Белые воротнички преступление

Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны ) Эта статья, возможно, содержит оригинальные исследования . Пожалуйста, улучшите его , проверив сделанные утверждения и добавив встроенные цитаты . Заявления, содержащие только оригинальные исследования, следует удалить. ( Сентябрь 2016 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью , добавив цитаты из надежных источников . Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найти источники:  «Преступления среди белых воротничков»  -  новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( сентябрь 2016 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )

Криминология и пенология
Теория Аномия Биосоциальная криминология Разбитые окна Коллективная эффективность Анализ преступности Криминализация Дифференциальная ассоциация Отклонение Теория маркировки Психопатия Рациональный выбор Социальный контроль Социальная дезорганизация Социальное обучение Напряжение Субкультура Символический интеракционизм Виктимология
Виды преступлений Против человечества Против человека Против государства Синий воротник Корпоративный Несовершеннолетний Организованный Политическая Общественный порядок Состояние Государственно-корпоративный Без жертв Белый воротничок Война
Методы Сравнительная степень Профилирование Критическая теория Этнография Единые отчеты о преступлениях Картирование преступности Позитивистская школа Качественный Количественный BJS НИБРС
Пенология Денонсация Сдерживание Недееспособность Испытание Тюрьма отмена открыто реформа Заключенный Жестокое обращение с заключенными Права заключенных Реабилитация Рецидив Правосудие в пенологии Совместный Восстановительный Возмездие Одиночное заключение
Школы Анархическая криминология Чикагская школа Классическая школа Конфликтная криминология Критическая криминология Экологическая криминология Феминистская школа Интегративная криминология Итальянская школа Левый реализм Марксистская криминология Неоклассическая школа Позитивистская школа Постмодернистская школа Правильный реализм
Подполя Американец Антропологический Биосоциальная криминология Конфликт Криминология Критический Культура Кибер Демография Разработка Относящийся к окружающей среде Экспериментальный Организационная Политическая Общественные Радикальная криминология
Просматривать Индекс Журналы Организации Люди
v т е

Преступление «белых воротничков» (или , точнее, корпоративное преступление ) относится к финансово мотивированным ненасильственным преступлениям, совершаемым бизнесом и государственными служащими. ^[1] Впервые это было определено социологом Эдвином Сазерлендом в 1939 году как «преступление, совершенное человеком респектабельности и высокого социального статуса в ходе своей профессиональной деятельности». ^[2] Типичные преступления "белых воротничков" могут включать кражу заработной платы , мошенничество , взяточничество , схемы Понци , инсайдерскую торговлю , трудовой рэкет , хищение , киберпреступность и т. Д.нарушение авторских прав , отмывание денег , кража личных данных и подделка документов . ^[3]

Проблемы определения [ править ]

Современная криминология обычно отвергает ограничение термина посредством ссылки, ^{[ жаргона ],} скорее, она классифицирует тип преступления и тему:

• По типу правонарушения, например, имущественное преступление , экономическое преступление и другие корпоративные преступления, такие как нарушение законодательства об охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Некоторые преступления возможны только на основании личности преступника, например, для отмывания денег в международном масштабе требуется участие старших должностных лиц, работающих в банках. Но ФБР приняло узкий подход, определяя преступления белых воротничков как «те незаконные действия, которые характеризуются обманом, сокрытием или нарушением доверия и которые не зависят от применения или угрозы применения физической силы или насилия» (1989, стр. 3). Хотя истинные масштабы и цена преступлений, совершаемых служащими, неизвестны, ФБР и Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию мошенничествапо оценкам, ежегодные издержки для Соединенных Штатов упадут от 300 до 660 миллиардов долларов. ^[4]
• По типу правонарушителя, например, по социальному классу или высокому социально-экономическому статусу, занимаемой должности или профессии, или академической квалификации, исследование мотивов преступного поведения МАФИА, например, жадность или страх потерять лицо в случае возникновения экономических трудностей. очевидный. ^[5] Шовер и Райт указывают на существенный нейтралитет преступления, установленного законом . ^[6] Он почти неизбежно описывает поведение абстрактно, а не со ссылкой на характер лиц, его выполняющих. Таким образом, единственное, чем одно преступление отличается от другого, - это происхождение и характеристики его исполнителей.
• По организационной культуре, а не по преступнику или правонарушению, которое частично совпадает с организованной преступностью . Аппельбаум и Чамблисс предлагают двоякое определение: ^[7]
  • Профессиональное преступление, которое происходит, когда преступления совершаются в личных интересах, например, путем изменения записей и завышения платы, или путем обмана клиентов профессионалами.
  • Организационные или корпоративные преступления, которые происходят, когда руководители компаний совершают преступные действия в интересах своей компании путем завышения цен или фиксации цен , ложной рекламы и т. Д.

