Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чтобы узнать о песне Meek Mill, см. RICO (песня) . Для эпизода телесериала см. РИКО (Лучше звоните Солу) .

Закон о рэкетирах и коррумпированных организациях
Большая печать Соединенных Штатов
Длинное названиеЗакон о борьбе с организованной преступностью в США.
Акронимы (разговорный)
  • OCCA
  • РИКО
НикнеймыЗакон о борьбе с организованной преступностью 1970 года
Принятдевяносто первый конгресс Соединенных Штатов
Эффективный15 октября 1970 г.
Цитаты
Публичное право91-452
Устав в целом84  Стат.  922-3 aka 84 Stat. 941
Кодификация
Заголовки изменены18 USC: Преступления и уголовный процесс
Разделы ОСК созданы18 USC  §§ 1961 - 1968
Законодательная история
  • Представленный в сенате , как S. 30 от John L. McClellan ( D - AR )
  • Вынесен Сенатом 23 января 1970 г. ( 74-1 )
  • Сдал Дом 7 октября 1970 ( 341-26 )
  • Подписан закон президент Ричард Никсон на 15 октября 1970
Дела Верховного суда США

Влияние рэкета и коррумпированные организации ( RICO ) Закон является США федерального законом , который предусматривает расширенные уголовные наказания и гражданская причина действий для совершения действий , в рамках продолжающейся преступной организации . Закон RICO специально посвящен рэкету и позволяет судить лидеров синдиката за преступления, которые они приказывали другим совершать или помогали им в совершении , закрывая кажущуюся лазейку, которая позволяла человеку, который проинструктировал кого-то, например, совершить убийство, быть освобожденными от суда, поскольку фактически не совершали преступления лично. [1]

RICO был введен в действие разделом 901 (a) Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 г. ( Pub.L.  91–452 , 84  Stat.  922 , вступил в силу 15 октября 1970 г.) и кодифицирован в 18 USC ch. 96 в 18 USC  §§ 1961 - 1968 . Дж. Роберт Блейки , советник Комитета по операциям правительства Сената США , разработал закон под пристальным наблюдением председателя комитета сенатора Джона Литтла Макклеллана . Он был принят как Раздел IX Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года и подписан президентом США Ричардом М. Никсоном.. В то время как первоначально он использовался в 1970-х годах для преследования мафии, а также других лиц, активно участвовавших в организованной преступности, его более позднее применение получило более широкое распространение.

Начиная с 1972 года, 33 штата приняли законы штата RICO, чтобы иметь возможность преследовать в судебном порядке подобное поведение.

Резюме [ править ]

Согласно RICO, лицо, совершившее «не менее двух актов рэкета» из списка из 35 преступлений - 27 преступлений федерального уровня и 8 преступлений штата - в течение 10 лет, может быть обвинено в рэкете, если такие действия связаны с один из четырех указанных путей к «предприятию». [2] Виновные в рэкете могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения по обвинению в рэкете. [3] Кроме того, рэкетир должен лишиться всех доходов, полученных незаконным путем, и интереса к любому бизнесу, полученного посредством модели «рэкетирской деятельности». [ необходима цитата ]

Когда прокурор США решает предъявить обвинение кому-либо в соответствии с RICO, у него есть возможность запросить досудебный запретительный судебный приказ или судебный запрет для временного ареста активов ответчика и предотвращения передачи потенциально конфискованного имущества, а также потребовать от ответчика предъявить гарантия исполнения . Это положение было помещено в законе , потому что владельцы мафии о связанной оболочке корпорации часто скрылись с активами. Судебный запрет или гарантия исполнения гарантируют, что в случае вынесения обвинительного приговора есть что наложить арест.

Во многих случаях угроза обвинительного заключения RICO может вынудить ответчиков признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что арест активов затруднит оплату услуг адвоката . Несмотря на жесткие положения, обвинение, связанное с RICO, считается легко доказать в суде, поскольку оно сосредоточено на моделях поведения, а не на преступных действиях. [4]

RICO также разрешает частному лицу, «поврежденному в его бизнесе или имуществе» «рэкетир», подать гражданский иск . Истец должен доказать существование «предприятия». Ответчик (и) не является предприятием; Другими словами, ответчик (и) и предприятие не одно и то же. [5]Между ответчиком (ями) и предприятием должно быть одно из четырех указанных отношений: либо ответчик (и) инвестировал доходы от модели рэкета в предприятие (18 USC § 1962 (a)); или ответчик (и) приобрел или сохранил долю в предприятии или контроль над ним посредством рэкетирской деятельности (подраздел (b)); или ответчик (и) вёл или участвовал в делах предприятия "посредством" рэкетирской деятельности (подраздел (c)); или ответчик (и) сговорился (а) совершить одно из вышеперечисленных действий (подраздел (d)). [6] По сути, предприятие является либо «призом», «орудием», «жертвой» или «преступником» рэкетиров.[7] Гражданский иск RICO может быть подан в суд штата или федеральный суд .[8]

Как уголовный, так и гражданский компоненты позволяют взыскать тройные убытки (убытки в трехкратном размере фактических / компенсационных убытков).

