Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Невин Шапиро
Рожденный( 1969-04-13 )13 апреля 1969 г. (51 год)
Бруклин , Нью-Йорк
ИзвестенОсужден белый воротничок преступник по схеме Понци

Невин Карей Шапиро (родился 13 апреля 1969 года) - осужденный преступник, который в настоящее время находится в тюрьме за организацию схемы Понци стоимостью 930 миллионов долларов . Согласно интервью, он участвовал в безудержных нарушениях в NCAA правил в течение восьми лет в качестве бустера университета Майами спортсменов. [1] [2] Шапиро якобы предоставил футболистам деньги, товары, проституток, различные услуги и купил яхту, на которой проводились секс-вечеринки с проститутками. [ необходима цитата ]

Ранняя жизнь [ править ]

Шапиро родился в Бруклине, штат Нью-Йорк, в еврейской семье и в раннем возрасте переехал с семьей в Майами-Бич, штат Флорида. В 1986 году он окончил среднюю школу Майами-Бич в одном классе с режиссером Бреттом Ратнером . Шапиро, рост которого 5 футов 5 дюймов, был членом школьных команд по баскетболу и борьбе. [1]

Схема Понци [ править ]

Впоследствии Шапиро основал Capitol Investments USA, которая, как он утверждал, покупала продукты оптом и отправляла их на более дорогие рынки (хотя впоследствии он сказал, что на самом деле никогда не продавал продукты). Схема Понци Шапиро была основана на привлечении инвесторов в Capitol Investments. [3]

Он пообещал инвесторам, что они будут получать от 10 до 26 процентов комиссионных ежемесячно. [3]

В 2003 году его бизнес очень быстро рос благодаря связям с Шервином Джаролом в Чикаго, Крейгом Карри в Нью-Джерси и Сиднеем «Джеком» Уильямсом, у которых была недвижимость в Неаполе, Флориде и Индианаполисе. [3]

По словам специального агента ФБР Грегори Янкоу в федеральной уголовной жалобе от 20 апреля 2010 г. (дело № 10-8082), Шапиро «приказал другим создать и показать инвесторам документы, мошеннически рекламирующие прибыльность Capitol. Эти документы включали: финансовые отчеты; данные о прибылях и убытках, мошеннически представляющие, что оптовый продуктовый бизнес Capitol приносил десятки миллионов долларов годовых продаж; личные и бизнес-налоговые декларации для Shapiro и Capitol также мошенническим образом отражают эти продажи; и многочисленные счета-фактуры, мошенническим образом отражающие транзакции между Capitol и другими компаниями в оптовая торговля продуктами питания ". [4]

Согласно уголовному иску, Шапиро получил «долги на миллионы долларов в результате незаконных азартных игр на спортивных мероприятиях; более 400 000 долларов за места на этаже профессиональной баскетбольной команде Майами Хит; около 26 000 долларов в месяц для выплаты ипотечного кредита на его резиденцию в Майами-Бич, которая была недавно оценивалась примерно в 5,3 миллиона долларов; примерно 7250 долларов в месяц для платежей за яхту Riviera стоимостью 1,5 миллиона долларов; примерно 4700 долларов в месяц за аренду автомобиля Mercedes-Benz »; и нераскрытая сумма «за пару наручников, усыпанных бриллиантами, которые он подарил известному профессиональному спортсмену». [4]

ФБР сообщило, что он потратил 35 миллионов долларов [4] для личного пользования с 2005 по 2009 год. Шапиро якобы сдал свою яхту в аренду звездам НБА Шакилу О'Нилу , Дуэйну Уэйду и Кевину Гарнетту и пообещал университету Майами 150 тысяч долларов, чтобы он получил его имя помещено в студенческую гостиную. [3]

Схема развалилась в ноябре 2009 года во время рецессии в конце 2000-х, когда чикагский инвестор в недвижимость Шервин Джарол подал в суд, чтобы принудить его к принудительному банкротству после того, как Шапиро перестал производить выплаты своим инвесторам. Более 60 инвесторов (в основном из Неаполя, Индианаполиса и Чикаго), включая Барри Альвареса , подали иски (в схеме Альвареса было 600 000 долларов). [3]

21 апреля 2010 года в Нью-Джерси ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег .

15 сентября 2010 года он признал себя виновным перед окружным судьей США Сьюзан Д. Вигентон в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США против Шапиро, 10-cr-00471, по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и одному пункту обвинения в отмывании денег. 7 июня 2011 года его приговорили к 20 годам тюремного заключения и приказали выплатить 82 657 362,29 долларов в качестве реституции. [4] [5] В настоящее время он отбывает срок в FCI Jesup (сокамерник № 61311-050), его освобождение запланировано на 9 ноября 2027 года (по состоянию на сентябрь 2019 года). [6]

Гражданское дело в Майами - Комиссия по ценным бумагам и биржам против Шапиро, 10-cv-21281. [5]

Скандал с Университетом Майами [ править ]

Основная статья: Спортивный скандал в Университете Майами в 2011 году

В августе 2010 года Шапиро сообщил « Miami Herald», что пишет книгу «Настоящий U: 2001–2010. В глазах урагана», в которой пообещал рассказать, как Майами нарушил правила NCAA, затронув более 100 игроков. «Когда игроки стали профессиональными игроками, они отвернулись от меня. Это заставило меня почувствовать себя бывшим другом», - сказал он. [3]

Сообщалось, что Шапиро потратил 2 миллиона долларов с 2002 по 2010 год на развитие спорта в Майами, в первую очередь футбола, но также включил контакты с баскетбольной командой Фрэнка Хейта .

