Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Дело о фальшивых аккаунтах
Эмблема Верховного суда Пакистана.svg
СудВерховный суд Пакистана
Полное название делаДело о фальшивых аккаунтах

Дело о фальшивых счетах рассматривается Верховным судом Пакистана (SCP), в рамках которого 29 фальшивых счетов были зарегистрированы в Summit Bank , Sindh Bank и United Bank Limited на имена людей, которые сами не знали об этих счетах. [1] [2] Другое расследуется и [2]

арестованы изнутри здания Верховного суда Пакистана после того, как они, казалось, защищали себя по «делу о фальшивых счетах на 35 миллиардов рупий». [1]

Фон [ править ]

Хуссейн Лаваи

Изначально это дело было возбуждено против Хуссейна Лаваи в 2015 году, бывшего председателя Пакистанской фондовой биржи и близкого соратника Зардари. [2]

Факты дела [ править ]

В ходе судебного разбирательства 6 сентября 2018 года были выявлены еще две компании M / s Landmarks и National Gases (Pvt) Limited (M / s NGS) в дополнение к уже идентифицированным компаниям, которые использовались для отмывания миллиардов рупий. M / s Landmarks принадлежит Зардари, Талпур и Печухо в партнерстве.

Объединенная следственная группа [ править ]

Верховный суд Пакистана постановил создать совместную следственную группу (JIT) для расследования обвинений против обвиняемых 6 сентября 2018 г. [3] Членами JIT являются Имран Латиф Минхас, Маджид Хуссейн, Науман Аслам, Мухаммад Афзал и бригадный генерал Шахид. Pervaiz. JIT возглавляет Ахсан Садик, который является дополнительным генеральным директором FIA. [2]

Минхас - комиссар Регионального налогового управления Исламабада, Хуссейн - совместный директор Государственного банка Пакистана , Аслам - директор Национального бюро отчетности , Афзал - директор Комиссии по ценным бумагам и биржам Пакистана , а Первиз - связанных с межведомственной разведкой , хотя в отличие от дела JIT для Panama Papers , пока нет представителей военной разведки в JIT, созданном для этого дела. [4]

JIT будет основываться на всех существующих законах, касающихся расследований и расследований, включая законы о борьбе с коррупцией, Уголовно-процессуальный кодекс Национального постановления о подотчетности и Закон о Федеральном агентстве расследований 1974 года. JIT будет иметь в своем распоряжении все исполнительные органы и органы власти, чтобы помочь ей. где необходимо завершить это расследование. «Пакистанским рейнджерам» поручено обеспечивать безопасность членов и свидетелей JIT. [4]

Задача JIT состоит в том, чтобы выявить всех, кто причастен к этому делу, и собрать доказательства против них, чтобы их можно было эффективно привлечь к ответственности. Для выполнения этой задачи JIT будет иметь в своем распоряжении любого эксперта. Этот следственный орган будет в обязательном порядке информировать SCP о ходе расследования «раз в две недели». [4]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Близкий помощник Зардари арестован по делу о фальшивых счетах - The Express Tribune» . tribune.com.pk . 15 августа 2018 . Проверено 7 сентября 2018 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ a b c d Ифтихар А. Хан; Насир Икбал (7 сентября 2018 г.). «SC называет членов JIT для расследования дела о« фальшивых »счетах» . Dawn.com . Проверено 8 сентября 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  3. ^ Бхатти, Haseeb (5 сентября 2018). «SC приказывает создать JIT для расследования дела о« мега-коррупции »фальшивых счетов» . dawn.com . Проверено 7 сентября 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  4. ^ a b c А. Хан, Ифтихар; Икбал, Насир (7 сентября 2018 г.). «SC называет членов JIT для расследования дела о« фальшивых »счетах» . dawn.com . Проверено 7 сентября 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)