Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Управление по контролю за иностранными активами
Логотип Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) .jpg
Обзор агентства
СформированДекабрь 1950
Предшествующий
  • Управление по контролю за иностранными средствами
Штаб-квартираВашингтон
СотрудникиПримерно 200 (2013 г.) [1]
Годовой бюджет30,9 миллиона долларов (2013)
Руководитель агентства
Родительский отделДепартамент казначейства

Управление контроля иностранных активов ( OFAC ) является финансовой разведкой и правоприменения агентством министерства финансов США . Он администрирует и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций в поддержку целей национальной безопасности и внешней политики США . [3] В соответствии с полномочиями президента по чрезвычайным ситуациям OFAC осуществляет свою деятельность против иностранных государств, а также против ряда других организаций и отдельных лиц, таких как террористические группы, которые считаются угрозой национальной безопасности США. [4]

Как компонент Министерства финансов США , OFAC действует при Управлении по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой и в основном состоит из разведчиков и юристов. Хотя многие из целей OFAC в целом устанавливаются Белым домом , большинство отдельных случаев разрабатываются в результате расследований, проводимых Управлением глобального таргетинга OFAC (OGT). [5]

OFAC, которое иногда называют одним из «самых могущественных, но неизвестных» правительственных агентств, [5] [6] OFAC было основано в 1950 году и имеет право налагать значительные штрафы на организации, нарушающие его директивы, включая наложение штрафов, замораживание активов и блокирование стороны из США. В 2014 году OFAC достиг рекордного урегулирования с французским банком BNP Paribas в размере 963 млн долларов , что является частью штрафа в размере 8,9 млрд долларов, наложенного в отношении дела в целом. [7]

История [ править ]

Участие министерства финансов США в экономических санкциях против иностранных государств восходит к войне 1812 года , когда секретарь Альберт Галлатин ввел санкции против Великобритании в ответ на впечатления американских моряков. [4] [8]

Отдел по контролю за иностранными активами, непосредственный предшественник OFAC, был создан в декабре 1950 года. Предшественники Отдела контроля за иностранными активами включают Контроль за иностранными фондами, существовавшее с 1940 по 1947 год, и Управление международных финансов (с 1947 по 1950 год). ). Самый ранний предшественник OFAC, Контроль за иностранными фондами, был учрежден Указом 8389 как подразделение Министерства финансов от 10 апреля 1940 года. Полномочия по установлению контроля за иностранными средствами были получены из Закона о торговле с врагом 1917 года . Среди других операций, Управление иностранных фондов осуществляло контроль за импортом в военное время активов противника и ограничения на торговлю с вражескими государствами. Он также участвовал в управленииОбъявлен «Список определенных заблокированных граждан» , или «Черный список», и проводились переписи активов, принадлежащих иностранным владельцам в Соединенных Штатах и ​​активов, принадлежащих американцам за рубежом. Контроль за иностранными фондами был отменен в 1947 году, а его функции были переданы недавно созданному Управлению международных финансов (OIF). В 1948 году деятельность OIF, связанная с заблокированными иностранными фондами, была передана Управлению иностранной собственности, агентству в составе Министерства юстиции . [9]

Отдел контроля за иностранными активами был создан в Управлении международных финансов приказом Министерства финансов в 1950 году после вступления Китайской Народной Республики в Корейскую войну ; Президент Гарри С. Трумэн объявил чрезвычайное положение в стране и заблокировал все китайские и северокорейские активы, подпадающие под юрисдикцию США. Помимо блокировки китайских и северокорейских активов, Подразделение управляло некоторыми правилами и распоряжениями, издаваемыми в соответствии с измененным Законом о торговле с врагами. [8] 15 октября 1962 года приказом Министерства финансов Отдел контроля за иностранными активами стал Управлением контроля за иностранными активами. [9]

Авторитет и деятельность [ править ]

Штаб-квартира OFAC находится в пристройке казначейства, расположенной на углу Пенсильвания-авеню и Мэдисон-Плейс , Северо-Запад , в Вашингтоне, округ Колумбия.

