Проверка имени ФБР
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

ФБР Имя Проверить это фоновая проверку процедура осуществляется Федеральным бюро расследований для федеральных агентств , компонентов в законодательных, судебных и исполнительных органах федерального правительства; иностранная полиция и спецслужбы; правоохранительные органы штатов и местные органы уголовного правосудия. Проверка имен проводится ФБР в рамках Национальной программы проверки имен , которая восходит к указу президента № 10450, изданному при администрации Эйзенхауэра . [1]Проверка имени ФБР для человека включает в себя поиск в Универсальном указателе системы центральных записей ФБР на предмет любого упоминания имени человека, а также близких фонетических вариантов и перестановок этого имени в любой из записей, хранящихся в Универсальном указателе. . Если такие случаи обнаружены, проверка имени также включает поиск и анализ соответствующих бумажных и электронных файлов из местных отделений ФБР и других правоохранительных органов.

ФБР проверяет имена и фамилии в связи с приемом на работу и назначениями в государственных учреждениях, допусками к службам безопасности , допуском в бар , посещением функций Белого дома , уголовными расследованиями на федеральном уровне и уровне штатов, контрразведкой и контртеррористической деятельностью, а также при подаче заявлений на получение виз , грин-карт и натурализации.

Одним из крупнейших клиентов Национальной программы проверки имен (NNCP) является Служба гражданства и иммиграции США (ранее INS ), которая с конца 2002 года требует комплексных проверок имен ФБР для всех претендентов на постоянное проживание (грин-карту) и на натурализацию.

Подробная информация о процессе проверки имени в ФБР

На веб-сайте ФБР и в свидетельских показаниях в Конгрессе сотрудников ФБР [2] [3] содержится подробное пошаговое описание процесса проверки имени:

  • Первый шаг состоит в пропуске конкретного имени, а также его близких фонетических вариантов и перестановок через Универсальный индекс (UNI) Центральной системы записей (CRS) ФБР. CRS включает централизованные записи штаб-квартиры ФБР, полевых офисов и офисов атташе по правовым вопросам. CRS содержит все следственные, административные, кадровые и общие файлы ФБР. В UNI выполняется поиск «основных файлов», файлов, в которых имя человека является предметом расследования ФБР, и «справочных файлов», файлов, в которых искомое имя просто упоминается в расследовании в любом контексте или качестве ( включая свидетелей, потерпевших, соседей, родственников, коллег, прохожих и т. д.). [4]
  • Если первоначальный поиск UNI не возвращает записей, проверка имени пользователя сбрасывается. ФБР утверждает, что большинство проверок имен возвращаются в электронном виде как «отсутствие записи» в течение 48–72 часов.
  • Если первоначальный поиск приводит к некоторым «совпадениям» (упоминаниям названия предмета поиска или близких вариантов этого имени), проводится более детальный поиск. Этот более подробный поиск может включать в себя запрос сотрудником NNCP в местных офисах фактических электронных и физических файлов, относящихся к «совпадениям», которые были произведены при первоначальном поиске UNI. После получения эти файлы вручную анализируются сотрудником NNCP, чтобы определить, относятся ли они к фактическому предмету проверки имени и содержат ли они какую-либо уничижительную информацию по этому предмету; дополнительные файлы могут быть запрошены позже, и весь процесс может быть повторен несколько раз. В этом процессе сотрудникам NNCP необходимо координировать свои действия с 56 полевыми офисами и извлекать файлы, хранящиеся в 265 местах по всей стране.
  • Также возможны менее подробные проверки имен. Агентство, запрашивающее проверку имени, платит ФБР гонорар, который зависит от требуемого уровня детализации. Запрашивающее агентство также может указать разные уровни приоритета и установить конкретные сроки для проверок имен, которые оно запрашивает.

Использование именных чеков для иммиграционных целей

Не существует федерального закона, который конкретно требует, чтобы проверка имени ФБР использовалась для получения каких-либо иммиграционных льгот. Федеральный закон требует, чтобы заявители на получение различных иммиграционных льгот проходили проверку биографических данных, но конкретные процедуры, которые будут использоваться, прямо не определены. Конкретные используемые процедуры определяются USCIS (а не ФБР) в рамках внутренней политики.

