Запретительный судебный приказ - это приказ, который имеет эффект замораживания активов и банковских счетов лиц, против которых он направлен, вследствие убежденности властей в том, что было совершено какое-то преступление, от которого лицо извлекло финансовую выгоду.
Таким образом, запретительный судебный приказ связан с уголовным расследованием и уголовным преследованием. Он имеет некоторые параллели с судебным запретом Марева, который может быть получен против ответчика в гражданском судопроизводстве.
Фон [ править ]
Правовой основой запретительных судебных приказов в Англии и Уэльсе в настоящее время являются статьи 40–47 [1] Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года . В Англии и Уэльсе запретительный судебный приказ в соответствии с PoCA 2002 будет вынесен в Королевский суд . Запретительные судебные приказы в других частях Великобритании основаны на других разделах PoCA 2002 и выносятся в соответствующем суде в каждой юрисдикции.
История [ править ]
Однако запретительные судебные приказы были предусмотрены в более раннем английском статутном праве, восходящем к Закону о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков 1986 года. [2] В отношении подозреваемого преступного поведения, которое началось до 24 марта 2003 года (когда соответствующие положения PoCA 2002 вступили в силу) что более раннее законодательство все еще может быть актуальным. [3]
Первоначально запретительные судебные приказы вводились только в отношении предполагаемых преступлений, связанных с наркотиками, но запретительные судебные приказы в отношении других видов преступлений были введены Законом об уголовном правосудии 1988 года. В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года те же процедуры применяются как в делах, связанных с наркотиками, так и в делах, не связанных с наркотиками.
Изготовление заказа [ править ]
Судья Королевского суда может издать запретительный приказ по заявлению органов прокуратуры или следствия. Субъектами запретительного судебного приказа могут быть физические лица или компании, которые либо являются предполагаемыми правонарушителями, которые, как считается, извлекли выгоду из уголовного преступления, либо являются лицами, получившими (посредством так называемого «испорченного подарка» [4] ) актив от предполагаемого преступника.
Приказ о пресечении может быть вынесен в любое время после начала уголовного расследования и есть разумные основания подозревать, что физическое лицо или компания извлекли выгоду из преступного поведения. [5] На практике запретительный судебный приказ часто выдается на стадии, когда расследование уже завершено и арест либо неизбежен, либо был произведен недавно. Копия запретительного судебного приказа должна быть вручена по каждому предмету. Если полицейское расследование проводится без ведома подозреваемого, то полиция может отложить получение запретительного судебного приказа, чтобы не предупредить подозреваемого о продолжающемся расследовании. После того, как арест произведен, откладывать получение запретительного судебного приказа больше не имеет смысла. По этой причине запретительный судебный приказ может быть получен незадолго до ареста и вручен подозреваемому преступнику во время его ареста.
Назначение и объем заказа [ править ]
Целью запретительного судебного приказа является предотвращение растраты активов (например, из-за того, что они были потрачены, спрятаны, переданы или вывезены из страны), чтобы они оставались доступными для конфискации после осуждения предполагаемого правонарушителя. Обычно запретительный судебный приказ распространяется на все активы и банковские счета субъекта в любой точке мира.
Действие приказа [ править ]
Технически запретительный судебный приказ не позволяет его субъекту "иметь дело" со своими активами. [6] Обычно в судебном запрете содержится положение, позволяющее субъекту снимать и тратить денежную сумму, обычно 250 фунтов стерлингов в неделю, для покрытия повседневных расходов на проживание. [7]
Запретительный судебный приказ может также содержать положения, требующие от субъекта приказа раскрывать властям информацию о его активах. [8]
Документ заказа [ править ]
Сам приказ, скорее всего, будет объемным юридическим документом. [9] Лицо, которому вынесен запретительный судебный приказ, должно без промедления получить соответствующую юридическую консультацию у достаточно опытного солиситора .
Нарушение порядка [ править ]
Нарушение запретительного судебного приказа может привести к штрафу или тюремному заключению за неуважение к суду или срыв отправления правосудия . [10]
Срок действия заказа [ править ]
Запретительный судебный приказ остается в силе до тех пор, пока он не будет отменен (отменен) Королевским судом. Это может быть по заявлению субъекта приказа, или если судебное разбирательство не начато в разумные сроки вследствие уголовного расследования, которое не привело к предъявлению обвинений [11], или оправдания предполагаемого правонарушителя. или при удовлетворении любого постановления о конфискации, вынесенного Королевским судом после осуждения предполагаемого преступника. [12]
Ссылки [ править ]
- ^ "Закон о доходах от преступной деятельности 2002 - запретительные судебные приказы"
- ^ Дом суда Lords в «Королевская прокурорская служба об Дженнингс (2008) UKHL 29» в пункте 9
- ^ "Служба обвинения короны - Доходы от преступной деятельности Руководство, сдерживание и приемники управления"
- ^ "Служба обвинения короны - Доходы от преступной деятельности Руководство, сдерживание и приемники управления"
- ^ "s40 Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г."
- ^ "s41 (1) Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г."
- ^ Давид Лебедка, «Заказы Сдержанность под Poca 2002»
- ^ "Служба обвинения короны - Доходы от преступной деятельности Руководство, сдерживание и приемники управления"
- ^ См. Шаблон на странице «Королевская прокурорская служба - Информация о доходах от преступной деятельности, меры пресечения и управление получателями - Проект судебного приказа о пресечении»
- ^ «Кенни против R (2013) EWCA Crim 1» в параграфе 41
- ^ "s42 (7) Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г."
- ^ "s42 (6) Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г."
