Скотт В. Ротштейн (родился 10 июня 1962 года) - лишенный адвокатского статуса адвокат, бывший управляющий акционер, председатель и главный исполнительный директор ныне несуществующей юридической фирмы Rothstein Rosenfeldt Adler . Его обвинили в финансировании экстравагантного образа жизни с помощью схемы Понци на 1,2 миллиарда долларов , одной из крупнейших в истории. [1] [2] 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с Законом об организациях, оказывающих влияние на рэкети и коррупции (RICO). [3]Хотя его заявление о привлечении к ответственности не было виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и отменил свое признание вины в пяти федеральных преступлениях 27 января 2010 года. [4] Ротстайну было отказано в залоге судьей магистрата США Робином Розенбаумом, который постановил это из-за своих способностей. подделывать документы он считался опасным для бегства . [5]
Скотт В. Ротштейн | |
---|---|
Родившийся | |
Альма-матер | Юридический факультет Нова Юго-Восточного университета - Юридический колледж Шепарда Броуда |
Занятие | Адвокат (лишен права) |
Уголовный статус | Заключен в секретной федеральной тюрьме |
Осуждение (а) | 27 января 2010 г. (признан виновным) |
Уголовное обвинение | Рэкет, мошенничество, заговор |
Пенальти | 50 лет в федеральной тюрьме |
Обзор
9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам тюремного заключения после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле [6], хотя в 2011 году федеральные прокуроры подали ходатайство, уведомляющее суд, что они будут добиваться сокращения срока наказания для Ротштейна. [7]
Его фирма насчитывала 70 юристов и 150 сотрудников с офисами в Бока-Ратон , Уэст-Палм-Бич , Форт-Лодердейл , Майами , Таллахасси , Флорида , Нью-Йорке и Каракасе, Венесуэла . Фирма занималась вопросами труда и занятости, гражданскими правами , интеллектуальной собственностью , интернет-правом , корпоративным шпионажем , травмами , смертью в результате противоправных действий , коммерческими судебными разбирательствами , недвижимостью , слияниями и поглощениями , а также отношениями с государственными органами. [8] В список его клиентов входили Citicorp , JC Penney , Ed Morse Automotive Group, National Beverage , Silversea Cruise Lines, Supra Telecom и Wells Fargo . [9] Пока он не был окончательно лишен статуса адвоката Верховным судом Флориды 25 ноября 2009 года, Ротштейн был членом Коллегии адвокатов Флориды и допущен Верховным судом США . Мартиндейл- Хаббелл присвоил ему рейтинг AV Preeminent в экспертной оценке . Рейтинг AV является значительным достижением и свидетельством того, что коллеги юриста ставят его или ее на высший уровень профессионального мастерства.
Ротштейн мог украсть миллионы долларов из побочного инвестиционного бизнеса. [10] Список из 259 физических или юридических лиц, имеющих право на реституцию в размере 279 миллионов долларов, был опечатан судом. [11]
3 ноября 2009 года агенты Федерального бюро расследований и Министерства финансов США вручили ордер на обыск офисов фирмы в Форт-Лодердейле. В последние недели Ротштейн разослал юристам фирм электронное письмо с просьбой расследовать, какие страны отказывают в экстрадиции подозреваемых в совершении уголовных преступлений в США или Израиль , и юристы фирмы ответили, что Марокко является одной из таких стран. Ротштейн перевел 16 миллионов долларов физическому лицу в Касабланке [12] и 26 октября 2009 г. уехал в Касабланку . 31 октября 2009 г. он отправил всем своим партнерам по закону текстовое сообщение о самоубийстве :
Извините за то, что подвел вас. Я дурак. Я думал, что смогу это исправить, но попал в ловушку своего эго и отказа потерпеть неудачу, и теперь все, что я достиг, - это причинять боль людям, которых я люблю. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и защитите Кимми [жену Ротштейна]. Она ничего не знала. Ни она, ни кто-либо из вас не заслужили того, что сделал я. Я надеюсь, что Бог позволит мне увидеть тебя по ту сторону. С любовью, Скотт.
3 ноября 2009 года, после множества текстов Стюарта Розенфельдта, президента фирмы, призывающего его «выбрать жизнь», Ротштейн вернулся в Форт-Лодердейл на чартерном самолете (зафрахтованном бывшим мужем жены губернатора Кристи, Тоддом. Рим) [13] из Касабланки . 2 ноября его юридическая фирма, у которой на операционном счете было всего 117000 долларов, подала против него иск, попросила судью распустить фирму, обвинив его в незаконном присвоении сотен миллионов долларов с трастовых счетов инвесторов в схеме Понци из инвестиционного бизнеса, который он тайно выбежал из своей адвокатской конторы. [14] [15]
В 2009 Ротштейн проживал в Федеральном центре заключения Майами в центре города Майами , [16] , но позже был перенесен в неустановленном месте и номер его обитателя удалены из Федерального бюро тюрем Заключенный локатор веб - страницы. [17]
Предпосылки и карьера
Ротштейн родился в Бронксе и в подростковом возрасте вместе с родителями переехал в Лодерхилл, штат Флорида . В 1988 году Ротштейн окончил юридическую школу Нова Юго-Восточного университета Форт-Лодердейла, юридический колледж Шепарда Броуда и получил степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Флориды в 1984 году. Юридическая карьера Ротштейна началась в 1988 году, и в течение почти пятнадцати лет он был относительно неизвестно. Его местными наставниками были богатые поверенные Дональд МакКлоски и Билл Шерер.
В начале 1990-х Ротштейн впервые начал сотрудничать с адвокатом Говардом Кусником. Сначала расположенный в Плантации, Флорида, Кусник и Ротштейн, Пенсильвания, впоследствии переехал в центр города Форт. Лодердейл. Там к нему впервые присоединился давний партнер Майкл Пансье.
В 2000 году Ротштейн присоединился к Розенфельдту в качестве именного партнера в голливудской фирме Phillips Eisinger Koss & Rosenfeldt, PA, которая стала известна как Phillips Eisinger Koss Rothstein & Rosenfeldt, PA.
В феврале 2002 года Ротштейн и Розенфельдт основали свою собственную фирму, сначала известную как Rothstein & Rosenfeldt, PA. Через месяц Пансьер был добавлен в качестве именного партнера. В июле 2002 года, добавив Сьюзан Долин, известного юриста по трудоустройству, сейчас практикующего самостоятельно в Западном Броварде, фирма стала известна как Rothstein, Rosenfeldt, Dolin & Pancier, PA.
