Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Почтовое и телеграфное мошенничество - это федеральные преступления в Соединенных Штатах, связанные с отправкой по почте или электронной передачей чего-либо, связанного с мошенничеством . Федеральное правительство заявляет о своей юрисдикции, если незаконная деятельность пересекает межгосударственные или международные границы. [1] [2]

Мошенничество с почтой [ править ]

18 USC  § 1341 предусматривает:

Кто бы ни разработал или намеревается разработать какие-либо схемы или уловки для обмана, или для получения денег или собственности посредством ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, или для продажи, отчуждения, ссуды, обмена, изменения, раздачи, распространять, поставлять, предоставлять или приобретать для незаконного использования любые поддельные или поддельные монеты, обязательства, ценные бумаги или другие предметы, или что-либо, представленное как поддельное или поддельное или выдаваемое за такие поддельные или поддельные предметы, с целью выполнения такой схемы или подделывать или пытаться сделать это, помещает в любое почтовое отделение или уполномоченный депозитарий почтовые отправления, любые материалы или вещи, которые должны быть отправлены или доставлены Почтовой службой, или депонирует, или вызывает депонирование любого материала или вещи, которые должны быть отправлены или доставлены любым частным или коммерческим межгосударственным перевозчиком, или принимает или получает от них любой такой материал или вещь, или сознательно вызывает доставку по почте или такому перевозчику в соответствии с указание на нем или в том месте, куда оно направлено для доставки лицом, которому оно адресовано, любой такой вопрос или вещь, должно быть оштрафовано в соответствии с этим заголовком или лишено свободы на срок не более 20 лет, или и того, и другого. Если нарушение происходит в связи с какой-либо льготой, санкционированной, перевозимой, передаваемой, передаваемой, выплачиваемой или выплачиваемой в связи с объявленной Президентом серьезной катастрофой или чрезвычайной ситуацией, или включает в себя их (как эти термины определены в разделе 102 Закона Роберта Т. Закон о помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайной помощи(42 USC 5122)) или влияет на финансовое учреждение, такое лицо должно быть оштрафовано на сумму не более 1 000 000 долларов США или лишено свободы на срок не более 30 лет, либо и то, и другое. [3]

Условия непрофессионала или другими словами,

Любой, кто пытается обмануть другого человека или группу с помощью ценных вещей, например денег, через почтовую систему США или частную службу доставки почты, а также те, кто сознательно участвует в этой афере, будут наказаны тюремным заключением на срок не более 20 лет. Однако за такие действия во время объявленного президентом серьезного бедствия или чрезвычайной ситуации тюремное заключение может составлять до 30 лет, а штраф - до 1 000 000 долларов.

Мошенничество с использованием электронных средств [ править ]

18 USC  § 1343 предусматривает:

Кто бы то ни было, разработав или намереваясь разработать какие-либо схемы или уловки для обмана, или для получения денег или собственности с помощью ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, передает или побуждает к передаче посредством проводной, радио или телевизионной связи в межгосударственной или иностранной торговле любые надписи, знаки, сигналы, изображения или звуки с целью выполнения такой схемы или уловки должны быть оштрафованы по этому заголовку или лишены свободы на срок не более 20 лет, или и того, и другого. Если нарушение затрагивает финансовое учреждение, такое лицо должно быть оштрафовано на сумму не более 1 000 000 долларов США или заключено в тюрьму на срок не более 30 лет, либо и то, и другое. [4]

Условия непрофессионала или другими словами,

Любой, кто пытается обмануть других людей или группы с помощью беспроводной связи, например, телефонов, обмена мгновенными сообщениями, электронной почты или посредством письма, знаков, изображений или звуков, может быть наказан тюремным заключением на срок до 20 лет. Если в мошенничестве участвует финансовое учреждение, максимальный штраф увеличивается до 1 миллиона долларов США, а тюремное заключение - до 30 лет.

Честные услуги [ править ]

Основная статья: Честное мошенничество с услугами

18 USC  § 1346 предусматривает:

Для целей данной главы термин «схема или уловка для обмана» включает в себя уловку или уловку с целью лишить другого нематериального права на честные услуги. [5]

Элементы [ править ]

Мошенничество с использованием электронной почты и телеграфных сообщений включает три элемента:

  1. Почта или телеграфная связь
  2. схема и намерение кого-то обмануть
  3. материал обмана [6]

Мошенничество с использованием почты применяется только к внутренним почтовым отправлениям США и использованию межгосударственных перевозчиков ( UPS , FedEx ), которые должны исходить из одного штата и успешно завершаться в соответствии с адресной этикеткой внутри другого штата, транспорт, который называется «межгосударственным» (по которому Конгресс имеет право регулировать) и требует, чтобы почтовое отправление пересекало хотя бы одну границу штата в другое состояние; [6] проводное мошенничество [6] было расширено Конгрессом, чтобы включить в него иностранную проводную связь или межгосударственные соединения через (например) сервер электронной почты, телефонный коммутатор или радиосвязь. [7]

