Скандал Гольденберг был политический скандал , когда кенийский было найдено правительство субсидировали экспорт золота далеко за пределы стандартных механизмов в течение 1990 - х годов, заплатив компании Гольденберг International 35% больше (в кенийских шиллингов ) , чем их валютных поступлений. Хотя теоретически кажется, что эта схема была предназначена для получения твердой валюты для страны, по оценкам, она обошлась Кении в эквивалент более 10% годового валового внутреннего продукта страны [1], и возможно, что нет или минимальный количество золота было фактически экспортировано. Скандал, похоже, связан с политической коррупциейна высших уровнях правительства Даниэль Арап Мои . Были замешаны и официальные лица бывшего правительства Мваи Кибаки .
Задний план
Как и большинство стран, Кения поощряет международную торговлю , предоставляя беспошлинный статус коммерческим предприятиям, участвующим в экспорте товаров, а иногда и субсидирует этот экспорт. Скандал с Гольденбергом был основан на том факте, что экспортеры, депонировавшие выручку в долларах США в центральный банк Кении, получили в обмен эквивалент в кенийских шиллингах плюс 20 процентов.
Однако золотодобыча составляла крошечную часть ВВП Кении, и действовал только один золотой рудник (в Какамеге ). Поэтому Goldenberg International разработала схему контрабанды золота в Кению из Конго , чтобы они могли законно экспортировать его по более высокой экспортной цене, предлагаемой правительством Кении.
Подробности
Главным архитектором схемы был родственник кенийского бизнесмена Камлеша Паттни . Однако именно Паттни основал Goldenberg International для реализации схемы. [2] Почти все политики в правительстве Мои и значительный процент в правительстве Кибаки были обвинены. Судебная система также, по-видимому, была глубоко вовлечена: двадцать три старших судьи Кении ушли в отставку после того, как доказательства показали их причастность. [3]
Схема началась в 1991 году, почти сразу же после того, как правительство Кении, следуя указаниям МВФ, введенных мер по реформированию экономики и повышения международной торговли и инвестиций, и , кажется, остановилось в 1993 году , когда он был выставлен на осведомителей , Дэвид Манякей . В результате этого Муньякей был уволен со своей должности в Центральном банке Кении и оставался в основном безработным до своей смерти в 2006 году. [4] Было проведено два расследования аферы, одно при правительстве Мои, а другое - при правительстве Мои. нынешнее правительство. Золото, если таковое было, скорее всего, было импортировано из Демократической Республики Конго .
Отчет Bosire
3 февраля 2006 г., после расследования, проведенного правительством Кибаки, в докладе судьи Бозире [5] рекомендовалось, чтобы тогдашнему министру образования Джорджу Сайтоти было предъявлено уголовное обвинение в его действиях, а бывшему президенту Даниэлю Арапу Мои следует провести дополнительное расследование. . Сайтоти был одновременно вице-президентом и министром финансов при Мои в начале 1990-х годов. 13 февраля об отставке Сайоти объявил президент Кибаки в телеобращении. [6]
В отчете Bosire говорится, что 158,3 шиллинга денег Гольденберга были совершены с 487 компаниями и частными лицами. Список экспонатов, составленный комиссией, поместил Goldenberg International Ltd в число основных получателей денег на сумму 35,3 миллиарда шиллингов. Директорами Голденберга были Паттни и Джеймс Каньоту . Хотя Каньоту был директором Специального отделения (разведывательное подразделение полиции Кении, ныне известное как Национальные разведывательные службы, NIS) и директором First American Bank, в документах Гольденберга он называл себя фермером. Паттни назвал президента Мои номинальным держателем акций GIL. Однако сам президент Мои никогда не был вызван для представления доказательств, несмотря на эту предполагаемую связь.
Расходы
В ответ на запрос Джозефа Лекутона 16 декабря 2008 года заместитель министра провинциальной администрации и внутренней безопасности Орва Оджоде подтвердил парламенту, что комиссия обошлась правительству Кении в 511 569 409,90 кенийских шиллингов. [7]
Ограничения на путешествия
Вскоре после этого Сайтоти и еще 20 подозреваемым в причастности к скандалу было запрещено покидать страну и приказано сдать все имеющееся у них оружие. Среди названных были
- Гидеон Мои, сын бывшего президента Мои, также депутат Баринго Централ
- Г-н Филип Мои, сын бывшего президента Мои
- Адвокат г-на Мои, г-н Мутула Килонзо
- Бывший личный помощник г-на Мои, г-н Джошуа Кулей
- Бывший управляющий Центрального банка Кении Эрик Котут
- бывший заместитель управляющего Центрального банка Кении Элифас Риунгу
- бывший сотрудник Центрального банка Кении Джоб Килач .
- бывший сотрудник Центрального банка Кении Том Верунга
- бывший сотрудник Центрального банка Кении Майкл Ванджихиа
- Филип Мургор , бывший директор прокуратуры
- Юридическая фирма г-на Мургора представляла Центральный банк Кении в ходе двухлетнего общественного расследования, возглавляемого судьей Бозире.
