Подразделение финансового мониторинга ( урду : ادارہ برائے مالیاتی نگرانی , сокращенно FMU ) - это подразделение финансовой разведки (ПФР) Пакистана, созданное в соответствии с положениями Закона о борьбе с отмыванием денег, 2010 г. (ранее - Постановление о борьбе с отмыванием денег, 2007 г.). Это независимый департамент разведывательной службы правительства Пакистана, который в первую очередь отвечает за анализ транзакций, случаев отмывания денег, наращивание усилий по борьбе с финансированием терроризма и всех видов финансовых преступлений, подпадающих под юрисдикцию финансового законодательства Пакистана.
ادارہ برائے مالیاتی نگرانی | |
Обзор агентства | |
---|---|
Штаб-квартира | Карачи, Пакистан |
Сотрудники | 35 (приблизительно) |
Руководитель агентства |
|
Родительский отдел | Автономный |
Веб-сайт | www |
Г-жа Любна Фарук Малик была назначена Генеральным директором [1] FMU с июля 2020 года. В настоящее время он состоит из двух офисов; головной офис в Карачи и офис связи в Исламабаде.
История
В 2007 году Группа финансового мониторинга (FMU) была сформирована как подразделение Государственного банка Пакистана , который является Центральным банком Пакистана . FMU возглавлял директор, а его отчитывающиеся субъекты представляли собой регулируемые банковские учреждения, входящие в сферу компетенции центрального банка. [2]
После утверждения Закона о борьбе с отмыванием денег 2010 года FMU был учрежден в качестве автономного правительственного агентства в соответствии с законом, чтобы действовать в качестве Подразделения финансовой разведки Пакистана.
Функции
Основные функции FMU - получать и анализировать отчеты о подозрительных операциях (STR), а также отчеты о валютных операциях (CTR) от назначенных отчитывающихся субъектов. FMU может направить данные финансовой разведки заинтересованным правоохранительным органам (при необходимости) для их дальнейших необходимых действий в этом отношении.
Другой функцией этого специализированного агентства финансовой разведки является обеспечение соблюдения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Пакистана по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма. Кроме того, это подразделение также выступает в качестве лица страны на всех международных форумах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма .
В октябре 2019 года FMU выпустил свой первый ежеквартальный информационный бюллетень и объявил, что эта новая инициатива направлена на то, чтобы все заинтересованные стороны, включая отчитывающиеся субъекты, были в курсе инициатив, предпринимаемых как на национальном, так и на международном уровнях в целях разработки стандартов ПОД / ФТ. [3]
Генеральные директора
Имя | Период |
---|---|
Г-н Азхар Икбал Куреши | 2007 г. |
Г-н Аллах Ракха Аси | 2010 г. |
Г-н Науман Куреши | 2012 г. |
Г-н Мансур Ахмед Хан | 2014 г. |
Г-н Сайед Мансур Али | 2017 - апрель 2018 |
Г-н Мансур Хассан Сиддики | Октябрь 2018 г. - март 2020 г. (Умер) [4] |
Г-н Мунир Ахмад (исполняющий обязанности) | Март 2020 - июнь 2020 |
Г-жа Любна Фарук Малик | Июль 2020 - и далее |
Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (goAML)
FMU внедрил систему противодействия отмыванию денег для автоматического обнаружения возможных случаев отмывания денег и финансирования терроризма с использованием банковской системы. Центр обработки данных был запущен управляющим Государственного банка Пакистана , Верховным комиссаром Великобритании и представителем Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Главном управлении финансового мониторинга (FMU), расположенном в Карачи. [5]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Назначение нового генерального директора отдела финансового мониторинга» .
- ^ «Создание отдела финансового мониторинга» . Государственный банк Пакистана (SBP). 9 июля 2007 г.
- ^ «Ежеквартальные информационные бюллетени Управления финансового мониторинга» . Отдел финансового мониторинга. 30 октября 2019.
- ^ «Хороший уход рано, Шабир Ахмед» . 2 апреля 2020.
- ^ «Отдел финансового мониторинга запускает новый Дата-центр для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). 10 февраля 2017.
Внешние ссылки
- Отдел финансового мониторинга - Официальный сайт
- Объем работ FMU 2007
- Программное обеспечение подразделения финансового мониторинга по борьбе с отмыванием денег