В этой статье слишком много ссылок на первоисточники . ( Октябрь 2014 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
Специально отведенные Global Террорист ( SDGT ) является лицо или лица , которые были назначены в качестве таковых США Государственный департамент или Департамент финансов США . [1] [2] Обозначение сделано в соответствии с Указом правительства США 13224 от 23 сентября 2001 г. [3] с поправками, внесенными Указом 13268 от 2 июля 2002 г. и Указом 13284 от 23 января 2003 г. 31, части 595, 596 и 597 Свода федеральных правил США, среди других законов и постановлений США. Основная нормативно-правовая база, лежащая в основе обозначения ЦУР, была создана через две недели после терактов 11 сентября 2001 года [1] президентом США Джорджем Бушем . [2]
Одной из первых организаций, в отношении которых был использован Указ 13224, была палестино-американская благотворительная организация Holy Land Foundation for Relief and Development . Его офисы подверглись обыску и закрылись 4 декабря 2001 года. HLF был крупнейшей мусульманской благотворительной организацией в Соединенных Штатах , в 2000 году он собрал 13 000 000 фунтов стерлингов в виде пожертвований.
SDGT - это организации и лица, которые, по мнению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), совершили или представляют значительный риск совершения террористических актов, или которые, по мнению OFAC, оказывают поддержку, услуги или помощь террористам и террористам или иным образом связаны с ними. организации, указанные в программах OFAC по борьбе с терроризмом, а также дочерние компании таких лиц, подставные организации, агенты или партнеры. Они назначены в соответствии с программами OFAC. [2] [4]
Обозначение SDGT - это один из нескольких типов обозначения лиц, к которым применяются одна или несколько санкций, вводимых OFAC; к ним относятся специфические для страны и противодействия незаконному обороту наркотиков, нераспространению и санкциям, связанным с транснациональными преступными организациями, и, возможно, санкциям, связанным с незаконной торговлей необработанными алмазами, хотя это не применялось с начала ноября 2011 года [2] [5 ]. ]
УКИА публикует интегрированный список лиц , назначенных в рамках своих программ различные санкции , которые , как известно , в качестве особых категорий Список Подданных , [6] , согласно которому SDGT списки включены. Физические лица и компании, обозначенные как «специально обозначенные граждане», известны как «SDN». Большинство SDN SDGT - это иностранцы, но по крайней мере в одном случае - с покойным Анваром аль-Авлаки (также известным под разными псевдонимами) - гражданин США был обозначен как SDGT. [2] [7]
Во избежание того, чтобы указанные лица или организации переводили средства из-под юрисдикции или иным образом не делали определение недействительным, в разделе 10 Исполнительного указа 13224 разрешается направлять предварительное уведомление о решении лицам, подлежащим определению. [8]
См. Также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ a b "Исполнительный приказ 13224" . State.gov . Проверено 19 октября 2010 года . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
- ^ a b c d e Сарате, Хуан К. (2013). Казначейская война . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
- ^ «Исполнительный указ 13224 - Блокировка собственности и запрещение сделок с лицами, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают уведомление о терроризме от 24 сентября 2001 года - Продолжение чрезвычайного положения в отношении УНИТА» (PDF) . Treasury.gov . Проверено 26 октября 2014 года .
- ^ «Контртеррористические санкции» . Treasury.gov . Проверено 26 октября 2014 года .
- ^ «Программы санкций OFAC и информация о стране» . Treasury.gov . Проверено 26 октября 2014 года .
- ^ «Список специально обозначенных граждан (SDN)» . Treasury.gov . Проверено 26 октября 2014 года .
- ^ "Список специально обозначенных граждан" . Treasury.gov . Проверено 26 октября 2014 года .
- ^ Federal Register - Обозначение Харакат аль-Nujaba, известный Харакат Хезболлы аль-Nujaba, иначе движение благородных Хезболлы, иначе движение Благородных, иначе Голанских Бригады освобождения, иначе Аммар ибн Ясир бригады, он же имам аль-Хасан Бригада аль-Муджтаба, также известная как Бригада аль-Хамада, также известная как телеканал аль-Нуджаба, как особо опасный глобальный террорист , Федеральный регистр
Внешние ссылки [ править ]
- Список самых разыскиваемых террористов ФБР
- Национальный контртеррористический центр Назначенные иностранные террористические организации
- Государственный департамент : модели глобального терроризма
- Список исключенных террористов Национального контртеррористического центра
- Госдепартамент предлагает до 25 миллионов долларов за информацию о ключевых террористах
- Исполнительный указ о финансировании терроризма: блокирование собственности и запрещение операций с лицами, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм, Белый дом , 24 сентября 2001 г.
- Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США
- Список программ санкций, включая страны