До 2002 года INS использовала ограниченную форму проверки имени для просителей убежища , статуса постоянного жителя и натурализации : отпечатки пальцев заявителя проверялись по существующим базам данных по уголовным делам для записей об арестах и ​​обвинительных приговорах, а в UNI проводился поиск «основных файлов» для определить, был ли заявитель объектом расследования ФБР. В конце 2002 года СИН раскрыло случай, когда натурализованное лицо участвовало в качестве второстепенной стороны в расследовании терроризма. [5]Впоследствии INS изменил свою политику и начал требовать, чтобы ФБР провело максимально полную проверку имен, включая поиск и детальное изучение всех «справочных файлов», для всех заявителей на натурализацию до того, как их заявки будут удовлетворены. Вскоре после этого аналогичная политика была принята для корректировки статуса и ходатайства о предоставлении убежища. [6]

Критика и споры

Иммиграционные адвокаты, политические комментаторы и правительственные чиновники обвиняют процесс проверки имени и способ его использования в создании существенных задержек в обработке заявлений на получение грин-карты и гражданства. [7] [8] [9] [10]

Иммигранты, пострадавшие от грин-карты и задержек с натурализацией из-за незавершенных проверок имен ФБР, подали многочисленные иски против правительства, пытаясь добиться принятия мер по их заявлениям. Эти иски имели разную степень успеха, но во многих случаях федеральные судьи критиковали политику USCIS. [8] [11] [12] [13] Судебные процессы широко освещались в прессе и обсуждались на различных слушаниях в Конгрессе. [8] [14] [15] [16] [17] [18]

Согласно годовому отчету Омбудсмена СНГ за 2007 год, по состоянию на май 2007 года, «USCIS сообщила о 329 160 делах по проверке имен ФБР. Приблизительно 64% ​​(211 341) из этих дел находились на рассмотрении более 90 дней, и примерно 32% (106 738) имели ожидали рассмотрения более года. Сейчас на рассмотрении находится на 93 358 дел о проверке имен больше, чем в прошлом году, и 31 144 дела ФБР по проверке имен ожидают более 33 месяцев ". [19]В отчете также говорится: «Проверка имен ФБР, один из инструментов проверки безопасности, используемых USCIS, может быть самым большим препятствием для своевременного и эффективного предоставления иммиграционных льгот». Ожидается, что задержки из-за незавершенных проверок имен ФБР для заявлений на натурализацию увеличатся из-за значительного всплеска числа заявлений на натурализацию весной-летом 2007 года, который произошел до значительного увеличения сборов за подачу заявления в USCIS. [20]

Многие группы защиты иммиграции утверждают, что использование USCIS процесса проверки имени ФБР непродуктивно и даже контрпродуктивно для достижения заявленных целей национальной безопасности политики USCIS, в то же время вызывая необоснованные задержки для большого числа заявителей. [21]Большинство людей, пострадавших от задержек с проверкой имен ФБР, уже имеют право работать и оставаться в Соединенных Штатах, пока их заявки находятся на рассмотрении. Критики утверждают, что текущая политика USCIS не приводит к быстрому выявлению и задержанию действительно опасных лиц, а скорее позволяет им законно оставаться в Соединенных Штатах практически на неопределенный срок, в то же время вызывая необоснованные задержки в обработке заявлений десятков тысяч законов. -постоянные соискатели. Это мнение также выражено в ряде судебных решений, касающихся задержек с проверкой имен ФБР. Так, в решении от 2008 года по иску румынского заявителя о натурализации окружной судья США Майкл Бейлсоннаписал: «Если эти люди потенциально опасны для Соединенных Штатов, казалось бы, их заявки должны быть ускорены по сравнению с любой другой работой. ... Некоторые истцы по этим делам ждали решения более трех лет ... Задержка их гражданства статус не исключает опасности, которую они могут представлять для Соединенных Штатов ... Казалось бы, эту группу, оцениваемую в 1 процент от всех заявителей, следует расследовать быстрее, а не медленнее, чем всех остальных ". [8]

Аналогичный вопрос поднимается в годовом отчете Омбудсмена СНГ за 2007 год. [22]

В отчете Управления генерального инспектора DHS за ноябрь 2005 г. критиковались внутренние процессы и процедуры, используемые USCIS в отношении проверок имен ФБР, и предлагалось разработать подход, основанный на оценке рисков, при проведении проверок имен ФБР. [23]

В различных публичных заявлениях и показаниях Конгресса официальные лица USCIS и DHS признают, что задержки из-за незавершенных проверок имен ФБР ложатся серьезным бременем на многих законопослушных соискателей иммиграционных льгот. Тем не менее, USCIS утверждает, что выполнение полных проверок имен ФБР имеет значительную ценность для национальной безопасности, поскольку они часто действительно раскрывают более подробную информацию, чем более ограниченные проверки анкетных данных, использовавшиеся ранее.