Хотя его основная цель заключалась в борьбе с организованной преступностью , Блейки сказал, что Конгресс никогда не намеревался применять его только к мафии. Однажды он сказал Time : «Нам не нужен один набор правил для людей, чьи воротнички синие или чьи имена оканчиваются на гласные, а другой набор правил для тех, чьи воротнички белые и имеют дипломы Лиги плюща ». [4]

Изначально прокуратура скептически относилась к использованию RICO, в основном потому, что это было бездоказательно. Закон RICO впервые был использован прокуратурой США в Южном округе Нью-Йорка 18 сентября 1979 г. при рассмотрении дела «Соединенные Штаты против Скотто». Скотто, который был осужден по обвинению в рэкете, получении незаконной оплаты труда и уклонении от уплаты подоходного налога, возглавлял Международную ассоциацию грузчиков . В 1980-х и 1990-х годах федеральные прокуроры использовали закон для предъявления обвинений нескольким фигурам мафии. Вторым крупным успехом стал судебный процесс над Комиссией по мафии , который проходил с 25 февраля 1985 года по 19 ноября 1986 года. Руди Джулиани предъявил обвинения 11 фигурам организованной преступности , в том числе главам так называемых «штатов Нью-Йорка».Five Families »в соответствии с Законом RICO по обвинениям, включая вымогательство , трудовой рэкет и убийство по найму . Журнал Time назвал это« Дело о делах », возможно,« самым значительным нападением на инфраструктуру организованной преступности со времен верховного командования чикагской мафии. был сметен в 1943 году », и процитировал заявленное намерение Джулиани:« Наш подход состоит в том, чтобы уничтожить пять семей ». [9] Босс преступного клана Гамбино Пол Кастеллано избежал осуждения, когда он и его подчиненный , Томас Билотти , были убиты на улице в центральной части Манхэттена16 декабря 1985 года. Однако три главы пяти семей были приговорены к 100 годам тюремного заключения 13 января 1987 года. [10] [11] Лидеры Дженовезе и Коломбо , Тони Салерно и Кармине Персико получили дополнительные приговоры в отдельных судебных процессах. приговорами к семидесяти годам и 39 годам приговора к избранию последовательно. Ему помогали три помощника прокурора США: Майкл Чертофф , будущий второй министр внутренней безопасности США и соавтор Патриотического акта.; Джон Саварезе, теперь партнер Wachtell Lipton Rosen & Katz; и Гил Чилдерс, позже заместитель начальника уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка, а ныне управляющий директор юридического отдела Goldman Sachs.

Законы штата [ править ]

Начиная с 1972 года, 33 штата, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штата RICO для покрытия дополнительных государственных правонарушений по аналогичной схеме. [12]

Предикатные нарушения RICO [ править ]

Согласно закону, понятие « рэкет» определено в 18 USC  § 1961 . С текущими поправками он включает:

  • Любое нарушение законов штата, запрещающих азартные игры , убийство , похищение , вымогательство , поджог , грабеж , взяточничество , совершение непристойных действий или торговлю контролируемыми веществами или химическими веществами, включенными в перечень (как определено в Законе о контролируемых веществах );
  • Любой акт взяточничества , подделки , кражи , растраты , мошенничества , непристойных действий , препятствование отправлению правосудия , рабство , рэкет , азартные игры , отмывание денег , совершение убийства по найму и многие другие преступления, подпадающие под действие Федерального уголовного кодекса ( Название 18 );
  • Хищение из союзных фондов;
  • Мошенничество при банкротстве или мошенничество с ценными бумагами ;
  • Незаконный оборот наркотиков ; долгосрочные и тщательно продуманные сети, связанные с наркотиками, также могут преследоваться в судебном порядке на основании Закона о непрерывном уголовном предпринимательстве ;
  • Уголовное нарушение авторских прав ;
  • Отмывание денег и связанные с ним преступления;
  • Ввоз, помощь или содействие иностранцам в незаконном въезде в страну (если действие было направлено на получение финансовой выгоды);
  • Акты терроризма .

Рэкетирская деятельность предполагает наличие как минимум двух актов рэкета, один из которых произошел после даты вступления в силу настоящей главы, а последний - в течение десяти лет (без учета срока тюремного заключения) после совершения предыдущего акта рэкета. . Верховный суд США дал поручение федеральным судам следовать испытание непрерывности плюс-отношения для того , чтобы определить , являются ли факты конкретного случая подъема поддавки к установленному образцу. Противозаконные действия, составляющие образец, называются «предикатными» правонарушениями. [13]Предикатные действия связаны между собой, если они «имеют одинаковые или похожие цели, результаты, участников, жертв или методы совершения или иным образом связаны между собой отличительными характеристиками и не являются изолированными событиями». [14] Непрерывность - это как закрытая, так и открытая концепция, относящаяся либо к закрытому периоду поведения, либо к прошлому поведению, которое по своей природе проецируется в будущее с угрозой повторения.

Применение законов RICO [ править ]

Хотя некоторые из предикатных действий RICO являются вымогательством и шантажом , одним из наиболее успешных применений законов RICO была способность предъявлять обвинения и / или наказывать лиц за их поведение и действия, совершенные против свидетелей и потерпевших в предполагаемой мести или возмездии за сотрудничество с федеральные правоохранительные органы или спецслужбы.

Нарушения законов RICO могут быть заявлены в рамках гражданских исков или по уголовным обвинениям. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам в отместку указанным лицам или корпорациям, работающим с правоохранительными органами. Кроме того, обвинения также могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам, подавшим в суд или возбудившим уголовное дело против ответчика.

