Petters Group Worldwide была диверсифицирована американская компания , базирующаяся в Minnetonka, штат Миннесота , который был превращен в $ 3650000000 схеме Понци ее основатель и генеральный директор , Том Petters . У него было 3200 сотрудников и инвестиции или полная собственность в 60 компаниях, из которых он активно управлял 20, с офисами в Северной Америке , Южной Америке , Азии и Европе . [1] Среди его активов были Sun Country Airlines , Petters Warehouse Direct и остатки Polaroid . Выручка Petters Group Worldwide в 2007 году составила 2,3 миллиарда долларов [2].
24 сентября 2008 года ФБР совершило налет на ее штаб-квартиру и дома ее высшего руководства и некоторых связанных с ней предприятий . Перехватываю на основе информации , полученной из конфиденциального сообщника , как утверждается , детализировать наличие инвестиционного мошенничества в размере $ 2 млрд долларов . Обвинения включают создание фальшивых заказов на покупку от Sam's Club и BJ's, чтобы создать видимость огромных продаж товаров. Генеральный директор Том Петтерс - центральная фигура в расследовании. [3] Федеральный суд назначил Дуга Келли, юриста, управляющим компаний Петтерса, за исключением обанкротившейся Sun Country. [4]
13 октября 2008 года Petters Group Worldwide подала заявление о банкротстве по главе 11 . [5] 2 декабря 2009 года Том Петтерс был осужден по всем пунктам обвинения в этой схеме Понци. [6] 8 апреля 2010 г. Томас Дж. Петтерс был приговорен к 50 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по всем пунктам, связанным с работой по схеме Понци. [7]
В начале ноября 2010 года прокуратура округа Хеннепин выдвинула обвинения в хранении наркотиков против бывшего генерального юрисконсульта Petters Group Дэвида Бэра на основании сейфа, полного запрещенных наркотиков, под столом его офиса, который якобы был обнаружен федеральными агентами во время рейда 24 сентября 2008 года. [8] Баер впоследствии получил три года условно за три уголовных преступления, связанных с наркотиками. Он также получил трехлетний испытательный срок Верховным судом Миннесоты по жалобе Управления профессиональной ответственности адвокатов. [9]
Ссылки [ править ]
- ^ Николь Muehlhausen, BIO: Том Петтерс архивации 2008-10-11 в Wayback Machine , KSTP.com, 24 сентября 2008, Достигано 8 октября 2008.
- ↑ Лиз Федор, Sun Country файлы о банкротстве , Star Tribune , 6 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
- ^ Поручительство от следователя
- ^ http://www.startribune.com/business/30563724.html
- ^ Foriliti, Эй (13 октября 2008). «Файлы Petters Group Worldwide для главы 11» . Общественное радио Миннесоты . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 10 декабря 2009 года .
- Перейти ↑ Hughes, Art (2 декабря 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 2 - Том Петтерс признан виновным в мошенничестве со схемой Понци» . Рейтер . Thomson Reuters . Проверено 10 декабря 2009 года .
- ↑ Бертон, Томас (9 апреля 2010 г.). «Петтерс получает 50-летний срок за запуск схемы Понци» . The Wall Street Journal . Dow Jones & Company, Inc . Проверено 20 июля 2010 года .
- ↑ Грин, Шеннон (19 ноября 2010 г.). «ФБР арестовывает главного юрисконсульта за хранение наркотиков» . Корпоративный советник .
- ^ Duchschere, Кевин (30 августа 2011). «Суд приговорил бывшего адвоката Петтерса Бэра к 3 обвинительным приговорам, связанным с наркотиками» . Звездная трибуна . Проверено 25 июня 2012 года .
