Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Для эксперта по менеджменту см. Том Питерс .
Том Петтерс
Родившийся( 1957-07-11 )11 июля 1957 г. (63 года)
Сент-Клауд, Миннесота , США
НациональностьАмериканец
Род занятийбывший генеральный директор по Petters Group Worldwide
Уголовный статусЗаключенный № 14170-041 в тюрьме США, Ливенворт.
ДетиОдна дочь, трое сыновей
Осуждение (а)10 случаев мошенничества с
использованием электронной почты 3 количества случаев мошенничества с использованием почты
1 количество случаев сговора с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств
1 количество случаев сговора с целью отмывания денег
5 случаев отмывания денег [1]
Уголовное наказание50 лет тюрьмы [2]

Томас Джозеф Петтерс - бывший американский бизнесмен, председатель и главный исполнительный директор Petters Group Worldwide , компании, которая украла более 2 миллиардов долларов по схеме Понци . В 2009 году он был осужден за крупное мошенничество в сфере бизнеса и сейчас находится в тюрьме США в Ливенворте . [3] На фоне растущих уголовных расследований Петтерс ушел с поста генерального директора своей компании 29 сентября 2008 года. [4] Он был признан виновным в многочисленных федеральных преступлениях за управление Petters Group Worldwide в рамках схемы Понци на сумму 3,65 миллиарда долларов [5] и получил 50-летний срок. федеральный приговор.

Ранние годы [ править ]

Петтерс вырос с шестью братьями и сестрами в Сент-Клауде, штат Миннесота . Он работал в ателье, ателье меха и тканей, основанном его прадедом и управляемым его семьей более 100 лет. В 1973 году, еще учась в средней школе, он основал Ear Electronics, компанию по доставке стереосистем по почте, ориентированную на студентов колледжей. Петтерс закончил только один семестр колледжа, прежде чем бросить учебу, чтобы продолжить карьеру. В начале 1980-х Петтерс работал в Колорадо региональным менеджером в сети магазинов электроники; когда этот бизнес обанкротился, он купил пять его офисов в Колорадо и Канзасе . [3] [6]

Petters Group Worldwide [ править ]

В 1988 году Петтерс вернулся в Миннесоту и основал оптовую брокерскую компанию Amicus Trading ; позже название было изменено на The Petters Company, и она занималась продажей потребительских товаров. В 1995 году он основал Petters Warehouse Direct, чтобы продавать распродажи, избыточные запасы и товары обанкротившихся компаний в магазине в Миннетонке, штат Миннесота , а затем и в городах-побратимах и в большей части Миннесоты. В 1998 году он перешел в Интернет, чтобы продавать товары со скидкой через redtag.com, управляемый RedTag Inc .; к 2000 году он продал свои магазины Petters Warehouse Direct, чтобы сосредоточиться на своем онлайн-бизнесе, расположенном в Иден-Прери, Миннесота . Он объединился с компанией Fingerhut, занимающейся продажей товаров по почте.Компания Companies Inc. в 2001 году открыла новый интернет-магазин Redtagbiz.com, объем продаж которого в определенный момент составил 1 миллиард долларов в год. [3] [6]

В период с 1998 по 2008 год Петтерс создал серию инвестиционных фондов, с помощью которых он привлек более 4 миллиардов долларов с помощью различных схем Понци . Эти фамилии фонда включают Arrowhead, Lancelot, Palm Beach и Stewardship. Через эти фонды Петтерс совершил третье по величине дело о мошенничестве с хедж-фондами в истории США. Петтерс использовал эти средства для финансирования своего большого ящика и других приобретений. Затем он сфабриковал розничные заказы из этих приобретений и использовал их в качестве обеспечения, чтобы занять больше денег через фонды. [7]