Законы, запрещающие SLAPP ( стратегический иск против участия общественности ), могут применяться в попытке пресечь предполагаемые злоупотребления правовой системой со стороны отдельных лиц или корпораций, которые используют суды в качестве оружия, чтобы отомстить информаторам или жертвам или заставить замолчать чужую речь. RICO можно обвинить, если будет показано, что юристы или их клиенты вступали в сговор и сотрудничали с целью сфабриковать фиктивные юридические жалобы исключительно в отместку и в отместку за то, что они были поданы в суд. [ необходима цитата ]

Хотя законы RICO могут охватывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в дополнение к другим более традиционным предикатным действиям RICO, таким как вымогательство, шантаж и рэкет, в настоящее время крупномасштабные и организованные наркосети обычно преследуются в соответствии с Законом о непрерывном преступном предпринимательстве , также известным как " Статут вора в законе ". Законы CCE нацелены только на торговцев людьми, которые несут ответственность за длительные и тщательно продуманные заговоры, тогда как закон RICO охватывает различные виды организованного преступного поведения. [15]

Гражданские положения [ править ]

Статут RICO содержит положение, позволяющее возбудить гражданский иск частной стороной для взыскания убытков, понесенных в результате совершения предикатного правонарушения RICO. [16] [17]

Известные случаи [ править ]

Мотоциклетный клуб Hells Angels [ править ]

В 1979 году федеральное правительство США преследовало Сонни Барджера и нескольких членов и соратников Оклендского отделения « Ангелов ада» с помощью RICO. В деле « Соединенные Штаты против Баргера» группа обвинения попыталась продемонстрировать образец поведения, чтобы осудить Баргера и других членов клуба RICO за преступления, связанные с оружием и незаконными наркотиками. Присяжные оправдали Баргера по обвинению в RICO, а присяжные по предикатным действиям оправдали : «Не было доказательств, что это было частью политики клуба, и сколько бы они ни старались, правительство не могло придумать никаких компрометирующих минут ни от одного из наших митинги, посвященные наркотикам и оружию ". [18] [19]

Латинские короли [ править ]

Несколько членов Latin Kings были осуждены за преступления RICO. [20]

Гил Дозье [ править ]

Комиссар Луизианы по сельскому хозяйству и лесному хозяйству Гил Дозье , занимавший этот пост с 1976 по 1980 год, был обвинен в нарушении законов Хоббса и RICO. Его обвинили в том, что он заставлял компании, ведущие дела с его отделом, вносить взносы в предвыборную кампанию от его имени. 23 сентября 1980 года, Батон - Руж -На Окружной суд Соединенных Штатов для среднего округа Луизианов осужден Dozier пяти эпизодов вымогательства и рэкета . Приговор в виде десяти лет тюремного заключения, позже увеличен до восемнадцати, когда были определены другие правонарушения, и штраф в размере 25000 долларов был приостановлен до рассмотрения апелляции, а Дозье остался на свободе под залог.. [21] В конце концов он отсидел почти четыре года, пока в 1986 году его не освободил президентский приговор . [22]

Ки-Уэст, Департамент полиции Флориды [ править ]

Примерно в июне 1984 года полицейское управление Ки-Уэста, расположенное в округе Монро , штат Флорида, было объявлено преступным предприятием в соответствии с федеральными законами RICO после длительного расследования Министерства юстиции США . Несколько высокопоставленных должностных лиц отдела, в том числе заместитель начальника полиции Рэймонда Cassamayor, были арестованы по федеральным обвинениям работает крышевание для незаконных кокаина контрабандисты. [23] На суде свидетель показал, что он обычно доставлял пакеты с кокаином в офис заместителя начальника мэрии. [24]

Майкл Милкен [ править ]

29 марта 1989 года американскому финансисту Майклу Милкену было предъявлено обвинение по 98 пунктам обвинения в рэкете и мошенничестве, связанных с расследованием обвинений в инсайдерской торговле и других правонарушениях. Милкена обвинили в использовании широкой сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинение RICO было предъявлено лицу, не имеющему отношения к организованной преступности. Милкен признал себя виновным в шести менее серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов, вместо того, чтобы рисковать провести остаток своей жизни в тюрьме, и в итоге отсидел в тюрьме 22 месяца. Милкен также получил пожизненный запрет на деятельность в сфере ценных бумаг. [25]

7 сентября 1988 года работодателю Милкена, Дрекселю Бернхему Ламберту , угрожали обвинениями RICO в ответ на начальство - правовой доктрине, согласно которой корпорации несут ответственность за преступления своих сотрудников. Drexel избежал обвинений RICO, заявив о признании Элфорда в менее серьезных уголовных преступлениях, связанных с парковкой и манипулированием акциями.. В тщательно сформулированном заявлении Дрексел заявил, что «не может оспаривать утверждения» правительства. Если бы Drexel было предъявлено обвинение в соответствии с уставом RICO, ему пришлось бы разместить гарантийный залог на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы избежать замораживания своих активов. Это имело бы приоритет над всеми другими обязательствами фирмы, включая ссуды, которые обеспечивали 96 процентов ее капитальной базы. Если бы облигацию пришлось выплатить, ее акционеры были бы практически уничтожены. Поскольку банки не будут предоставлять кредит фирме, которой предъявлено обвинение в соответствии с RICO, обвинительное заключение, скорее всего, привело бы к прекращению деятельности Drexel. [26] По крайней мере, по одной оценке, обвинительный акт RICO уничтожил бы фирму в течение месяца. [27] Спустя годы президент и главный исполнительный директор Drexel Фред Джозефсказал, что у Дрекселя не было другого выбора, кроме как признать себя виновным, потому что «финансовое учреждение не может пережить обвинительный акт RICO». [28]

Высшая лига бейсбола [ править ]

В 2001 году владельцы команд Высшей бейсбольной лиги проголосовали за исключение двух команд , предположительно Minnesota Twins и Montreal Expos . В 2002 году бывшие миноритарные владельцы Expos подали обвинения в соответствии с законом RICO против комиссара MLB Бада Селига и бывшего владельца Expos Джеффри Лориа , утверждая, что Селиг и Лория намеренно сговорились обесценить команду в целях личной выгоды при подготовке к переезду. [29] В случае признания виновной Высшая бейсбольная лига могла бы понести штрафные убытки на сумму до 300 миллионов долларов . Дело длилось два года, успешно остановив переезд Expos в Вашингтон.или сокращение за это время. В конечном итоге он был отправлен в арбитраж , где арбитры вынесли решение в пользу Высшей лиги бейсбола [30], разрешив переезд в Вашингтон.

