Страница полузащищенная
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Banc De Binary
Banc de Binary Logo.svg
ТипЧастный
ПромышленностьБинарные опционы
Основан2009 г.
Ключевые людиОрен Шабат Лоран (генеральный директор) [1]
Авраам 'Абэ' Кофнас, главный аналитик
Веб-сайтСпрятать
Генеральный директор Орен Лоран

Banc De Binary была израильской финансовой фирмой, которая занималась проблемами регулирования на трех континентах. [1] [2] 9 января 2017 года компания объявила о закрытии из-за негативного освещения в прессе и запятнанной репутации. Фирма также сдала свою брокерскую лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), лишив ее возможности законно торговать в Европейском Союзе . Выручка компании за 2014 год составила 100 миллионов долларов. [3] [4] [5]

Он продавал бинарные опционы на активы, в том числе в иностранной валюте . Ему запретили принимать клиентов из США в августе 2013 года после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинили его в нескольких преступлениях в гражданском иске. [6] [7] Компания согласилась выплатить 11 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафов для урегулирования иска. [8] [9] Ему также запрещено принимать клиентов в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Израиле. [8]

Компания управляла веб-сайтом онлайн-торговли, через который клиенты могли покупать бинарные опционы, прогнозируя, вырастет или упадет цена определенного товара за определенный период времени, всего за 60 секунд. [10] [11] [12] Banc De Binary был партнером SpotOption Exchange, который устанавливает цену опциона. Цена опциона не была рыночной, но была установлена ​​самой SpotOption Exchange. [13]

Wall Street Journal описал его как «веб-сайт, который позволяет людям делать ставки на цены на золото, нефть или акции». [14]

Операции

Компания позволила людям делать ставки на изменения цен на различные активы, используя платформу ценообразования, предоставленную израильской компанией SpotOption и настроенную Banc De Binary. Покупатели не владели активом, а вместо этого предсказывали, вырастет или упадет его цена. [15] Роль Banc De Binary заключалась в создании учетных записей для клиентов в качестве реселлера услуг SpotOption. Компания предлагала несколько вариантов; клиенты могут делать прогнозы о цене более 200 глобальных активов , включая сырьевые товары , акции , индексы и валюты , используя несколько вариантов торговой платформы , включая классические варианты бинарных , [16]долгосрочные опционы, шестидесятисекундные опционы [17] и парная торговля. Согласно рекламе Banc De Binary, его генеральный директор Орен Шабат Лоран был основателем SpotOption, фирмы, которая устанавливала цены на опционы. [18]

В январе 2017 года, Option.fm, бренд , связанная с Banc De Binary, был названа BuzzFeed в качестве оператора причудливой аферы известной как «Хокинг код». [19] [20] Жульничество использовало фальшивый новостной сайт , якобы являющийся частью CNN , и фальшивое интервью со Стивеном Хокингом.. Согласно сайту фейковых новостей, Хокинг разработал торговый алгоритм, который фактически переводил богатство от 0,1% самых богатых людей мира к остальным 99,9%. Сайт вел к торговому сайту Option.fm со штаб-квартирой в Карибском бассейне, который гарантировал прибыль от торговли с использованием бинарных опционов. Второй журналист проследил за мошенничеством до Banc De Binary, который не ответил на его запросы. Офис Хокинга в Кембриджском университете отрицает какую-либо связь с мошенничеством. [21] [20] [19] Орен Шабат Лоран был назван в иске генеральным директором Option.fm, но отрицал это. [22]

История

Banc De Binary Ltd., базирующаяся на Кипре , вместе с ET Binary Options Ltd., BO Systems Ltd. и BDB Services Ltd., базирующимися в Израиле и Республике Сейшельские острова , совместно вели бизнес на международном уровне как Banc De Binary. Организацию основал Орен Шабат Лоран, 31-летний (по состоянию на 2016 год) гражданин США и Израиля , проживающий на окраине Тель-Авива . Лоран владеет 50% Banc De Binary, а также был единственным владельцем или держателем 50% акций ET Binary Options Ltd., BO Systems, Ltd. и BDB Services, Ltd. [23]. Он утверждает, что окончил Нью-Йоркский университет. и быть инвестором в недвижимость Израиля.[24]

