Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Заместитель государственного секретаря по вопросам терроризма и финансовой разведки является положение в Соединенных Штатах Министерство финансов отвечает за направление усилий Казначейства сократить линии финансовой поддержки для террористов, бороться с финансовыми преступлениями, применять экономические санкции против стран - изгоев , и бороться с финансовым поддержка распространения оружия массового поражения . Заместитель секретаря назначается президентом и утверждается сенатом .

Должность заместителя госсекретаря была вакантной после ухода Сигала Манделькера в октябре 2019 года , который был назначен президентом Дональдом Трампом и утвержден на эту должность сенатом 21 июня 2017 года. [1] [2]

Обзор [ править ]

Заместитель госсекретаря возглавляет Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI), созданное в соответствии с 31 USC 312, когда 8 мая 2004 года администрация президента Джорджа Буша объявила, что Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (TFFC) ), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также ресурсы, выделенные Министерством финансов, будут переданы под контроль нового офиса. Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой также осуществляет надзор за Управлением разведки и анализа, созданным в соответствии с 311 USC 311, [одно из шестнадцати агентств в разведывательном сообществе Соединенных Штатов согласно 50 USC 3003]. [3] Федеральная резервная системаостается за пределами юрисдикции этого офиса и не может быть расследован им. [ необходима цитата ]

История [ править ]

Предшественник этой должности, заместитель секретаря по вопросам правоприменения, руководил правоохранительными аспектами Департамента до реорганизации. Заместитель секретаря по правоприменению осуществлял надзор и руководил политикой Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию , Таможенной службе США , Федеральному учебному центру правоохранительных органов ; сеть финансовых преступлений , то Секретная служба США Исполнительного Управление по конфискации активов, а также Управление по контролю за иностранными активы . Заместитель госсекретаря также руководил политикой Управления уголовных расследований Налоговой службы. [4] [5]

Некоторые из этих агентств в настоящее время отсутствуют или были переведены в другие федеральные ведомства. Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия было разделено на два отдельных бюро, одно из которых занимается определенными аспектами правоохранительной деятельности, а другое - вопросами сбора налогов. Первый был переведен в Министерство юстиции США , а второй - в Министерстве финансов. [6] Секретная служба США и Федеральный учебный центр правоохранительных органов теперь входят в состав Министерства внутренней безопасности . [7] [8] Таможенная служба США была переведена в Министерство внутренней безопасности, когда она стала частью Таможенной и пограничной службы США . [9]Однако в соответствии с Законом о внутренней безопасности 2002 года [10] «налоговые функции» таможенной службы были сохранены за казначейством. Это включает, среди прочего, таможенные пошлины, обеспечение соблюдения торговых соглашений, а также обнаружение и арест поддельных товарных знаков. [11]

Бывшие заместители секретаря [ править ]

Среди бывших заместителей секретаря - Джимми Гурул , [4] Джеймс Джонсон , [12] Раймонд Келли , [13] Рональд Ноубл , [14] Стюарт А. Леви и Дэвид Коэн . Адам Шубин был назначен заместителем госсекретаря при администрации Обамы, но никогда не был утвержден Сенатом.

См. Также [ править ]

  • Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады

Ссылки [ править ]

  1. ^ https://www.congress.gov/nomination/115th-congress/172
  2. ^ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-02/trump-s-top-sanctions-official-departing-for-private-sector
  3. ^ "Администрация Буша объявляет о создании нового офиса в усилении усилий по борьбе с финансовой войной с терроризмом" . Проверено 21 сентября 2007 года .
  4. ^ a b «Казначейство США - Биография Джимми Гурула, заместителя министра по обеспечению соблюдения» . Архивировано из оригинала 3 октября 2007 года . Проверено 21 сентября 2007 года .
  5. ^ «Казначейство США - Обязанности и функции заместителя министра правопорядка» . Архивировано из оригинального 13 февраля 2006 года . Проверено 13 февраля 2006 года .
  6. ^ «О TTB: Home» . Архивировано из оригинала 18 июня 2006 года . Проверено 18 июня 2006 года .
  7. ^ «Секретная служба Соединенных Штатов: История» . Архивировано из оригинала 4 октября 2007 года . Проверено 21 сентября 2007 года .
  8. ^ «Добро пожаловать в FLETC - Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов» . Проверено 21 сентября 2007 года .
  9. ^ "CBP.gov - домашняя страница" . Проверено 21 сентября 2007 года .
  10. ^ Закон о внутренней безопасности 2002 г. Закон о внутренней безопасности 2002 г.
  11. ^ [1] 6 USC § 215.
  12. ^ "Назначения, посланные в Сенат" . Проверено 21 сентября 2007 года .
  13. ^ «В Аризоне 12 ополченцев арестовали членов военизированных формирований, обвиненных в заговоре с целью уничтожения федеральных офисов» . Солнце . 2 июля 1996 . Проверено 15 мая 2014 года .
  14. ^ «Генеральный секретарь» . Архивировано из оригинального 24 сентября 2001 года . Проверено 21 сентября 2007 года .