Департамент полиции Лос-Анджелеса [ править ]

В апреле 2000 года федеральный судья Уильям Дж. Ри в Лос-Анджелесе, рассматривая одно дело о скандале с Rampart , заявил, что истцы могут подавать иски RICO против полиции Лос-Анджелеса, что является беспрецедентным выводом. Идея о том , что полицейская организация может быть охарактеризована как рэкет предприятие встряхнул City Hall и далее повредила уже подпорченный имидж полиции Лос - Анджелеса [ править ] . Однако в июле 2001 года окружной судья США Гэри А. Фесс заявил, что истцы не имели права подавать в суд на LAPD в соответствии с RICO, поскольку они заявляли о телесных повреждениях, а не об экономическом или имущественном ущербе. [31]

Mohawk Industries [ править ]

26 апреля 2006 г. Верховный суд рассмотрел дело Mohawk Industries, Inc. против Уильямса , № 05-465 , 547 U.S. 516 (2006), которое касалось того, какие корпорации подпадают под действие RICO. Mohawk Industries якобы нанимала нелегальных иностранцев в нарушение RICO. Суд попросили решить, является ли Mohawk Industries вместе с кадровыми агентствами «предприятием», которое может преследоваться по закону RICO. Однако в июне того же года суд отклонил дело и вернул его в Апелляционный суд. [32]

Преступный клан Гамбино [ править ]

Джон Готти и Фрэнк Локашио были осуждены 2 апреля 1992 года в соответствии с Законом РИКО и позже приговорены к пожизненному заключению. [33]

16 октября 2006 г. в Тампе четверо членов преступного клана Гамбино ( капо Рональд Труккио , Терри Скаглионе, Стивен Каталлоно, Энтони Муччароне и его партнер Кевин МакМахон) предстали перед судом по законам RICO, признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению. .

Преступный клан Луккезе [ править ]

В середине 1990-х прокуроры Грегори О'Коннелл и Чарльз Роуз использовали обвинения RICO, чтобы уничтожить семью Луккезе в течение 18 месяцев. Распад семьи Луккезе оказал глубокое финансовое воздействие на ранее принадлежавшие мафии предприятия, такие как строительство, производство одежды и вывоз мусора. Здесь они доминировали и вымогали деньги за счет налогов, сборов и сборов. Примером такого вымогательства был мусорный бизнес. Вывоз мусора из Всемирного торгового центра обходился владельцам зданий в 1,2 миллиона долларов в год, когда мафия монополизировала бизнес, по сравнению со 150 тысячами долларов в год, когда можно было получить конкурентные предложения. [34]

Преступный клан Бонанно [ править ]

24 мая 2004 года начался судебный процесс по делу босса преступного клана Бонанно Джозефа Массино. Его председательствовал судья Николас Гарауфис, а обвинение возглавляли Грег Д. Андрес и Роберт Хенох. [35] Теперь ему было предъявлено обвинение в 11 случаях обвинения в семи убийствах (из-за перспективы того, что прокуроры добиваются смертной казни за убийство Шашасии, это дело было рассмотрено отдельно), поджог, вымогательство, ростовщичество, незаконные азартные игры и отмывание денег. . [36] После пяти дней обсуждения 30 июля 2004 г. присяжные признали Массино виновным по всем 11 пунктам обвинения. Его приговор был первоначально назначен на 12 октября, и ожидалось, что он получит приговор к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. [37]Жюри также одобрило рекомендованную прокуратурой конфискацию доходов в размере 10 миллионов долларов от его правления в качестве босса Бонанно в день вынесения приговора. [38]

Сразу после вынесения приговора 30 июля, когда суд был отложен, Массино потребовал встречи с судьей Гарауфисом, где он сделал свое первое предложение о сотрудничестве. [39] Он сделал это в надежде спасти свою жизнь; ему грозит смертная казнь, если он будет признан виновным в убийстве Шаши. Действительно, одним из последних актов Джона Эшкрофта в качестве генерального прокурора было приказание федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино. [40] Таким образом, Массино стал первым боссом мафии, казненным за свои преступления, и первым боссом мафии, которому грозила смертная казнь после казни Лепке Бухалтера в 1944 году. [41]Массино был первым действующим боссом преступного клана Нью-Йорка, который обратился к государственным уликам, и вторым в истории американской мафии, сделавшим это [42] ( босс преступного клана Филадельфии Ральф Натале перевернулся в 1999 году, когда ему предъявили обвинение в наркотиках). [43]

Одежда Чикаго [ править ]

В 2005 году Министерство юстиции США «s Операция Семейные тайны обвинены 14 Чикаго Outfit (также известный как Outfit, Чикагская мафия, Чикаго Mob, или организации) и ассоциированных членов в соответствии с RICO предикатами. [44] Пятеро обвиняемых были признаны виновными в нарушениях RICO и других преступлениях. Шесть человек признали себя виновными, двое умерли до суда, а один был слишком болен, чтобы его можно было судить. [45]

Майкл Конахан и Марк Чаварелла [ править ]

Федеральное большое жюри в Среднем округе Пенсильвании вынесло обвинительное заключение по 48 пунктам против бывших судей окружного суда округа Люцерн Майкла Конахана и Марка Чавареллы . [46] Судьи были обвинены в RICO после якобы совершения актов мошенничества с использованием почты и телеграфных сообщений , уклонения от уплаты налогов , отмывания денег и мошенничества с честными услугами . Судей обвинили в получении откатов за размещение несовершеннолетних, осужденных судьями в основном за мелкие преступления, в частном изоляторе. Инцидент был назван многими местными и национальными газетами « Скандалом о детях за наличные ».[47] 18 февраля 2011 года федеральное жюри признало Марка Чавареллу виновным в рэкете из-за его причастности к получению незаконных платежей от Роберта Мерикла, разработчика PA Child Care, и прокурора Роберта Пауэлла, совладельца учреждения. Чаварелла предстает перед федеральным судом еще по 38 пунктам обвинения. [48]

