.svg) | |
| Другие короткие названия |
|
|---|---|
| Длинное название | Закон, предусматривающий введение экономических санкций в отношении определенных иностранных лиц, участвующих или иным образом причастных к международной торговле наркотиками. |
| Акронимы (разговорный) | FNKDA |
| Никнеймы | Закон о разрешении на получение разведывательной информации на 2000 финансовый год |
| Принят | сто шестой Конгресс Соединенных Штатов Америки |
| Эффективный | 3 декабря 1999 г. |
| Цитаты | |
| Публичное право | 106-120 |
| Устав в целом | 113 Стат. 1606 он же 113 Stat. 1626 |
| Кодификация | |
| Заголовки изменены | 21 USC: продукты питания и лекарства |
| Разделы ОСК созданы | 21 USC гл. 24 § 1901 и след. |
| Законодательная история | |
| |
Закон Kingpin Обозначения иностранной борьбы с наркотиками , также известный как Закон Kingpin , стал законом путем принятия Закона о Intelligence Authorization на финансовый год 2000. США международных наркоторговли законопроекта были внесены в США Палате представителей , как HR 3164 28 октября 1999. [1] Закон о Kingpin законодательство прошло с перевесом в триста восемьдесят пять на двадцать шесть ( поименное голосование 555 , через Clerk.House.gov) в Соединенных Штатах Палате представителей по 2 ноября 1999 . [2]
Акт Конгресса HR 1555 был принят 106-й сессией Конгресса США и вступил в силу 42-м президентом США Биллом Клинтоном 3 декабря 1999 г. [3]
Цель закона [ править ]
По заявлению Белого дома , «его цель - лишить крупных иностранных торговцев наркотиками, связанных с ними предприятий и их сотрудников доступ к финансовой системе США и запретить любую торговлю и операции между торговцами и американскими компаниями и частными лицами. Закон о воровстве разрешает Президент должен предпринять эти действия, когда он определит, что иностранное лицо играет значительную роль в международном незаконном обороте наркотиков. Конгресс разработал Закон о главном преступнике на основе эффективной программы санкций, которую Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ('OFAC') применяет в отношении колумбийские наркокартели в соответствии с Указом президента № 12978, изданным в октябре 1995 г. («Указ № 12978»), под эгидойЗакон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) » [4] [5]
Исполнение закона [ править ]
.jpg/440px-Figure_6_Number_of_Kingpin_Act_Designations_by_Year,_2000-2019_(49395263437).jpg)
.jpg){kind=link}
The New York Times сообщила, что этот акт был использован США для преследования десятков преступных организаций, занимающихся наркотиками по всему миру. В нем также писалось, что «Закон позволяет Министерству финансов замораживать любые активы картелей, обнаруженных в юрисдикциях Соединенных Штатов, и преследовать в судебном порядке американцев, которые помогают картелям распоряжаться своими деньгами». [6]
7 октября 2015 года гондурасский Banco Continental впервые был использован против банка за пределами США . [7]
Выдача заключения о нарушении BBVA Compass. 27.07.2016 OFAC выпустило отчет о нарушении для банка Compass Bank, который использует торговое название BBVA Compass («Компас»), в связи с нарушениями Положений о санкциях в отношении иностранных наркоторговцев, 31 CFR часть 598 (FNKSR). Из-за технической ошибки с определенным программным обеспечением для фильтрации Compass неосознанно вела учетные записи от имени двух лиц, включенных в Список специально обозначенных и заблокированных лиц OFAC («Список SDN»). Хотя OFAC обнаружило, что Compass технически нарушает правила, транзакции со счетами не происходили в то время, когда эти лица находились в списке SDN.
См. Также [ править ]
- Закон о борьбе с незаконным оборотом авиационных наркотиков 1984 года
- Закон об утечке и незаконном обороте химических веществ
- Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Ссылки [ править ]
- ^ "HR 3164 (IH) - Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона" (PDF) . Федеральная цифровая система GPO . Типография правительства США .
- ^ "Закон о назначении иностранных наркобаронов - HR 3164" . Офис клерка . Палата представителей США. 2 ноября 1999 г.
- ↑ Клинтон, Уильям Дж. (3 декабря 1999 г.). «Заявление о подписании Закона о разрешении разведывательной деятельности на финансовый год - 3 декабря 1999 года» . Интернет-архив . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная служба архивов и документации. С. 2206–2207.
- ^ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: Обзор Закона об определении криминального авторитета в сфере иностранных наркотиков» . whitehouse.gov . 15 апреля 2009 . Проверено 30 октября 2013 г. - из Национального архива .
- ↑ Клинтон, Уильям Дж. (21 октября 1995 г.). «Исполнительный указ 12978: Блокирование активов и запрещение операций с крупными торговцами наркотиками» . Интернет-архив . Вашингтон, округ Колумбия: Цифровая библиотека внутренней безопасности.
- ^ SHERYL GAY Столберг (16 апреля 2009). «Обама нацелился на финансы трех мексиканских наркокартелей» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 октября 2013 года .
- ^ «Могущественный гондурасский бизнесмен обвинен в США в отмывании денег торговцами наркотиками» . 2015-10-09.
Внешние ссылки [ править ]
- «Санкции в соответствии с Законом об иностранных наркобизнесе» (PDF) . Казначейство США . 15 марта 2020 г.
- «Контроль над наркотиками: усилия США по борьбе с наркотиками в Колумбии сталкиваются с постоянными проблемами» (PDF) . ГАО США ~ NSIAD-98-60 . Счетная палата правительства США. 12 февраля 1998 г. OCLC 245838932 .
- «Контроль над наркотиками: угроза наркотиков из Колумбии продолжает расти» (PDF) . ГАО США ~ NSIAD-99-136 . Счетная палата правительства США. 22 июня 1999 г. OCLC 41717413 .