Когда владелец Fingerhut, Федеративные универмаги , решил продать или закрыть компанию в 2002 году, Петтерс объединился с бывшим председателем Fingerhut Тедом Дайкелем, чтобы купить название Fingerhut, список клиентов и здания в Сент-Клауде, Миннетонке и Плимуте, Миннесота и Теннесси. . Приобретение было закрыто в июне 2002 года, и все операции Petters переместились в бывшую штаб-квартиру Fingerhut в Миннетонке. Дайкель взял на себя руководство компанией Fingerhut Direct Marketing Inc., которая создавала каталоги, а Петтерс руководил компанией Fingerhut Fulfillment, расположенной в центре распределения в Сент-Клауде. Новый Fingerhut возобновил продажи через Интернет и каталоги в ноябре 2002 года. В апреле 2003 года компания Petters Group с двумя миноритарными инвесторами приобрела uBid.. В том же месяце Fingerhut Direct Inc. объявила о получении кредитной линии в размере 100 миллионов долларов для финансирования запасов и дебиторской задолженности. В 2003 году Петтерс инвестировал в Nazca Solutions, генеральным директором которой был Тед Мондейл . Дайкель продал свою долю в Fingerhut в 2004 году. [3] [6]

В январе 2005 года Petters Group Worldwide приобрела бренд Polaroid за 426 миллионов долларов, планируя использовать его в бытовой электронике и новых технологиях. В 2006 году Petters Group Worldwide приобрела Sun Country Airlines . [6] Petters Group Worldwide превратилась в многопрофильную холдинговую компанию с 3200 сотрудниками и инвестициями или полной долей владения в 60 компаниях, из которых она активно управляла 20. Имея офисы в Северной Америке, Южной Америке, Азии и Европе, ее доход составил 2,3 миллиарда долларов. в 2007 году. [3] [8]

Судебное преследование, осуждение и приговор [ править ]

Примерно в 2008 году ФБР начало расследование Петтерса на предмет его причастности к мошеннической схеме с инвестициями на сумму более 100 миллионов долларов. [9] 24 сентября 2008 года федеральные следователи совершили налет на штаб-квартиру Петтерса в Миннетонке и обыскали дом Уэйзаты Тома Петтерса . Документы, выпущенные ФБР, IRS, и другие федеральные агентства отметили, что они искали доказательства схемы привлечения инвесторов к финансированию компании на основе покупок и продаж на десятки миллионов долларов, которые никогда не происходили. В документах отмечалось, что свидетель, связанный с Петтерсом и его компанией, выступил с документами и другой информацией, а позже носил скрытый микрофон и записал несколько разговоров с участием Петтерса и других лиц, совершавших мошенничество. В показаниях под присягой утверждается, что Петтерс неоднократно признавался в мошеннической схеме предоставления ложной информации инвесторам на пленках; Кроме того, Петтерс признался в фальсификации своих налоговых деклараций. 29 сентября он ушел с поста главы Petters Group Worldwide. [6] [10]

3 октября Петтерс был арестован в своем доме в Вайзате. Ему было отказано в освобождении под залог после того, как прокуроры представили документы, в которых утверждалось, что Петтерс побудил другое лицо, участвовавшее в этом деле, покинуть страну, что Петтерс заявил, что сожалеет о передаче своего паспорта , и что он ранее говорил о бегстве из страны, если мошенническая схема были обнаружены. В Управлении юстиции США предъявило ему обвинение в мошенничестве , мошенничество , отмывание денег и препятствование правосудия . [9] [10] [11] [12] [13]

Сотрудники прокуратуры США отметили, что правительство ничего не знало о схеме до тех пор, пока Деанна Коулман, вице-президент по операциям Petters Co., не подошла к ним, чтобы дать признательные показания и предложить помощь федеральным властям в расследовании. Это привело к судебному преследованию Роберта Дина Уайта, который признался в причастности к созданию фальшивых банковских выписок и других документов, которые использовались для обмана инвесторов в том, что он назвал масштабной схемой Понци . Оба человека заключили сделку о признании виныс федеральными прокурорами в обмен на предоставление правительству информации о том, как работала эта схема. Коулман и Уайт рассказали, что по указанию Петтерса они сфабриковали документы для Петтерса и других, чтобы использовать их для получения ссуд на миллиарды долларов. Фальшивые записи использовались, чтобы показать, что Petters Co. покупала товары, в основном электронные товары, у двух поставщиков (которые были названы сообвиняемыми). Petters Co. сообщала кредиторам, что она продает товары через крупные магазины, и предоставляла заказы на покупку для подтверждения сделок, но сделки были фальшивыми, а документы - фальшивыми. Большая часть денег, предоставленных PCI, была обеспечена векселями, а иногда и соглашениями об обеспечении.; кредиторы переводили деньги двум поставщикам, которые передавали их Petters Co., за вычетом комиссии. По мере того как все больше кредиторов будут предоставлять ссуды Petters Co., непогашенные ссуды будут выплачиваться или превращаться в новые ссуды от того же кредитора. Выручка шла Petters Co. и самому Петтерсу и использовалась для финансирования других компаний, принадлежащих Петтерсу, для оплаты других участников схемы и, согласно письменным показаниям суда, за «экстравагантный образ жизни Петтерса». [14]