Прецедентное право [ править ]

В деле McNally v. United States (1987 г.) Верховный суд постановил, что 18 USC §§ 1341 и 1343 не касались мошенничества в сфере честных услуг. [8] Конгресс ответил, приняв 18 USC § 1346. В деле Skilling v. United States (2010) Суд истолковал § 1346 как применимый только к взяткам и откатам. [9]

Схемы почтового мошенничества [ править ]

Существует много типов схем мошенничества с использованием почты, включая мошенничество при найме на работу , финансовое мошенничество, мошенничество против пожилых американцев, лотереи и мошенничество с лотереями, а также мошенничество с телемаркетингом. Дополнительную информацию об этих различных схемах мошенничества с использованием почты можно найти на веб-сайте Службы почтовой инспекции США . [10]

В 1960-х и 1970-х годах главный почтовый инспектор Мартин МакГи, также известный как « главный сыщик» или «мистер почтовый мошенник», руководил своим отделом по разоблачению и судебному преследованию многочисленных мошеннических действий с использованием почты, таких как продажа земли, фальшивая реклама, грабежи страховых компаний. , а также мошеннические благотворительные организации, которые использовали почту для содействия своей незаконной деятельности. [11]

Злоупотребления и чрезмерная криминализация [ править ]

Сфера действия 18 USC § 1341 и 18 USC § 1343 широка. Эти статуты были признаны Верховным судом, чтобы охватить «все, предназначенное для обмана посредством представлений о прошлом или настоящем, или предложений и обещаний относительно будущего». [12] Суды низшей инстанции постепенно расширили это постановление, обнаружив, что закон «ставит одобрение общепринятых моральных стандартов и осуждает поведение, которое не соответствует» отражению моральной справедливости, фундаментальной честности, честной игры и правильного поведения в целом. и деловая жизнь членов общества ». [13] В интерпретации этих требований нетрудно выполнить; Министерство юстиции требует отсрочить федеральное преследование за мелкое местное мошенничество.

В 1987 году Верховный суд Соединенных Штатов постановил в деле Макнелли против Соединенных Штатов сузить сферу действия законов о мошенничестве с использованием почты и телеграфной связи, постановив, что этот статут относится только к схемам обмана жертв материального имущества, включая деньги. В 1988 году Конгресс принял новый закон, который конкретно криминализирует схемы обмана жертв «нематериального права на честные услуги» (мошенничество с честными услугами).

См. Также [ править ]

  • Китайские медицинские технологии
  • Аутентификация электронной почты
  • Список уловок уверенности
  • Делать ложные заявления
  • Патриотический акт
  • Схема Понци
  • Шолам Вайс
  • Taylor, Bean & Whitaker , топ-10 американских компаний по оптовому ипотечному кредитованию, прекратившая свою деятельность после раскрытия многомиллиардных мошенничеств
  • Закон о путешествиях

Заметки [ править ]

  1. ^ «Мошенничество с почтой» . Финдлоу . Thomson Reuters . Проверено 14 апреля 2019 года .
  2. ^ «Wire Fraud» . Финдлоу . Thomson Reuters . Проверено 14 апреля 2019 года .
  3. ^ 18 USC  § 1341 .
  4. ^ 18 USC  § 1343 .
  5. ^ 18 USC  § 1346 .
  6. ^ a b c 18 Свода  законов США, § 1343
  7. ↑ Дойл, Чарльз (11 февраля 2019 г.). Мошенничество с использованием почтовых и электронных писем: сокращенный обзор федерального уголовного законодательства . Вашингтон, округ Колумбия: Исследовательская служба Конгресса . Проверено 26 марта 2019 года .
  8. ↑ McNally v. United States , 483 US 350 (1987).
  9. ^ Скиллинг против США , 30 S. Ct. 2896 (2010).
  10. ^ "Архивная копия" . Архивировано 20 августа 2013 года . Проверено 19 сентября 2013 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  11. ↑ Шу Шин Лу (17 января 2000 г.). «Мартин МакГи, бывший почтовый инспектор» . Чикаго Сан-Таймс. Архивировано из оригинала на 10 июня 2014 года . Проверено 19 ноября 2012 г. - через Highbeam.com.
  12. ^ Дурланд против Соединенных Штатов , 161 США 306 (Верховный суд США, 1896 г.).
  13. ^ Blachly v. United States , 380 F.2d 665 (пятый Cir. 1967).

Ссылки [ править ]

  • Джед С. Ракофф , Федеральный закон о мошенничестве с почтой (часть I), 18 Duq. L. Rev. 771 (1980).

Внешние ссылки [ править ]

  • Короткометражный фильм « Все люди короля: собирая по кусочкам» (2006) можно бесплатно скачать в Интернет-архиве.