Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Управление терроризма и финансовой разведки ( ИВП ), образованная в 2004 году [1] является агентством Соединенных Штатов Департамента Казначейства . TFI работает над сокращением использования финансовой системы для незаконной деятельности террористов (групп и спонсируемых государством), отмывателей денег, наркокартелей и других угроз национальной безопасности.

Управление терроризма и финансовой разведки возглавляет заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке, который назначается президентом и утверждается сенатом . Эта должность была вакантной с момента ухода Сигала Манделькера в октябре 2019 года.

TFI курирует Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовых преступлений , Управление разведки и анализа , Управление по контролю за иностранными активами , Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Управление казначейства по конфискации активов . [2]

Министерство финансов США - единственное национальное министерство финансов, имеющее собственное разведывательное агентство с офисами по всему миру, включая Исламабад и Абу-Даби . [3]

История [ править ]

TFI была основана в 2004 году. Ее первым заместителем был Стюарт А. Леви, который был приведен к присяге 21 июля 2004 года. Он был политическим назначенцем президента Джорджа Буша, и президент Обама попросил Леви остаться на этом посту. Леви служил до марта 2011 года, а 30 июня 2011 года его сменил Дэвид С. Коэн . Он покинул этот пост 9 февраля 2015 года, его сменил Адам Дж. Шубин, который занимал эту должность с 16 апреля 2015 года по февраль. 13, 2017. Сигал Манделькер был выдвинут на эту должность президентом Дональдом Трампом в марте 2017 года и подтвержден Сенатом 21 июня 2017 года. [4] [5] Эта должность оставалась вакантной с момента ухода Манделькера в октябре 2019 года.

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Свидетельство заместителя секретаря Коэна перед подкомитетом Сената по финансовым услугам и государственному управлению» . Министерство финансов США. 2 апреля 2014 . Проверено 10 января 2017 года .
  2. ^ «Терроризм и финансовая разведка» . www.treasury.gov . Проверено 8 июля 2015 года .
  3. ^ Liberto, Дженнифер (16 февраля 2010). «Тихая казначейская война» . CNN . Проверено 8 июля 2015 года .
  4. ^ https://www.congress.gov/nomination/115th-congress/172
  5. ^ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-02/trump-s-top-sanctions-official-departing-for-private-sector

Внешние ссылки [ править ]