Проблемы с законом Петтерса привели к тому, что Sun Country Airlines подала заявление о банкротстве; авиакомпания полагалась на операционный заем от Петтерса, который владел всеми голосующими акциями Sun Country, чтобы помочь авиаперевозчику с низкими тарифами оплатить свои счета в течение октября и ноября 2008 года [8].

В уголовном иске ФБР указывается, что First Regional Bank, Лос-Анджелес (Сенчури-Сити), Калифорния, переместил более 11 миллиардов долларов через счет Nationwide International Resources Inc. в Лос-Анджелесе. В отдельной юридической документации в феврале 2008 года [15], более чем за семь месяцев до появления обвинений Петтерса, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) издала приказ о прекращении действия и воздержании , ссылаясь на First Regional Bank за несоблюдение правил, касающихся отмывания денег с помощью с уважением к индивидуальным пенсионным счетам и нарушению правил сообщения о подозрительной деятельности. [15]

2 декабря 2009 года Том Петтерс был признан виновным в окружном суде США в Сент-Поле, штат Миннесота, по 20 пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием телеграфных и почтовых сообщений. [5] [16] В апреле 2010 года он был приговорен к 50 годам лишения свободы за участие в мошенничестве. [16] [17] Пять других сотрудников признали себя виновными и ожидают приговора. [16] Сотрудник Петтерса и основной сборщик средств, Фрэнк Веннес , был обвинен по многочисленным обвинениям в мошенничестве и был приговорен к 15 годам тюремного заключения. [18] [19]

После более чем трех лет отказа от общения со СМИ Петтерс поговорил с главным редактором журнала Twin Cities Business Дейлом Куршнером, который провел несколько часов в тюрьме Ливенворта, беря у него интервью. В интервью, опубликованном в майском номере журнала за 2012 год, Петтерс подтвердил свою невиновность. Это единственное интервью Петтерса с момента его ареста. В мае 2012 года Петтерс также подал петицию с просьбой в Верховный суд США пересмотреть его осуждение и приговор. [20]

Петтерс находится в тюрьме Соединенных Штатов в Ливенворте, Ливенворт, штат Канзас . Его самая ранняя возможная дата освобождения - 25 апреля 2052 года, когда ему будет 94 года.

Филантропия [ править ]

Petters был назначен на совет попечителей для колледжа Святого Бенедикта в 2002 году; его мать ходила в школу. В 2006 году он выделил 2 миллиона долларов на улучшение аббатства Святого Иоанна в кампусе соседнего Университета Святого Иоанна . В свете уголовного преследования аббатство Св. Иоанна приняло меры, чтобы вернуть подарок в размере 2 миллионов долларов назначенному судом управляющему по делу о банкротстве Петтерса. В октябре 2007 года Петтерс подарил Колледжу Святого Бенедикта 5,3 миллиона долларов на создание Центра глобального образования Томаса Дж. Петтерса. В 2006 году он был сопредседателем капитальной кампании в своей средней школе, Cathedral High School, и предложил внести пожертвования в размере до 750 000 долларов. [6]

