Tran Организация была преступная группировка из читов казино в 2000 - е годы. Группа нацелена на как минимум 28 казино в Соединенных Штатах и одно в Канаде. Казино проиграли организации около 7 миллионов долларов. По состоянию на 2011 [Обновить]год было предъявлено обвинение 47 людям , из которых 42 уже признали себя виновными в сговоре. [1]
История
Схема азартных игр
Преступное предприятие началось примерно в августе 2002 года в Сан-Диего, Калифорния , и в него входили Ван Тху Тран, ее муж Фуонг Куок «Пай Гао Джон» Чыонг [2] и Тай Кхием Тран. [1] Многие другие члены семьи Тран также участвовали в организации. [3]
Сами организаторы были карточными дилерами . [2] Организаторы подкупили карточных дилеров и надзирателей казино, чтобы те совершали ложные тасования, чтобы создать «слага» карточек с уже увиденными последовательностями. [1] Система особенно хорошо работала с мини-баккарой , в которой игрокам разрешено открыто отслеживать карты. Позже они расширились до блэкджека , в котором лимиты ставок выше, но подсчет карт запрещен в большинстве казино; группа спрятала на себе беспроводные микрофоны и наушники, чтобы общаться с заговорщиками, используя компьютерные программы, чтобы предсказать, какие карты появятся снова. [1] [2]
Казино часто не осознавали, что их обманывают, пока банда уже не покинула город. [2] Некоторые казино, подозревая, что их обманывают неизвестным образом, обращались к властям. [3]
Расследование и аресты
ФБР открыло досье в 2004 году [3] После того, как Phuong Чыонг начал обсчет в сговор торговцев из их части незаконных денег, некоторые дилеры стали информаторами для ФБР. [2] В июне 2006 года агенты Комиссии по азартным играм штата Миссисипи выдавали себя за коррумпированных дилеров и тайно снимали на видео встречу с Труонгом, на которой он открыто хвастался схемой и ее успехом. [2]
Заговорщики были задержаны в 2007 году. [1] К 2007 году Чыонг и 46 сообщников были обвинены в рэкете , воровстве и отмывании денег . Чыонг признал себя виновным и получил 70 месяцев тюрьмы. [4]
Тай Кхием Тран признал себя виновным в заговоре и рэкете в 2009 году, но Ван Ту Тран не признал себя виновным по этим обвинениям. [5] Ван Ту Тран вместо этого признал себя виновным в январе 2011 года, и ему было приказано выплатить 5,7 миллиона долларов в качестве возмещения [6] нескольким казино. 28 сентября 2012 года Ван Ту Тран была приговорена в Сан-Диего к 36 месяцам тюремного заключения за участие в этой схеме с тремя годами освобождения под надзором. На тот момент 42 обвиняемых признали себя виновными по обвинению в мошенничестве, признав, что в общей сложности нацелены на 29 казино в США и Канаде. [7]
Рекомендации
- ^ a b c d e "Соучредитель криминального предприятия по мошенничеству с казино признал себя виновным в сговоре с целью рэкета, нацеленного на казино по всей территории Соединенных Штатов" (пресс-релиз). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство юстиции США , Управление по связям с общественностью. 14 января 2011 . Проверено 8 августа 2014 .
- ^ а б в г д е Макнифф, Имон (25 мая 2012 г.). «11 друзей Оушена из реальной жизни: как агенты сорвали схему казино на 7 миллионов долларов» . ABC News Internet Ventures . Проверено 8 августа 2014 .
- ^ а б в «Карточный домик: мошенничество в казино демонтировано» (пресс-релиз). Вашингтон, округ Колумбия: Федеральное бюро расследований . 2011-02-11 . Проверено 8 августа 2014 .
- ^ «11 друзей Оушена из реальной жизни: как агенты сорвали схему казино на 7 миллионов долларов» . ABC News. 25 мая 2012 . Проверено 5 марта 2018 года .
- ^ Джон Уилкенс (30 августа 2009 г.). «Разорвавшееся кольцо для мошенничества с картами нашло успех в простоте» . Сан-Диего Трибьюн.
- ^ Стив Грин (28 сентября 2012 г.). «Женщина, участвующая в мошенничестве в казино, приговорена к трем годам лишения свободы» . Лас-Вегас Сан . Проверено 5 марта 2018 года .
- ^ «Соучредитель преступного предприятия по мошенничеству с казино, приговоренный к 36 месяцам тюремного заключения за нападение на казино по всей территории Соединенных Штатов» . Министерство юстиции США. 28 сентября 2012 . Проверено 5 марта 2018 года .
Внешние ссылки
- «Чыонг под наблюдением» (видео). CNBC LLC. - видео наблюдения за встречей Phuong Truong 8 июня 2006 г.