Иностранный чиновник

Иностранное должностное лицо или иностранное государственное должностное лицо относится к лицу, которое действует в официальном качестве для иностранного правительства. Этот термин в основном используется в связи с международными конвенциями и национальными законами о борьбе с коррупцией в международной торговле.

Международное право [ править ]

Члены Организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР ) подписали Конвенцию ОЭСР о борьбе со взяточничеством в 1999 году, и этот договор ратифицировали 39 стран. ^[1] В документе ^[2] иностранное публичное должностное лицо определяется следующим образом:

И расширяет определение как таковое:

«Публичная функция» включает любую деятельность в общественных интересах, делегированных иностранным государством, такую ​​как выполнение делегированной им задачи в связи с государственными закупками.

«Государственное агентство» - это организация, созданная в соответствии с публичным правом для выполнения определенных задач в общественных интересах.

«Государственное предприятие» - это любое предприятие, независимо от его правовой формы, на которое правительство или правительства могут прямо или косвенно оказывать доминирующее влияние. Считается, что это имеет место, в частности, когда правительство или правительства владеют большей частью подписного капитала предприятия, контролируют большинство голосов, приходящихся на акции, выпущенные предприятием, или могут назначать большинство членов административного или государственного управления предприятия. орган управления или наблюдательный совет.

Определение иностранного должностного лица, содержащееся в соглашении ОЭСР, теперь упоминается в принудительных мерах Министерства юстиции США. ^[3]

Национальные юрисдикции [ править ]

Определение Министерства юстиции США [ править ]

По данным Министерства юстиции США , термин «иностранное должностное лицо» определяется как:

любое должностное лицо или служащий иностранного правительства или любого департамента, агентства или его ведомства, или публичной международной организации, или любое лицо, действующее в официальном качестве от имени или от имени любого такого правительства или департамента, агентства или органа, или от имени любой такой публичной международной организации.

-  ^[4]

Закон о коррупции за рубежом применяется для американских компаний и иностранных организаций или лиц , занимающихся бизнесом в пределах границ Соединенных Штатов . Это определение также применяется к эмитентам публично торгуемых ценных бумаг (компании, акции которых торгуются на фондовых биржах США и других рынках США). Цель закона - прекратить подкуп иностранных должностных лиц, чтобы фактическое предоставление средств иностранным правительствам напрямую не являлось нарушением.

Риски ведения бизнеса с иностранными официальными лицами [ править ]

Процесс определения того, ведет ли организация бизнес с физическим лицом, которое может считаться иностранным должностным лицом, необходим не только с точки зрения соблюдения нормативных требований, но также необходим при оценке рисков в бизнес-модели компании. Этот процесс может быть очень простым или довольно сложным, в зависимости от того, сколько связей имеет сущность. Процесс идентификации иностранных должностных лиц обычно осуществляется путем сравнения списков клиентов или третьих лиц со списками иностранных должностных лиц, которые содержат имена и должности таких должностных лиц, а также уникальные идентификаторы, такие как даты рождения, фотографии и контакты. числа.

Термин иностранное должностное лицо не следует путать с термином « политически значимое лицо », поскольку этот термин относится к финансовому сектору и его клиентам. Термин «иностранное должностное лицо» относится ко всем отраслям промышленности. ^{[5] [ неудачная проверка ]}

См. Также [ править ]

• Закон о взяточничестве 2010 г. (Соединенное Королевство)
• Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц (Канада)
• Конвенция ОЭСР о борьбе с взяточничеством
• Политически значимая личность

Ссылки [ править ]