Тип | Частный |
---|---|
Промышленность | Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег |
Основан | 2009 г. |
Учредители | Ари Тачман (генеральный директор и соучредитель) Джон Стоктон (соучредитель) |
Штаб-квартира | Менло-Парк, Калифорния |
Веб-сайт | quantifind.com |
Quantifind - это технологическая компания, которая предоставляет подписки на программное обеспечение как услугу, используемую финансовыми учреждениями и государственными учреждениями для обнаружения, расследования и сообщения о риске организации как индикаторе потенциальных финансовых преступлений и отмывания денег . Алгоритмы компании извлекают сигналы из нескольких источников общедоступных неструктурированных данных , включая десятки миллионов таких данных, как новости и юридические документы, а также санкционные списки и базы данных утечек. Он выполняет анализ для оценки степени риска, связанного с конкретным человеком или организацией [1], и предоставляет веб-инструменты для расследования и отчетности. Штаб-квартира Quantifind находится в Пало-Альто, Калифорния., с дополнительными командами в Нью-Йорке , Бостоне и Вашингтоне, округ Колумбия
Quantifind была основана в 2009 году Ари Тучманом и Джоном Стоктоном [2], двумя квантовыми физиками из Стэнфордского университета и Калифорнийского технологического института . [3] [4] С начала финансирования из Национального научного фонда , [5] Quantifind работал на пилотов для техники и отображения военной разведки, прежде чем встреча с Диснеем во главе компании сосредоточить свою науку данных на помощь маркетологам получить представление они могут использовать для оптимизации продаж. [6] Затем компания распространила свой бизнес по стратегии, основанной на данных, на несколько вертикалей, включая розничную торговлю, финансовые услуги, развлечения, потребительские товары, телекоммуникации и QSR .
В 2016 году Quantifind начал работать с финансовыми учреждениями по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками. [7] В 2019 году компания объявила о партнерстве с Acuris Risk Intelligence и Oracle для «преобразования процессов борьбы с отмыванием денег» с использованием обогащения из общедоступных источников данных. [8] [9] В 2020 году Quantifind объявила о партнерстве с OpenCorporates , поставщиком данных о корпорациях, и Snowflake Inc. , компанией по хранению данных на основе облачных вычислений.
В 2021 году Quantifind объявила [10] о заключении контракта с Министерством обороны США для ускорения развития возможностей Quantifind по оценке рисков, выходящих за рамки финансовых преступлений. Он также объявил [11] [12] Varo Money в качестве клиента и Dow Jones & Company в качестве партнера.
Продукты Quantifind описаны на его веб-сайте как предложения «программное обеспечение как услуга», основанные на платформе Graphyte ™ для интеллектуальной автоматизации финансовых преступлений. Согласно официальному документу [13] технология фокусируется на извлечении сигналов из лицензионных или общедоступных структурированных и неструктурированных наборов данных. Их технология, ориентированная на организации, позволяет связывать наборы данных с использованием распознавания и связывания именованных сущностей (NER / NEL), чтобы определить, какие клиенты и организации представляют для банка мошенничество, отмывание денег или репутационный риск . Его веб-страница Graphyte [14]описывает API-интерфейсы, которые отвечают на синхронные и пакетные запросы с информацией о рисках для объекта запроса. В нем также описывается GraphyteSearch, веб-приложение для расследований, которое аналитики используют для проведения расследований и создания отчетов на основе своей работы.
Инвесторы в Quantifind включают редпоинт Ventures , США Venture Partners , Comcast Ventures , Andreessen Horowitz , [15] Iris Capital , Cathay инноваций, [16] Джерри Янг «s AME Облако Ventures , [17] Джозеф Грундфест (Stanford профессор права и бывший SEC Комиссар), S&P Global , [18] Nomura Holdings . [19] , In-Q-Tel , [20] и Snowflake. [21]