Петтерс основал Фонд Джона Т. Петтерса, чтобы предоставлять подарки и пожертвования в избранных университетах в пользу будущих студентов. [3] Фонд был создан в честь его сына Джона Томаса Петтерса, который был убит во время визита в 2004 году во Флоренцию , Италия . Студент колледжа случайно забрел на частную собственность, где владелец, Альфио Раугей, принял его за нарушителя и зарезал его до смерти » [21]. В ответ в сентябре 2004 года Том Петтерс пообещал выделить 10 миллионов долларов колледжу своего покойного сына, Университету Майами. . [22]Позже он пообещал дополнительно 4 миллиона долларов, в том числе на поддержку двух профессоров и Центра лидерства, этики и развития навыков Джона Т. Петтерса при Фармерской школе бизнеса. [23] Университет Майами с тех пор возвратил пожертвование Петтерса после его осуждения. [24] Петтерс также пожертвовал 12 миллионов долларов Колледжу Роллинз в Винтер-Парке, Флорида , где он был членом Попечительского совета, на создание двух новых кафедр факультета международного бизнеса. [3]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Федеральное жюри признало Тома Петтерса виновным в организации схемы Понци на сумму 3,65 миллиарда долларов" (PDF) (пресс-релиз). Министерство юстиции США . 2009-12-02 . Проверено 14 сентября 2010 .
  2. ^ Ченского, Annalyn (2010-04-08). «Том Петтерс получает 50 лет по схеме Понци» . CNNMoney.com . Проверено 14 сентября 2010 .
  3. ^ a b c d e f g Николь Мюльхаузен, BIO: Том Петтерс , KSTP.com, 24 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  4. ↑ Том Петтерс уходит с поста генерального директора Petters Group. Архивировано 10 февраля 2009 г.на Wayback Machine , WCCO.com, 29 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  5. ^ a b Hughes, Art (2 декабря 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 2 - Том Петтерс признан виновным в мошенничестве со схемой Понци» . Рейтер . Thomson Reuters . Проверено 10 декабря 2009 года .
  6. ^ a b c d e f Кари Петри, The Petters File , St. Cloud Times , 3 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  7. ^ Пример из практики: Петтерс Архивировано 25 декабря 2012 г.в Archive.today , Примеры мошенничества с хедж-фондами, 23 января 2012 г.
  8. ^ a b Лиз Федор, Sun Country подает иск о банкротстве , Star Tribune , 6 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  9. ^ a b Дэвид Фелпс и Дэн Браунинг, судья, ссылаясь на риск побега, держат Петтерса в тюрьме , Star Tribune , 8 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  10. ^ a b Мартин Мойлан, Ордер утверждает о мошенничестве Петтерса , Общественное радио Миннесоты, 26 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  11. ^ Джеймс Уолш и Лиз Федор, Петтерс заключены в тюрьму; в судебных документах говорится, что он планировал бежать из страны. Архивировано 7 октября 2008 г.в Wayback Machine , Star Tribune , 4 октября 2008 г., просмотрено 8 октября 2008 г.
  12. ^ Заявление и аффидевит для копии ордера на обыск на Общественном радио Миннесоты
  13. ^ Amy Forliti, Petters Group Worldwide основоположник из - сытым суда , Associated Press , 7 октября 2008, Достигано 8 октября 2008.
  14. ↑ Дэн Браунинг, давний руководитель сообщил о мошенничестве Петтерса , Star Tribune , 8 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  15. ^ a b Федеральная корпорация по страхованию депозитов, «Приказ о прекращении действия и воздержании» , регистрационный номер DIC-08-006b
  16. ^ a b c Бертон, Томас (9 апреля 2010 г.). «Петтерс получает 50-летний срок за запуск схемы Понци». Вашингтон Пост . п. C1.
  17. ^ «Человек из Миннесоты получает 50 лет по схеме Понци на 3,7 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс. 9 апреля 2010 . Проверено 9 апреля 2010 года .
  18. ^ «Фрэнк Веннес приговорен к 15 годам заключения в федеральной тюрьме за лгание инвесторам о схеме Понци Петтерса» . Федеральное бюро расследований . 18 октября 2013 г.
  19. ^ "Больше федеральных обвинений, поданных против Фрэнка Веннеса в схеме Понци Петтерса" . Федеральное бюро расследований . 19 июля 2011 г.
  20. ^ «Нерассказанная история Тома Петтерса» . Деловой журнал городов-побратимов.
  21. ^ Осуждение за непредумышленное убийство в убийстве Джона Петтерса Архивировано 25 сентября 2008 г.в Wayback Machine , WCCO.com, 1 июля 2005 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  22. ↑ Том Петтерс жертвует 10 миллионов долларов колледжу своего покойного сына , Minneapolis / St. Paul Business Journal , 17 сентября 2004 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  23. ↑ Дэйв Мэтьюз, ФБР совершает набег на дом, офис донора MU. Архивировано 13 февраля 2009 г.в Wayback Machine , Студент Майами , 3 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  24. ^ «Майами U. возвращает 5 миллионов долларов в виде пожертвований Петтерса» . Cincinnati Business Courier, 25 мая 2010 г.