История [ править ]

Преступления среди белых воротничков имели место до определения Сазерленда и его исследования, проведенного в 1939 году. Сазерленд хотел найти общую теорию типичного преступника и, читая работы других исследователей, получил представление о том, что всех преступников стереотипно относят к бедным или низким он обнаружил, что в это трудно поверить, учитывая, что преступление совершали люди с высоким социальным положением. ^[8] В своей книге Сазерленд сказал: «Преступление« белых воротничков »можно приблизительно определить как преступление, совершенное человеком респектабельности и высокого социального статуса в ходе своей профессиональной деятельности». ^[8] Существовало множество факторов, повлиявших на установление преступности среди служащих, но главной проблемой была индустриализация. ^[9]Существует список «белых воротничков», в котором указываются лица, совершившие такое преступление, в открытом доступе, чтобы не допустить виктимизации возможных жертв. ^[10] Первый реестр преступников был создан в Юте в 2016 году.

Связь с другими видами преступлений [ править ]

Преступление синих воротничков [ править ]

Типы совершенных преступлений зависят от того, что доступно потенциальному преступнику. Таким образом, у тех, кто работает в относительно неквалифицированной среде, меньше возможностей использовать, чем у тех, кто работает в ситуациях, когда происходят крупные финансовые транзакции. ^[11] Преступления «синих воротничков», как правило, более очевидны и, таким образом, привлекают более активное внимание полиции, например, вандализм или кражи в магазинах . ^[12]Напротив, белые воротнички могут вести себя как законные, так и преступные, тем самым делая себя менее очевидными при совершении преступления. Таким образом, для совершения преступлений «синих воротничков» чаще применяется физическая сила, тогда как в корпоративном мире идентификация жертвы менее очевидна, а проблема сообщения осложняется культурой коммерческой конфиденциальности для защиты акционерной стоимости. Подсчитано, что большая часть преступлений, совершаемых служащими, остается невыявленной или, если они обнаруживаются, о них не сообщается.

Корпоративные преступления [ править ]

Корпоративные преступления касаются компании в целом. Преступление приносит пользу инвесторам или лицам, занимающим высокие должности в компании или корпорации. Преступления среди служащих и корпоративные преступления похожи, потому что они происходят в деловом мире. Разница в том, что преступление «белых воротничков» приносит пользу отдельным лицам, а преступление корпораций приносит пользу компании или корпорации, обычно высокопоставленным лицам внутри корпорации. ^[13]

Одним из хорошо известных случаев инсайдерской торговли в Соединенных Штатах является случай торговли акциями ImClone . В декабре 2001 года руководители высшего звена продали свои акции ImClone Systems , фармацевтической компании, производившей противораковые препараты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) провела расследование в отношении многих руководителей высшего звена, а также Марты Стюарт , друга бывшего генерального директора ImClone, которая в то же время продала свои акции. Комиссия по ценным бумагам и биржам достигла урегулирования в 2005 году. ^{[14] [15]}

Государственно-корпоративные преступления [ править ]

Переговоры по соглашениям между государством и корпорацией будут проходить на относительно высоком уровне с обеих сторон, это почти исключительно «ситуация» белых воротничков, которая открывает возможность для совершения преступления. Несмотря на то, что правоохранительные органы заявляют, что в приоритетном порядке находятся преступления "белых воротничков" ^[16], данные показывают, что они по-прежнему имеют низкий приоритет. ^[17]

Когда руководители высшего звена корпорации участвуют в преступной деятельности с использованием компании, это иногда называют мошенничеством в сфере контроля .