В 2002 году он заплатил $ 1500000 за 30% [7] управляющая компания спорта под названием Axcess Sports, начатая Майкл Хаию . Агентство подписало несколько ураганов, в том числе Винса Уилфорка . [3]

16 августа 2011 г. в интервью Yahoo! Спортивный обозреватель Чарльз Робинсон (проведено более 100 часов), Шапиро выполнил обещание о разоблачении разоблачения отсутствия институционального надзора за университетом, установленного NCAA, что, по-видимому, позволяло его незаконному и неэтичному поведению беспрепятственно продолжаться в течение многих лет. На данный момент Шапиро утверждает, что 72 спортсмена получили от него «недопустимые» льготы в период с 2002 по 2010 год. Среди игроков были Винс Уилфорк , Джон Бисон , Антрел Ролле , Девин Хестер , Уиллис МакГахи и покойный Шон Тейлор .

Школа наложила на себя значительные штрафы, в том числе отстранение восьми футболистов, и на один год отказалась от участия в постсезонных соревнованиях. 22 октября 2013 года, после двух с половиной лет расследования, NCAA объявило, что футбольной команде Университета Майами будет выделено три стипендии в каждом из следующих трех сезонов, трехлетний испытательный срок, ограничения на набор персонала, дисквалификацию мужского баскетбольного тренера на пять игр и двухлетний судебный приказ в отношении трех бывших помощников тренеров по футболу и баскетболу. [8]Учитывая, что такое длительное расследование дало очень мало инкриминирующих доказательств, многие считали, что расследование NCAA и внимание средств массовой информации к этому делу не соответствовали относительно незначительным нарушениям, совершение которых было доказано. Перед тем, как были объявлены штрафы NCAA, было выявлено, что сотрудники правоохранительных органов NCAA заплатили юристу Шапиро 25000 долларов за то, чтобы они позвонили персоналу Университета Майами во время несвязанного юридического показания по делу о банкротстве Шапиро и задали конкретный список вопросов, связанных с университетом. скандал. [9] Адвокат Шапиро использовала свою повестку в суд по делу о банкротстве, чтобы допросить двух свидетелей, которые имели решающее значение для дела NCAA. У NCAA не было права вызывать в суд, и ни один из свидетелей не был обязан разговаривать с ассоциацией. Реакция на откровения о деятельности NCAA в сочетании с беспрецедентными санкциями, введенными университетом, помогла ураганам Майами избежать дополнительных суровых наказаний от NCAA. [10]

На фотографиях в статье Yahoo он запечатлен с Келленом Уинслоу-младшим и Джо Колчински в VIP-секции ночного клуба Opium Garden в 2005 году; Шапиро с Хейтом, Джо Колчински и президентом Университета Майами Донной Шалалой в 2008 году пожертвовали 50 000 долларов на баскетбольную программу, а также еще 3 миллиона долларов в виде других пожертвований неизвестным получателям и с Винсом Уилфорком в 2002 году [1].

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Робинсон, Чарльз (2011-08-16). «Футбольный бустер Renegade Miami дает игрокам незаконные выгоды» . Yahoo! Спорт . Проверено 17 августа 2011 .
  2. ^ Смит, Эрик (2011-08-15). «Адвокат: Невин Шапиро помогает NCAA в расследовании Майами» . USA Today . Проверено 17 августа 2011 .
  3. ^ Б с д е е г Tim Элфринка (2010-12-16). "Невин Шапиро: Калигула Майами" . Майами Нью Таймс . Проверено 17 августа 2011 .
  4. ^ a b c d «Генеральный директор Capitol Investments USA, Inc. приговорен к 20 годам тюремного заключения по схеме Понци на 930 миллионов долларов, основанной на фальшивом бакалейном бизнесе» . Федеральное бюро расследований . 2011-06-07 . Проверено 19 августа 2011 .
  5. ^ a b Voreacos, Дэвид (08.06.2011). «Владелец оптового бакалейного магазина приговорен к 20-летнему тюремному заключению за мошенничество с Понци на 930 миллионов долларов» . Блумберг . Проверено 18 августа 2011 .
  6. ^ "Федеральное бюро тюрем" . Федеральное бюро тюрем . Проверено 21 октября 2013 .
  7. ^ Спорт Агент Блог (2011-08-16). «Miami Booster утверждает, что комиссар UFL предоставил льготы студентам-спортсменам» . Business Insider . Проверено 19 августа 2011 .
  8. ^ "Университет Майами испытывал недостаток институционального контроля, что привело к десятилетию нарушений" . NCAA . 2013-10-22 . Проверено 10 января 2015 .
  9. ^ «Источник: у юриста Шапиро есть деньги» . ESPN.com. 2013-02-06 . Проверено 10 января 2015 .
  10. ^ Андреа Адельсон, ESPN.com 22 октября 2013 г.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Келл, Джон (7 июня 2011 г.), «Министерство юстиции: человек из Флориды получил 20 лет тюрьмы за схему Понци» , Dow Jones Newswires , получено 17 августа 2011 г.