В своем ответе на отчет омбудсмена USCIS за 2006 год USCIS заявила:

Хотя эти проверки безопасности могут потребовать более длительного времени обработки, USCIS считает, что их выполнение имеет важное значение для выявления проблем национальной и общественной безопасности, которые не были бы обнаружены другими способами. Это особенно верно с учетом того, что в некоторых случаях информация, полученная от ФБР в ходе этого процесса, отражала очень важные проблемы и риски. Проверки имен ФБР раскрывают USCIS информацию, которая в противном случае недоступна. Информация, содержащаяся в 39% положительных ответов ФБР (бланков меморандумов), полученных в 2006 финансовом году, не содержалась в IBIS / TECS, основном инструменте проверки биографических данных USCIS. После получения разрешения от ФБР эта информация используется для собеседования с заявителями, ищущими иммиграционные льготы, и для принятия судебных решений. По этой причине,хотя за запросы приходится платить,действия мандамуса и другие формы судебных разбирательств, USCIS стремится к эффективной проверке биографических данных и, таким образом, стремится к проверке имени ФБР. [24]

Недавние улучшения

Изменение политики USCIS, февраль 2008 г.

В меморандуме от 4 февраля 2008 г. Майкл Эйтес, директор по внутренним операциям USCIS , объявил об изменении политики в отношении проверки имен ФБР в отношении изменения статуса ( грин-карты ) соискателей. [25]Согласно новой политике, если проверка имени для корректировки статуса заявителя ожидала более 180 дней, USCIS может утвердить корректировку заявки на статус. В таких случаях по-прежнему необходимо будет выполнить проверку имени ФБР, и, если по завершении проверки будет обнаружена серьезная неблагоприятная информация, USCIS может отозвать грин-карту данного лица и депортировать этого человека. Это изменение политики не влияет на приложения для натурализации. Для этих приложений проверка имени ФБР все еще требуется, прежде чем приложение будет одобрено. [26]

В ходе круглого стола 3 марта 2008 г. секретарь DHS Майкл Чертофф изложил обоснование этого изменения политики, заявив, что новая политика представляет минимальный риск для национальной безопасности, предоставляя помощь тысячам законопослушных соискателей грин-карты. [27]

Представители USCIS заявили, что новая политика не распространяется на заявки на получение гражданства, поскольку отозвать натурализацию намного сложнее, чем грин-карту. [28]

Совместные усилия USCIS и ФБР по сокращению отставания по проверке имен

2 апреля 2008 года USCIS и ФБР объявили о совместном плане по устранению отставания по проверкам имен ФБР [29] . План предусматривает выделение дополнительных ресурсов на обработку проверок имен ФБР, запрошенных USCIS, и устанавливает следующий график устранения отставаний по проверкам имен:

  • Май 2008 : Обработка всех проверок имен, ожидающих более трех лет.
  • Июль 2008 : Обработка всех проверок имен, ожидающих более двух лет.
  • Ноябрь 2008 г . : Обработка всех проверок имен, ожидающих более одного года.
  • Февраль 2009 г . : Обработка всех проверок имен, ожидающих более 180 дней.
  • Июнь 2009 г . : 98% всех проверок имен обрабатываются в течение 30 дней, а оставшиеся 2% обрабатываются в течение 90 дней.

Группы защиты иммиграции приветствовали это усилие, но выразили скептицизм, что график сокращения отставания, установленный USCIS и ФБР, реалистичен. [30] 9 сентября 2008 года омбудсмен СНГ объявил, что USCIS и ФБР выполнили задачу обработки всех проверок имен ФБР, ожидающих более двух лет, к июлю 2008 года. [31]