В конце 2004 года фирма стала известна просто как Ротштейн Розенфельдт, а в марте 2005 года был добавлен Адлер. Мелисса Бритт Льюис, убитая в марте 2008 года, была с Ротштейном с самого начала. [18] За семь лет он и его партнеры расширили фирму до 70 юристов, включая бывшего мэра Бока-Ратон и действующего комиссара округа Палм-Бич Стива Абрамса; бывшие судьи Хулио Гонсалес, Барри Стоун и бывший окружной судья Палм-Бич Уильям Бергер; Теле- и радиокомпьютер, бывший прокурор Кен Падовиц; Карлос Рейес, бывший комиссар округа Саут-Бровард и лоббист; Артур Нейвирт, эксперт по банкротству; и Лес Страхер, бывший юрисконсульт Morse Auto Group, представляющий крупных автомобильных дилеров. [9]
Другие: Шон Биркен, сын судьи окружного суда Артура Биркена; Бен Дишовиц, сын судьи окружного суда Дишовица; и Грант Смит, сын опального бывшего конгрессмена Ларри Смита. Эндрю Барнетт - специалист по корпоративному развитию, а Дэвид Боден, юрист из Нью-Йорка, не имеющий лицензии во Флориде, был главным юрисконсультом фирмы. [19] [20]
Недавний
8 сентября 2011 года окружной судья США Джеймс И. Кон удовлетворил ходатайство правительства о запрете видеозаписи Ротштейна во время его запланированного показания, сославшись на «серьезный ущерб» и «необычные по своему характеру соображения безопасности». Точные причины решения судьи оглашены. Это породило предположения, что его внешность изменилась или что он стал целью мафии из-за его сотрудничества с обвинением против мафии. [21]
8 июня 2011 года федеральные прокуроры подали ходатайство судье, назначившему приговор, проинформировав его о том, что они будут просить о сокращении срока наказания для Ротштейна. [7] Однако 26 сентября 2017 г. прокуратура отозвала ходатайство о смягчении приговора, заявив, что он предоставил «ложную материальную информацию» в нарушение своего соглашения о признании вины. [22]
Имени Ротштейна нет в базе данных заключенных Федерального бюро тюрем . Это указывает на то, что он содержится под псевдонимом, что не является необычным, учитывая, что он сотрудничал с правительством.
По состоянию на 18 ноября 2009 года многие сотрудники переехали: пять юристов переехали в компанию Rice Pugatch Robinson & Schiller из Форт-Лодердейла. Стивен Липпман и Ричард Сторфер станут новыми партнерами. Райли Цирулник, Джордж Зинклер и Джоди Коэн - новые партнеры. [23]
В августе 2008 года губернатор Крист назначил Ротштейна членом 4-й районной апелляционной комиссии по назначениям судей, органа, который отвечает за отбор новых судей для назначения в Суд. [24]
Билл Брок сопровождал Ротштейна в Марокко. Его работа в юридической фирме заключалась в том, чтобы выписывать чеки на различные предприятия и взносы Ротштейна, и у него был единственный пропуск в зону, где хранились записи о деятельности неюридической фирмы Ротштейна. [25] [26]
Наблюдательный еврей, Ротштейн вырос в маленькой квартирке в Бронксе, в одной спальне со своей сестрой. Его отец был продавцом «в те времена, когда вы носили сумку по улицам Нью-Йорка». Семья переехала в Лодерхилл, штат Флорида, в 1977 году, когда Ротштейну было 16. Его бабушка использовала свои сбережения, чтобы помочь ему закончить школу. «Я вырос в бедности. Я помешан на деньгах».
Я глубоко верю в иудаизм, в котором черпаю огромную силу. Облечься в тфилин - это средство соединения с Б-гом. Это удерживает меня в мире, который может легко привести к потере внутреннего равновесия. Поверьте мне. ... Я заблудился достаточно раз, чтобы знать.
- Скотт Ротштейн, 23 октября 2008 г. [9]
Ротштейн внес большой вклад в строительство синагоги недалеко от Лас-Олас, его имя было написано на фасаде: Семья Ротштейнов в центре еврейского центра Хабад. Раввин Шнеур Каплан - один из двух людей, отговоривших Ротштейна от самоубийства. [27]
Он вложил деньги в жилую недвижимость. В 2003 году он заплатил 1,2 миллиона долларов за прибрежный дом на побережье острова Кастилия в Форт-Лодердейле. В марте 2005 года он купил соседний дом, принадлежащий Рики Уильямсу из Miami Dolphins , за 2,73 миллиона долларов. Живя в старом доме Уильямса, он купил два других дома на улице и три других дома в Броварде на общую сумму инвестиций в жилье почти 20 миллионов долларов. «Они называют меня королем Кастилии». [8] [28]
В 2008 годе он приобрел набережную в размере $ 6,45 млн коттеджного Форта - Лодердейл дом, кондо 6 миллионов долларов в Нью - Йорке в том же здании, что и Марк Дрейер , [29] и на берег океан недвижимость в размере $ 2,8 млн в Наррагансетте , Род - Айленде [30] , ранее принадлежавшей смутили клиент, Майкл Кент, владелец ночного клуба в Форт-Лодердейле. [13]
Он совладелец с Энтони Бова особняка South Beach Versace Casa Casuarina , где он женился 26 января 2008 года на трехдневном свадебном торжестве с губернатором Кристом и его тогдашней невестой и нынешней женой Кэрол Рим. в посещаемости. [31] Более поздний финансовый анализ 10% -ной доли собственности, принадлежавшей Ротштейну, показал, что она бесполезна. [32] Его вторая жена, Кимберли Венделл Ротштейн, 35-летний агент по недвижимости, помогала управлять его недвижимостью, в том числе частичным владением офисным зданием в Помпано-Бич . Он и Бова также владели Bova Ristorante, бывшим итальянским семейным рестораном Mario's of Boca, который уже долгое время принадлежал поколению, который закрылся 18 октября 2009 года. Bova Prime, бывший ресторан Riley McDermott's на бульваре Лас-Олас, все еще работает. 11 сентября 2008 года, за день до того, как Ротштейн вступил во владение, у Райли Макдермотт разгорелся спор, связанный с огнестрельным оружием, в котором участвовали сотрудники службы безопасности Ротштейна. [33]
Ему принадлежат части интернет-технологий под названием Qtask и V Georgio Spirits Co., LLC с генеральным директором Ви Харви и часовой компанией Renato с партнером Ови Леви. [34] Леви - сын хозяина гостиницы Шимона Леви, который провел год в тюрьме в Израиле после того, как скрывал преступного вора в законе, подозреваемого в двух убийствах. [35]
