Говард Стивен Джереми Уилкинсон (родился 3 апреля 1971 года [1] ) - британский информатор , действия которого помогли пролить свет на скандал с отмыванием денег в Danske Bank в 2018 году . [2] Раскрытие Уилкинсона было частью отчета, опубликованного в 2018 году, в котором говорилось, что с 2007 по 2014 год филиал Danske Bank, расположенный в Эстонии, был причастен к подозрению в отмывании до 235 миллиардов долларов США. [3]
Раскрытие информации Danske Bank
Работая в эстонском отделении Danske Bank, Уилкинсон обратил внимание на предполагаемое нарушение процедур по борьбе с отмыванием денег в отделении, написав четыре отчета в отдел внутреннего аудита и руководство банка в Копенгагене в 2013 и 2014 годах. Банк этого не сделал. отвечать на эти обвинения до 2018 года [4], когда имя Уилкинсона было опубликовано анонимным источником в эстонской газете Eesti Ekspress без его согласия, что, по словам Уилкинсона, нарушило его права на защиту осведомителей. [5] [6]
В ноябре 2018 года Уилкинсон предстал перед Специальным комитетом Европейского парламента по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов, чтобы дать показания по делу Danske Bank. [7] В декабре 2018 года Уилкинсон дал показания перед парламентом Дании о своем участии в качестве осведомителя. [8] В мае 2019 года дело Уилкинсона было показано в телепрограмме CBS « 60 минут ». [9]
Рекомендации
- ^ Эстонский регистр электронного бизнеса , по состоянию на 4 августа 2020 г.
- ↑ Надежда, Брэдли (23 октября 2018 г.). «Как один упрямый банкир разоблачил российский скандал с отмыванием денег на 200 миллиардов долларов» . The Wall Street Journal . Дата обращения 16 мая 2019 .
- ^ Дженсен, Тейс (19 ноября 2018 г.). «Объяснение: скандал с отмыванием денег в Danske Bank на 200 миллиардов евро» . Рейтер . Рейтер . Дата обращения 16 мая 2019 .
- ^ «Информатор в датском банковском скандале: банк проигнорировал меня» . WTOP . AP . Дата обращения 16 мая 2019 .
- ^ «Познакомьтесь с информаторами» . Кон, Кон и Колапинто, ТОО (реклама) . Дата обращения 16 мая 2019 .
- ↑ Письменное заявление Говарда Уилкинсона Европейскому парламенту , 21 ноября 2018 г.
- ↑ Свидетельские показания Говарда Уилкинсона и Стивена Кона перед Специальным комитетом Европейского парламента по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов
- ^ «Свидетельские показания Говарда Уилкинсона перед парламентом Дании - вопрос / ответ со Стивеном Коном, прокурором, разоблачающим информацию» . YouTube . Национальный центр разоблачителей . Дата обращения 16 мая 2019 .
- ^ «Как была раскрыта схема отмывания денег Danske Bank на 230 миллиардов долларов» . CBS News . CBS News . Проверено 20 мая 2019 .