  • В интервью основатель компании заявил, что фирма была основана 15 января 2009 года [25] и что до этого он работал в « NAF Hedge Funds » и « Infinity Private Investment Funds », которые он описал как хедж-фонды в Нью-Йорке. Йорк. [26] В рекламе компания также утверждает, что была основана на Сейшельских островах в 2008 году. [27]
  • В интервью основатель компании также заявил, что к июню 2011 года у компании было около 20 000 клиентских счетов [28]. В судебном деле 2014 года Banc De Binary заявил, что это «небольшая компания с примерно 60 сотрудниками». [23]
  • В статье в газете Independent on Sunday она описывалась как «ведущая торговая фирма в Сити», хотя у нее не было офиса в лондонском Сити, а адрес, который дала компания, был виртуальным офисным помещением без физического присутствия. [29] [30]
  • 7 января 2013 года Banc De Binary получил лицензию на инвестиционную деятельность Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). [31] [32] Инвестиционные фирмы, регулируемые CySEC, должны продемонстрировать CySEC, что их деятельность соответствует законам всех стран, не входящих в ЕС, где они ведут бизнес. [33] [34] По данным компании, ее операции «за пределами Европейского Союза» проводятся компанией BDB Services Limited (ранее известной как BO Systems Limited), зарегистрированной на Сейшельских островах . [35]
  • В реестре финансовых услуг, который ведется Управлением финансового поведения Великобритании, говорится, что с 25 февраля 2013 года компания «авторизована или зарегистрирована ... [CySEC] ... и может подлежать ограниченному регулированию Управлением финансового поведения». [36] Компания имела аналогичные лицензии в Германии, [37] Италии, Франции [38] и Испании. [39] В соответствии с Директивой о европейских рынках финансовых инструментов (MiFID) , компания «перешла» почти во все государства-члены ЕЭЗ, хотя клиенты из других стран могут ничего не получить в случае банкротства компании. [ необходима цитата ]
  • В июне 2014 года реклама на веб-сайте по трудоустройству фрилансеров предлагала более 10 000 долларов за «антикризисное управление» на странице BdB в Википедии. [40]
  • В 2016 году CySEC оштрафовала местную компанию (Banc De Binary Ltd). CySEC заявила, что «урегулирование, достигнутое с BdB в отношении возможных нарушений, составляет 350 000 евро. Компания выплатила сумму в 350 000 евро». Однако репутационный ущерб и юридические последствия были значительными для операций BdB на Кипре. [41] [42]

Закрытие

Официальный представитель компании объявил 9 января 2017 года, что компания закрывается из-за «постоянно негативного освещения в прессе». «Это просто не стоит запятнанной репутации. Я не понимаю, как мы можем продолжать работать при таком внимании и публичном имидже», - сказал чиновник. [3] [4] [5] Фирма также отказалась от брокерской лицензии Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) 9 января 2017 года, лишив ее возможности законно торговать в Европейском Союзе . Фирма остается под наблюдением CySEC в отношении ранее взятых обязательств и официального закрытия фирмы. [43] [1]Агентство Reuters сообщило, что штаб-квартира компании была закрыта, название компании удалено, а на здании висела вывеска «Сдается». [5]

The Times of Israel сообщила, что некоторые инсайдеры отрасли скептически относятся к тому, что Banc De Binary действительно закрывается, а скорее переезжает и меняет свое название. Один клиент, которому в связи с августовским решением омбудсмена Кипра причитается 170 000 евро (180 000 долларов США), все еще ожидал выплаты по состоянию на 11 января 2017 года. [44] Банковские счета Banc De Binary находятся в Piraeus Bank Cyprus Limited , West East Bank, Credit Suisse, Wirecard Bank AG и TBI BANK EAD по данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям . [44] [45]

Нормативные вопросы

Правоприменительные меры SEC и CFTC

6 июня 2013 года Banc De Binary был обвинен Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам за предполагаемые нарушения финансовых правил США. CFTC в более общем плане предупреждал о «мошеннических схемах с использованием бинарных опционов и их торговых платформ». [10]

30 июля 2013 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила предварительный судебный запрет окружного суда округа Невада, чтобы предотвратить и заблокировать любую дальнейшую торговлю с клиентами из США. [7] [46] В обвинениях, поданных 7 августа 2013 г., говорилось, что Banc De Binary «может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с федеральным статутом RICO ».