Ротштейн в свое время был миноритарным акционером Edify LLC, консалтинговой компании в сфере здравоохранения. Представитель штата Эван Дженне-Д-Дания Бич - консультант компании за 30 000 долларов, ранее работавший в местном банке. Ротштейн нанял отца Дженн, бывшего шерифа и осужденного преступника, Кена Дженна , в качестве консультанта в своей юридической фирме через несколько дней после того, как Дженн была освобождена из тюрьмы по обвинению в коррупции. Поверенный юридической фирмы Ротштейна является зарегистрированным агентом компании Эвана Дженна, Blue Banyan. Грант Смит, давний друг Эвана Дженна, является лоббистом Edify. Edify тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения штата над разработкой оздоровительных программ, а также влияет на некоторые законодательные акты в области здравоохранения. [36]
"Великий Гэтсби"
В интервью 2008 года в своей юридической фирме Ротштейн описал себя и рассказал, как он контролировал все аспекты управления фирмой:
Вот где происходит зло. Смотри, я сплю в постели, которую застилала. Я склоняюсь к яркой стороне, но это личность. Это просто гребаный персонаж. ... Меня спрашивают: "Когда ты спишь?" Я говорю, что усну, когда умру. Я настоящий Близнец . Я шучу, что в моей голове живут 43 человека, и никогда не знаешь, что получишь. Там есть несколько филантропов, несколько хороших юристов, и мне нравится думать о хороших бизнесменах. Еще есть парни с улиц Бронкса, которые прячутся, пока они мне не понадобятся. Звучит безумно? Я сумасшедший, но сумасшедший в хорошем смысле слова. [28]
Его личный кабинет был роскошным, с охраной и раздельной планировкой. Любой, кто входил в офис Ротштейна, должен был использовать домофон. Он мог выйти незамеченным через вторую дверь. В коридоре обычная коричневая дверь на самом деле является дверью лифта. Десятки камер наблюдения и микрофонов свисают с потолков в офисах. На его столе: четыре компьютерных экрана и Пять книг Моисея . [37] [38]
Возле его личного кабинета висела картина Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне в «Крестном отце» . Стены офиса и других прихожих Ротштейна выровнены с фотографиями себя и политиков , в том числе губернатор штата Чарли Крист , бывший сенатор США Мел Мартинес , сенатор Джон Маккейн , Бровард Шериф Аль Ламберти , Rudy Giuliani , Джо Либерман , и Билл McCollum . [28] [37]
Он был якобы состоятельным и успешным адвокатом со всеми материальными атрибутами яркого образа жизни, включая вооруженную охрану и охрану полиции. Двадцать восемь сотрудников городской полиции, в том числе капитаны, майоры, тайные офицеры и представитель департамента, помогали охранять его дом и предприятия, единственный человек в истории департамента, у которого дома была постоянная круглосуточная охрана полиции. 2 ноября 2009 года отдел приостановил все работы для Ротштейна. [39] [40]
У него был самолет Боинг 727, и в 2002 году он летал в Африку с Биллом Клинтоном , Кевином Спейси и Крисом Такером с миссией по борьбе со СПИДом . [41] Ему принадлежит 87-футовая (27 м) яхта Warren стоимостью 5 миллионов долларов . В его парк экзотических автомобилей входили: Ferrari 1974, 2006, 2007 и 2008 годов , Bentley 2009 года , Silver Rolls-Royce 2007 года , а также один Lamborghini Murcielagos 2008 года и два 2010 года выпуска стоимостью около 400000 долларов каждый, пара Bugattis за 1,6 миллиона долларов и пара из Harleys , которую он поддерживает в кондиционируемом складе. [8] [28] [30] Все они якобы были куплены и проданы в компании Euromotorsports, владелец которой имеет обширную судимость. [42] Все были схвачены вскоре после его возвращения из Марокко. У него более 100 часов коллекции стоимостью 1 миллион долларов. [43] В 2008 году он работал над открытием сигарного бара и мартини-бара на бульваре Лас-Олас и двух высотных жилых домов в Бруклине с нью-йоркским партнером Домиником Тонначио. Он должен был стать владельцем «ряда офисных зданий» на бульваре Окленд-Парк. [34]
Роджер Стоун , политический обманщик Ричарда Никсона , был партнером Ротштейна в RRA Consulting, LLC, которая была создана для оказания помощи юридическим клиентам юридической фирмы RRA по связям с общественностью. По словам Стоуна, этот бизнес никогда не привлекал клиентов. Он был распущен в конце 2008 года. 27 августа 2009 года Стоун, получатель спонсорской поддержки Ротштейном своего блога "StoneZone" до 29 июля 2009 года, написал колонку, в которой рекомендовал Ротштейна на место, освобожденное сенатором Мелом Мартинесом - человеком с "выдающийся юридический опыт, был ключевым сторонником губернатора Криста и Джона Маккейна, имеет непревзойденный послужной список благотворительной деятельности и привнесет нетрадиционный стиль выполнения дел в Вашингтон. Добавьте Ротштейна в короткий список". [44] 4 ноября 2009 года Стоун написал: «У Ротштейна не было предыдущего успеха в бизнесе, деловой хватки или послужного списка, которые внушали бы доверие инвестору. Он не мог читать баланс. Он не мог писать или читать бизнес план. Ротштейн был юристом, а не предпринимателем ". Стоун утверждает, что у Ротштейна синдром дефицита внимания (СДВ) «настолько серьезен, что он никогда не доедал мартини, сигару, мысль или предложение, не говоря уже о сделке». По словам Стоуна, ни имя партнера юридической фирмы Рассел Адлер, ни Стюарт Розенфельдт не подписывали Трастовый счет RRA. [25]
Моя семья сказала, что чем выше вы попадаете в опрос, тем больше людей видят вашу задницу. Тебе лучше убедиться, что твоя задница чиста. Моя задница чиста. [45]
- Скотт Ротштейн
Он «выглядел как что-то из фильма о Великом Гэтсби». [46]
Это впечатляющее падение никого не удивит - вопрос был не в том, произойдет ли это, а в том, когда. Казалось невозможным, как Ротштейн смог зарабатывать такие деньги, практикуя закон.
- Майкл Голдберг, поверенный из Форт-Лодердейла, который выполняет функции судебного пристава по делам Понци. [31]
Филантропия и политические пожертвования
В 2008 году его Фонд семьи Ротштейнов выделил 1 миллион долларов больнице Святого Креста в Форт-Лодердейле, вестибюль которой будет назван в честь него и его жены. 31 октября 2009 года его фирма выступила спонсором благотворительного турнира по гольфу с участием бывшего губернатора Джеба Буша . [47]
В период с 2007 по 2008 год он пожертвовал 2 миллиона долларов Американской кардиологической ассоциации , « Женщинам, находящимся в бедственном положении» , благотворительным организациям Alonzo Mourning , Here's Help и Фонду Дэна Марино .
