Швейцарские секреты

Suisse secrets — это утечка в феврале 2022 года сведений о более чем 100 млрд швейцарских франков (108,5 млрд долларов США, 95,5 млрд евро или 80 млрд фунтов стерлингов), хранящихся на номинальных счетах, связанных с более чем 30 000 клиентов Credit Suisse [1] , что является крупнейшей утечкой из крупной Швейцарский банк.

20 февраля 2022 года газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что «более года назад» она получила секретные данные через защищенный цифровой почтовый ящик о более чем 30 000 клиентов банка Credit Suisse и их более чем 18 000 счетов, которые позволяют получить представление о внутренней работе банка. банковский гигант. Данные оценивали 48 медиакомпаний со всего мира, среди которых Проект по освещению организованной преступности и коррупции , The Guardian , The New York Times и Le Monde . [2] Швейцарские новостные агентства не участвовали в расследовании, поскольку швейцарский закон о банковской тайне запрещает разглашение банковской тайны. [3]Данные охватывают счета и транзакции с 1940-х по 2010 год. [4]

Данные были анонимно переданы лицом или группой лиц, которые написали в сопроводительном заявлении, что они считают швейцарские законы о банковской тайне «аморальными», что «швейцарские банки ... [были] пособниками лиц, уклоняющихся от уплаты налогов», поскольку «значительное число из этих счетов были открыты с единственной целью скрыть богатство их владельцев от фискальных учреждений и/или избежать уплаты налогов на прирост капитала». Они выразили мнение, что Общие стандарты отчетности были шагом в правильном направлении, но наложили «непропорциональное финансовое и инфраструктурное бремя на развивающиеся страны», что «позволяет коррупцию и лишает развивающиеся страны столь необходимых налоговых поступлений». Источник заявил, что "Швейцарская правовая система ». [2]

В результате утечки многие люди, причастные к преступлениям, начиная от коррупции и взяточничества и заканчивая торговлей наркотиками и людьми, стали известны как клиенты Credit Suisse. [5]

20 февраля 2022 г. Credit Suisse заявил, что «решительно отвергает [ред]» обвинения в правонарушениях. [30] Credit Suisse заявил, что это «переворот против швейцарской банковской индустрии» в целом, не уточнив, кто может за этим стоять. [31] 2 марта 2022 г. стало известно, что его инвесторов попросили уничтожить документы, связанные с кредитами олигархов на яхты. [32]

В феврале 2022 года Европейская народная партия Европейского парламента предложила пересмотреть банковскую практику Швейцарии и статус отмывания денег в ответ на утечки, попросив Европейскую комиссию реклассифицировать Швейцарию как страну с высоким риском финансовых преступлений. [33] Агентство Reuters пишет: «Кажется, Credit Suisse не хватает стабильности и безупречной компетентности».

Штаб-квартира Credit Suisse в Цюрихе