« Русский ландромат» представлял собой схему по выводу 20–80 миллиардов долларов из России в период с 2010 по 2014 год через сеть глобальных банков, многие из которых находятся в Молдове и Латвии . [1] [2] The Guardian сообщила, что в причастности подозревались около 500 человек, многие из которых были состоятельными россиянами. [3] Схема отмывания денег была раскрыта в ходе расследования Global Laundromat . [4] The New Yorker утверждает, что эта операция была известна как «Российская прачечная», «Глобальная прачечная» или «Молдавская схема». [5] Вестникнаписал, что эта схема «считается самой крупной и самой сложной схемой отмывания денег в мире». [6]
Расследование и раскрытие СМИ
Внутренние банковские документы , детализирующие около 70000 сделок между 2011 и 2014 были получены в российской газете Новой газеты и организованная преступность и коррупция Проект отчетности (OCCRP), которые затем совместно данные из документов с различными медиа - компаниями в марте 2017 года [3] The Термин «русская прачечная» был придуман OCCRP. [2] По данным Bloomberg, проанализированные документы содержали подробную информацию примерно о 70 000 банковских операций, в которых участвовали 1 920 фирм в Великобритании и 373 - в США. [7] Предполагаемый архитектор схемы - Вячеслав Платон , молдавский бизнесмен и бывший депутат. [2] Игорь Путин ( двоюродный брат Владимира Путина ) также был назван в связи с этой схемой. [8] Схема позволила российской элите вывести из России не менее 20 миллиардов долларов. [6]
Отмытые деньги по регионам
Глобальные банки и другие
По данным следствия, 20,8 миллиарда долларов были отмыты в 96 странах мира. По словам экспертов по отмыванию денег, деньги первоначально были переведены в сеть из 21 подставной компании в Великобритании, Кипре и Новой Зеландии, после чего дальнейшие платежи пошли более широкой группе компаний, многие из которых были фиктивными. [9]
Одиннадцать компаний, зарегистрированных в ОАЭ, были названы в ходе расследования возможными подставными компаниями, фильтрующими отмытые деньги, и согласно данным, зарегистрированные в ОАЭ компании получили в общей сложности 434 076 385 долларов. [9]
Глобальные банки, которые касались отмытых денег, включали Deutsche Bank , Standard Chartered и Barclays . [3]
Британские территории
Впоследствии сообщалось, что британские банки обработали 740 миллионов долларов в рамках этой схемы. [3] 20 марта 2017 года британская газета The Guardian сообщила, что сотни банков помогли отмыть связанные с КГБ средства из России, как раскрыло расследование под названием Global Laundromat. Среди банков, подвергшихся тщательной проверке в ходе расследования, были HSBC , Королевский банк Шотландии , NatWest , Lloyds , Barclays и Coutts . HSBC был включен в список 17 банков в Великобритании, которые «сталкивались с вопросами относительно того, что им известно о международной схеме и почему они не отказывались от подозрительных денежных переводов», поскольку HSBC «обработал 545,3 млн долларов наличными в прачечной, в основном направленными через его Гонконг. Конгский филиал ». Королевский банк Шотландии «обработал 113,1 миллиона долларов» наличными в прачечной. Coutts, принадлежащая RBS, «приняла платежи на сумму 32,8 млн долларов через свой офис в Цюрихе, Швейцария ». NatWest, также принадлежащая RBS, была названа из-за того, что предоставила 1,1 миллиона долларов соответствующих фондов. [8] The Guardian сообщила, что в причастности подозревались около 500 человек, многие из которых были богатыми россиянами. [3]
27 марта 2017 года газета The Herald in Scotland сообщила, что в рамках схемы использовались шотландские подставные компании, оцениваемые в 5 миллиардов долларов. Газета сообщила, что одним из средств обхода контроля над экспортом капитала было предоставление западной компанией поддельной ссуды российской компании. Российская компания намеренно объявит дефолт по кредиту, а коррумпированный суд Молдовы обязал бы компанию выплатить «долг». [6]
The Guardian писала, что большинство компаний, участвовавших в отмывании денег, зарегистрированы в Великобритании, и более половины денег ушли в подставные компании в Шотландии, Бирмингеме и Лондоне. Данные об этих основных компаниях говорят о том, что лейтенант Seabon обработал 9 миллиардов долларов через сеть компаний. [4] В число вовлеченных сторон входили Chadborg Trade LLP, британская подставная компания, и Tronlux Ventures LLP, также британская подставная компания. [5]
К июню 2017 года британский надзорный орган, Управление финансового надзора , потребовал от HSBC и Королевского банка Шотландии информации о российской прачечной самообслуживания. [10]
Соединенные Штаты
