Признанный виновным на суде, решение суда было отменено в июле 2020 года, и обвинения были сняты. [5]
4 ноября 2018 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций Европейским центральным банком (ЕЦБ). [6] После освобождения Али Садра в 2020 году Pilatus подает иск в Европейский суд о возврате банковской лицензии и возмещении убытков против ЕЦБ. [7]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Микалефф, Keith (25 марта 2020). «PilatusBank был« операцией по переводу денег » » . Времена Мальты . Проверено 25 марта 2020 года .
- ^ Велла, Мэтью (23 сентября 2019 г.). «Совместное расследование MFSA и FIAU в Pilatus Bank завершено и передано в полицию» . Мальта сегодня . Проверено 25 декабря 2019 .
- ^ Велла, Мэтью (17 декабря 2019 г.). «Эгрант магистерское расследование» . Мальта сегодня.
- ^ Раймонд, Нейт (20 марта 2018 г.). «США арестовывают иранца по обвинению в схеме уклонения от санкций» . Рейтер . Проверено 20 марта 2018 года .
- ^ Джонсон, Кэрри (12 июня 2020 г.). «Прокуроры отказываются от собственного дела после получения доказательств» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.
- ^ «Мальтийский Pilatus Bank лишился европейской лицензии» . Хранитель. 5 ноября 2018 . Проверено 5 ноября 2018 .
- ^ «Pilatus подает иск против Европейского центрального банка о возмещении ущерба в американских судах» . Мальта сегодня. 1 декабря 2020.
Внешние ссылки
- Pilatus Bank в базе данных оффшорных утечек ICIJ