Помимо Закона о торговле с врагом и различных действующих в настоящее время чрезвычайных ситуаций в стране, OFAC получает свои полномочия из различных федеральных законов США, касающихся эмбарго и экономических санкций. [10]

Применяя экономические санкции, OFAC принимает меры для предотвращения «запрещенных операций», которые OFAC описывают как «торговые или финансовые операции и другие операции, в которых граждане США не могут участвовать, если только они не разрешены OFAC или не освобождены от ответственности по закону». OFAC имеет право предоставлять исключения из запретов на такие операции, либо путем выдачи генеральной лицензии на определенные категории операций, либо путем выдачи специальных лицензий в каждом конкретном случае. [8] OFAC управляет программами экономических санкций в отношении стран, предприятий или групп лиц и обеспечивает их соблюдение, используя блокировку активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности. Список затронутых стран см. В эмбарго США .

В соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) президент США уполномочен во время чрезвычайных ситуаций в стране блокировать вывоз иностранных активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов. OFAC выполняет это поручение путем принятия нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых учреждений.

В период с 1994 по 2003 год OFAC собрало более 8 миллионов долларов за нарушение кубинского эмбарго против чуть менее 10 000 долларов за нарушения, связанные с финансированием терроризма . У него было в десять раз больше агентов, отслеживающих финансовую деятельность, связанную с Кубой, чем у Усамы бен Ладена . [11]

В рамках своих усилий по поддержке санкций в отношении Ирака в 2005 году OFAC оштрафовало Voices in the Wilderness на 20 000 долларов за дарение иракцам лекарств и других предметов гуманитарного назначения. [12] В аналогичном случае OFAC наложило и попыталось взыскать штраф в размере 10 000 долларов плюс проценты с борца за мир Берта Сакса за то, что он принимал лекарства жителям Басры ; [13] обвинения против Сакса были отклонены судом в декабре 2012 года. [14]

В октябре 2007 года eNom запретил доступ к доменным именам нескольких веб-сайтов испанских туристических агентств : доменные имена были внесены в черный список OFAC. [15] [16] В ответ на запрос Министерство финансов США сослалось на пресс-релиз 2004 года, в котором утверждалось, что компания «помогла американцам избежать ограничений на поездки на Кубу». [15]

В деле « Соединенные Штаты против Банки» 5 июня 2010 г. гражданин США был признан виновным в нарушении торгового эмбарго Ирана из- за того, что не запросил у OFAC лицензию на перевод иранской валюты заранее. 25 августа 2010 года иранские Американская ассоциация адвокатов заявила , что подаст Amicus курьего бриф с Апелляционным судом второго округа на Соединенных Штатах v. BANKI . [17] Он также нанял юристов, чтобы запросить у OFAC дополнительные указания по импорту товаров из Ирана. [18]

Назначение на должность директора не подлежит утверждению Сенатом . [19]

Специально указанные граждане [ править ]

OFAC публикует список специально обозначенных граждан (SDN), в котором перечислены люди, организации и суда, с которыми гражданам и постоянным жителям США запрещено вести дела. [8] Этот список отличается от списка, который ведется в соответствии с разделом 314 (а) Патриотического акта . [20]

Когда юридическое или физическое лицо помещается в список SDN, оно может подать в OFAC прошение о пересмотре. Но OFAC не требуется удалять физическое или юридическое лицо из списка SDN. В двух федеральных судах было установлено, что нынешний процесс Казначейства / OFAC является конституционно несовершенным. [ необходима цитата ]

В августе 2009 года решением федерального суда по делу KindHearts против Treasury было установлено, что арест Казначейством активов KindHearts без уведомления или средств обжалования является нарушением Четвертой и Пятой поправок. [21]

23 сентября 2011 года Девятый окружной апелляционный суд оставил в силе постановление суда низшей инстанции, согласно которому процедуры, использованные Казначейством для закрытия находящегося в Орегоне Исламского фонда Аль-Харамейн в 2004 году, были неконституционными. Суд заявил, что гарантия соблюдения Пятой поправки надлежащей правовой процедуры требует от Казначейства надлежащего уведомления о причинах включения группы в список террористов, а также значимой возможности отреагировать. Кроме того, суд постановил, что замораживание активов группы равносильно аресту в соответствии с Четвертой поправкой, поэтому требуется постановление суда. [22]