Banc De Binary сначала отказался явиться в суд в США для дачи показаний . [23] Banc De Binary утверждал, что у него есть офис в Нью-Йорке в Башне Трампа , но на самом деле это было виртуальное офисное помещение без значительного физического присутствия. [47] Торговля и предложение финансовых услуг потребителям в США без предварительного получения лицензии от регулирующих органов США является незаконным, так как это означало бы, что у клиента не будет защиты. Компания также заявляет на своем сайте в своем отчете британской Регистрационной палаты [48], что у нее есть офис по адресу 1 King Street, EC2, в лондонском Сити , но это, как и адрес в Нью-Йорке, был виртуальный офис без физического присутствие.[49] В отчете британской компании Banc De Binary говорится, что они базируются на Кипре. Несмотря на это, Banc de Binary предстал перед судом в Неваде. Banc De Binary воспользовался услугами Snell & Wilmer в Рино , штат Невада , в связи с обвинениями США. Это последовало за более ранним слушанием, на котором в отсутствие какого-либо представительства со стороны Banc De Binary обвинения были поданы по электронной почте и по почте. [23]

Торговля бинарными опционами в США является законной, но она должна осуществляться через надлежащим образом зарегистрированные и регулируемые биржи, такие как NADEX . [50] [51] [52] И CFTC, и SEC подали гражданские иски против компании, требуя возврата денег, финансовых штрафов и других предварительных и постоянных судебных запретов против компании. [53] [54] В гражданских исках, поданных в Неваде, SEC и CFTC утверждают, что компания предлагала внебиржевые опционы клиентам из США и незаконно просила клиентов из США покупать и продавать опционы. В иске CFTC и SEC также утверждается, что предложение не ограничивалось правомочными участниками контракта, что противоречит правилам США; [10] [55]полностью регулируемый брокер будет проводить проверки кредитоспособности клиентов, чтобы гарантировать, что те, у кого мало денег, не торгуют с ними. Среди утверждений SEC было то, что Banc De Binary побуждал людей с ограниченными средствами, в том числе одного безработного с менее чем 1000 долларов США, [56] открыть счета. В ответ на обвинения США компания выступила с заявлением, в котором не упоминались ее правовые проблемы, но вместо этого неправильно подразумевалось, что они вели переговоры и что они добровольно покинули рынок США, хотя на самом деле SEC сняла судебный запрет. чтобы остановить их. [57]

В сообщении, размещенном на ее веб-сайте, компания заявила, что

[...] Banc De Binary добровольно прекращает свою деятельность в США. Комиссия США по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам заявили, что Banc De Binary не имеет права предлагать свои продукты для бинарных опционов резидентам США без регистрации в этих агентствах. В настоящее время мы обсуждаем эти вопросы с CFTC и SEC, но тем временем мы прекратили все операции с резидентами США.

26 января 2016 года Banc De Binary согласился на решение суда о выплате 11 миллионов долларов реституции и штрафов для урегулирования этого дела. [8] Мировое соглашение требует, чтобы Banc De Binary возместил убытки клиентов из США. Возврат осуществляется Национальной фьючерсной ассоциацией в качестве наблюдателя, назначенного судом. [58] Banc De Binary на постоянной основе запрещено вести какие-либо дела в Соединенных Штатах или с американскими гражданами.

