Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с Шоаиб Ахмед Шейх )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Шоаиб Ахмед Шейх
Родившийся
Шоаиб Ахмед Шейх

( 1971-04-17 )17 апреля 1971 г. (49 лет)
Карачи , Синд , Пакистан
[1]
НациональностьKittitian , пакистанская
Род занятийГенеральный директор и председатель Axact , BOL Network и осужденный заключенный
Активные годы
  • 1997–2018 [2]
Уголовный статусВ настоящее время в заключении
Супруг (а)Айеша Шейх
Осуждение (а)
Множественные случаи мошенничества с использованием электронных средств связи с участием всемирной фабрики дипломов и создание препятствий для следственных органов.
Уголовное обвинениеСговор о массовом мошенничестве с использованием электронных средств для изготовления и продажи поддельных ученых степеней
Пенальти7 лет тюрьмы штата плюс 13 лет условно и штраф в размере 5 миллионов долларов [3]

Шоаиб Ахмед Шейх (родился 17 апреля 1971 года) - пакистано-кититский бизнесмен, основавший компанию Axact по производству дипломных работ . [4] [5]

Он был арестован 19 мая 2015 года после того, как 17 мая газета The New York Times опубликовала подробный отчет, разоблачающий бизнес с поддельными дипломами. [6] Впоследствии 28 мая 2015 года Axact был опечатан, и министерство информации обратилось в Управление по регулированию электронных СМИ Пакистана (PEMRA) с просьбой закрыть BOL. [6] Он был освобожден под залог до осуждения, [7] против него было возбуждено дело по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег.

В июле 2018 года суд приговорил его и еще 22 человек к 20 годам тюремного заключения по делу о фальшивой ученой степени [8], и впоследствии он был приговорен в сентябре 2018 года [9].

Арест [ править ]

После публикации статьи в New York Times министр внутренних дел Пакистана Хизер поручил Федеральному агентству расследований страны начать расследование того, была ли компания вовлечена в какой-либо законный бизнес. По приказу министра внутренних дел группа по киберпреступлениям FIA совершила налет на Axactв офисах в Карачи и Исламабаде и изъяли компьютеры, записали заявления сотрудников, а также взяли под стражу 25 сотрудников компании и 28 сотрудников из офиса в Равалпинди. Команда FIA обнаружила и изъяла несколько бланков дипломов, а также поддельные бланки Госдепартамента США. Расследование было передано из отдела киберпреступности FIA в его корпоративный отдел. Что касается статьи в New York Times, известно, что Шоаиб Шейх заработал более 89 миллионов долларов и отмывал деньги через подставные компании в США и другие офшорные компании, которые использовались для финансирования Axact и их новостной компании BOL. https://www.pakistankakhudahafiz.com/axact-fraud-empire-bigger-than-initially-imagined-nyt-report-details-new-revelations/Этот вопрос также был поднят в сенате Пакистана, где председатель сената Раза Раббани учредил комитет для изучения этого вопроса. Налоговые органы Пакистана и SECP также начали расследование в отношении компании. [10]

26 мая 2015 года Федеральное агентство расследований арестовало Шоаиба Ахмеда Шейха для проведения расследования. Дело против него было возбуждено 27 мая 2015 года в Карачи, Пакистан . [11] [12]

26 сентября 2018 года Шейх был приговорен к 7 годам тюремного заключения за заговор на фабрике дипломов, а также ряд других действий. [9] [8] [3] Его жена была оправдана по всем пунктам обвинения.

Шейх имеет паспорт Сент-Китс и Невис , который он приобрел в рамках программы получения гражданства за инвестиции . [1]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Уолш, Деклан (10 апреля 2016 г.). «За фальшивыми дипломами из Пакистана, лабиринт обмана и дело в опасности» . Нью-Йорк Таймс . Дата обращения 9 мая 2017 . Он стал гражданином Сент-Китса и Невиса, небольшого карибского острова, который продает паспорта богатым инвесторам.
  2. ^ «Генеральный директор Axact, еще 22 человека приговорены к 20 годам тюремного заключения по делу о фальшивых дипломах» .
  3. ^ a b «Скандал с фальшивой степенью: генеральный директор Axact Шоаиб Шейх приговорен к 7 годам тюремного заключения» .
  4. ^ «Суд обвиняет генеральный директор Axact, другие в случае отмывания денег» . 2018-06-20.
  5. ^ «Dailytimes | За поддельными дипломами из Пакистана, лабиринт обмана и случай в опасности» . dailytimes.com.pk . 2016-04-11 . Проверено 23 августа 2016 .
  6. ^ a b «Сегодня, 27 мая, сотрудники BOL наблюдают за 'Youm-E-Zulm | The News Teller" . www.thenewsteller.com . Проверено 23 августа 2016 .
  7. ^ "Суд постановляет освободить Шоаиб Шейха под залог" . Новости. 2 сентября 2016 . Проверено 2 сентября 2016 года .
  8. ^ a b «Генеральный директор Axact, еще 22 человека приговорены к 20 годам лишения свободы по делу о фальшивых дипломах» . 2018-07-05.
  9. ^ a b «Пакистан сажает босса Axact в тюрьму за мошенничество с фальшивым дипломом на 140 миллионов долларов» .
  10. ^ https://www.nytimes.com/2015/05/18/world/Asia/fake-diplomas-real-cash-Pakistani-company-axact-reaps-millions-Colombian-barkley.html?_r=0
  11. ^ Имтиаз Али (2015-05-27). «FIR зарегистрировалась против генерального директора Axact, еще шести человек были обвинены в мошенничестве с поддельной степенью» . Рассвет . Проверено 27 мая 2015 года .
  12. ^ "Генеральный директор Axact Шоаиб Шейх арестован" . Дуня Новости. 27 мая 2015 года . Проверено 27 мая 2015 года .