Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
USI Tech
Место основанияОбъединенные Арабские Эмираты ОАЭ
ТерриторияГлобальный
ДеятельностьСхема Понци

USI Tech Limited (также известный как United Software Intelligence , или стилизованный под USI-TECH ) был Дубай - криптовалюта и форекс платформы торгового поставщика, предположительно в инвестиционной программе высокопродуктивной и схему Поой . [1] [2] [3] Прежде чем перейти в автономный режим на средства своих пользователей, USI-Tech переместила свой веб-сайт из домена верхнего уровня .com в домен .io, а также появилась на нескольких зеркальных доменах. [4] Джозеф Ротонда, директор отдела правоприменения Совета по ценным бумагам штата Техас, по оценкам, мошенникам удалось вывести сотни миллионов долларов со всего мира. [5]

Промоутеры [ править ]

Согласно отчетам Engadget , первоначально USI продвигали Ли Оки, Керри Стоктон, Родни Бертон и Майкл Фауст. Оки и Стоктон - британцы, в настоящее время живут в Австралии. Бертон (49 лет, в 2018 году), также известный как «Биткойн Родни», был известен тем, что купил Lamborghini Huracan за 350 000 долларов в Lamborghini Newport Beach в Коста-Меса, Калифорния , с использованием биткойнов . Бертон был освобожден из тюрьмы в 2010 году, отсидев пять лет за торговлю наркотиками . [6] [5]

Дэн Патнэм, который идентифицирует себя как генеральный директор R&D Global, предполагаемой материнской компании USI, также хвастался, что всего лишь 40 долларов США инвестиций могут вырасти до 10 миллионов долларов США всего за 18 месяцев в Eyeline Trading. Домашняя страница Eyeline на короткое время была перенаправлена ​​на сайт USI Tech, а затем тоже была отключена. [5] R&D Global зарегистрирована как компания с ограниченной ответственностью в штате Юта, где родился Патнэм, под именем Ричарда Теодора Патнэма. [7]

Связанные компании [ править ]

Eyeline Trading [ править ]

По состоянию на март 2019 года, домен , принадлежащий USI Tech был перенаправлен на Eyeline торговли , [8] еще одна компания , претендуя на криптовалюта и форекс платформа торговый провайдер. Перенаправление предполагает, что владельцы исходного веб-сайта повторно запустили схему ponzi через Eyeline Trading после того, как USI Tech подверглась воздействию правоохранительных органов. [9]

Wealthboss [ править ]

Eyeline Trading рухнула из-за неуплаты и впоследствии была переименована в WealthBoss после того, как Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии выпустила предупреждение о недопустимости работы с Eyeline. [10] [5]

R&D Global [ править ]

Согласно Engadget, и Eyeline, и WealthBoss указали R&D Global в качестве материнской компании. [5]

История [ править ]

  • 20 декабря 2017 года Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о чрезвычайном прекращении и воздержании , поскольку ни USI-Tech, ни торговые агенты Клиффорд Томас и Майкл Ривера не были зарегистрированы для продажи ценных бумаг в Техасе. [1]
  • 21 декабря 2017 года правительство Нью-Брансуика предупредило потребителей о недопустимости инвестирования в USI-Tech и посоветовало потребителям обращаться в Комиссию, если к ним обращаются по поводу инвестирования в компанию. [11]
  • 12 января 2018 года генеральный прокурор Гуама выступил с заявлением, в котором людям рекомендовалось проявлять осторожность при инвестировании в USI Tech. [12]
  • 26 января 2018 года правительство Саскачевана издало приказ о прекращении торговли и попросило всех, с кем связалась USI-TECH, проинформировать Управление по делам финансов и потребителей Саскачевана. [13]
  • 9 апреля 2018 года испанский финансовый регулятор Comisión Nacional del Mercado de Valores добавил USI-Tech в свой список предупреждений о неавторизованных фирмах и организациях. [14]
  • 16 августа 2018 года Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии обновило свой список предупреждений, включив в него USI Tech на том основании, что оно предлагает финансовые услуги и продукты жителям Новой Зеландии без разрешения, а также предупредило, что операторы обладают характеристиками мошенничества. . [15]

См. Также [ править ]

  • Bitconnect
  • OneCoin
  • PlusToken

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Биткойн-промоутер USI-Tech отправил экстренный заказ» . Совет по ценным бумагам штата Техас . 20 декабря 2017 . Проверено 25 октября 2018 года .
  2. ↑ Джонсон, Тим (20 февраля 2018 г.). «Крики о мошенничестве возникают из-за того, что когда-то высокопоставленные фирмы не могут предоставить криптовалюту» . McClatchyDC . Проверено 25 октября 2018 года .
  3. ^ Penman, Эндрю (1 марта 2018). « » Я зарабатываю деньги , пока я сплю « утверждает промоутер Bitcoin инвестиций спин-офф под названием USI-Tech» . Daily Mirror . Проверено 25 октября 2018 года .
  4. ^ «USI Tech: будущее криптовалюты» . Проверено 25 октября 2018 года .
  5. ^ a b c d e Плакетт, Бенджамин (23 мая 2019 г.). «Мошенничество с биткойнами Понци, которое никуда не денется» . Engadget . Дата обращения 17 ноября 2019 .
  6. ^ «Покупка транспортных средств способом биткойнов» . Autonews.com . 8 октября 2018 . Дата обращения 17 ноября 2019 .
  7. ^ "НИОКР ГЛОБАЛ, ООО" . Utah.gov . Дата обращения 17 ноября 2019 .
  8. ^ "Usitech.io" . USI Tech . Проверено 8 марта 2019 .
  9. ^ "Eyeline Trading: законная криптовалюта" Торговый пакет BTC "MLM?" . Руководство по обмену биткойнов . Проверено 8 марта 2019 .
  10. ^ «Развитие бизнеса Eyeline и торговля Eyeline (вместе, стороны)» . Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии . 29 октября 2018 . Дата обращения 17 ноября 2019 .
  11. ^ «Внимание потребителей: USI-TECH Ltd» . Правительство Нью-Брансуика . Комиссия по финансовым и потребительским услугам. 21 декабря 2017 . Проверено 25 октября 2018 года .
  12. ↑ О'Коннор, Джон (12 января 2018 г.). «AG смотрит на USI-Tech, предостерегает потребителей» . Почта Гуама . Проверено 25 октября 2018 года .
  13. ^ «Не инвестируйте с USI-TECH Limited» . Правительство Саскачевана. 26 января 2018 . Проверено 25 октября 2018 года .
  14. ^ «Организации, не авторизованные CNMV» . Comisión Nacional del Mercado de Valores . Проверено 25 октября 2018 года .
  15. ↑ Скиннер, Селеста (16 августа 2018 г.). «Новозеландское агентство FMA внесло в черный список поставщика программного обеспечения для торговли USI-Tech» . Финансовые магнаты . Проверено 25 октября 2018 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • USI Tech на Facebook (сейчас закрыто)
  • USI Tech в Твиттере
  • USI Tech в Instagram
  • «Предупреждения и предупреждения: USI-Tech» . Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии . Проверено 25 октября 2018 года .
  • «Eyeline Trading рушится, чтобы в марте перезагрузиться как WealthBoss» . behindmlm.com .
  • Eyeline Trading - USI Tech под другим брендом


  • v
  • т
  • е