По состоянию на 7 октября 2015 г. в списке SDN было более 15 200 записей из 155 стран. Из них 178 записей относились к самолетам и 575 записей - к судам («судам»). Остальные 14 467 заявок предназначались для определенных лиц и организаций. [23] OFAC создает отдельные записи в списке SDN для каждого псевдонима назначенного лица, поэтому количество записей не отражает количество назначенных лиц. [4]

Идентификация секторальных санкций [ править ]

OFAC публикует список идентификации секторальных санкций (SSI), в котором перечислены лица, компании и организации в секторах российской экономики (особенно энергетика, финансы и вооружения), запрещающих определенные виды деятельности с этими физическими или юридическими лицами для лиц из США. , где бы он ни находился. [24] Этот список поддерживается после выпуска EO 13662 « Блокирующая собственность дополнительных лиц, вносящих вклад в ситуацию в Украине» 20 марта 2014 года в соответствии с 79 FR 16167. [25]

13 августа 2014 г. Министерство финансов США выпустило руководство для организаций, находящихся под секторальными санкциями. Соединенные Штаты увеличили количество организаций в списке идентификации секторальных санкций, добавив дочерние компании организаций, подпадающих под секторальные санкции, которые владеют 50% или более долей собственности у организации, подпадающей под секторальные санкции, по отдельности или в совокупности, прямо или косвенно. Кроме того, граждане США не могут использовать стороннего посредника, и они должны проявлять осторожность во время «транзакций с неблокируемым лицом, в которых одно или несколько заблокированных лиц имеют значительную долю владения, которая составляет менее 50%, или которые одно или несколько заблокированных лиц могут контроль средствами, отличными от контрольного пакета акций ". [26]

22 декабря 2015 года Министерство финансов США явным образом перечислило все организации и их дочерние компании в списке идентификации секторальных санкций с помощью удобочитаемого поиска. [27] [28] [29]

Программы санкций [ править ]

По состоянию на 8 августа 2020 года OFAC применял следующие программы санкций: [30]

Примечание к таблице: номера лиц, компаний, судов и самолетов взяты из списка SDN . Однако любая отдельная запись в этом списке может стать целью нескольких программ санкций, поэтому суммирование строк таблицы приведет к завышению истинной суммы из-за дублирования.

ТегПоследнее обновлениеПрограмма санкцийФизическим лицамКомпанииСосудыСамолет31 CFRДата CFREOEO

Дата

[561LIST]Иран Финансовый----561 [31]
[БАЛКАНЫ]Связанные с Балканами [32]229---588 [33] [34]13304 [35]
[БЕЛАРУСЬ]Беларусь208---54813405
[BPI-PA]Патриотический акт [36]----
[BPI-SDNTK]Связанные с наркотиками [37]----598
[БУРМА]Связанные с Мьянмой219---53713448, г.

13464

[МАШИНА]Центрально-Африканская Республика39---553
[COTED]Берег Слоновой Кости9---543
[КУБА]Кубинский контроль за активами220-5-515
[КИБЕР]Связанные со взломом компьютеров----13694 [38]
[ДАРФУР]Дарфур28 год3--546
[КНДР]Северная Корея744 год20-51013551
[КНДР2]Связанные с Северной Кореей1016--13687
[DRCONGO]Демократическая Республика Конго10627--54713413, 1367127 октября 2006 г.
8 июля 2014 г. [39]
[EO13622]Связанные с Ираном176--13622 [40]
[EO13645]Связанные с Ираном9109-13645 [41]
[FSE-IR]Лица, уклоняющиеся от санкций против Ирана32--13608 [42]
[FSE-SY]Лица, уклоняющиеся от санкций в отношении Сирии----13608 [42]
[FSE-WMD]Связанные с ОМУ [43]----13608 [42]
[FSE-SDGT]Связанные с терроризмом [44]----13608 [42]
[FTO]Связанные с терроризмом [45]-552--597
[GLOMAG]Положение о глобальных санкциях Магнитского [46]-552--597
[HK-EO13936]Гонконг - соответствующие санкции [47] [48]11----13936 [49]
[HRIT-IR]Права человека в Иране-26--13606 [50]
[HRIT-SY]Сирия права человека26--13606 [50]
[IFCA]Связанные с Ираном [51]----
[IFSR]Иранский Финансовый239857-60561
[ИРАН]Иранские транзакции19416175-560
[IRAN-HR]Связанные с Ираном5437--13553 [52]
[IRAN-TRA]Связанные с Ираном1645--13628 [53]
[ИРАК2]Связанные с Ираком28784--13315, г.