Организованная транснациональная преступность [ править ]

Организованная транснациональная преступность - это организованная преступная деятельность, которая осуществляется в пределах национальных юрисдикций, и с развитием транспорта и информационных технологий должностным лицам правоохранительных органов и директивным органам необходимо было реагировать на эту форму преступности в глобальном масштабе. Некоторые примеры включают торговлю людьми , отмывание денег , контрабанду наркотиков , незаконную торговлю оружием, терроризм и киберпреступность . Хотя невозможно точно измерить транснациональную преступность, международный аналитический центр « Проект тысячелетия» собрал статистические данные по нескольким аспектам транснациональной преступности в 2009 году: ^[14]

• Мировая незаконная торговля составляет почти 780 миллиардов долларов
• Контрафакция и пиратство на сумму от 300 миллиардов до 1 триллиона долларов
• Мировая торговля наркотиками - 321 миллиард долларов

Профессиональные преступления [ править ]

Люди могут совершать преступления во время работы или безработицы. Две наиболее распространенные формы - это кража и мошенничество . Кража может быть разной, от карандаша до мебели и автомобиля. Инсайдерская торговля , торговля акциями лицом, имеющим доступ к общедоступной информации, является разновидностью мошенничества. ^[14]

Преступления, связанные с национальными интересами [ править ]

Преступления, связанные с национальными интересами, состоят в основном из государственной измены. В современном мире есть много наций, которые делят преступления по каким-то законам. «Преступления, связанные с подстрекательством к иностранной агрессии» - это преступление, связанное с тайным общением с инопланетянами с целью вызвать иностранную агрессию или угрозу. «Преступления, связанные с иностранной агрессией» - это измена позитивного сотрудничества с иностранной агрессией, независимо от национального внутри и снаружи. «Преступления, связанные с восстанием» - это внутренняя измена. В зависимости от страны к ним добавляется преступный сговор. Одним из примеров является Джо Лоу , мега-вор и предатель, который украл миллиарды долларов США из государственного фонда Малайзии и теперь скрывается от правосудия. ^[18]

Демография [ править ]

Согласно исследованию 2016 года ^[19]

Значительный процент "белых воротничков" - это оплачиваемые мужчины европеоидной расы среднего возраста, которые обычно совершают свое первое правонарушение в возрасте от тридцати до сорока пяти лет и, по всей видимости, из среднего класса. Большинство из них имеют высшее образование, женаты и имеют умеренные или сильные связи с обществом, семьей и религиозными организациями. У правонарушителей "белых воротничков" обычно есть уголовная история, в том числе правонарушения, которые охватывают весь спектр незаконности, но многие из них не злоупотребляют пороком. Недавнее исследование, посвященное пятифакторной модели черт личности, показало, что «белые воротнички» обычно более невротичны, менее уступчивы и сознательны, чем их коллеги, не являющиеся преступниками.

Наказание [ править ]

В Соединенных Штатах приговоры за преступления "белых воротничков" могут включать в себя сочетание тюремного заключения , штрафов , реституции , общественных работ , изгнания , испытательного срока или других альтернативных наказаний. ^{[20] [21]} Эти наказания стали более суровыми после скандала с Джеффри Скиллингом и Enron , когда Конгресс США принял Закон Сарбейнса-Оксли 2002 года и подписал его президент Джорджем Бушем , определяя новые преступления и увеличивая наказания за такие преступления, как мошенничество с использованием почты и телеграфных сообщений. Иногда наказание за эти преступления бывает трудно определить из-за того, что убедить суд в том, что совершил преступник, сложно. ^[22] В других странах, таких как Китай , белые воротнички преступники могут быть предоставлены смертной казни , ^[23] однако некоторые страны имеют максимум 10-25 лет лишения свободы. Некоторые страны, такие как Канада, считают, что отношения между сторонами являются важной особенностью приговора, когда речь идет о нарушении доверия. ^[24] Продолжают обсуждаться вопросы о неравенстве приговоров за «белые воротнички». ^[25] ФБР, занимающаяся выявлением этого типа правонарушений, ежегодно собирает статистическую информацию только по трем категориям: мошенничество, подделка / подделка документов и хищение. Все другие виды "белых воротничков" относятся к категории "прочие". ^[26]

В Соединенных Штатах самые длительные приговоры за преступления белых воротничков были для следующих: Шолам Вайс (845 лет за рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег в связи с крахом компании National Heritage Life Insurance Company ); Норман Шмидт и Чарльз Льюис (330 лет и 30 лет соответственно для схемы «высокодоходных инвестиций»); Бернар Мэдофф (150 лет, схема мошенничества на 65 миллиардов долларов ); Фредерик Брандау (55 лет по схеме Понци на 117 миллионов долларов ); Эдуардо Масферрер (30 лет за мошенничество с бухгалтерским учетом); Чалана МакФарланд (30 лет за мошенничество с ипотечным кредитом ); Лэнс Поулсен (30 лет за мошенничество на 2,9 миллиарда долларов). ^[27]

