Финансовый спор Спинки является случаем , в котором пять Спинке благотворительных организации под эгидой Большого раввина Нафтали Цви Вайс , в Спинке Реба из Боро - Парка , а также сам Вайса, его личного помощника, а пяти другихов были обвинены в различных эпизодах налога мошенничество и отмывание денег . [1] В их обвинительном заключении утверждается, что пять благотворительных организаций использовались для отмывания денег и избежания уплаты налога на налогооблагаемый доход путем выдачи поддельных квитанций о фиктивных благотворительных взносах и взимания комиссии за перевод средств. [2] [3] [4] [5]Среди обвиняемых - четверо мужчин из Лос-Анджелеса, Калифорния, и двое из Тель-Авива . К ним относятся торговец алмазами, бизнесмен и поверенный. [6] Пять благотворительных организаций Spinka: Yeshiva Imrei Yosef, Yeshivath Spinka, Центральная раввинская семинария, Machne Sva Rotzohn и Mesivta Imrei Yosef Spinka, все они находятся в Бруклине . [2]
Обвинения включают получение до семизначных сумм пожертвований в благотворительные организации Spinka при тайном обещании вернуть до 95% пожертвований вкладчиков, что позволяет вкладчикам затем незаконно требовать налоговых вычетов на деньги, которые они фактически сохранили. [6] Схема якобы сэкономила участвующим донорам миллионы долларов в виде федерального подоходного налога. [7] Утверждается, что в течение десяти лет было сделано пожертвование на сумму не менее 8,7 миллиона долларов, из которых благотворительные организации оставили около 750 000 долларов. Остальная сумма была возвращена донорам, которые якобы указали фиктивные пожертвования в своих налоговых декларациях. [7]
Дело было раскрыто с помощью сотрудника тайного свидетеля, бизнесмена из Лос-Анджелеса, который внес 1,7 миллиона долларов в схему, когда он согласился перевернуть доказательства государства и тайно записать своих бывших коллег. [8] [9] В 2008 году « Еврейский журнал Большого Лос-Анджелеса» опубликовал подробный отчет по этому делу вместе с рядом связанных статей. [10] Статья была опубликована на обложке газеты и написана ее редактором по вопросам религии Эми Кляйн. Статья в «Еврейском журнале Большого Лос-Анджелеса» из судебных документов показала, что информатором ФБР был еврейский бизнесмен из Лос-Анджелеса . [11] Согласно статье, информатор был прослушан ФБР в разговоре с официальными лицами Spinka, ведущими переговоры о сохранении процента отката . Согласно показаниям под присягой, цитируемым в статье, мошенничество было спровоцировано отцом осведомителя, крупным еврейским филантропом из Лос-Анджелеса. [11] В статье также цитируются эксперты по ортодоксальному еврейскому миру, причем Джоэл Коэн утверждает, что:
Только с открытым осуждением правонарушений внутри конкретного соблюдающего сообщества сообщество может надеяться продемонстрировать и защитить приверженность Торы честности в межличностных отношениях как минимум равную, если не больше, ее приверженности техническому соблюдению мицвот. [11]
Некоторые предлагают называть информатора moser - информатором, который незаконно сообщает о поведении своего собрата-еврея не раввинистическому авторитету. [11] Представитель Раввинского совета Калифорнии заявил, что орган обсудил этот вопрос, но отказался занять позицию. [11]
Сэмюэл Хейлман из Городского университета Нью-Йорка так прокомментировал полемику в «Форвард» : «Среди этих раввинов, которые происходят из культуры, которая часто рассматривает« правительство »как в руках врагов, существует великое искушение поверить в это для« более высокие мотивы приемлемы; на самом деле, часто их искушения движимы более продажными и эгоистичными целями, чем они могли бы признать ». [12]
Вайс и Зигельман предстали перед судом 31 декабря 2007 года. Некоторое время они проводили за изучением книг на иврите и чтением псалмов . [11] 13 июля 2009 года раввин Вайс признал себя виновным по обвинению в сговоре и ему грозило до пяти лет тюремного заключения.
28 июля 2009 года эмоциональный раввин Вайс признал свою ошибку, извинился и призвал других не следовать его ошибкам на конференции, посвященной законности в православном сообществе. «Произошло то, чего не должно было случиться», - сказал он. «Мы должны взять на себя обязательство, что в будущем этого больше никогда не повторится». [13] Раввин также раскрыл план соблюдения законодательства, разработанный совместно с командой юристов и бухгалтеров, которому должны были следовать все учреждения Спинка, и которым он предложил бесплатно поделиться со всеми другими синагогами, школами и учреждениями.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Еврейские лидеры арестованы по обвинению в мошенничестве , UPI через COMTEXT, 20 декабря 2007
- ^ a b Бруклинский раввин и несколько связанных с ним лиц обвиняются в изощренном налоговом мошенничестве и схеме отмывания денег, пресс-релиз, Прокуратура США, Центральный округ Калифорнии, 19 декабря 2007 г.
- ↑ Местная православная община в шоке после ареста раввина Спинки Эми Кляйн, Еврейский журнал Большого Лос-Анджелеса, 21 декабря 2007 г.
- ↑ Раввин обвинен в налоговом мошенничестве и схеме отмывания денег в Лос-Анджелесе, San Jose Mercury News, 19 декабря 2007 г.
- ^ Вайс ROUTED 'Пожертвования' Для Калифорнии. Предприятия и израильские банки, Say федералы, Чарльз Мальдонадо, Brooklyn Daily Eagle, 19 декабря 2007
- ^ a b Лидер еврейской секты задержан по обвинению в отмывании денег, Тиффани Хсу, Los Angeles Times, 20 декабря 2007 г.
- ^ a b Раввин Спинка арестован за налоговое мошенничество, JTA, 20 декабря 2007 г.
- ^ Хасидского раввина и помощник арестованы в налоговой схеме, Алан Feuer, New York Times, 20 декабря 2007
- ↑ Залог по делу раввина Спинка установлен в 3,5 миллиона, VIN News Service, 22 декабря 2007 г.
- ↑ Пятница, уборка стола, Лос-Анджелес, 11 января 2008 г.
- ^ a b c d e f Денежный след Спинки и информатор, который их сбил, Эми Кляйн, Еврейский журнал Большого Лос-Анджелеса, 11 января 2008 г.
- ^ Хасидские лидеры арестованы, Марк Перельман, форвард, 26 декабря 2007
- ↑ Натаниэль Поппер (28 июля 2009 г.). «Ультраортодоксальные раввины начинают сомневаться в своей изолированности» . Проверено 30 июля 2009 года .
Внешние ссылки
- Схема налогообложения Спинка
- Раввин Спинка арестован за налоговое мошенничество
- Mea Culpa Спинки Ребе