Ситибанк был указан среди американских банков, которые были названы как обработавшие отмытые средства, при этом банки в США обработали около 63,7 миллиона долларов в период с 2010 по 2014 год. Ситибанк был внесен в список как обработавший 37 миллионов долларов из этой суммы, с другими, включая Bank of America , который обработал 14 миллионов долларов. [8] Среди других были JP Morgan и Wells Fargo в США. [3]
Центральная Азия
Более 6 миллиардов долларов было мошенническим образом вывезено, отмыто или присвоено из казахстанского БТА Банка его бывшим председателем и главным исполнительным директором Мухтаром Аблязовым. [11]
Отзывы банков и России
В ответ на сообщения HSBC заявил, что это было против финансовых преступлений и что это дело «подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами». Citibank и Standard Chartered ответили заявлениями против этой деятельности, в то время как Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America и JP Morgan сначала отказались от комментариев для прессы. [3]
Несколько латвийских банков были названы участниками этой схемы. Среди них Trasta Komercbanka с более чем 3,2 миллиарда долларов, размещенных по этой схеме. [12] В 2016 году его лицензия была отозвана Европейским центральным банком. Другой латвийский банк Baltikums был оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала ( FKTK ) на 1,2 миллиона евро . [13] Под руководством генерального директора Дмитрия Латишева он был переименован в BlueOrange и переориентирован на внутренних клиентов и европейский рынок. Он заменил текущие счета из «стран с высоким уровнем риска» депозитами физических лиц из Западной Европы. [14] Всего по этому делу депозиты получили 9 латвийских банков.
Молдова подала официальную жалобу в Россию по поводу отмывания денег 9 марта 2017 г. и к 23 марта не получила официального ответа. 24 марта 2017 года Молдова заявила, что Россия препятствует и саботирует расследование российской прачечной, стремясь «унизить и оскорбить должностных лиц, посещающих или проезжающих через Россию», которые являются молдаванами. В свою очередь, Россия заявила, что ее собственные официальные лица подверглись преследованиям и что они готовы к «конструктивному сотрудничеству» по этому вопросу. [15]
Судебные дела
Платон был арестован в июле 2016 года в Киеве и впоследствии экстрадирован в Республику Молдова. 20 апреля 2017 года он был приговорен к 18 годам лишения свободы. [16]
Рекомендации
- ^ "OCCRP - Российская прачечная самообслуживания" . Reportingproject.net . 22 августа 2014 . Проверено 20 марта 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ а б в Хардинг, Люк (20 марта 2017 г.). «Глобальный ландромат: как он работал и кому это было выгодно?» . Хранитель . Проверено 20 марта 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ a b c d e f g Глобальные банки обработали отмытые российские деньги на сотни миллионов долларов на канале CNN Ивана Коттасова 24 марта 2017 г.
- ^ а б Барр, Кэленн; Леветт, Кэт (25 марта 2017 г.). «Более половины средств, отмытых в крупной российской схеме, прошло через Великобританию» . Хранитель .
- ^ a b "Deutsche Bank, Mirror Trades, and More Russian Threads" в The New Yorker Эда Цезаря
- ^ а б в «Шотландские подставные компании отмывали 4 миллиарда фунтов стерлингов из России» . 27 марта 2017.
- ^ Отмывал России Наличный прошел через крупные банки, Guardian говорит в Bloomberg
- ^ а б в Хардинг, Люк; Хопкинс, Ник; Барр, Кэленн (20 марта 2017 г.). «Британские банки обрабатывали огромные суммы отмытых российских денег» . Хранитель .
- ^ a b «ОАЭ включены в схему отмывания денег в России на сумму 20 миллиардов долларов» в арабском бизнесе Сары Таунсенд 21 марта 2017 г.
- ^ "Файнэншл таймс" . Проверено 1 августа 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Дело Аблязова:« Мошенничество в эпическом масштабе » » . Дипломат.
- ↑ 50 крупнейших мировых банков, предположительно причастных к российской схеме отмывания денег на сумму 21 миллиард долларов , Макс де Халдеванг , 21 марта 2017 г., Quartz .
- ^ Обзор компании AS BlueOrange Bank , S&P Global Market Intelligence насайте Bloomberg .
- ^ BlueOrange устанавливает новый путь развития , Dienas Bizness , 15 мая 2019 г.
- ^ «Молдавский спикер заявляет, что Россия препятствует расследованию дела об отмывании денег» . RadioFreeEurope . 24 марта 2017 . Проверено 1 августа 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ "Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон осужден на 18 лет за отмывание денег" . Коммерсантъ . 20 апреля 2017.
Смотрите также
- Азербайджанская прачечная самообслуживания
- Скандал с отмыванием денег в Danske Bank
- Скандал с банковским мошенничеством в Молдове