Скотт В. Ротштейн [ править ]

Скотт В. Ротштейн - лишенный адвокатского статуса юрист, бывший управляющий акционер, председатель и главный исполнительный директор ныне несуществующей юридической фирмы Rothstein Rosenfeldt Adler . Его обвинили в финансировании своей благотворительности, политических взносов, зарплат в юридических фирмах и экстравагантном образе жизни с огромной схемой Понци на 1,2 миллиарда долларов . 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался федеральным властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с RICO. [49]Хотя его заявление о привлечении к уголовной ответственности не было виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и отменил свое признание вины в пяти федеральных преступлениях 27 января 2010 года. Бонд был отклонен мировым судьей США Робином Розенбаумом, который постановил, что это связано с его способностью подделывать документы. он считался опасным для побега. [50] 9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам тюремного заключения после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле. [51]

AccessHealthSource [ править ]

Одиннадцати ответчикам было предъявлено обвинение по обвинению RICO в якобы оказании помощи AccessHealthSource, местному поставщику медицинских услуг, в получении и поддержании выгодных контрактов с органами местного самоуправления и правительства штата в городе Эль-Пасо, штат Техас, «посредством подкупа и откатов избранным должностным лицам или себе самому. и другие, вымогательство под прикрытием власти, мошеннические схемы и уловки, ложные предлоги, обещания и представления и лишение права граждан на честные услуги своих избранных местных должностных лиц »(см. обвинительный акт). [52]

ФИФА [ править ]

Основная статья: Дело о коррупции ФИФА 2015 года

Четырнадцати обвиняемым, связанным с ФИФА, были предъявлены обвинения в соответствии с законом RICO по 47 пунктам обвинения в «рэкете, мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег, среди других преступлений, в связи с участием обвиняемых в 24-летней схеме обогащения за счет коррупции в международных организациях». футбольный." Среди обвиняемых много нынешних и бывших высокопоставленных офицеров ФИФА и ее дочерней организации КОНКАКАФ . Обвиняемые якобы использовали предприятие в качестве прикрытия для сбора взяток на миллионы долларов, что могло повлиять на победу России и Катара в заявках на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно. [53]

Компания Драммонд [ править ]

В 2015 году компания Drummond подала в суд на адвокатов Терренса П. Коллингсворта и Уильяма Р. Шерера, правозащитную группу International Rights Advocates (IRAdvocates) и голландского бизнесмена Альберта ван Бильдербека , одного из владельцев Llanos Oil , обвинив их в нарушении RICO, утверждая, что что Драммонд работал вместе с Autodefensas Unidas de Colombia над убийством лидеров профсоюзов в непосредственной близости от их колумбийских угольных шахт, что Драммонд отрицает. [54]

Сенатор от Коннектикута Лен Фазано [ править ]

В 2005 году федеральное жюри обязало Fasano выплатить 500 000 долларов по RICO за незаконную помощь клиенту в сокрытии его активов в деле о банкротстве. [55]

Лехтер против Априо [ править ]

В случае Северной Грузии Lechter v. Aprio , [56] в Атланте, штат Джорджия бухгалтерская фирма по имени Aprio, ТОО [57] подал в суд клиентов для вовлечения их в схему уклонения от налогов [58] с использованием сервитуты сохранения . [59] В жалобе [60] Дэвид Дири, поверенный истца, заявил: «Это именно тот тип поведения, для исправления которого был разработан гражданский закон RICO, когда у вас есть группа профессиональных консультантов, которые вместе схема тайного манипулирования кучей технических правил, непонятных непрофессионалам, с целью лишить людей их денег » [61].В частности, в иске упоминаются нарушения Закона об организациях, оказывающих влияние на рэкети, и о коррупционных организациях («RICO»), 18 USC §§1961–1968, нарушения статута RICO штата Джорджия, OCGA § 16-4-1 и след. [62]

Дело расследуется на предмет его последствий в отношении использования сервитутов для сохранения в качестве налоговых убежищ . [63] В статье в Bloomberg Tax говорится : «Групповой иск, в котором утверждается, что сторонники синдицированных природоохранных сервитутов с самого начала знали, что их сделки нарушают налоговое законодательство, является новым правовым средством для потерпевших инвесторов, таких как Служба внутренних доходов и Министерство юстиции. через собственные репрессии ". [64]

Международные эквиваленты RICO [ править ]

Законодательство США RICO имеет другие аналоги в остальном мире. Несмотря на то, что Интерпол имеет стандартное определение преступлений, подобных RICO, его толкование и национальное применение в законодательстве (и правоприменительной практике) сильно различаются. Большинство стран сотрудничают с США в обеспечении соблюдения правил RICO только в тех случаях, когда конкретно нарушаются их собственные соответствующие законы, но это соответствует протоколам Интерпола по таким вопросам.

По странам в алфавитном порядке:

  • В Австралии Комиссия по преступности Австралии имеет полномочия, основанные на аналогичном законодательстве и постановлениях. [ необходима цитата ]
  • В Канаде Королевская канадская конная полиция и Управление суперинтенданта финансовых учреждений обеспечивают соблюдение правил и положений [ какие? ], которые в совокупности эквивалентны RICO.
  • В Ирландии Бюро по криминальным активам имеет право налагать арест на активы, которые, вероятно, были доходами от преступной деятельности. [65]
  • На Ямайке в 2012 году было основано Главное агентство по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (MOCA) для борьбы с организованной финансовой преступностью и взяточничеством. [66] [67]
  • Новая Зеландия имеет аналогичную с Австралией структуру и комиссию в виде Национальной группы по борьбе с организованной преступностью, ранее - Агентства по организованной и финансовой преступности Новой Зеландии (OFCANZ). [68]
  • В Соединенном Королевстве действует Закон 2002 года о доходах от преступной деятельности .