13350

[ИРАК3]Связанные с Ираком10248--13438
[КСИР]Иранский Финансовый112120-38561
[ЭТО]Закон об Иране317--13574
[ДЖЕЙД]Мьянма Джейд [54]----
[ЛИВАН]Ливан13---54913441
[ЛИБЕРИЯ]Бывший либерийский режим Чарльза Тейлора4570--593
[ЛИВИЯ2]Связанные с Ливией1343--570
[МАГНИТ]Закон Магнитского [55]54---
[NPWMD]Связанные с ОМУ [56]21189235176544
[NS-ISA]Связанные с Ираном [57]----13574
[NS-PLC]Палестинская лицензия [58]----594 [59]
[SDGT]Связанные с терроризмом [60]30151 963-101594
[SDNT]Связанные с наркотиками [61]436511--536
[SDNTK]Связанные с наркотиками [62]210211255-598
[SDT]Терроризм63143--595
[СОМАЛИ]Сомали19920--551
[СУДАН]Связанные с Суданом-223--538
[ЮЖНЫЙ СУДАН]южный Судан----55813664
[СИРИЯ]Связанные с Сирией235180103854213399, г.

13460

[TCO]Транснациональные преступные организации20141 год--59013581 [63]
[ УКРАИНА-EO13660 ]Связанные с Украиной19331 год--13660 [64]
[ УКРАИНА-EO13661 ]Связанные с Украиной95144--13661 [65]
[ УКРАИНА-EO13662 ]Связанные с Украиной----13662 [66]
[ УКРАИНА-EO13685 ]Связанные с Украиной-42--13685 [67]
[ВЕНЕСУЭЛА]Связанные с Венесуэлой7---13692 [68]
[ЙЕМЕН]Йемен23---552
[ЗИМБАБВЕ]Зимбабве121119--541 [69]13391, г.

13469

См. Также [ править ]

  • Борьба с обмыванием денег
  • Хавала
  • Раздел 31 Свода федеральных правил
  • Санкции США против Ирана
  • Эмбарго Соединенных Штатов
  • Список граждан особых категорий и запрещенных лиц

