K2 Integrity (ранее K2 Intelligence ) — это фирма, занимающаяся рисками, соблюдением требований, расследованиями, нормативным мониторингом, рисками финансовых преступлений и соблюдением требований, а также консультационными услугами. [1] Основанная в 2009 году Джереми М. Кроллом и Жюлем Б. Кроллом , компания имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке и международные офисы в Лондоне, Англии , Вашингтоне, округ Колумбия , Мадриде, Испании , Женеве, Швейцарии , Лос-Анджелесе, Калифорнии , и Чикаго, Иллинойс . [2] [3] В ноябре 2020 года K2 Intelligence была переименована в K2 Integrity. [4]
В число обслуживаемых клиентов и отраслей входят финансовые учреждения , юридические фирмы , хедж-фонды , частные инвестиционные компании , правительственные учреждения, а также частные и суверенные клиенты. [5]
Жюль Кролл и его сын Джереми Кролл открыли первый офис K2 Intelligence в Лондоне в 2009 году. [6] Вскоре после этого в январе 2010 года штаб-квартира компании переехала в Нью-Йорк. К апрелю открылся второй офис в Мадриде. [7]В начале 2013 года в K2 Intelligence работало 120 сотрудников. [8]Европейское присутствие K2 Intelligence продолжало расширяться, когда в Тель-Авиве, Израиль , была создана компания K2G Global Limited в рамках практики киберрасследований и защиты. [9]
В декабре 2012 года K2 Intelligence приобрела Thacher Associates, которая курировала очистку территории Всемирного торгового центра , строительство нового стадиона Янки и строительство башни Bank of America Tower на Манхэттене . [10] [11]
Во время дела о государственной коррупции в 2013 году Комиссия Морленда наняла K2 Integrity «для поиска в базах данных пожертвований, связанных с принятием законодательства или присуждением государственных контрактов». [12]В 2014 году K2 Integrity предоставила поддержку в судебных процессах по анализу данных, чтобы максимизировать возврат средств, которые будут распределены среди жертв схемы Берни Мэдоффа Понци ( «Инвестиционный скандал Мэдоффа »). [13]В 2018 году от имени Международной боксерской ассоциации (AIBA) было завершено судебно-медицинское расследование, которое зафиксировало грубую халатность и неэффективное финансовое управление делами и финансами AIBA. [14] [15]K2 Integrity с 2018 года расследовала дело международного мошенника, известного как « Королева аферистов Голливуда», который с 2018 года выдавал себя за видных деятелей индустрии развлечений. [16] [17] Неуловимый вор заманивал инсайдеров обещаниями работы и обманывал. тысячи долларов от жертв по всему миру. Многолетнее расследование привело к аресту подозреваемого в Манчестере, Англия, 26 ноября 2020 года. [18]