Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц ( CFPOA ) ( Закон ) - это закон о борьбе с коррупцией, действующий в Канаде . Он был принят в 1999 году, ратифицировав Конвенцию ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях, и его часто называют канадским эквивалентом Закона США о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA).

Юрисдикция [ править ]

Согласно подразделу 1 раздела 5 CFPOA, любое лицо, нарушающее Закон (разделы 3 и 4) за пределами Канады, которое является гражданином Канады, постоянным резидентом [1] или «государственным органом, корпорацией, обществом, компанией, фирмой или товарищество, которое зарегистрировано, образовано или иным образом организовано в соответствии с законодательством Канады или провинции " [2] , считается совершившим преступление в Канаде. [2] Тем самым наделение Актом юрисдикционных полномочий над физическими или юридическими лицами, совершающими взяточничество в Канаде или канадскими органами за рубежом. В подразделе 2 также описывается юрисдикция по судебному разбирательству и наказанию «в любом территориальном подразделении Канады». [2]

Положения [ править ]

В Законе говорится, что: "Каждое лицо совершает преступление, которое для получения или сохранения преимущества в ходе ведения бизнеса прямо или косвенно дает, предлагает или соглашается предоставить или предложить ссуду, вознаграждение, преимущество или выгоду любого рода. иностранному публичному должностному лицу или любому лицу в пользу иностранного публичного должностного лица в качестве вознаграждения за действие или бездействие должностного лица в связи с выполнением должностных обязанностей или функций "или" с целью побудить должностное лицо использовать его или ее возможность влиять на любые действия или решения иностранного государства или общественной международной организации, для которых должностное лицо выполняет обязанности или функции ". [3]

В Канаде «CFPOA 36 криминализирует коррупцию иностранных публичных должностных лиц», а «Уголовный кодекс криминализует коррупцию местных публичных должностных лиц». [3]

Поправки [ править ]

19 июня 2013 года была принята поправка к CFPOA, законопроект S-14, чтобы усилить Закон о борьбе с коррупцией и взяточничеством. Это включало уведомление о том, что существующее исключение выплат за упрощение формальностей в Законе будет отменено в будущем. Платежи за упрощение формальностей или «платежи за смазку» «производятся для ускорения или обеспечения выполнения работы иностранным государственным должностным лицом». С 31 октября 2017 года выплаты за упрощение формальностей больше не исключаются. [4] В 2009 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендовала странам-членам не поощрять использование компаниями упрощающих платежей. Эта поправка еще больше сблизила Канаду с другими странами ОЭСР. [4]

Международное антикоррупционное подразделение [ править ]

Королевская канадская конная полиция (ККП) имеет «исключительное право заложить заряды под CFPOA.» [5] В 2008 году КККП учредила Международное антикоррупционное подразделение, созданное в 2008 году с двумя группами по семь человек: одна из них базируется в Калгари, а другая - в Оттаве. [5]

Фон [ править ]

Канада уже давно не принимает решительных мер по борьбе с международным подкупом иностранных публичных должностных лиц. В своем отчете от марта 2011 года Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством заявила, что CFPOA ограничена в своей юрисдикции, имеет недостаточное количество следователей и применяет слабые наказания в случае обвинительного приговора. [6] Согласно отчету с момента внедрения CFPOA в 1999 г. по 2011 г., было только одно дело, которое привело к осуждению по CFPOA - дело Hydro Kleen 2005 года. [7]Он включал частный иск против компании Hydro Kleen из Альберты, в результате которой компания признала себя виновной в даче взятки сотруднику иммиграционной службы США. Расследование не считалось особенно сложным, требующим минимального расследования в отношении одного государственного служащего, базирующегося в Северной Америке. Штраф в размере 25 000 канадских долларов, наложенный на компанию после того, как она призналась в выплате взяток в размере 28 299 канадских долларов, вряд ли был карательным. [7]

В мае 2011 года неправительственная организация Transparency International заявила, что Канада далеко отстает от других развитых стран , назвав ее одним из 21 государства, которое "мало или совсем не применяет" свое законодательство по борьбе со взяточничеством ". Оно сообщило, что" Канада - единственная страна ". Страна G7 относится к категории незначительного или нулевого правоприменения и находится в этой категории с момента первого издания этого отчета в 2005 г. " [8]

По соблюдению консультационных Billiter Partners, в марте 2011 года, канадские власти никогда не взысканы «хорошо известную канадскую фирму за взяточничество» под CFPOA, в отличие от своего коллеги в Соединенных Штатах, Закон о коррупции за рубежом. [7]

Первое крупное судебное преследование CFPOA касалось Niko Resources , канадской компании, которая подала заявку на многомиллионный контракт на поставку системы безопасности в Индии. [9] Королевской канадской конной полиции (ККП) начали свое расследование компании в январе 2010 года в связи с обвинениями , что он сделал неправомерные выплаты государственных служащих в Бангладеш . [7] Это громкое расследование CFPOA привело к обвинениям, выдвинутым в мае 2010 года против Назира Каригара в том, что якобы он «предоставил роскошный внедорожник стоимостью более 190 000 долларов и оплатил авиаперелет министру Бангладеш, чтобы убедить его разрешить спор по контракту в [ Милость Нило ». [9]Когда Niko Resources признал свою вину и «согласился выплатить канадскому правительству 9,5 миллионов долларов для урегулирования дела, это было воспринято как« положительный знак »для будущих дел CFPOA. [9]

К маю 2010 года прокуратура CFPOA расследовала 20 дел о коррупции. [9] : 92 [7]