В 2018 году Леонел Алексис Валерио Сантана и Фрэнк Грегори Седено были обвинены в уголовном мошенничестве в суде США. Они якобы выдавали себя за сотрудников SEC, обещая помочь жертвам мошенничества Banc De Binary получить возврат утерянных средств. Вместо этого они якобы обманули жертву, взяв еще 1,3 миллиона долларов. [59] [60]

В июле 2018 года CFTC подала жалобу на Майкла Шаха и его компанию Zilmil с требованием о возмещении убытков и штрафах на общую сумму 75 миллионов долларов. Шах и Зилмил рекламировали торговые схемы Banc de Binary и 15 других компаний трейдерам в США, хотя ни одна из компаний не была зарегистрирована для торговли с клиентами из США. Шах также предлагал автоматические торговые системы, в том числе «Денежный автомат миллионера», который, как было известно Шаху, согласно его электронным письмам, не давал заявленных результатов. [61]

Европейский Союз

В Европейском Союзе компания регулировалась CySEC. 7 апреля 2014 года CySec объявила, что они оштрафовали Banc De Binary на 10 000 евро после того, как он «скрыл существенную информацию в своем запросе на авторизацию, поданный CIF в комиссию в августе 2012 года, а именно скрыл существование тесных связей между ним и другой компанией». [62]

Консультации для инвесторов

По состоянию на октябрь 2013 года компания получила рейтинг «F» Бюро лучшего бизнеса США (BBB), поскольку против нее была подана 31 жалоба, в том числе 9 из которых остались без ответа. В отчете BBB также говорится, что «сайт, по сути, позволяет инвесторам делать ставки на будущую цену чего-либо в определенный момент времени». [63]

Он фигурирует в «Списке незарегистрированных привлекающих внимание юридических лиц, ставших предметом жалоб инвесторов» Комиссии по ценным бумагам и биржам . [64]

В Канаде , она указана на Онтарио Комиссия по ценным бумагам «s Investors Список предупреждений о„компаний , которые могут оказаться участие в мероприятиях , которые могут представлять риск для инвесторов“. [65]

После получения «по крайней мере одной жалобы от инвестора из Квебека, который торговал через платформу Banc De Binary и не смог вернуть свои инвестиции», Autorité des marchés financiers (AMF) предупредил инвесторов о компании. Он отметил, что доступен бонус в размере 50% от начального депозита, но клиентам, которые принимают бонус, не разрешается снимать средства до тех пор, пока они не совершат сделки, в 20 раз превышающие их первоначальный депозит. AMF также указал, что из-за того, что бинарные опционы работают по принципу «все или ничего», инвестор, ошибочно прогнозирующий движение рынка, потеряет все свои вложения. Banc De Binary не зарегистрирован в AMF. AMF также, как и CFTC,в том же пресс-релизе содержится более общее предупреждение о риске мошенничества при торговле бинарными опционами.[66]