Политики обеих партий пообещали сделать пожертвования на благотворительность или вернуть его политические пожертвования. 3 ноября 2009 года Республиканская партия Флориды объявила, что передаст пожертвования Ротштейна (600 000 долларов) на благотворительность. [12] Сенатская кампания губернатора Чарли Криста (100 550 долларов), главный финансовый директор штата Алекс Синк (2050 долларов), президент Сената Джефф Этуотер , член палаты представителей Эллин Богданофф и Демократическая партия Флориды (200 000 долларов) вернут часть или все его взносы. [31] [48]
В июне 2009 года Гарри Рид , лидер демократического большинства в сенате, получил взнос в размере 4800 долларов. [47] Список ПИО опилками проиндексированных NewsMeat включают в общей сложности $ 166800 в Республиканской партии и кандидатов, в том числе $ 109800 для Джона Маккейна 2008 президентской кампании «s, и $ 17600 для кандидатов - демократов. [49]
Убийство соучастника закона
Дебра Виллегас, которая распоряжается его деньгами, является главным операционным директором юридической фирмы . По состоянию на май 2009 года она является совладельцем с Ротштейном в доме по адресу 2307 Castilla Isle. Согласно записям, Ротштейн первоначально приобрел недвижимость в сентябре 2007 года за 1,75 миллиона долларов и продал ее за 10 долларов подставной корпорации в сентябре 2009 года. [50]
В 2005 году, когда предположительно началась схема Понци, Виллегас зарабатывал 80 000 долларов в год. В 2007 году ее зарплата выросла до 145 тысяч долларов. Виллегас получила от своего «работодателя» две швейцарские часы - Rolex и Breitling. Ротштейн заплатила за диван и спальню и получила право владения двумя водными скутерами Honda . Виллегас жил в доме Вестон за 475 000 долларов, который Ротштейн передал ей в июле 2009 года за 100 долларов и «любовь и привязанность», согласно документу. Виллегас зарегистрировал в доме Maserati GranTurismo 2009 года за 100 000 долларов в январе 2009 года. В ноябре 2009 года федеральные прокуроры конфисковали дом, утверждая, что он был среди активов Ротштейна, полученных незаконным путем. [51]
Раздельный муж Виллегаса, Тони Виллегас, был обвинен по косвенным уликам в убийстве в марте 2008 года на Плантации, штат Флорида, Мелиссы Бритт Льюис, партнера фирмы Ротштейна. Хотя в ранних новостях задавался вопрос, были ли доказательства существенными, согласно New Times, «девять дней спустя судебно-медицинская экспертиза показала, что ДНК Тони была обнаружена на пиджаке Мелиссы - той самой куртке, которую она носила в день ее смерти». [52]
Полиция опечатала показания под присягой об аресте. [53] В результате убийства и характера юридического бизнеса у Ротштейна есть команда «специалистов по защите исполнительной власти», которые охраняют фирму и его семью, его дочь-подростка. Прокурор, который первым работал над делом Виллегаса, Говард Шейнберг, перешел работать на Розенфельдта Ротштейна Адлера. Вильегас, проводник поезда, остается в тюрьме в ожидании суда. Мотивом была якобы месть за близость Льюиса с Деброй. [54] У Дебры и Мелиссы есть общий терапевт: Илен Виникур, чей муж Дэвид представляет главного юрисконсульта Дэвида Бодена в расследовании схемы Понци. [55]
Ты злишься от людей ... этого укола из Бронкса. ... Они говорят, что я слишком быстро строю юридическую фирму, что это должно быть карточный домик. [34]
«Лишение адвокатуры по согласию»
17 ноября 2009 года исполнительный комитет адвокатов Флориды проголосовал за принятие просьбы Ротштейна о лишении адвокатуры. Верховный суд Флориды вступил в порядок постоянно disbarring Ротштейна 25 ноября 2009 года [56] Ротштейн был удален из Broward County жалоб комитета, и его имя также было удалено из базы данных «The Best Lawyers в Америке». [24]
Доверительный счет
Трастовый счет Ротштейна, Розенфельдта и Адлера был частью программы « Проценты по трастовым счетам юристов» (IOLTA), которая ежемесячно платила сотни тысяч долларов Фонду адвокатов Флориды . [57]
Схема Понци на 1,2 миллиарда долларов
Инвестиционная схема Ротштейна заключалась в покупке того, что изначально было ошибочно обозначено как сфабрикованные «структурированные поселения», то есть когда люди продают крупные поселения в судебных делах за единовременные выплаты наличными. Алан Саковиц, поверенный и застройщик в Бей-Харбор-Айлендс, сказал, что в сентябре он связался с ФБР с опасениями по поводу Ротштейна. [58] В воскресенье, 8 ноября 2009 г., Саковиц появился с Кендаллом Коффи, адвокатом партнеров Ротштейна по закону, на шоу Майкла Путни на WPLG-TV, штат Майами, исправляя Коффи за утверждение, что «инвестиции» Ротштейна связаны со структурированными расчетами, которые они не. (Примечание: «структурированные расчеты», как определено Ротштейном в сообщениях прессы, не соответствуют определению в IRC 5891 (C) (1) Налогового кодекса ). Инвестиции Ротштейна напоминают вложения в предрасчетное финансирование [59] или предрасчетное финансирование. В своих показаниях от 12 декабря 2011 года, стр. 24, строки 15-23, Скотт Ротштейн сам сказал: «Это было намеренно сделано и было представлено этой фирме и другим фирмам, которые занимались структурным вопросом, что это была просто покупка долларов. уже внутренним; что это не было структурированного урегулирования, потому что истинное определение структурированного урегулирования - это когда кто-то фактически получает с течением времени платежи, которые имеют другую ценность. У нас не было истинного определения структурированного урегулирования, не любой из законодательных актов. С этой точки зрения у нас была причина убедиться, что это не было структурировано . Потому что, когда вы имеете дело со структурированными расчетами, вам необходимо одобрение суда других уровней. Это потребовало бы от производителя буквально сотен фальшивых приказов, что привело бы к обнаружению всей схемы » . [60] [ необходима страница ]
По оценкам ФБР, убытки от прибыльных дел о разоблачениях и дискриминации при приеме на работу составят до миллиарда долларов . [61] Инвесторы будут вносить авансовые платежи физическим лицам, имеющим задолженность по судебным делам, чтобы выкупить право на получение полной суммы расчетов позже. [14] Инвестору была гарантирована минимальная 20-процентная инвестиционная доходность всего за три месяца.
Шаг мошенничества
Главный юрисконсульт Дэвид Боден присутствовал по крайней мере в одном из мошенничеств и согласовывал окончательные документы с юристами инвесторов. Ротштейн приветствует и сообщает инвестору, что его фирма была ведущей юридической фирмой в стране по борьбе с сексуальными домогательствами. Он говорит, что придумал базовую формулу, согласно которой человек с чистым капиталом в 10 миллионов долларов обычно был готов заплатить 2 миллиона долларов наличными, чтобы расплатиться с любовницей. Ключом была конфиденциальность. Ротштейн говорит инвестору, что встретится с потенциальными ответчиками в своем офисе и расспросит их о делах, которые у них были с сотрудником. Подсудимые будут это отрицать. Он указал на произведение искусства и сказал, что за ним находится экран телевизора. Он говорит инвестору, что включил видео, на котором парень занимается сексом со своей любовницей, и сказал своему клиенту: «Мы можем либо уладить это сейчас, либо я могу свергнуть вашу жену, вашу любовницу, вас и вашего сына». Поскольку обвиняемые «часто не могли или не хотели полностью оплатить урегулирование авансом, Ротштейн говорит инвестору, что его первое дело о преследовании много лет назад включало урегулирование в размере 3,5 миллионов долларов и судебный сбор в размере миллиона долларов, поэтому Ротштейн назначил урегулирование. хорошему другу, и истец соглашается на 3 миллиона долларов без суда. "Хорошему другу" должны были выплатить 3,5 миллиона долларов, как только ответчик заплатит, прибыль в полмиллиона долларов.