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Брайан Р. Early & Keith A. Preble (2020) « Going Рыбалки против охоты на китах: Объясняя изменения в том , как США навязывают экономические санкции. » Исследование безопасности.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Klimasinska, Кася, Дакин Кэмпбелл и Ян Кац. Банки добиваются того, чтобы казначейство санкционировало действия профи по сложным правилам США , Bloomberg , 13 августа 2014 г.
  2. ↑ Министерство финансов, «Казначейство объявляет о пополнении состава высшего руководства Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой» , Министерство финансов , 10 сентября 2018 г. Первое публичное упоминание: 14 сентября 2018 г. Дата обращения 10-10-2018.
  3. ↑ Tom CW Lin (апрель 2016 г.). «Финансовое оружие войны» (PDF) . Обзор закона Миннесоты . 100 (4): 1377–1440.
  4. ^ a b c Сарате, Хуан К. (2013). Казначейская война . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
  5. ^ a b Юхананов, Анна и Уоррен Штробель, «После успеха в отношении Ирана группа по санкциям Минфина США столкнулась с новыми проблемами» , Рейтер , 14 апреля 2014 г.
  6. ^ Рубенфельд, Самуэль. «OFAC усиливается, поскольку санкции становятся основным инструментом политики» , Wall Street Journal , 5 февраля 2014 г.
  7. ^ «Казначейство достигло крупнейшего в истории урегулирования, связанного с санкциями, с BNP Paribas SA на сумму 963 миллиона долларов» , Министерство финансов США, 30 июня 2014 г.
  8. ^ a b c d «Часто задаваемые вопросы» . Управление по контролю за иностранными активами. Архивировано из оригинала на 2007-10-18 . Проверено 17 сентября 2007 .
  9. ^ а б «Записи Управления по контролю за иностранными активами» . Национальный архив . Проверено 17 сентября 2007 .
  10. ^ Например, исполнительный приказ 12957 , исполнительный приказ 12938 и т. Д.
  11. ^ CounterPunch , «Как патриотический акт увековечивает официальные ограбления». Архивировано 23 января2010 г. в Wayback Machine.
  12. ^ «Голоса в пустыне приказали заплатить 20 тысяч долларов за помощь Ираку» . Демократия сейчас! . 2005-08-16 . Проверено 8 июня 2011 .
  13. ^ «Хронология» . Оштрафован за помощь иракским детям . Проверено 8 июня 2011 .
  14. ^ Ramsey, Брюс архивации 2018-11-14 в Wayback Machine «Bert Сакс: Нет штрафа и нет времени суда иракских санкций»; Сиэтл Таймс ; 3 января 2012 г.
  15. ^ a b Липтак, Адам (2008-03-04). «Волна списка наблюдения, и речь пропадает» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 августа 2012 года . 80 его веб-сайтов перестали работать благодаря правительству США ... eNom сказал ему, что это произошло после звонка из Министерства финансов.
  16. ^ "SDN по программам" . treasury.gov. 2006. Архивировано из оригинала на 2006-09-24 . Проверено 23 августа 2012 года . GO CUBA PLUS (также известное как T&M INTERNATIONAL LTD; также известное как TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. ...)
  17. ^ «IABA представит краткое изложение Amicus в апелляции перед вторым округом». Архивировано 27 октября 2010 г. в Wayback Machine.
  18. ^ IABA нанимает юристов для запроса дальнейших указаний от OFAC. Архивировано 27 октября 2010 г. на Wayback Machine.
  19. ^ Rubenfeld, Самуэль, "Казначейство США Назначен УКИА директор без фанфар" , Wall Street Journal , 17 марта, 2017. Первое публичное упоминание: 14 марта, 2017. Проверено 2017-03-17.
  20. ^ Эрих Феррари, «IP-услуги в рамках ITSR: широкое исключение?» Архивировано 28 апреля 2014 г. в Wayback Machine , Закон о санкциях , Ferrari & Associates, 12 февраля 2018 г.
  21. ^ " KindHearts для благотворительного гуманитарного развития, Inc. против Гейтнера и др. " . ACLU. 22 ноября 2011 г.
  22. ^ " Аль Харамайн против Министерства финансов " (PDF) . Апелляционный суд девятого округа США . Проверено 27 сентября 2011 года .
  23. ^ «Список специально обозначенных граждан (SDN)» . Министерство финансов США.
  24. ^ «Список идентификации секторальных санкций (SSI)» . Министерство финансов США: OFAC. 26 января 2018 . Проверено 23 марта 2018 года .
  25. ^ «Блокирование собственности дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» . Федеральный регистр . 2014-03-24 . Проверено 4 февраля 2018 .
  26. ^ «Пересмотренное руководство по организациям, принадлежащим лицам, чья собственность и интересы в собственности заблокированы» (PDF) . Министерство финансов США. 13 августа 2014 . Проверено 22 марта 2018 года .