Теории о преступлениях "белых воротничков" [ править ]

С точки зрения правонарушителя, легче всего попасть в ловушку для преступлений "белых воротничков", если они имеют определенную степень уязвимости или имеют символическое или эмоциональное значение для правонарушителя ^[28].. Примерами таких людей могут быть члены семьи, клиенты и близкие друзья, которые вовлечены в личные или деловые разбирательства с преступником. Большинство преступных операций проводится с помощью ряда различных методов. В данном случае техника - это некий способ выполнить поставленную задачу. Когда кто-то совершает преступление, будь то кража в магазине или налоговое мошенничество, всегда легче успешно выполнить задачу с помощью опытной техники. Магазинные воришки, у которых есть опыт воровства на виду, намного успешнее тех, кто не умеет воровать. Резкое различие между кражей в магазине и кем-то, кто совершает преступление с использованием белых воротничков, заключается в том, что аспекты этих преступлений не являются физическими, а вместо этого состоят из таких действий, как разговор по телефону, запись и ввод данных. ^[28]

Часто эти преступники используют «теорию обвинений», теорию, в которой определенные стратегии используются организацией или бизнесом и его членами, чтобы стратегически переложить вину, перекладывая ответственность на других или отрицая проступки ^[29] . Эта теория особенно используется в отношении организаций и указывает на то, что преступники часто не берут на себя вину за свои действия. Многие члены организаций попытаются снять с себя ответственность, когда что-то пойдет не так ^[30] .

Журнал Forbes излагает четыре теории о том, что заставляет преступника совершить преступление "белых воротничков" ^[31]. Во-первых, существуют плохо продуманные стимулы для преступников. Большинству профессионалов в области финансов предоставляется определенный вид компенсации или вознаграждения за краткосрочную массовую прибыль. Если компания побуждает сотрудника участвовать в преступлении, например, участвовать в схеме Понци, многие сотрудники будут участвовать, чтобы получить вознаграждение или компенсацию. Часто эта компенсация предоставляется в виде денежного «бонуса» сверх их заработной платы. Выполняя задание для получения вознаграждения, многие сотрудники чувствуют, что не несут ответственности за преступление, поскольку не заказывали его. «Теория обвинений» вступает в игру, поскольку те, кого просят совершить незаконные действия, чувствуют, что они могут свалить вину на своих боссов, а не на себя. Вторая теория заключается в том, что компания 'Когда дело доходит до соблюдения этических норм, руководство очень расслабленно. Если неэтичные методы ведения бизнеса уже стали обычным явлением в бизнесе, сотрудники будут рассматривать это как «зеленый свет» для проведения неэтичных и незаконных методов ведения бизнеса для развития бизнеса. Эта идея также связана с третьей теорией Forbes, согласно которой большинство биржевых трейдеров считают неэтичные методы безвредными. Многие считают преступление "белых воротничков" преступлением без потерпевших, что не всегда так. Поскольку многие из этих биржевых трейдеров не видят жертв своих преступлений, кажется, что это никому не причиняет вреда. Последняя теория состоит в том, что у многих фирм есть нереальные большие цели. Они проповедуют менталитет, согласно которому сотрудники должны «делать то, что нужно».зеленый свет "на ведение неэтичной и незаконной деловой практики для развития бизнеса. Эта идея также связана с третьей теорией Forbes, согласно которой большинство биржевых трейдеров считают неэтичные действия безвредными. Многие считают преступления белых воротничков преступлением без потерпевших, что не обязательно Это правда. Поскольку многие из этих биржевых трейдеров не видят жертв своих преступлений, кажется, что это никому не причиняет вреда. Последняя теория гласит, что у многих фирм есть нереалистичные, большие цели. Они проповедуют менталитет, согласно которому сотрудники должны «делать то, что занимает".зеленый свет "на ведение неэтичной и незаконной деловой практики для развития бизнеса. Эта идея также связана с третьей теорией Forbes, согласно которой большинство биржевых трейдеров считают неэтичные действия безвредными. Многие считают преступления белых воротничков преступлением без потерпевших, что не обязательно Это правда. Поскольку многие из этих биржевых трейдеров не видят жертв своих преступлений, кажется, что это никому не причиняет вреда. Последняя теория гласит, что у многих фирм есть нереалистичные, большие цели. Они проповедуют менталитет, согласно которому сотрудники должны «делать то, что занимает".Поскольку многие из этих биржевых трейдеров не видят жертв своих преступлений, кажется, что это никому не причиняет вреда. Последняя теория состоит в том, что у многих фирм есть нереальные большие цели. Они проповедуют менталитет, согласно которому сотрудники должны «делать то, что нужно».Поскольку многие из этих биржевых трейдеров не видят жертв своих преступлений, кажется, что это никому не причиняет вреда. Последняя теория состоит в том, что у многих фирм есть нереальные большие цели. Они проповедуют менталитет, согласно которому сотрудники должны «делать то, что нужно».^[31]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