«За 20 лет я ни разу не видел, чтобы ответчик подавал в суд о нарушении мирового соглашения», - сказал им Ротштейн. «Вся идея в том, что это секрет. Зачем им подавать в суд?»
Хотя это не выглядело полностью законным и могло показаться, что истцы были недооценены, это имеет смысл для потенциального инвестора. Идея кажется солидной. Инвестор думает, что с достаточным количеством таких дел в юридической фирме Ротштейна он мог бы заработать огромные суммы денег.
Затем Ротштейн обсуждает другие более крупные дела: « Эли Лилли и компания» , вовлекающие 1,4 миллиарда долларов с участием истца, представленного Гэри Фармером, адвокатом фирмы, который вел переговоры об урегулировании и принес дело с ним, когда он прибыл в фирму. Несколько инсайдеров обратились к ФРС с незаконной практикой в отношении маркетинга и продаж антипсихотического лекарства под названием Zyprexa . Это был один из самых больших Квай Tam случаев в истории.
Он рассказывает инвестору о потенциальном (предположительно сфабрикованном) случае, когда инвесторы купят разоблачающие урегулирования на миллион долларов с краткосрочной прибылью инвестора в шестьдесят процентов. Аранжировка будет полностью секретной; инвестор никогда не узнает название компании или разоблачителя. Расчетные деньги будут депонированы на доверительный счет в TD Bank, доступном только инвестору в соответствующее время. Дэвид Боден отвечает на все вопросы и ведет переговоры по контракту. [62]
Назначенный судом управляющий
2 ноября 2009 года главный судья Броварда Вик Тобин в 6:45 отправил судьям электронное письмо по делу Ротштейна:
Вчера я узнал об очень печальных новостях. Кто бы ни обратился к делу, попытайтесь начать движение сегодня из-за количества вовлеченных клиентов и денег. Также, если у вас есть дело с фирмой, проявите терпение. Я не знаю, придут ли юристы или нет, и если они придут, на данный момент нет денег, чтобы продолжить рассмотрение дела или заплатить сотрудникам фирмы. [39] [63]
3 ноября 2009 г. бывший окружной судья Майами-Дейд Герберт Стеттин был назначен управляющим фирмы, отвечающим за утверждение повседневных финансовых решений фирмы. Президент фирмы и владелец 50% компании Стюарт Розенфельдт «поместил две трети моих сбережений на текущий счет моей фирмы», чтобы поддержать финансы в краткосрочной перспективе. [12]
Марк Нурик представляет Ротштейна и ушел с должности юриста фирмы. [39] Обвинителями являются Лоуренс Д. ЛаВеккио, Пол Ф. Шварц и Джеффри Н. Каплан. У них есть многолетний опыт расследования публичной коррупции , мошенничества с " белыми воротничками" и организованной преступности . Они готовят массовое дело о мошенничестве против Ротштейна, сосредотачиваясь на его расчетных инвестициях, а также на обвинениях в краже его юридической фирмы и доверительных счетов клиентов. [26]
Жертвы
... Считаю своими политическими наставниками - Билла Шерера, Джона Коллинза, Джима Блоссера ..
- Скотт Ротштейн в интервью 2009 года. [18]
25 ноября 2009 года поверенный Уильям Шерер подал 289-страничную измененную жалобу, требуя 100000000 долларов в качестве компенсации гражданского ущерба от имени своих клиентов, и назвал: Toronto Dominion Bank и его партнеры, Фрэнк Спиноза, Дженнифер Керстеттер и Розанна Карецки, Ирен Стей, Banyon Income Fund, LP, Banyon USVI, LLC, Джордж Г. Левин, Майкл Шафрански, Onyx Options Consultants Corporation, Berenfeld Spritzer Shechter Sheer, LLP., А также Ротштейн и его партнеры, Дэвид Боден, Дебра Виллегас, Эндрю Барнетт и Франк Дж Preve, а ответчики / СО- заговорщиков . [64] [65] [66]
В дополненной жалобе перечислены люди и предприятия, которым Ротштейн якобы переводил деньги, когда находился на пути в Марокко или в пределах Марокко: Ротштейн перевел 16 миллионов долларов своему гиду «Аннику Калиду» из Бока-Ратон , Флорида. Калид перевел деньги на новый марокканский банковский счет Ротштейна, открытый по его прибытии с паспортом в качестве удостоверения личности в Banque Populaire в Касабланке; [67] Получатели якобы являются членами «израильской мафии»; Нью-Йоркские инвесторы; Инвесторы Флориды; Инвесторы в недвижимость; и Левин Фидерс. [68]
Шерер сказал, что его клиентам и всем другим инвесторам, не участвовавшим в преступлении, вернут деньги. Из-за крайней небрежности TD Bank несет ответственность. «Моя цель - вернуть все деньги инвесторам из банка», - сказал Шерер. [69]
27 января 2010 года Шерер подал письменные показания, в которых утверждалось, что Майкл Сафрански был причастен к мошенничеству Ротштейна, получив почти 6,5 миллионов долларов в виде «незаконно полученных» доходов непосредственно от Ротштейна. [70]
Шимон Леви и Ови Леви
Шимон Леви якобы имел тесные связи с израильской организованной преступностью и провел год в израильской тюрьме за то, что скрывал фигуру мафии, подозреваемую в двух «ужасных убийствах». В 1997 году его партнерша в Sea Club Resort на пляже Форт-Лодердейл, Цвика Юз, стала жертвой убийства, которое остается нераскрытым. Его сын Ови связался с департаментом полиции плантации и начал получать защиту во время бегства Ротштейна в Марокко. [68]
Баньян Капитал
Banyan Income Fund, хедж-фонд из Форт-Лодердейла, инвестировал сотни миллионов. Им руководил Ротштейн, в нем участвует бизнесмен из Форт-Лодердейла Джордж Г. Левин, который сообщил о «подозрительной деятельности» Ротштейна в прокуратуру США. Согласно иску, Фрэнк Дж. Преве является главным операционным директором и имеет офис в Rothstein et al. Он осужден банковское мошенничество и растрату уголовник . Он признал себя виновным в обвинении в хищении средств банка в 1985 году и получил десять лет условно и штраф в размере 10 000 долларов за подделку кредитных документов в рамках другой мошеннической схемы. [46] Счета Banyon и других инвесторов Rothstein хранились в отделении Toronto-Dominion Bank в Форт-Лодердейле. [38]
Абраксас Дисала
Абраксас Дисала, бизнесмен и бывший муж Джейми-Линн Сиглер из The Sopranos , как сообщается, через свой хедж-фонд привлек 30 миллионов долларов, которые он вложил в схему Ротштейна. [71] [72]
Георгий Левин
С 1983 года Джордж Г. Левин и его жена Гайла Сью жили в колонии залива Форт-Лодердейл на Береговом пути в двухэтажном доме площадью 11000 квадратных футов (1000 м 2 ) с 8 ванными комнатами и большим бассейном. , стоимостью 2 миллиона долларов. [73] Левин имеет обыкновение подавать жалобы, когда раскрываются его сомнительные / мошеннические коммерческие предприятия. Согласно документам федерального суда, с 1985–1996 гг. Бывший бизнес Левина GGL Industries, dba Classic Motor Carriages обманул сотни клиентов, продавая комплекты автомобилей. Федеральное правительство возбудило уголовное дело против компании, и GGL признал себя виновным в мошенничестве с использованием почты в 1999 году и согласился выплатить 2,5 миллиона долларов в качестве компенсации.