Рекомендации

  1. ^ a b c «Группа торговли бинарными опционами закрывается из-за проблем с нормативными требованиями» . Financial Times . 12 января 2017 года . Проверено 12 января 2017 года .
  2. ↑ Корниш, Хлоя (2 февраля 2017 г.). «В мире высоких ставок онлайн-инвестирования: бинарные опционы» . Financial Times . Проверено 2 февраля 2017 года .
  3. ↑ a b Маган, Дан (9 января 2017 г.). «Эксклюзив: закрытие Banc De Binary» . Финансовые магнаты . Архивировано из оригинала 9 января 2017 года . Проверено 9 января 2017 года .
  4. ^ a b «Операции закрытия Banc De Binary» . Маркер (на иврите). 10 января 2017 года. Архивировано 13 января 2017 года . Проверено 10 января 2017 года .
  5. ^ a b c Коэн, Това (11 января 2017 г.). «Фирма по бинарным опционам Banc De Binary заявляет о свертывании операций» . Рейтер . Проверено 11 января 2017 года .
  6. ^ "SEC нацелена на кипрского и израильского дилера бинарных опционов" , Закон 360
  7. ^ a b «Комиссия по торговле товарными фьючерсами США против Banc de Binary Ltd. (a / k / a ET Binary Options Ltd.), жалоба на судебный запрет и другие меры по справедливости и гражданские денежные штрафы в соответствии с Законом о товарных биржах и постановлениями Комиссии» (PDF) . Комиссия по торговле товарными фьючерсами . 6 июня 2013 г.
  8. ↑ a b c Патрик, Марго (25 февраля 2016 г.). «Banc de Binary достиг урегулирования с властями США на сумму 11 миллионов долларов» . The Wall Street Journal .
  9. ^ "Новая Зеландия FMA присоединяется к ASIC в предупреждении против Banc De Binary" . Финансовые магнаты . Проверено 22 июля 2016 .
  10. ^ a b c «Рынок прогнозирования комиссионных сборов CFTC» Владелец Banc de Binary, нарушающий запрет на торговлю внебиржевыми опционами CFTC и действующий в качестве незарегистрированного продавца с комиссией по фьючерсам » . Архивировано 19 августа 2013 года . Проверено 16 октября 2013 .
  11. ↑ Ed (16 августа 2013 г.). «Бинарные опционы против торговли на Форекс» . Обзор FX . Проверено 20 мая 2014 .
  12. ^ "Бинарные опционы - простой способ торговли или просто афера?" . Тренер по дневной торговле . 2013-06-05 . Проверено 20 мая 2014 .
  13. ^ "xchange | Политика выполнения заказов" . SpotOption Exchange. Архивировано из оригинала на 2015-04-28 . Проверено 20 мая 2014 .
  14. ^ "Регуляторы предъявляют претензии к сайту прогнозирования, предполагают незаконные варианты" . Wall Street Journal . Архивировано 15 ноября 2013 года . Проверено 11 июня 2013 года .
  15. ^ "Что такое бинарные опционы?" . SpotOption. Архивировано из оригинала на 2014-05-23 . Проверено 20 мая 2014 .
  16. ^ «Бинарный опцион» . investopedia.com . Проверено 11 августа 2013 года .
  17. ^ «60-секундная торговая стратегия бинарных опционов» . Нэнси Элевтериу . Проверено 11 августа 2013 года .
  18. ^ "Banc de Binary First CySEC Регулируемый брокер бинарных опционов" . Бинарные опционы сейчас . 8 января 2013 г. Архивировано из оригинала на 12 января 2017 года . Проверено 12 января 2017 года .
  19. ^ a b Вайнгласс, Симона (11 января 2017 г.). «Крупная израильская бинарная фирма Banc de Binary увольняет сотрудников, которые, как сообщается, закрываются» . Времена Израиля . Проверено 22 января 2017 года .
  20. ^ a b «Сайт фальшивых новостей использует Стивена Хокинга для продажи схемы быстрого обогащения» . BuzzFeedNews . 7 января 2017 года . Проверено 22 января 2017 года .
  21. ^ Scialom, Майк (19 января 2017). «Фальсификация: раскрытие фальшивой новости с участием Стивена Хокинга» . Кембриджские новости . Проверено 22 января 2017 года .
  22. ^ Weinglass, Simona (25 июня 2017). «По мере того, как Кнессет готовится к голосованию по запрету бинарных опционов, возникают новые трагедии» . Времена Израиля . Проверено 26 июня 2017 года .
  23. ^ a b c d Комиссия по ценным бумагам и биржам против Banc de Binary и др.
  24. ^ "Орен Шабат Лоран" . Архивировано из оригинального 17 октября 2016 года . Проверено 4 февраля 2017 года .