Смотрите также

  • ФБР
  • Зеленая карта
  • Закон о гражданстве США
  • USCIS

использованная литература

  1. ^ Национальная программа проверки имени. Федеральное бюро расследований . Доступ 4 мая 2008 г.
  2. ↑ Свидетельские показания Роберта Дж. Гаррити-младшего, исполняющего обязанности помощника директора, Отдел управления записями, ФБР перед Палатой представителей, Комитет по правительственной реформе. 10 июля 2003 г. «Процесс проверки имени VISA ФБР». Федеральное бюро расследований . Доступ 4 мая 2008 г.
  3. ↑ Свидетельство Роберта Дж. Гаррити-младшего, заместителя помощника директора, Отдел управления записями, ФБР перед Комитетом по науке Палаты представителей. 25 февраля 2004 г. Федеральное бюро расследований . Доступ 4 мая 2008 г.
  4. ↑ Свидетельство Роберта Дж. Гаррити-младшего, заместителя помощника директора, Отдел управления записями, ФБР перед Комитетом по науке Палаты представителей. 25 февраля 2004 г. Федеральное бюро расследований.. По состоянию на 4 мая 2008 г. Цитата: «В качестве пояснения, основное имя файла - это имя человека, который сам является объектом расследования ФБР, тогда как ссылка - это кто-то, чье имя фигурирует в расследовании ФБР. Ссылки могут быть сообщниками, свидетелями, заговорщиками или может существовать множество других причин, объясняющих, почему агент ФБР считал важным индексировать конкретное имя в ходе расследования для последующего восстановления. Имена ищутся во множестве комбинаций, меняя порядок имя, фамилия, отчество, а также комбинации, состоящие только из первого и последнего, первого и среднего и т. д. Он также выполняет поиск различных фонетических вариантов написания имен, что особенно важно, учитывая, что многие имена в наших указателях были транслитерированы с язык, отличный от английского ".
  5. ^ « Проверка имени ФБР, указанная в задержках натурализации », Washington Post , 17 июня 2007 г. По состоянию на 4 мая 2008 г. Цитата: «Проверки имен ФБР, в частности, были усилены после ошибок и отсутствия сотрудничества между ФБР и иммиграционными властями. в Ньюарке привело к натурализации в октябре 2002 года человека, подозреваемого в связях с "Хезболлой", которая признана террористической группой. Было принято политическое решение проверить имена заявителей не только по списку лиц, находящихся под следствием ФБР, но и по список лиц, фигурирующих в следственных материалах по любому поводу ».
  6. ^ Обзор проверок безопасности иностранцев служб гражданства и иммиграции США. Отчет генерального инспектора DHS. Ноябрь 2005 г. Архивировано 13 августа 2011 г. в Департаменте внутренней безопасности Wayback Machine . Проверено 4 мая 2008 г .; страницы 4, 11
  7. ↑ « Кошмар одной семьи », USA Today , 26 сентября 2007 г.
  8. ^ a b c d " Путь к гражданству иногда тернист ", Philadelphia Inquirer , 5 февраля 2008 г.
  9. ^ НАШ ОБЩИЙ ИММИГРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ. New York Post . 27 июня 2007 г. Проверено 4 мая 2008 г.
  10. ^ ФБР именные чеки обвиняют в задержках с выплатой иммиграционных пособий Исполнительная власть. 22 июня 2007 г. Проверено 4 мая 2008 г.
  11. ^ Лорен Э. Сассер, « Ожидание в иммиграционной неопределенности: Федеральный суд разделили иски, чтобы заставить действовать по приостановленным изменениям статуса заявлений. Архивировано 22 мая 2011 г., в Wayback Machine », Fordham Law Review . Vol. 76, № 5. Апрель 2008 г. Проверено 5 мая 2008 г.
  12. ^ Тяжба отсрочки натурализации. Архивировано 12 апреля 2008 года в Фонде американского иммиграционного права Wayback Machine , по состоянию на4 мая 2008 года.
  13. ^ Виктор Мокану против Роберта С. Мюллера и др. www.bibdaily.com. Доступ 4 мая 2008 г.
  14. ↑ Йемен из Ньюпорт-Ньюса подает в суд дело о гражданстве США », The Virginian-Pilot , 8 января 2005 г. По состоянию на 4 мая 2008 г.
  15. ^ « Неправильное имя, долгое ожидание? » Deseret News , 13 ноября 2006 г., дата обращения 4 мая 2008 г.
  16. ↑ « Иммигранты живут в подвешенном состоянии », Dallas Morning News , 15 марта 2006 г. По состоянию на 4 мая 2008 г.
  17. ^ « Иммигранты подают иски из-за задержек с получением гражданства. Архивировано 7 сентября 2008 г. в Wayback Machine », Сиэтл Таймс , 8 июля 2007 г. По состоянию на 4 мая 2008 г.