Стюарт Радо был активистом по защите прав потребителей, который организовал деятельность жертв GGL и помог спровоцировать действия правительства. Впоследствии Левин подал в суд на Rado за нарушение Закона о коммерческой тайне Флориды. Во время судебного процесса у Rado был диагностирован рак. Это был классический легкомысленный иск SLAPP («Стратегический иск против участия общественности»). 19 сентября 1997 г. в отношении г-на Радо было вынесено решение о том, что он оплатил гонорары истцу адвокатам.
Федеральное движение гласит:
Мошенническая схема GGL обязательно включала в себя в качестве сложной части умалчивание своих критиков, среди которых был и Rado. Для этого он использовал суд, чтобы заставить Rado хранить молчание и заставить Rado тратить деньги, которые он не мог себе позволить. GGL намеревался (как сказал Rado [в показаниях 1994 года] один из адвокатов GGL), чтобы чистая стоимость Rado пошла на убыль. GGL и ее адвокаты вынудили Rado нести расходы по защите двух судебных исков в течение более 4 лет. Rado пришлось нести эти расходы и жить повседневной жизнью, сталкиваясь с потоком состязательных бумаг, показаний и других юридических маневров со стороны GGL. Ему пришлось вытерпеть это, даже если он не сделал ничего неправильного с юридической точки зрения, и хотя GGL фактически в то же время продолжала совершать общенациональное мошенничество. Rado пришлось пройти через это, потому что Rado посмела связаться с некоторыми из жертв GGL и сказать им, что, если они пострадали от GGL, им следует обратиться за помощью к Генеральному прокурору Флориды. Что еще более отвратительно, так это то, что GGL знала, что Радо умирает от рака, но продолжала преследовать его с ходатайствами, уведомлениями о суде и другими мольбами, одно из таких извещений о слушании было вручено в течение нескольких дней после операции на головном мозге.
Несмотря на то, что GGL был признан виновным в совершении уголовного преступления, он преследовал имущество Радо с целью выплаты 80 000 долларов гонорара адвокату.
Штат Флорида подал иск против компании, обвиняя ее в мошенничестве и гражданском воровстве. Расследование возглавил специальный помощник генерального прокурора Герберт Штеттин. Стеттин в настоящее время является доверенным лицом по делу о банкротстве компании Rothstein Rosenfeldt Adler.
Левин продолжает продавать комплекты автомобилей под другим названием - StreetBeasts. [74]
Согласно делу окружного апелляционного суда Флориды, опубликованному в 2002 году, Левин приобрел недвижимость бесплатно и за меньшую сумму, чем стоимость первой ипотеки, посредством мошеннического перевода . [75]
Стратегия доходов партнеров и доходность Ротштейна
Обвинения таковы: Джордж Левин был генеральным партнером («GP»), который просил каждого партнера с ограниченной ответственностью («LP») внести не менее 1 миллиона долларов. Первоначально каждая LP внесла 250 000 долларов США, при условии периодических требований к капиталу в размере суммы своих обязательств. Им обещали 12% годовых (15% за первые 100 млн долларов), которые будут выплачиваться ежеквартально. Генеральный партнер должен поддерживать баланс не менее 10% от всех взносов после любых квартальных выплат. Генеральный партнер также дал гарантию на все LP, равную их первоначальному взносу. LP не могли требовать выкупа в течение первоначального однолетнего периода «блокировки» и должны были уведомлять за 90 дней о любом снятии средств. Погашения будут выплачиваться из собственного счета капитала GP «в той мере, в какой это возможно» с задержкой 10%, но в противном случае только из потока урегулирования купленных судебных исков.
Banyon заплатила фирме Ротштейна не менее 656 миллионов долларов, но юридическая фирма ожидала 1,1 миллиарда долларов в течение максимального 24-месячного периода. Он якобы получил и реинвестировал около 500 миллионов долларов. Левин рассчитывал получить 40% за 24 месяца, но выплатил только 24%. Доверительные счета IOLTA юридической фирмы Ротштейна, созданные «для истца» в предполагаемых судебных расчетах, использовались для финансирования фиктивных расчетных счетов после того, как юридическая фирма оплатила накладные расходы, поддерживая на плаву свою неплатежеспособную операцию, которая включала «подарки» партнерам и деньги раздается политикам, благотворительным организациям и оплачивает огромный рекламный бюджет, а также личный образ жизни Ротштейна в течение трех лет, что составляет примерно 500 миллионов долларов убытков.
Проценты по финансируемым счетам IOLTA ежемесячно поступали в Флоридскую коллегию адвокатов, которая составляла многие миллионы, исходя из взносов Banyon. В своем проспекте Banyon утверждал, что имеет юридическое заключение о том, что интерес Banyon к трастовым счетам IOLTA «автоматически повышается при оформлении документов о передаче» - что судебный процесс относится к заданиям, созданным генеральным юрисконсультом Дэвидом Боденом. LP были предупреждены о том, что они могут облагаться налогом на доход Партнерства и реализованную прибыль, даже если никакие распределения не производятся. Пока продолжались реинвестиции, схема ponzi поддерживалась. [42]
Убытки
1. Общие убытки компаний венчурного капиталиста Дуга фон Аллмена в размере около 105,5 миллионов долларов США через Banyon Income Fund включают:
- Фонд Von Allmen Dynastry Trust, которым руководит жена Линда фон Аллмен: 7 миллионов долларов.
- D&L Partners, компания фон Аллмена в Миссури: 45 миллионов долларов.
- Кречмар: 8 миллионов долларов
- Razorback Funding LLC, компания из Делавэра: 32 миллиона долларов.
- D3 Capital Club LLC, компания в штате Делавэр: 13,5 миллиона долларов
2. BFMC Investment LLC, принадлежащая Барри Флорескью: 2,4 миллиона долларов [65]
3. Светский арт-дилер Бонни Барнетт, мать обвиняемого Эндрю Барнетта.