  25. ↑ Райт, Сьюзен (27 мая 2013 г.). «Генеральный директор Banc De Binary Орен Лоран открывает рынок бинарных опционов» . investmentunderground.com . Архивировано из оригинала на 2013-06-06 . Проверено 24 марта 2018 .
  26. ^ «Орен Лоран, финансовые услуги» . Архивировано из оригинала на 2013-09-16 . Проверено 24 октября 2013 . Он получил работу в различных розничных фирмах с Уолл-стрит, а затем работал в хедж-фондах NAF. Позже он перешел в Infinity Private Investment Funds.
  27. ^ "Banc De Binary" . MyBinaryOption.com . 2013-09-04. Архивировано из оригинала 4 октября 2016 года . Проверено 23 января 2017 года .
  28. ↑ Райт, Сьюзен (27 мая 2013 г.). «Генеральный директор Banc De Binary Орен Лоран открывает рынок бинарных опционов» . Инвестиционная подземка. Архивировано из оригинала на 2013-08-08 . Проверено 11 августа 2013 года . По нашим прогнозам, к концу 2011 года количество клиентских счетов составит 10 000. К июню мы удвоили это число.
  29. ^ "Дивиденды голубых фишек стремительно вырастут" . Независимый . 2013-01-20 . Проверено 11 ноября 2013 .
  30. ^ "Купите 1 King Street, EC2V 8AU" . Bookings.executiveoffices.co.uk . Архивировано из оригинала на 2013-11-28 . Проверено 27 ноября 2013 .
  31. ^ «Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам» . Cysec.gov.cy . Архивировано из оригинала на 2013-08-06 . Проверено 17 августа 2013 .
  32. ^ «Banc De Binary - первый брокер бинарных опционов в ЕС» . Финансовое зеркало . Проверено 11 августа 2013 года .
  33. ^ «Убирайтесь! CySEC запрещает форекс-фирмам принимать работу клиентов из стран, не входящих в ЕС = магнаты Форекс» . Архивировано из оригинала на 2013-08-06 . Проверено 16 октября 2013 . [...] брокеры, работающие по лицензии CySEC, [...] больше не смогут привлекать [...] бизнес за пределами Европейского Союза, за исключением случаев, когда потенциальный клиент [...], проживающий в стране, не являющейся -Государство-член ЕС может предоставить письменное разрешение регулятора внутренних финансовых рынков в стране, резидентом которой является это лицо [...]
  34. ^ «Свобода предоставлять инвестиционные и вспомогательные услуги и / или осуществлять инвестиционную деятельность в третьей стране» (PDF) . Циркуляр CI144-2013-22 . Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра. 2013-07-26. Архивировано из оригинального (PDF) 14 августа 2013 года . Проверено 11 ноября 2013 . Комиссия разрешает, в соответствии с разделом 79 (4) Закона, предоставление инвестиционных и дополнительных услуг и / или оказание инвестиционных услуг на территории третьей страны при условии, что CIF перед началом любой деятельности предпримут все необходимые меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих правовых норм третьей страны.
  35. ^ «Условия использования» . BO Systems Limited (действует с 7 января 2013 г. по 5 марта 2013 г.) и / или BDB Services Limited (вступает в силу с 5 марта 2013 г.) (далее Компания) [...] Торговый адрес BDB Services Limited находится по адресу Suite 106, Premier Building, Виктория, Маэ, Сейшельские острова. [...] За пределами Европейского Союза этим веб-сайтом управляет компания BDB Services Limited (зарегистрированная на Сейшельских островах) [...]
  36. ^ «Регистр финансовых услуг 2013» . Регистр финансовых услуг Банка Англии. Июн 2013 . Проверено 8 июля 2013 года .
  37. ^ BaFin. «БаФин - Унтернеменсдатенбанк БаФин» . Portal.mvp.bafin.de (на немецком языке) . Проверено 17 августа 2013 .
  38. ^ "Финансовый агент-финансист - REGAFI - Регистр финансовых агентов" . Regafi.fr . Проверено 17 августа 2013 .
  39. ^ "CNMV - Empresas de servicios de inversión extranjeras en libre prestación" . Cnmv.es . 2013-01-24 . Проверено 17 августа 2013 .
  40. ↑ Джефф Элдер (16 июня 2014 г.), «Википедия ужесточает правила, запрещающие скрытое редактирование» , The Wall Street Journal
  41. ^ Прыжок: штрафы CySEC. Часть II: Banc de Binary рассчитывается на 350 000 евро, 24 опционный родитель оштрафован на 156 000 евро.
  42. ^ Решение Совета CySEC относительно Banc De Binary Ltd