  27. ^ «Казначейство санкционирует физических и юридических лиц за уклонение от санкций и другую деятельность, связанную с Россией и Украиной: подчеркивает обязательство США работать с ЕС для поддержания эффективности существующих санкций до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины» . Министерство финансов США. 22 декабря 2015 . Проверено 10 февраля 2018 года .
  28. ^ «Санкции и идентификация, связанные с Россией / Украиной: Обновление списка специально обозначенных граждан» . Министерство финансов США. 22 декабря 2015 . Проверено 10 февраля 2018 года .
  29. ^ "Исполнительное постановление - Блокирование собственности дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине" . Белый дом - офис пресс-секретаря . Проверено 10 февраля 2018 года .
  30. ^ «Программы санкций и информация о стране» . treasury.gov . Министерство финансов США. 8 августа 2020 . Проверено 8 августа 2020 года .
  31. ^ «Часть 561 - Положения о финансовых санкциях Ирана» . Электронный свод федеральных правил . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография . Проверено 12 ноября 2015 года .
  32. ^ "Стабилизация Западных Балкан"
  33. ^ "Часть 588 - Положения о стабилизации Западных Балкан" . Электронный свод федеральных правил . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография . Проверено 12 ноября 2015 года .
  34. ^ Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. «БАЛКАНЫ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О САНКЦИЯХ США: Блокирование собственности лиц, которые угрожают международным усилиям по стабилизации на Западных Балканах» . Проверено 26 апреля 2019 года .
  35. ↑ Буш, Джордж У. (23 мая 2003 г.). «Исполнительный указ 13304 - Прекращение действия чрезвычайных ситуаций в отношении Югославии и изменение Исполнительного указа 13219 от 26 июня 2001 г.» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 29 мая 2003 г.). 68 (103) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  36. ^ Заблокировано, ожидающее расследования
  37. ↑ "Иностранный авторитет в борьбе с наркотиками", расследование заблокировано.
  38. ↑ Обама, Барак (1 апреля 2015 г.). «Правительственный указ 13694 - Блокирование собственности определенных лиц, участвующих в значительных вредоносных действиях с использованием кибернетической информации» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография. 80 (63) . Проверено 13 ноября 2015 года .
  39. ^ Управление по контролю за иностранными активами. "ПРОГРАММА САНКЦИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО" (PDF) . Проверено 26 апреля 2019 года .
  40. ↑ Обама, Барак (30 июля 2012 г.). «Исполнительный указ 13622 - санкционирование дополнительных санкций в отношении Ирана» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 2 августа 2012 г.). 77 (149) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  41. ↑ Обама, Барак (3 июня 2013 г.). «Правительственный указ 13645 - санкционирование выполнения определенных санкций, предусмотренных в Законе о свободе Ирана и борьбе с распространением ядерного оружия 2012 года, и дополнительных санкциях в отношении Ирана» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 5 июня 2013 г.). 78 (108) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  42. ^ a b c d Обама, Барак (1 мая 2012 г.). «Правительственный указ 13608 - Запрещение определенных операций и приостановление въезда в Соединенные Штаты лиц, уклоняющихся от санкций в отношении Ирана и Сирии» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 3 мая 2012 г.). 77 (86) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  43. ^ "Лица, уклоняющиеся от санкций в области нераспространения"
  44. ^ "Лица, уклоняющиеся от антитеррористических санкций"
  45. ^ "Иностранные террористические организации"
  46. ^ "Акт Магнитского"
  47. ^ «Финансовые санкции отдельных лиц за подрыв автономии Гонконга | Министерство финансов США» . home.treasury.gov . Проверено 8 августа 2020 .
  48. ^ «Обозначения, связанные с Гонконгом; Обозначение Центральноафриканской Республики» . www.treasury.gov . Проверено 8 августа 2020 .
  49. ^ "Указ президента о нормализации Гонконга" (PDF) .
  50. ^ a b Обама, Барак (22 апреля 2012 г.). «Правительственный указ 13606 - Блокирование собственности и приостановление въезда в Соединенные Штаты определенных лиц в связи с серьезными нарушениями прав человека правительствами Ирана и Сирии с помощью информационных технологий» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 24 апреля 2012 г.). 77 (79) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  51. ^ Наперекор-Пролиферация 2012, PL 112-239 Ирана Свобода и