4. Семья автосалонов Эда и Теда Морса. [15] [41]
5. Балламор Кэпитал Менеджмент, Рэднор, Пенсильвания: 30 миллионов долларов. [76]
Другие
- Инвесторы из Марокко потеряли 85 миллионов долларов. [48]
19 ноября 2009 года Ротштейн так и не явился для дачи показаний, что было замечено в деле о банкротстве адвокатом инвесторов Джоном Дженовезе в адвокатской конторе Дженовезе. [24]
Счета Banyon и других инвесторов Rothstein хранились в отделении Toronto-Dominion Bank в Форт-Лодердейле. [38]
Рекомендации
- ^ Ferek, Katy (22 июня 2019). «Для жертв Понци последствия долгие» . The Wall Street Journal . Проверено 11 сентября 2019 года .
- ^ Маглих, Иордания (31 августа 2014 г.). «В пятую годовщину схемы Понци Ротштейна на сумму 1,2 миллиарда долларов, вопросы остаются» . Forbes . Проверено 11 сентября 2019 года .
- ^ «Документ об обвинении Скотта Ротштейна» . Scribd.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Коппель, Натан (27 января 2010 г.). «Ротштейн признает себя виновным в схеме Понци» . Wall Street Journal . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 06.12.2009 . Проверено 2 декабря 2009 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
- ^ Уивер, Джей (09.06.2010). «Плутовщик Понци Скотт Ротштейн получает 50 лет лишения свободы» . Майами Геральд . Проверено 10 июня 2010 .
- ^ а б «Ротштейн заслуживает 50-летнего срока заключения, - заявляют федеральные обвинители» . Sun Sentinel. 8 июня 2011 . Проверено 12 августа 2011 года .
- ^ а б в «Юридическая фирма Флориды просит о роспуске» . Архивировано из оригинала на 6 ноября 2009 года . Проверено 9 ноября 2009 года .
- ^ а б в "История Ротштейна: еврейский ребенок из Бронкса делает волны" . BrowardBeat.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ «Поиск юридической фирмы ФБР дает электронную почту, ключ Ferrari (Update1)» . Bloomberg.com. 2009-11-05 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ «Судья опечатывает список жертв Ротштейна» . 2010-08-11.
- ^ а б в Коппель, Натан (3 ноября 2009 г.). «Юрист Ротштейн Лэндс во Флориде» . Wall Street Journal . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Норман, Боб (18 ноября 2009 г.). «Внутри мошенничества Ротштейна, часть III» . Blogs.browardpalmbeach.com . Новости Броварда Палм-Бич . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Флетчер, Паскаль (5 ноября 2009 г.). «Агенты ФБР ищут юридическую фирму в расследовании пропажи средств» . Рейтер . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б «Падение Скотта Ротштейна: поверенный Форт-Лодердейла Скотт Ротштейн управлял схемой Понци на сумму 1,2 миллиарда долларов в Южной Флориде» . Sun-sentinel.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ МакМахон, Паула и Тоня Аланез. « Нырок Ротштейна с Баия-Драйв: центр заключения Майами унижает образ жизни опального адвоката ». Пост Палм-Бич . Вторник, 8 декабря 2009 г. Проверено 30 декабря 2009 г.
- ^ «Скандал со Скоттом Ротштейном: год спустя - он быстро поднялся и еще быстрее упал» . Sun Sentinel. 1 ноября 2010 . Проверено 15 августа 2011 года .
- ^ а б Норман, Боб (22 ноября 2009 г.). "Замок Ротштейна, Часть II - Новости Бровард Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Бринкманн, Пол (20 ноября 2009 г.). «Самый подробный на сегодняшний день иск Ротштейна - South Florida Business Journal» . Southflorida.bizjournals.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ "Новости Броварда Палм-Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана - Бровард-Палм-Бич" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Бринкманн, Пауль (7 сентября 2011 г.). «Тайна Ротштейна растет: судья запрещает видеозапись» . Southflorida.bizjournals.com . Проверено 8 сентября 2011 года .
- ^ Уивер, Джей (26 сентября 2017 г.). «Почему интриган Понци Скотт Ротштейн не получит смягчения своего 50-летнего срока» . Майами Геральд .
- ^ Бринкманн, Пол (18 ноября 2009 г.). «Бывшие поверенные RRA берут новую работу - South Florida Business Journal» . Southflorida.bizjournals.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б в Кестин, Салли (17 ноября 2009 г.). «В офисе губернатора Чарли Криста говорится, что адвокат Скотт Ротштейн может сохранить должность в комитете по назначению судей - Южная Флорида» . Sun-sentinel.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б «Роджер Стоун» . Каменная зона . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Шерман, Эми (2010-04-15). «Боевой адвокат Скотт Ротштейн:« У меня все хорошо »- инаугурация Барака Обамы» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ «Раввин Хабада Скотта Ротштейна успокаивает членов» . Weblogs.sun-sentinel.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б в г Норман, Боб (2008-10-16). «Восстание поверенного Форт-Лодердейла Скотт Ротштейн имеет городские разговоры» . Бровард-Палм-Бич Новые времена. п. 1 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Норман, Боб (17 ноября 2009 г.). «Ротштейн и Драйер: насколько они похожи? - Broward Palm Beach News - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Джонс, Эшби (2009-11-02). «Что происходит в Rothstein Rosenfeldt Adler? - Юридический блог - WSJ» . Blogs.wsj.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б в Шерман, Эми (2010-04-15). «Федеральные органы расследуют вопрос о инаугурации Барака Обамы, известного адвоката Броварда Скотта Ротштейна» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ «Федеральные прокуроры больше не ищут интересы Ротштейна в особняке Версаче» . Sun Sentinel. 1 августа 2011 . Проверено 15 августа 2011 года .