  18. ^ Судебный процесс лишает гражданства Backlog Архивировано 25 апреля 2008 г., в Wayback Machine Tampa Bay Online , 19 апреля 2008 г. По состоянию на 4 мая 2008 г.
  19. ^ Годового отчета СНГ Омбудсмена 2007 Конгресс отчет Основной Достиган 27 февраля 2008
  20. ^ « Проверка имени ФБР процитирована при задержках натурализации », Washington Post , 17 июня 2007 г., дата обращения 4 мая 2008 г.
  21. ^ ФБР проверяет имя винило для иммиграционных льгот задержек , правительство исполнительного, 22 июня 2007 года Достигано февраля 28, 2008
  22. ^ « Годовой отчет омбудсмена СНГ за 2007 год для Конгресса, архивированный 28 мая 2011 г.на Wayback Machine », по состоянию на 28 февраля 2008 г. Со страницы 10: «Омбудсмен согласен с оценкой многих социальных работников и руководителей в полевых офисах и службах USCIS. центры, что процесс проверки имени ФБР имеет ограниченное значение для общественной или национальной безопасности, особенно потому, что почти в каждом случае заявитель находится в Соединенных Штатах во время процесса проверки имени, живет или работает без ограничений ".
  23. ^ Обзор проверок безопасности иностранцев служб гражданства и иммиграции США. Отчет генерального инспектора DHS. Ноябрь 2005 г. Архивировано 13 августа 2011 г. в Департаменте внутренней безопасности Wayback Machine . Доступ 4 мая 2008 г.
  24. ^ ОТВЕТ НА ОТЧЕТ ОМБУДСМЕНА ПО ГРАЖДАНСТВУ И ИММИГРАЦИИ ЗА 2006 ГОД. Департамент внутренней безопасности . Доступ 4 мая 2008 г.
  25. ^ Межведомственный меморандум: Пересмотренные требования к судебному решению и отчетности по вопросам национальной безопасности. USCIS . 4 февраля 2008 г. Проверено 4 мая 2008 г.
  26. ^ Вопросы и ответы USCIS об изменении политики проверки имени. 28 февраля 2008 г. Архивировано 6 декабря 2008 г. в Wayback Machine USCIS . Доступ 4 мая 2008 г.
  27. ^ « Замечания министра внутренней безопасности Майкла Чертоффа за круглым столом с блоггерами, заархивированные 2012-02-12 в Wayback Machine ». Департамент внутренней безопасности . 3 марта 2008 г. По состоянию на 4 мая 2008 г. Цитата: «Почему мы это сделали - потому что меня критиковали:« О, вы жертвуете национальной безопасностью ». Вот почему. Во-первых, если вы не были - если на это уйдет больше шести месяцев, ясно, что вы не в списке наблюдения за террористами., вы не были осуждены за преступление, вам не было предъявлено обвинение в совершении преступления. Другими словами, большинство основных вещей, о которых вы будете беспокоиться, - это очень легко определить, была ли у вас проблема или нет. Чего вы не получите за эти шесть месяцев, так это парня, имя которого где-то упоминалось в досье. И подавляющее большинство из них - добродушные упоминания. Во-вторых, ты здесь. Если ты собираешься сделать что-то плохое, ты все еще здесь на законных основаниях. Зеленая карта- это не похоже на то, что мы привозим вас из-за границы. Так что, если подумать логически, риск дать вам грин-карту с пониманием того, что ее могут отозвать, если что-то случится, - это минимальный риск. Это минимальный, предельный риск. В то время как ценность предоставления кому-либо грин-карты для обслуживания клиентов высока. Это пример попытки добиться большей рентабельности в системе ».
  28. ^ США, чтобы избежать проверки грин-карты. Вашингтон Пост . 12 февраля 2008 г. Проверено 4 мая 2004 г.
  29. ^ USCIS и ФБР Совместный план выпуска по ликвидации накопившихся ФБР Имя Проверки архивации 6 декабря 2008 года, в Wayback Machine », USCIS . 2 апреля 2008 года Достигано 4 мая 2008 года.
  30. ^ Судебный процесс лишает гражданства отставания. Архивировано 25 апреля 2008 года в Wayback Machine Tampa Tribune . 19 апреля 2008 г. Проверено 4 мая 2008 г.
  31. ^ Обновленная информация о незавершенных проверках имен ФБР и прогнозируемых сроках обработки документов по натурализации. Архивировано 21февраля 2012 г. впресс-релизе Wayback Machine , Министерство внутренней безопасности , 9 сентября 2008 г. Проверено 10 сентября 2008 г.

внешние ссылки

  • Национальная программа проверки имени ФБР
  • USCIS
  • Проверка имени ФБР в Викиучебнике
Источник « https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FBI_Name_Check&oldid=1015664186 »
Contribute a better translation