  52. ↑ Обама, Барак (28 сентября 2010 г.). «Правительственный указ 13553 - Блокирование собственности определенных лиц в связи с серьезными нарушениями прав человека со стороны правительства Ирана и принятие некоторых других мер» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 10 октября 2010 г.). 75 (190) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  53. ↑ Обама, Барак (9 октября 2012 г.). «Исполнительный указ 13628 - санкционирование применения определенных санкций, предусмотренных Законом об уменьшении угрозы Ирана и правах человека в Сирии от 2012 года, а также дополнительные санкции в отношении Ирана» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 12 октября 2012 г.). 77 (198) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  54. ↑ Лантос, Том (29 июля 2008 г.). «Закон о блокировании бирманского нефрита (антидемократические усилия хунты) 2008 года» (PDF) . Публичное право . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография. 110 (286). Архивировано из оригинального (PDF) 20 октября 2017 года . Проверено 12 ноября 2015 года .
  55. ^ Сергей Магнитский Закон об ответственности за соблюдение законности от 2012 г., PL 112-208
  56. ^ "Распространители оружия массового уничтожения"
  57. ^ Закон Ирана, не относящийся к SDN
  58. ^ Hammerle, Барбара (12 апреля 2006). «Генеральная лицензия № 4 - Операции с организациями, находящимися под контролем президента Палестины и некоторыми другими организациями» (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Управление по контролю за иностранными активами . Проверено 12 ноября 2015 года .
  59. ^ «Часть 594 - Положения о глобальных санкциях в отношении терроризма» . Электронный свод федеральных правил . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография . Проверено 12 ноября 2015 года .
  60. ^ "Глобальный терроризм"
  61. ^ "Торговля наркотиками"
  62. ^ "Иностранный авторитет по борьбе с наркотиками"
  63. ↑ Обама, Барак (24 июля 2011 г.). "Исполнительный приказ 13581 - Блокирование собственности транснациональных преступных организаций" (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 27 июля 2011 г.). 76 (144) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  64. ↑ Обама, Барак (6 марта 2014 г.). «Распоряжение 13660 - Блокирование собственности определенных лиц, способствующих ситуации в Украине» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 10 марта 2014 г.). 79 (46) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  65. ↑ Обама, Барак (16 марта 2014 г.). «Распоряжение 13661 - Блокирование собственности дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 19 марта 2014 г.). 79 (53) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  66. ↑ Обама, Барак (20 марта 2014 г.). «Распоряжение 13662 - Блокирование собственности дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Украине» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 24 марта 2014 г.). 79 (56) . Проверено 12 ноября 2015 года . «Директива 1 (с поправками) согласно распоряжению 13662» (PDF) . OFAC. 12 сентября 2014 . Проверено 12 ноября 2015 года .«Директива 2 (с поправками) согласно распоряжению 13662» (PDF) . OFAC. 12 сентября 2014 . Проверено 12 ноября 2015 года .«Директива 3 по распоряжению 13662» (PDF) . OFAC. 12 сентября 2014 . Проверено 12 ноября 2015 года .«Директива 4 распоряжения 13662» (PDF) . OFAC. 12 сентября 2014 . Проверено 12 ноября 2015 года .
  67. ↑ Обама, Барак (19 декабря 2014 г.). «Распоряжение 13685 - Блокирование собственности определенных лиц и запрещение определенных сделок в отношении Крымской области Украины» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 24 декабря 2014 г.). 79 (247) . Проверено 12 ноября 2015 года .
  68. ↑ Обама, Барак (8 марта 2015 г.). «Исполнительный указ 13692 - Блокирование собственности и приостановление въезда определенных лиц, способствующих ситуации в Венесуэле» (PDF) . Федеральный регистр . Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография (опубликовано 11 марта 2015 г.). 80 (47). Архивировано из оригинального (PDF) 10 марта 2016 года . Проверено 12 ноября 2015 года .
  69. ^ также 70 FR 71201 и 73 FR 43841

Внешние ссылки [ править ]

Ресурсы библиотеки об
Управлении по контролю за иностранными активами
  • Ресурсы в вашей библиотеке
  • Ресурсы в других библиотеках
  • Официальный веб-сайт