- ^ Норман, Боб (2008-10-16). «Восстание поверенного Форт-Лодердейла Скотт Ротштейн имеет городские разговоры» . Бровард-Палм-Бич Новые времена. п. 3 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б в Норман, Боб (2008-10-16). «Восстание поверенного Форт-Лодердейла Скотт Ротштейн имеет городские разговоры» . Бровард-Палм-Бич Новые времена. п. 2 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Норман, Боб (23 ноября 2009 г.). «Сотрудник Ротштейна Леви получил защиту от полицейских с плантации - Новости Броварда Палм-Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Норман, Боб (10.09.2009). «Адвокат Скотт Ротштейн атакует своих друзей из-за освещения в СМИ» . Бровард-Палм-Бич Новые времена. п. 3 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Шерман, Эми. «Экскурсия по офису Скотта Ротштейна показывает галерею, кто есть кто - Бровард» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ а б в Шерман, Эми. «Экскурсия по офису Скотта Ротштейна показывает галерею, кто есть кто - Бровард» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ а б в Шерман, Эми. «Федералы расследуют дела известного адвоката Броварда Скотта Ротштейна - Бизнес» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ Уоллман, Бретань (13 ноября 2009 г.). «В этом году высшие полицейские охраняли юридическую фирму, дом и ресторан Скотта Ротштейна - Южную Флориду» . Sun-sentinel.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Норман, Боб (2009-11-06). "Скотт Ротштейн: Уловка Джеффри Эпштейна и Билла Клинтона - Новости Броварда Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Норман, Боб (27 ноября 2009 г.). "Женщины RRA - Новости Бровард Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Шерман, Эми. «Вернувшись из Марокко, адвокат Скотт Ротштейн сталкивается с федералами - Бровардом» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ «Роджер Стоун» . Каменная зона. 2009-08-27 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ "История Ротштейна: еврейский ребенок из Бронкса делает волны" . BrowardBeat.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Норман, Боб (01.11.2009). «Кендалл Коффи: Юридическая фирма стала жертвой Скотта Ротштейна - Новости Броварда Палм-Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Пещера, Дэмиен (2009-11-04). «Обвинения в мошенничестве против адвоката Флориды положили начало гонке за возвращение его пожертвований» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ а б Шерман, Эми. «Вернувшись из Марокко, адвокат Скотт Ротштейн сталкивается с федералами - Бровардом» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ = ROTHSTEIN & first = SCOTT "Поиск участия в кампании" Проверить
|url=
значение ( справка ) . NewsMeat.com. 2010-04-09 . Проверено 16 мая 2010 . - ^ [1]
- ^ «Инвесторы рассказывают о партнерах Скотта Ротштейна - Южная Флорида» . Sun-sentinel.com. 2010-05-12 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Раб, Лиза (13 апреля 2010 г.). «Комментарии Тони Виллегаса к полиции - Новости Броварда Палм Бич - Сок» . Blogs.browardpalmbeach.com. Архивировано из оригинала на 2010-04-17 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Норман, Боб (19 марта 2008 г.). "Ошеломляющее дело об убийстве Льюиса - Новости Броварда Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Фунчхон, Дейрдра (4 ноября 2009 г.). «Повлияет ли дело Ротштейна на судебное разбирательство по делу об убийстве Мелиссы Бритт Льюис? - Broward Palm Beach News - The Juice» . Blogs.browardpalmbeach.com. Архивировано из оригинала на 2010-09-15 . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ «Адвокаты Тони Вильегаса: мы хотим свергнуть Ротштейна, Дебра Вильегас» . Weblogs.sun-sentinel.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ http://www.floridasupremecourt.org/pub_info/summaries/briefs/09/09-2146/Filed_11-25-2009_Order_Disbarment.pdf
- ^ Норман, Боб (22 ноября 2009 г.). "Замок Ротштейна, Часть II - Новости Бровард Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Шерман, Эми (2010-04-15). «Федеральные органы расследуют вопрос о инаугурации Барака Обамы, известного адвоката Броварда Скотта Ротштейна» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ Ларсон, Аарон. «Финансирование до урегулирования судебных исков в случаях личных травм» . Expertlaw.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ "Полный текст" Свидетельства Скотта Ротштейна - Премьер-заседание, 12/12/2011 " " . Интернет-архив . United Reporting, Inc. 12 декабря 2011 . Проверено 11 сентября 2019 года .
- ^ Уивер, Джей (22 января 2010 г.). «ФБР: Предполагаемая схема адвоката Скотта Ротштейна может превысить 1 миллиард долларов - послеобеденное время» . MiamiHerald.com . Проверено 16 мая 2010 .[ мертвая ссылка ]
- ^ Норман, Боб (17 ноября 2009 г.). "Внутри мошенничества Ротштейна, Часть I - Новости Броварда Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Норман, Боб (2009-11-02). «Главный судья: у фирмы Скотта Ротштейна« нет денег », и она собирается принять решение - Broward Palm Beach News - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/schereramended.pdf
- ^ а б Норман, Боб (20 ноября 2009 г.). «Шерер подает иск против Ротштейна и др. - Новости Броварда Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/scherersuit.pdf
- ^ Норман, Боб (07.12.2009). «Путеводитель Ротштейна в Марокко рассказывает его историю - Новости Броварда Палм Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ а б Норман, Боб (26 ноября 2009 г.). «Провода Ротштейна - Новости Броварда Палм Бич - Ежедневная Палпа: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Норман, Боб (22 ноября 2009 г.). «Джордж Левин был китом Ротштейна - Broward Palm Beach News - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана» . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/schereraffidavit.pdf
- ^ Норман, Боб (20 ноября 2009 г.). "Дело Шерера против Ротштейна и др." . blogs.browardpalmbeach.com/ . Проверено 23 августа 2010 .
- ^ Альперт, Билл (25 февраля 2012 г.). «Как хедж-фонды попали в схему Понци Скотта Ротштейна - Barrons.com» . Online.barrons.com . Проверено 24 апреля 2012 .
- ^ "100 Bay Colony Lane, Форт-Лодердейл, Флорида 33308 | BlockShopper Южная Флорида" . Southflorida.blockshopper.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ Норман, Боб (21 ноября 2009 г.). "Уродливое прошлое Джорджа Левина Ротштейна - Новости Броварда Палм-Бич - The Daily Pulp: Блог Боба Нормана" . Blogs.browardpalmbeach.com . Проверено 16 мая 2010 .
- ^ http://www.estatetaxlawyers.com/articles/2002%20Bankruptcy%20Reform%20Update.pdf
- ^ «Клиенты фирмы Main Line вложили 30 миллионов долларов в услуги юриста« Понзи »| PhillyDeals | 23.11.2009» . Philly.com. 2009-11-23 . Проверено 16 мая 2010 .
Внешние ссылки
- Видеотур по адвокатской конторе Ротштейна
- США против Скотта Ротштейна : отчет о возбуждении уголовного дела, 1 декабря 2009 г.
- Федеральная комиссия по тарифам, 1 декабря 2009 г. Дело № 09-60331.
- Соглашение о признании вины Ротштейна, дело 0: 09-cr-60331-JIC, подано 27 января 2010 г.
- Лишение адвокатуры с согласия, подано 20 ноября 2009 г.
- Измененная гражданская жалоба, поданная 25 ноября 2009 г., дело № 09-062943.
- Возражение адвоката Шерера на ходатайство о дисквалификации адвоката истцов, поданное 28 января 2010 г.
- Жалоба с внесенными в него поправками о роспуске и экстренной передаче корпоративных полномочий Стюарту А. Розенфельдту, дело № 09-059301
- Постановление судьи об истребовании банковских записей, дело № 09-059301
- База данных политических взносов Скотта В. Ротштейна
- База данных корпоративных интересов Скотта В. Ротштейна
- База данных зарегистрированных автомобилей Скотта В. Ротштейна
- База данных сделок Скотта В. Ротштейна с недвижимостью