- Бывший постоянный секретарь Казначейства Чарльз Мбиндио
- бывший постоянный секретарь Казначейства Уилфред Каруга Койнанге
- бывший постоянный секретарь Казначейства Джозеф Магари
- Профессор Джордж Саитоти , ушедший с поста министра образования.
- Архитектор Гольденберга Камлеш Паттни
- Деловой партнер Паттни и бывший глава Особого отделения Джеймс Каньоту
- бывший комиссар горнодобывающей промышленности и геологии Коллинз Овайо
- Г-н Артур Ндегва, старший горный инженер в офисе Комиссара горнодобывающей промышленности в Найроби
- бывший комиссар таможни и акцизов Фрэнсис Черуйот .
- бывший генеральный директор Коммерческого банка Кении Элайджа Арап Бии
Сам бывший президент Мои в списке не значился.
Председатель Общества юристов Кении Том Одженда раскритиковал действия комиссара полиции Хусейна Али по изъятию проездных документов. Он назвал эти решения «полным нарушением закона и Конституции». Ойенда выразил сожаление по поводу того, что отдельные лица были обвинены, преданы суду и осуждены судом общественного мнения и средствами массовой информации или посредством политических заявлений. Он поблагодарил трех министров кабинета министров, которые подали в отставку, чтобы подготовить почву для расследования скандалов с Anglo Leasing и Goldenberg. «Отставка трех членов кабинета министров означает зрелость нашей демократии, когда лидеры, чья репутация запятнана, предпочли бы уйти в отставку, ожидая расследования, чтобы очистить свои имена, вместо того, чтобы держать правительство в заложниках. Такие отставки не указывают на вину». [8]
Обвинение
Особо выделяются две транзакции - одна на 5,8 миллиарда шиллингов от Центрального банка до Goldenberg International в 1993 году, лично санкционированная тогдашним президентом Даниэлем Арапом Мои , а другая - на 13,5 миллиардов шиллингов. Тогдашний директор CID Джозеф Камау сообщил репортерам 9 марта 2006 года, что файлы на Паттни, Каньоту, Койнанге, Котут , Бии, Риунгу и Верунга были переданы генеральному прокурору Амосу Вако . Вако был генеральным прокурором с 1991 года, когда у власти был Мой.
Вако рекомендует главному судье страны рассмотреть возможность отмены предыдущего постановления суда, освобождающего г-на Сайтоти от судебного преследования. Все, кроме Верунга, подлежат оплате. [9] Обвинение надеется, что Верунга будет их свидетелем. [10]
В августе 2006 года сообщалось, что конституционный суд постановил, что Сайтоти не может быть предъявлено обвинение. Кенийские СМИ негативно отреагировали на это решение. Кения раз видели политические мотивы за ним, [11] в то время как Daily Nation editorialised , что «война на трансплантат, действительно, потерял». [12] [13]
Смотрите также
- Коррупция в Кении
- Скандал с Anglo Leasing
- Николас Бивотт
- Джон Гитонго
Рекомендации
- ^ BBC News : Мой заказал платеж Гольденберга
- ↑ Восточноафриканские стандартные лица, стоящие за мошенничеством с Гольденбергом. Архивировано 16 февраля 2006 г. в Wayback Machine.
- ^ Соглашениям о коррупции не хватает влияния. Архивировано 28 октября 2004 г. в Wayback Machine.
- ^ "Смерть разоблачителя" . Мамбо Африка. 27 сентября 2010 . Проверено 17 сентября 2012 года .
- ^ «Мои» знали о «мошенничестве с золотом в Кении» . BBC News . 3 февраля 2006 . Проверено 17 сентября 2012 года .
- ^ BBC News : кенийские министры по взяточничеству ушли в отставку
- ^ Официальный отчет Национального собрания Кении (Hansard) . 16 декабря 2008 г. с. 4107 . Проверено 8 января 2013 года .
- ^ Восточноафриканский стандарт: LSK критикует министра за взятые активы. Архивировано 10 октября 2007 г. в Wayback Machine.
- ↑ BBC : Кенийцы сталкиваются с обвинениями Гольденберга
- ↑ Standard: AG приказывает преследовать подозреваемых Гольденберга. Архивировано 27 сентября 2007 г. в Wayback Machine.
- ^ «Судебная система Кении изо всех сил пытается пройти тест на честность» . Timesnews.co.ke. Архивировано из оригинального 18 -го сентября 2012 года . Проверено 17 сентября 2012 года .
- ↑ Гольденберг: Конституционный суд, решивший нанести удар по антикоррупционной риторике Кении?
- ^ http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/23640
Внешние ссылки
- BBC
- Краткий рассказ о гольденберге
- Исследование минеральной промышленности Кении, проведенное правительством США (pdf)
- Документально зафиксировать попытку правительства возложить вину на канадца
- Бухгалтеры-криминалисты отслеживают транзакцию Goldenburg
- Эта статья может объяснить Гольденбург в другом стиле.
- Репортаж CNN о депортации канадца
- Вовлечение судей в скандал с Гольденбургом
- Подкуп улик ошеломил кенийских депутатов