Без других стран, применяющих законодательство, аналогичное RICO, многие трансграничные дела RICO были бы невозможны. В общей массе дел RICO, переданных в суд, по крайней мере, 50% имели какой-то неамериканский компонент правоприменения. Перевод денег из финансовой системы США в офшоринг как часть рэкета (и особенно отмывания денег) обычно является основным фактором, способствующим этому.

Однако в других странах действуют законы, позволяющие правительству изымать собственность незаконного происхождения. В Колумбии и Мексике действуют особые законы, определяющие участие в преступных организациях как отдельное преступление [69], а также отдельные законы, разрешающие конфискацию товаров, связанных с этими преступлениями. [70] В последнем есть особая глава под названием «Международное сотрудничество», которая инструктирует мексиканские власти сотрудничать с иностранными властями в отношении активов организованной преступности в Мексике и обеспечивает структуру, с помощью которой мексиканские власти могут вежливо просить иностранные власти о сотрудничестве с в отношении активов, расположенных за пределами Мексики, с точки зрения любых международных инструментов, участниками которых они могут быть.

Возможно, это может быть истолковано как разрешение применения Закона RICO в Мексике при условии, что между Мексикой и странами существуют соответствующие международные соглашения с положениями, эквивалентными RICO или RICO. [ необходима цитата ]

См. Также [ править ]

  • Продолжающееся преступное предприятие
  • Патриотический акт
  • Закон об уголовных племенах

Ссылки [ править ]