Дальнейшее чтение [ править ]

• Барнетт, Синтия. (2000). Измерение преступности среди белых воротничков с использованием данных единой системы отчетности о преступности (UCR) .
• Кокс, Стивен П. (2017) « Преступление белых воротничков в музеях », куратор: Музейный журнал 60 (2): 235–248.
• Диллон, Имон Диллонinvestigates.com , Мошенники - Как мошенники крадут ваши деньги, Глава 5, Столпы общества, опубликовано в сентябре 2008 г. издательством Merlin Publishing, Ирландия ISBN 978-1-903582-82-4 
• Гейс, Г., Мейер, Р. и Сэлинджер, Л. (ред.) (1995). Преступление белых воротничков: классический и современный взгляд . Нью-Йорк: Свободная пресса.
• Грин, Стюарт П. (2006). Ложь, обман и воровство: моральная теория преступления белых воротничков . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета .
• Коллер, Синтия А. (2012). «Преступление белых воротничков в жилищном строительстве: мошенничество с ипотекой в ​​Соединенных Штатах». Эль-Пасо, Техас: LFB Scholarly . ISBN 1593325347 . ISBN 978-1593325343  
• Коллер, Синтия А., Лаура А. Паттерсон и Элизабет Б. Скальф (2014). Когда обучение моральным рассуждениям и этике терпит неудачу: сокращение преступности среди белых воротничков за счет контроля возможностей для отклонений, 28 Notre Dame JL Ethics & Pub. Поли, 549 (2014). Доступно по адресу: http://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol28/iss2/5
• Леа, Джон. (2001). « Преступление как управление: переориентация криминологии ».
• Прыжок, Терри Л. (2007) Нечестные доллары: динамика преступности белых воротничков . Итака: Издательство Корнельского университета . ISBN 978-0-8014-4520-0 
• Ньюман, Грэм Р. и Кларк, Рональд В. (2003). Ограбление на супермагистрали: предотвращение преступлений, связанных с электронной коммерцией . Портленд, или: Willan Publishing. ISBN 1-84392-018-2 
• Ролон, Дарио Н. Контроль, vigilancia, y respuesta Penal en el ciberespacio , Новое мышление в области безопасности Latinamerica, Clacso 2014.
• Рейман, Дж. (1998). Богатые становятся богаче, а бедные попадают в тюрьму . Бостон: Аллин и Бэкон.
• Понтелл, Х. и Тиллман, Р. (1998). Прибыль без чести: преступление белых воротничков и разграбление Америки . Река Аппер Сэдл, штат Нью-Джерси: Prentice Hall.
• Шапиро, Сьюзен П. (1990). «Сговор с преступлением, а не с преступником: пересмотр концепции преступности с использованием белых воротничков», American Sociological Review 55: 346–65.
• Саймон Д. и Эйцен Д. (1993). Элитное отклонение . Бостон: Аллин и Бэкон.
• Саймон Д. и Хаган Ф. (1999). Белые воротнички Девианс . Бостон: Аллин и Бэкон
• Thiollet, JP . (2002). Распродажа Beau linge et argent - Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux, Париж, Anagramme ed. ISBN 2-914571-17-8 
• Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований (1989). Преступление белых воротничков: отчет для общественности . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография .
• Колледж Нотр-Дам Онлайн «Преступление белых воротничков и синих воротничков» [1] 2019. Южный Евклид, Огайо.

Внешние ссылки [ править ]

Викискладе есть медиафайлы, связанные с коммерческими преступлениями .

• Белые воротнички преступление