Ūkio bankas - литовский коммерческий банк, расположенный в Каунасе . Более 50% акций принадлежит литовскому бизнесмену Владимиру Романову, который, следовательно, контролирует банк. [1] Это был пятый по величине и старейший частный банк Литвы.
Тип | Публичная компания |
---|---|
Торгуется как | Nasdaq Baltic : UKB1L |
Промышленность | Финансовые услуги |
Основан | 1989 г. |
Несуществующий | 2013 |
Штаб-квартира | , |
Ключевые люди | Гинтарас Угянскис (председатель правления) |
Продукты | Розничный бизнес , ипотечные кредиты , корпоративный банкинг |
Веб-сайт | http://www.ub.lt |
В октябре 2006 года во время интернет-конференции на новостном портале Delfi.lt Владимир Романов объявил о планах продажи своих акций стратегическому инвестору. В качестве одного из возможных покупателей Романов назвал GE Money , подразделение General Electric . [2]
Как и другие банки, Ūkio Bankas пострадал от кредитного кризиса, и 26 августа 2008 года рейтинговое агентство Standard & Poor понизило статус банка со стабильного до отрицательного. [3]
Организация спонсировала литовский футбольный клуб FBK Kaunas и шотландскую команду Hearts . Романов был владельцем Hearts и членом правления ФБК Каунас.
Ūkio bankas был связан с отмыванием денег, известным как ŪkioLeaks [4] или « прачечная Тройки» . [5] [6] Проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) сообщил 22 ноября 2011 года, что это российская машина для отмывания денег [7] Ūkio bankas [8] использовал украденные дочерние компании Hermitage Capital Management Сергея Магнитского [9] [a] HSBC Гернси Ltd, [б] ООО Rilend, ООО Парфенион и ООО Markhaon [с] финансировать через Bristoll, Nomirex и Tormex, Аль-Шабааб российского оружейного «s , построенные Украиной и про кремлевского Южного Судана передает боевиков оружия из Украины [13] [14] [d]
В феврале 2013 года у банка было выявлено низкое качество активов, слабое управление рисками и отсутствие надлежащих операционных данных. Проверка также показала, что банк проигнорировал рекомендацию центрального банка снизить операционные риски. 12 февраля Банк Литвы в соответствии со ст. 76 Закона Литовской Республики о банках («Закон о банках») объявил о частичном и временном ограничении деятельности («Мораторий») AB Ūkio bankas. [17] Позднее в том же месяце Ukio был удален с Литовской фондовой биржи [18], а многие его активы и обязательства были переданы Šiauli bankas .
Смотрите также
Заметки
- ^ Diron Trade LLP , похищенная компания Магнитского с почтовым ящиком в Великобритании, оказала помощь в переводе денег на отмывание денег междубалтийскими дочерними предприятиями Swedbank и филиалом Danske Bank в Таллинне в течение 6 месяцев в 2010 и 2011 годах, по данным SVT . [10]
- ↑ Осенью 2007 года принадлежащая Hermitage Capital Management компания HSBC Guernsey Ltd была украдена казанской татарстанской компанией ООО «Плутон» Виктора Маркелова. [9]
- ^ Магнитский утверждал, что три российские компании ООО «Риленд», ООО «Парфенион» и ООО «Мархаон» были украдены Pluton Ltd. Виктор Маркелов стал владельцем Pluton Ltd. в июле 2007 года. [11] Hermitage Capital Management владела дочерними компаниями на Кипре, Glendora Holdings Ltd. и Kone Holdings Ltd. владели 100% долей в Riland Ltd., Parfenion Ltd. и Makhaon Ltd. соответственно. [12]
- ^ Под про Россию , про Кремль , и про Путин Виктор Янукович «s второго правительства , три партии оружия были санкционированы для Момбаса, Кении и кенийских военных 110 Украины построены танки Т-72 и их оболочки, Град гранатометы, артиллерийские орудия, зенитные орудия, гранатометы РПГ-7, боеприпасы и пять контейнеров автоматов АКМ. Темменее, один груз был захвачен Аль-Шабааб боевиков , связанных с сомалийскими пиратами и грузов всех трех партий были направлены силы близко к про Кремль Южный Судан боевиков. В сентябре 2008 года Фаина отплыл из порта Октябрьск в Korabyelniy районе ( украински : Корабельный район ) возле Николаевской , [15] Украина с вооружениянаправлявшиеся в Момбасу для Кении сил обороны , но корабль был захвачен сомалийскими пиратами. Он прибыл в октябре 2007 года. 12 декабря 2007 года лайнер MV Beluga Endurance компании Phoenix Transport Services of Ukraine вышел из Октябрьска и прибыл в Момбасу 12 января 2008 года. [13] [16]
Рекомендации
- ^ "Список акционеров" .
