Управление финансового надзора (FI) Эстонии (на эстонском языке: Finantsinspektsioon) - это орган правительства Эстонии по финансовому надзору и урегулированию кризисов , отвечающий за регулирование финансовых рынков в Эстонии . Он работает от имени Эстонского государства и независим в принятии решений. [1] [2]
Финансинспекциоон | |
Обзор агентства | |
---|---|
Сформирован | 1 января 2002 г. |
Юрисдикция | Эстония |
Штаб-квартира | Таллинн , эстония |
Руководитель агентства |
|
Веб-сайт | https://www.fi.ee/en |
Надзорная деятельность Finantsinspektsioon разделена между надзором за капиталом и надзором за рынками и услугами.
В июне 2006 года Андрес Палумаа был руководителем, когда Андрей Козлов предупредил его о масштабной сети по отмыванию денег с участием двух эстонских банков SEB Eesti Ühispank и Sampo Pank , коррумпированной ФСБ и лиц, близких к Владимиру Путину . [3] [4] [5] [6] Рауль Мальмштейн был финансовым директором Эстонии. [7] [8] [9] [10] Очень большая сумма денег была переведена на счета со средствами от проекта « Северный поток » для финансирования строительства трубопровода из Выборга, Россия , в Любмин возле Грайфсвальда , Германия . [11] [12] [13] Согласно статье Натальи Морар от 21 мая 2007 года в The New Times , Александр Бортников , который был заместителем директора ФСБ в качестве главы департамента экономической безопасности, и Владимир Путин отмывали деньги через Nord Направляйте средства в Райффайзен Центральбанк (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG) в Австрии и Дисконт Банке в России. [11] [12] [13]
Финансирование Finantsinspektsioon осуществляется за счет надзорных и процедурных сборов, уплачиваемых субъектами финансового надзора. С 2014 года он является частью единого европейского механизма надзора [14].
Смотрите также
Рекомендации
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ Морарь, Наталья (Морарь, Наталья) . "Чиновники уводят деньги на Запад: 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию. Там его может ждать сюрприз: по данным The New Times, Интерпол расследует, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором, как утверждают, завязаны" ключевые фигуры его администрации " [Чиновники уводят деньги на Запад: 23 мая президент России Владимир Путин нанесет официальный визит в Австрию. Там его может поджидать сюрприз: по данным The New Times, расследование ведет Интерпол, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором якобы замешаны ключевые фигуры его администрации.]. « Новое время » Выпуск №15 / 6 . Архивировано из оригинального 10 -го октября 2007 года . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ Хайнс, Нико (10 октября 2018 г.). «Русский информатор убит после раскрытия скандала с грязными деньгами на сумму 200 миллиардов долларов. НЕИСПРАВНОСТЬ. Андрей Козлов был застрелен в 2006 году, через несколько недель после попытки пресечь крупнейшую в мире аферу с отмыванием денег, которую, как сообщается, использовала семья Путина и ФСБ» . Ежедневный зверь . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ Персонал (13 ноября 2006 г.). Визит убитого банкира из Центральной России в Эстонию . Проверено 22 декабря 2020.
- ^ Лунд, Майкл; Бендцен, Симона; Юнг, Ева (26 февраля 2018 г.). «Отчет: Россия отмыла миллионы через Danske Bank Estonia» . OCCRP . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ Вахтер, Тармо; Ведлер, Сулев (3 октября 2006 г.). "(Ekspressi Arhiivist) Tapetud Vene pankuri ultimaatum: kahe Eesti pangaga on tõsine проблема 1. Venemaa keskpanga assepresident Andrei Kozlov käis paar kuud enne mõrva poolalaja Tallinnas. rubladest ja kroonidest " [Из архива Ekspress: Ультиматум убитого российского банкира: есть серьезная проблема с двумя эстонскими банками 1. Андрей Козлов, заместитель председателя Центрального банка России, на несколько месяцев тайно приехал в Таллинн. перед убийством. Он в порядке исключения потребовал от властей Эстонии закрыть несколько счетов в SEB Eesti Ühispank и Sampo Pank. Речь шла о миллиардах рублей и кронах]. Eesti Ekspress (на эстонском языке). Архивировано из оригинального 11 октября 2018 года . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ Отчеты персонала и телеграфные сообщения (11 октября 2006 г.). «Отмывание денег связано с убийством российского банкира» . Baltic Times . Архивировано из оригинала 23 декабря 2020 года . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ Персонал (13 ноября 2006 г.). Визит убитого банкира из Центральной России в Эстонию . Проверено 22 декабря 2020.
- ^ Глебов, Матвей (Глебов, Матвей) (11 октября 2006 г.). "Убийцы Козлова задержаны: Киллеров-гастролеров наняли эстонские банкиры?" [Задержаны убийцы Козлова: наемные убийцы эстонских банкиров?]. Известия (на русском языке ) . Проверено 22 декабря 2020 .
Исходный сайт: http://www.izvestia.ru/investigation/article3097407/ «Козлова убили киллеры-гастролеры?» («Козлова убили наемные убийцы?»), Но статья « Известий» основана на Eesti Ekspress https://ekspressi.delfi.ee/artikkel/69075763 и https://ekspress.delfi.ee/kuum / ekspressi-arhiivist-tapetud-vene-pankuri-ultimaatum-kahe-eesti-pangaga-on-tosine-проблема? id = 69075763 Ультиматум российского банкира с двумя эстонскими банками
- ^ а б Морарь, Наталья (Морарь, Наталья) (21 мая 2007 г.). "Чиновники уводят деньги на Запад: 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию. Там его может ждать сюрприз: по данным The New Times, Интерпол расследует, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором, как утверждают, завязаны" ключевые фигуры его администрации " [Чиновники уводят деньги на Запад: 23 мая президент России Владимир Путин нанесет официальный визит в Австрию. Там его может поджидать сюрприз: по данным The New Times, расследование ведет Интерпол, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором якобы замешаны ключевые фигуры его администрации.]. « Новое время » Выпуск №15 / 6 . Архивировано из оригинального 10 -го октября 2007 года . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ а б Морарь, Наталья (21 мая 2007 г.). «Миллиарды - на Запад: вывод денег ведущие банки и крупные чиновники» [Миллиарды - Западу : выводом денег занимаются ведущие банки и высокопоставленные чиновники]. « The New Times » № 15 (на русском языке ) . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ а б «Австрийская полиция может возбудить дело против должностных лиц Кремля, утверждает New Times» [австрийская полиция может подать в суд на ключевых кремлевских чиновников, сообщает New Times]. newsru.com (на русском языке). 23 мая 2007 . Проверено 22 декабря 2020 .
- ^ [3]