  1. ^ 18 Кодекс США § 1962 (c); см. также Руководство прокурора по уголовным делам RICO, заархивированное 17 февраля 2015 года в Wayback Machine , в котором уточняется, что «Ответчик может нести ответственность за преступление сговора RICO, даже если ответчик не участвовал в деятельности или управлении предприятием»
  2. ^ "Обжалование приговора по закону RICO" . Federalappealslawfirm.com . Архивировано 8 января 2020 года . Проверено 22 мая 2020 года .
  3. ^ 18 Кодекс США § 924. Штрафы; 18 Кодекс США § 1963. Уголовные наказания
  4. ^ a b Сандерс, Ален; Пейнтон, Присцилла (21 августа 1989 г.). «Закон: Столкновение с Гуччи» . Время . Архивировано 8 апреля 2010 года . Проверено 30 сентября 2009 года .
  5. ^ Олсен, Уильям П. Справочник по борьбе с коррупцией: как защитить свой бизнес на мировом рынке . Хобокен, Нью-Джерси: Уайли.
  6. ^ 18 USC § 1962.
  7. ^ "Как отметил Верховный суд в деле National Organization for Women v. Scheidler , 510 U.S. 249 , 259 n.5 (1994), один комментатор использовал" термины "приз", "инструмент", "жертва" и "преступник". «, чтобы описать четыре отдельные роли, которые предприятие может играть в § 1962.» (цитируя Дж. Роберта Блейки , The RICO Civil Fraud Action in Context: Reflections on Bennett v. Berg, 58 Notre Dame L. Rev. 237, 307-25 (1982). См. Стр. 32 книги RICO State by State: A Guide to Litigation on the State Racketeering Statutes, John E. Floyd, Section of Antitrust Law, American Bar Association, Library of Congress Catalog Card Number 97-70903, ISBN 1- 57073-396-1 
  8. ^ Ван Овер, Гил. "Можно ли быть объектом претензии RICO?" . Журнал дилеров . Архивировано из оригинального 14 октября 2008 года . Проверено 30 сентября 2009 года .
  9. ^ Stengel, Ричард (24 июня 2001). «Страстный прокурор» . Время . Архивировано 4 декабря 2007 года . Проверено 15 ноября 2006 года .
  10. ^ Lubasch, Арнольд Х. (20 ноября 1986). «Присяжные США осудили восемь членов комиссии мафии» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 26 сентября 2015 года . Проверено 2 августа 2015 года .
  11. ^ Lubasch, Арнольд H. (14 января 1987). «Судья приговорил 8 лидеров мафии к тюремному заключению» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 24 мая 2015 года . Проверено 2 августа 2015 года .
  12. ^ Соло, небольшая фирма и отдел общей практики. «Введение: Штат за штатом RICO: Руководство по судебным разбирательствам в соответствии с законами штатов о рэкете, второе издание» . Американская ассоциация адвокатов. Архивировано из оригинального 22 февраля 2014 года . Проверено 15 февраля 2014 года .
  13. ^ "Закон о рэкетирах и коррумпированных организациях (RICO)" . Justia . Апрель 2018. Архивировано 14 сентября 2018 года . Проверено 15 сентября 2019 года . Эти преступления известны как «предикатные» преступления.
  14. ^ HJ Inc. против Северо-западного Белла Тел. Co. , 492 U.S. 229, 240 (1989) («[C] обычное поведение формирует образец, если оно охватывает преступные действия, которые имеют те же или аналогичные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения, либо иным образом взаимосвязаны. по отличительным характеристикам и не являются изолированными событиями. '18 USC 3575 (e) ").
  15. Перейти ↑ Carlson, K (1993). «Уголовное преследование преступных предприятий» . Серия справочных материалов по национальному уголовному правосудию . США: Специальный отчет Статистического управления юстиции: 12. Архивировано 11 сентября 2007 года . Проверено 28 декабря 2009 года .
  16. ^ LII Кодекс США Название 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНАЯ ПРОЦЕДУРА Часть I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ Глава 96. ВЛИЯНИЕ НА РАКЕТИРОВАНИЕ И КОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Раздел 1964. Гражданские средства правовой защиты Архивировано 29 августа 2018 года в Wayback Machine 18 Кодекс США § 1964. Гражданские средства правовой защиты
  17. ^ "Архивная копия" . Архивировано 14 сентября 2018 года . Проверено 13 сентября 2018 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  18. ^ Баргер, Ральф «Сонни»; Циммерман, Кейт; Циммерман, Кент (2000). Ангел ада: жизнь и времена Сонни Баргера и мотоциклетного клуба «Ангелы ада» .[ требуется полная цитата ]
  19. ^ «Исследование организованной преступности» . Клаус фон Лампе. 2000. Архивировано 13 января 2008 года . Проверено 8 декабря 2007 года .
  20. ^ Бротертон, Дэвид С. (февраль 2004). Всемогущий латинский король и королева нация: уличная политика и преобразование банды Нью-Йорка . Издательство Колумбийского университета. xvi – xix, 158, 159. ISBN 0-231-11418-4.
  21. ^ "707 F.2d 862: Соединенные Штаты против Дозьера" . law.justia.com. Архивировано 28 сентября 2013 года . Проверено 1 мая 2013 года .
  22. ^ "Локатор заключенных" . Федеральное бюро тюрем. Архивировано 30 сентября 2013 года . Проверено 18 июня 2013 года .
  23. ^ «Департамент полиции Ки-Уэста, названный« преступным предприятием » » . Нью-Йорк Таймс . 1 июля 1984 года. Архивировано 18 ноября 2007 года . Проверено 30 сентября 2009 года .
  24. ^ Klingener, Нэнси (22 мая 2005). «От вредительства до контрабанды и развития, коррупции и расследований - долгая история» . Гражданин Ки-Уэста . Архивировано из оригинала 20 марта 2007 года . Проверено 30 сентября 2009 года .
  25. ^ Гербер, Юрг; Дженсен, Эрик Л. (2007). Энциклопедия "белых воротничков" преступности . Издательская группа "Гринвуд" . ISBN 9780313335242. Архивировано 28 июля 2020 года . Проверено 16 августа 2014 года .
  26. ^ Стоун, Дэн Г. (1990). Первоапрельские дураки: рассказ инсайдера о взлете и падении Дрекселя Бернхэма . Нью-Йорк: Дональд И. Хорошо. ISBN 1-55611-228-9.
  27. ^ Стюарт, Джеймс Б. (1992). Логово воров (переиздание ред.). Саймон и Шустер. п. 517. ISBN 0-671-79227-X. Архивировано 14 мая 2016 года . Проверено 1 января 2016 года .
  28. ^ Корнблут, Джесси (1992). Совершенно уверен: Преступление и наказание Майкла Милкена . Нью-Йорк: Уильям Морроу и компания . ISBN 0-688-10937-3.
  29. ^ CHASS, Мюррей (17 июля 2002). «Бейсбол: костюм группы рэкетеров доводит бейсбол до полной щетины» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 4 ноября 2010 года . Проверено 30 сентября 2009 года .
  30. ^ "Правление открывает путь для перехода в округ Колумбия" ESPN.com . Ассошиэйтед Пресс . 15 января 2004 года. Архивировано 11 октября 2011 года . Проверено 30 сентября 2009 года .
  31. ↑ Вайнштейн, Генри (13 июля 2001 г.). «Использование закона RICO в делах Rampart ослаблено» . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано 6 декабря 2014 года . Проверено 6 ноября 2013 года .
  32. ^ "Mohawk Industries, Inc. против Уильямса, Ширли и др." (PDF) . Верховный суд США. Архивировано 29 октября 2012 года (PDF) . Проверено 27 мая 2008 года .
  33. ^ "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Апеллянт, против ФРАНКА ЛОКАСИО, и ДЖОН ГОТТИ, Ответчики-Апеллянты" . ispn.org . Апелляционный суд США второго округа. 8 октября 1993 года. Архивировано 15 марта 2012 года . Проверено 9 марта 2012 года .
