Специально отведенный Террорист ( ОДР ) является человеком , который был назначен в США министром финансов , чтобы быть специально отведенным террористом под уведомлениями или нормативных актами Управления контроля иностранных активов (OFAC) при Департаменте финансов США. [1] [2]
Правительственное распоряжение 12947, выданная президента Билла Клинтона 23 января 1995 года, запрещает финансовые операции с SDTS. [1] [3] [4] Двенадцать организаций и 18 человек были идентифицированы в Ордене как угрожающие срыву ближневосточного мирного процесса . США министр финансов и генеральный прокурор США получили возможность добавлять другие организации и человек в список. [1] [5] [6] 20 августа 1998 года президент Клинтон расширил список своим указом 13099. [3]
Правительство США начало вводить экономические санкции против международных террористов в 1995 году. [3] 25 января 1995 года ХАМАС и Хезболла были внесены в список ОДК. Муса Мохаммед Абу Марзук был добавлен в августе 1995 года, Усама бен Ладен был добавлен в 1998 году, а 4 декабря 2001 года был также назначен Фонд Святой Земли . [4] [7] [8] На 28 февраля 2006, Сам Аль-Ариан подписал соглашения о признании вины , в котором он согласился признать себя виновным по одному пункту заговора с целью содействия услуг или в пользу Палестинского исламского джихада , а Организация SDT, в нарушение 18 USC § 371; он был приговорен к 57 месяцам лишения свободы. [9] [10] [11] Зияд ан-Нахала , лидер Палестинского исламского джихада , был назначен SDT в январе 2014 года. [12]
Список SDT появляется в Федеральном реестре , который регулярно обновляется. [2] [13] [14] [15]
Последствия
Все активы всех SDT были заморожены. [2] Кроме того, перевод «денежных средств, товаров или услуг» в SDT был запрещен. [16] [17] [18] [19] Кроме того, любое американское юридическое лицо, владеющее средствами, в которых содержится какая-либо доля участия в SDT, по закону обязано сообщать о своей доле в соответствующие органы США. [1] [4] [16] [20] [21] Санкции применяются к любому субъекту, «находящемуся в собственности или под контролем» ОДР или действующему от его имени. [1] [4] [22] [23] [24] Они также применяются к иностранным филиалам американских юридических лиц, но не к дочерним компаниям, созданным в соответствии с законодательством других стран. [4] [25] [26] [27]
Смотрите также
- Особо признанный глобальный террорист
- Список иностранных террористических организаций Госдепартамента США
Рекомендации
- ^ a b c d e Костиган, Шон С .; Золото, Дэвид (2007). Терроромика . ISBN ООО "Ашгейт Паблишинг" 978-0-7546-4995-3. Проверено 12 марта 2010 года .
- ^ а б в Сарате, Хуан К. (2013). Казначейская война . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153.
- ^ а б в Министерство финансов США. «Отчет о террористических активах; 2002 календарный год» (PDF) . Проверено 12 марта 2010 года .
- ^ а б в г д Клинтон, Уильям Дж. (23 января 1995 г.). «Распоряжение 12947» . Wikisource . Проверено 13 апреля 2011 года .
- ^ «Банковские счета лидера Исламского джихада заморожены» . Gainesville Sun. 3 ноября 1995 . Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997 . Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Контрольно-пропускные пункты в киберпространстве: передовые методы предотвращения ответственности при трансграничных транзакциях , Американская ассоциация адвокатов , Роланд Л. Троп, Грегори Э. Апчерч, 2005 г., ISBN 1-59031-429-8 , по состоянию на 12 марта 2010 г.
- ^ Джимми Гуруле (2008). Без финансирования террора: правовой ответ на финансирование глобального терроризма . Эдвард Элгар Паблишинг. ISBN 978-1-84542-962-1. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ «Хиллсборо: сделка о признании вины преодолела разногласия» . Sptimes.com. 24 апреля 2006 . Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ «Соглашение о признании вины; США против Аль-Ариана» (PDF) . 28 февраля 2006 года Архивировано из оригинального (PDF) на 1 марта 2012 года . Проверено 8 марта 2010 года .
- ^ Министерство юстиции США (1 мая 2006 г.). «Сами Аль-Ариан приговорен к 57 месяцам тюрьмы за помощь террористической группе» (PDF) . Пресс-релиз . Проверено 8 марта 2010 года .
- ^ Составление карты палестинской политики - Зияд ан-Нахала
- ^ Майкл Дэвид Бек (2003). Поставлять или отрицать: сравнение мер экспортного контроля в области нераспространения в пяти ключевых странах . Kluwer Law International. ISBN 90-411-2216-8. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Стоимость борьбы с терроризмом: власть, политика и свобода , Лаура К. Донохью, Cambridge University Press , 2008, ISBN 0-521-84444-4 , по состоянию на 12 марта 2010 г.
- ^ «Связанные с Хамасом предприятия США под пристальным вниманием» . Fox News. 27 апреля 2004 . Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ а б Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997 . Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и ... ISBN 9780072873337. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Рут, Уильям А .; Либман, Джон Р .; Томсен, Росзель Кэткарт (15 ноября 2006 г.). Экспортный контроль США . ISBN 9780735565197. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Джандровиц, Джеймс; Сполдинг, Джей (11 сентября 2001 г.). 9-11 и далее . ISBN 9780757504730. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Пол Сперри (2005). Проникновение: как мусульманские шпионы и подрывники проникли в Вашингтон . ISBN Thomas Nelson Inc. 1-59555-003-8. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Костиган, Шон С .; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терроромика . ISBN 9780754649953. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997 . Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Костиган, Шон С .; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терроромика . ISBN 9780754649953. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и ... ISBN 9780072873337. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Скотт Л. Хоффман (2001). Право и бизнес международного проектного финансирования . Kluwer Law International. ISBN 1-57105-176-7. Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997 . Проверено 28 сентября 2010 года .
- ^ Костиган, Шон С .; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терроромика . ISBN 9780754649953. Проверено 28 сентября 2010 года .
Внешние ссылки
- Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Министерства финансов, включая SDT