В своем отчете парламенту за 2016–2017 годы текущие дела касались SNC-Lavalin Group Inc., [10] Cryptometrics и Canadian General Aircraft в Калгари. [11]

Завершенные дела [ править ]

Заключенные дела касались дел, связанных с проектом многоцелевого моста Падма , Группа Всемирного банка против Уоллеса, [12] Griffiths Energy International Inc, [13] Niko Resources Ltd. и Hydro-Kleen Group Inc. [11]

25 января 2013 года частная нефтегазовая компания Griffiths International Energy Inc. из Калгари признала себя виновной в даче взятки послу Чада в Канаде для участия в торгах на нефтегазовый контракт в Чаде. [14] [15] [16] Гриффитс «добровольно раскрыл свое внутреннее расследование» Международному антикоррупционному отделу КККП в ноябре 2011 года. [3] : 33

Осуждение лиц по CFPOA [ править ]

В 2016 году суд приговорил Назира Каригара к трем годам тюремного заключения, что стало первым осуждением человека в соответствии с CFPOA. [17] Второй обвинительный приговор CFPOA был вынесен 17 декабря 2018 года, когда Верховный суд Квебека вынес трехлетний приговор Янаю Эльбазу за его «участие в схеме взяточничества, в которой SNC-Lavalin получила 1,3 миллиарда долларов. контракт на строительство Медицинского центра Университета Макгилла (MUHC). Эльбаз в то время был старшим менеджером MUHC. Суд над г-ном Эльбазом и вынесение ему приговора является «одним из самых значительных обвинений в коррупции в истории Канады и может означать сдвиг в правоприменительной практике Канады. законодательства о борьбе со взяточничеством » [17].

См. Также [ править ]

  • Конвенция ООН против коррупции
  • Политически значимое лицо
  • Закон Великобритании о взяточничестве
  • Конвенция ОЭСР о борьбе с взяточничеством

Ссылки [ править ]

  1. ^ Филиал, Законодательные службы (2018-07-31). «Подраздел 2 (1) Закона об иммиграции и защите беженцев» . law-lois.justice.gc.ca . Проверено 3 апреля 2019 .
  2. ^ a b c Отделение, Законодательные службы (2017-10-31). «Сводные федеральные законы Канады, Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц» . law-lois.justice.gc.ca . Проверено 3 апреля 2019 .
  3. ^ a b c Boisvert, Анн-Мари Линда; Дент, Питер; Кураиши, Офели Брюнель. ТОО «Делойт» (ред.). Коррупция в Канаде: определения и исполнение, май 2014 г. (PDF) (Отчет). Общественная безопасность Канады. п. 67. ISBN  978-1-100-23797-8. Проверено 19 февраля 2019 года .
  4. ^ a b Датту, Рияз; Кузьма, Кэли (30 октября 2017 г.). «Канадское правительство отменяет исключение выплат за упрощение формальностей в Законе о коррупции иностранных государственных служащих» . Ослер, Хоскин энд Харкорт ЛЛП . Проверено 19 февраля 2019 года .
  5. ^ a b Четырнадцатый годовой отчет парламенту
  6. ↑ Шер, Джулиан (28 марта 2011 г.). «ОЭСР осуждает отсутствие в Канаде судебного преследования за взяточничество» . Глобус и почта . Проверено 19 февраля 2019 года .
  7. ^ a b c d e «Критика ОЭСР скрывает изменения в антикоррупционной среде Канады» (PDF) . Billiter Partners . Март 2011. Архивировано из оригинального (PDF) 10 сентября 2011 года . Проверено 19 февраля 2019 года .
  8. ^ The Huffington Post, «Transparency International критикует администрацию Харпера за несоблюдение законов о борьбе со взяточничеством»
  9. ^ а б в г Гаррет, Кристофер Дж. (2012). «Борьба с официальной коррупцией в международных деловых операциях». Журнал управления контрактами : 7.
  10. ^ Правительство Канады, Государственная прокуратура Канады (2017-03-09). «План управления PPSC - 2017–1818 гг.» . www.ppsc-sppc.gc.ca . Проверено 12 февраля 2019 .
  11. ^ a b Правительство Канады (2018). Борьба Канады против иностранных Взяточничество - Восемнадцатый Годовой отчет Parliament сентября 2016 года - август 2017 года . Министерство иностранных дел, торговли и развития Канады (отчет) . Проверено 19 февраля 2019 года .
  12. ^ Steptoe; Low, Johnson LLP-Lucinda A .; Мегау, Джессика Пике. «Верховный суд Канады поддерживает иммунитет Всемирного банка в деле Группы Всемирного банка против Уоллеса, поощряя непрерывный поток обращений в национальную прокуратуру» . Лексология . Проверено 19 февраля 2019 года .
  13. ^ «Судья утверждает штраф в размере 10,35 миллиона долларов для Griffiths Energy в деле о взяточничестве - The Globe and Mail» . Проверено 19 февраля 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  14. ^ «Caracal Energy приобретает Transglobe для добавления активов в Египте» . Проверено 25 июня 2014 года .
  15. ↑ Тейт, Кэрри (22 января 2013 г.). «Гриффитс заплатит миллионы по делу о взяточничестве в Африке». Глобус и почта .
  16. ^ Blyschak, Paul (2014). «Корпоративная ответственность за иностранную коррупционную деятельность в соответствии с канадским законодательством» . Юридический журнал Макгилла . 59 (3): 655–705 . Проверено 19 февраля 2019 года .
  17. ^ a b Ричи, Лоуренс Э. (11 января 2019 г.). «Индивидуальный ответчик приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в коррупции в Канаде» . Ослер, Хоскин энд Харкорт ЛЛП . Проверено 19 февраля 2019 года .