  34. ^ Volkman, Эрнест (1998). Gangbusters: The Destruction of the Last Mafia Dynasty в Америке . 53 Shore Road, Winchester, MA 01890: ISBN Faber and Faber, Inc. 0-571-19942-9.CS1 maint: location ( ссылка )
  35. ^ Glaberson, Уильям (25 мая 2004). «Ужасные преступления, описанные прокурорами как начатое судебное разбирательство по делу мафии» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 16 декабря 2014 года . Проверено 20 апреля 2012 года .
  36. ^ Рааб, стр. 679
  37. ^ Glaberson, Уильям (31 июля 2004). «Карьера криминального авторитета заканчивается радикальными убеждениями» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 16 декабря 2014 года . Проверено 16 апреля 2012 года .
  38. ^ DeStefano 2007, стр. 312
  39. ^ DeStefano 2007, стр. 314-315
  40. ^ Glaberson, Уильям (13 ноября 2004). «Судья возражает против предложения Эшкрофта о казни гангстера» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 28 июля 2020 года . Проверено 21 апреля 2012 года .
  41. ^ « „ Последний дон“грозит казнь» . Хранитель . Ассошиэйтед Пресс. 13 ноября 2004 года. Архивировано 28 августа 2013 года . Проверено 3 апреля 2013 года .
  42. ^ Рааб, стр. 688.
  43. ↑ Браун, Стивен (4 мая 2001 г.). «Эта толпа выстрелила себе мозги» . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано 28 мая 2011 года . Проверено 5 мая 2012 года .
  44. ^ «Пресс - релиз прокурор США Пэт Фицджеральда» архивации 7 марта 2010, в Wayback Machine , 25 апреля 2005, извлекаться на 11/1/2009
  45. ^ «Семейные тайны убийственного вида». Архивировано 29 мая 2016 г., в Wayback Machine , ФБР, 01.10.2007, получено 29.10.2009.
  46. ^ "Обвинительный акт: Соединенные Штаты против Конахана и Чавареллы " (PDF) . 9 сентября 2009 . Проверено 12 сентября 2009 года . [ постоянная мертвая ссылка ]
  47. ^ Морган-Besecker, Terrie (10 сентября 2009). «Бывшие судьи отсчитали 48 очков» . Лидер времен . Архивировано 14 сентября 2009 года . Проверено 11 сентября 2009 года .
  48. ^ «Жюри признает Чавареллу виновным по первому из 39 пунктов» . Лидер времен . 18 февраля 2011 года в архив с оригинала на 20 февраля 2011 года . Проверено 18 февраля 2011 года .
  49. ^ "Документ об обвинении Скотта Ротштейна" . Scribd.com. Архивировано 12 января 2012 года . Проверено 24 апреля 2012 года .
  50. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 6 декабря 2009 года . Проверено 2 декабря 2009 года . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  51. ↑ Уивер, Джей (9 июня 2010 г.). «Плутовщик Понци Скотт Ротштейн получает 50 лет лишения свободы» . Майами Геральд . Архивировано 4 декабря 2010 года . Проверено 10 июня 2010 года .
  52. ^ Bracamontes, Рамон. «Государственная коррупция: федералы заявляют о взяточничестве, откатах» . Эль-Пасо Таймс . Проверено 24 апреля 2012 года .[ постоянная мертвая ссылка ]
  53. ^ «Девять официальных лиц ФИФА и пять руководителей корпораций обвинены в сговоре с рэкетом и коррупции» . Министерство юстиции США . 27 мая 2015 года. Архивировано 27 мая 2015 года . Проверено 27 мая 2015 года .
  54. ^ Кент Фолк, [automartz.com Drummond подаетсуд техкто утверждает угольной компанииучаствующей в Колумбии смерти], The Birmingham News , 8 апреля 2015
  55. ^ "Восприятие, а не реальность, вот что имеет значение" . Закон Коннектикута Трибьюн . Архивировано 5 октября 2016 года . Проверено 4 октября 2016 года .
  56. ^ «Лехтер и др. Против Априо, ТОО и др.» . Документы и документы Justia . Архивировано 8 сентября 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  57. ^ "Отмеченная наградами Консультационная фирма под руководством CPA | Aprio | Passionate For What's Next®" . Априо . Архивировано 27 августа 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  58. ^ «Бухгалтеры, оценщики, поверенные подали в суд из-за предполагаемой схемы мошенничества с налоговыми кредитами» . Биснов . Архивировано 22 апреля 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  59. ^ Адкиссон, Джей. «Предполагаемым организаторам синдицированного налогового убежища по охране природы грозит коллективный иск» . Forbes . Архивировано 4 сентября 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  60. ^ "Дело Лехтера против Априо, ТОО, 1: 20-cv-01325 - CourtListener.com" . CourtListener . Архивировано 8 сентября 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  61. ^ «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, предъявляют иск против предполагаемых промоутеров» . news.bloombergtax.com . Архивировано 8 сентября 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  62. ^ «Лехтер и др. Против Априо, ТОО и др.» . Документы и документы Justia . Архивировано 8 сентября 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  63. ^ "4 фирмы предъявили иск на сумму более 30 миллионов долларов в виде отчислений за облегчение - Law360" . www.law360.com . Архивировано 8 апреля 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  64. ^ "Syndicated Easement Scrutiny создает новый фронт с иском RICO" . news.bloombergtax.com . Архивировано 8 сентября 2020 года . Проверено 28 августа 2020 года .
  65. ^ Король, Колин (июнь 2010 г.). Конфискация преступных активов: борьба с организованной преступностью через систему правосудия «среднего уровня» (PDF) (доктор философии). Лимерикский университет . п. 21. Архивировано 4 апреля 2019 года (PDF) . Проверено 9 ноября 2018 года .
  66. ^ Основные организованная преступность и борьба с коррупцией Агентство , MOCA, архивируются с оригинала на 8 сентября 2016 года , получен 28 августа 2016 г.
  67. ^ Сообщение министра национальной безопасности , MOCA, заархивировано из оригинала 13 сентября 2016 г. , получено 28 августа 2016 г.
  68. ^ Рвение, Веб-сайт Почтовый адрес: PO Box 3017 Wellington 6140 New. «Национальная группа организованной преступности» . Правительство Новой Зеландии . Проверено 17 февраля 2021 года .
  69. ^ "Ley Federal contra la Delincuencia Organizada". Закон от 28 октября 1996 г. (PDF) (на испанском языке). Архивировано из оригинального (PDF) 1 августа 2010 года.  
  70. ^ "Ley de Extinción de Dominio". Закон от 30 апреля 2009 г. (PDF) (на испанском языке). Архивировано из оригинального (PDF) 29 декабря 2009 года.  

Багчи, Айша. Bloomberg Tax. «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, предъявляют иск против предполагаемых промоутеров». 27 марта 2020 г.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Уголовный RICO: 18 USC 1961–1968: Руководство для федеральных прокуроров . Вашингтон, округ Колумбия: Департамент юстиции США, Отдел по уголовным делам, Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом, [2009].
  • Соединенные Штаты. Конгресс. Жилой дом. Комитет по судебной власти. Подкомитет № 5. Борьба с организованной преступностью. Слушания ... Девяносто первый Конгресс, вторая сессия, сессия 30 и связанные предложения, касающиеся борьбы с организованной преступностью в США [проводились] 20, 21, 27 мая; 10, 11, 17 июня; 23 июля и 5 августа 1970 г. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США, 1970 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • Закон RICO из базы данных Кодекса США Корнельского университета