  43. ^ «Связь» . Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра . 11 января 2017 года. Архивировано 11 января 2017 года . Проверено 11 января 2017 года .CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) На греческом.
  44. ^ a b Вайнгласс, Симона (11 января 2017 г.). «Крупная израильская бинарная фирма Banc de Binary увольняет сотрудников, которые, как сообщается, закрываются» . Времена Израиля . Проверено 24 января 2017 года .
  45. ^ "Banc De Binary Ltd / BDB Services Ltd" . Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии . Проверено 24 января 2017 года .
  46. ^ "Banc de Binary Ltd. (Выпуск № LR-22767; 1 августа 2013 г.)" . Sec.gov . Проверено 27 ноября 2013 .
  47. ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам против Banc De Binary Ltd, жалоба» (PDF) . Banc de Binary поддерживал виртуальный офис на Уолл-стрит
  48. ^ "Дом компаний WebCheck" . Wck2.companieshouse.gov.uk . Архивировано из оригинала на 2008-12-29 . Проверено 18 октября 2013 .
  49. ^ "Купите 1 King Street, EC2V 8AU" . Bookings.executiveoffices.co.uk . Архивировано из оригинала на 2013-10-19 . Проверено 18 октября 2013 .
  50. ^ «Бинарные опционы, законные США» . Nadex.com . Проверено 18 октября 2013 .
  51. ^ «Banc De Binary: взимается CFTC» . ForexMagnates . Проверено 19 июня 2013 года .
  52. ^ "CTFC подает гражданский иск против Banc De Binary" . Взгляд Fx . Проверено 19 июня 2013 года .
  53. ^ «SEC предупреждает инвесторов о бинарных опционах и комиссиях кипрской компании за их незаконную продажу в США» Комиссия по ценным бумагам и биржам США . Проверено 19 июня 2013 года .
  54. ^ «CFTC Charges» Прогнозирующий рынок «Владелец Banc De Binary с нарушением запрета на торговлю внебиржевыми опционами CFTC и деятельность в качестве незарегистрированного продавца комиссии по фьючерсам» . Проверено 19 июня 2013 года .
  55. ^ "Полная жалоба SEC" (PDF) . Проверено 19 июня 2013 года .
  56. ^ "Banc de Binary Ltd. (Выпуск № LR-22718; 7 июня 2013 г.)" . Sec.gov . Проверено 18 октября 2013 .
  57. ^ Banc де Двоичные ООО (релиз № LR-22767; 1 августа 2013) . Sec.gov. Проверено 16 октября 2013.
  58. ↑ Назначенный судом наблюдатель по искам о реституции потерпевших в США: «Banc de Binary Restitution Information» . Национальная фьючерсная ассоциация. 18 марта 2016 г.
  59. Рианна Рэймонд, Нейт (23 января 2018 г.). «США обвиняют двоих в мошенничестве с участием фальшивых сотрудников SEC» . Рейтер . Проверено 26 января 2018 года .
  60. ↑ Сакс-Маклеод, Эндрю (25 января 2018 г.). « » Хочет пойти большим, сэр? «Бюргер-листать SEC самозванцев прикидываться жертвами мошенничества помощи Banc де Двоичной» . Финансовые каналы . Проверено 26 января 2018 года .
  61. ↑ Николова, Мария (13 июля 2018 г.). «CFTC стремится наложить денежный штраф в размере 56 миллионов долларов на торговцев бинарными опционами» . Финансовые каналы . Проверено 13 июля 2018 .
  62. ^ «CySEC штрафует Banc de Binary на 10 000 евро за сокрытие связей между ним и другой компанией» . LeapRate . 2014-05-26 . Проверено 31 мая 2014 .
  63. ^ «BBB Business Review» . Архивировано из оригинала на 2013-10-17. Факторы, которые снизили рейтинг Banc De Binary, включают: 31 жалобу, поданную против бизнеса; Неспособность ответить на 9 жалоб, поданных против бизнеса.
  64. ^ "Public Alert: Незарегистрированные запрашивающие организации" . Комиссия по Безопасности и Обмену. Архивировано из оригинала на 2013-02-23 . Проверено 15 октября 2012 года .
  65. ^ «Список предупреждений инвесторов» . Комиссия по ценным бумагам Онтарио. Архивировано из оригинала на 2013-10-17 . Проверено 13 января 2013 года .
  66. ^ «Бинарные опционы - Предупреждения AMF о запросах со стороны Banc de Binary» . Lautorite.qc.ca . Проверено 17 августа 2013 .

Внешние ссылки

  • Пресс-релиз SEC о предъявленных Banc De Binary обвинениях
  • Разрешение судебного разбирательства SEC
  • CFTC взимает плату с Banc De Binary с владельца «рынка предсказаний» за нарушение запрета на торговлю внебиржевыми опционами и деятельность в качестве продавца с незарегистрированной комиссией по фьючерсам
  • Предупреждение инвестора CFTC о торговле бинарными опционами