- ^ LHV , 15 октября 2006
- ^ Коллиер, Майк (28 августа 2018 г.). "S&P понижает рейтинг Ukio" . The Baltic Times . Проверено 7 октября 2008 года .
- ^ Черняускас, Шарунас (4 марта 2019 г.). «Ūkio bankas - milijardinės pinigų plovimo sistemos center» [Ūkio bankas находится в центре миллиардной системы отмывания денег]. 15 мин (на литовском языке) . Проверено 23 ноября 2019 года .
- ^ Клерикс, Кристоф (4 марта 2019 г.). "België, het doorgeefluik voor 10 miljard euro van 'witwasbank' Ukio bankas" [Бельгия, канал для 10 миллиардов евро от 'банка отмывания денег' Ukio bankas]. www.knack.be (на голландском) . Проверено 7 марта 2019 .
- ^ Kleinnijenhuis, Ян; Куиджперс, Карлин (4 марта 2019 г.). "Bijna een miljard euro stroomde vanuit Litouwen naar Nederland" [ Прачечная Тройки. Из Литвы в Нидерланды потекло около миллиарда евро]. Trouw (на голландском) . Проверено 7 марта 2019 .
- ^ «Русская стиральная машина» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 22 ноября 2011 . Проверено 11 января 2020 .
- ^ «Изображение отмывания денег Ukios bankas» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 22 ноября 2011 . Проверено 11 января 2020 .
- ^ а б Миклетуэйт, Нил (28 января 2011 г.). «Re: Отчет о подозрениях в отмывании денег / Счета в Credit Suisse (Цюрих)» (PDF) . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . Проверено 11 января 2020 .
- ^ Sprie, Inga; Шедрофский, Карина (20 марта 2019). «Мегадонор пророссийской партии получает выгоду от прачечных Магнитского и Азербайджана» . Re: Балтика . Проверено 11 января 2020 .
- ^ Крайнова, Наталья (19 октября 2010 г.). «Суд отклоняет иск Hermitage» . The Moscow Times . Проверено 25 января 2020 года .
- ^ «Московский суд отклонил иск Hermitage» . Русские Неприкасаемые . 20 октября 2010 года Архивировано из оригинала 29 ноября 2010 года . Проверено 25 января 2020 года - через The Moscow Times.
- ^ а б Спринге, Инга; Грэм, Стек (15 марта 2012 г.). «Латвийские прокси» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . Проверено 11 января 2020 .
- ^ «Риторика или сдержанность» . Обзор стрелкового оружия . Швейцария. 2009. С. 61–3 . Проверено 11 января 2020 .
- ^ «Порт Октябрьск» . Мировой источник порта (WPS) . Проверено 11 января 2020 .
- ^ Спринге, Инга. «Re: Балтика» . Re: Балтика . Проверено 11 января 2020 .
- ^ Извещение о деятельности АО Ūkio Bankas , 12 февраля 2013 г.
- ^ «Ukio Bankas исключен из списка акций NASDAQ OMX» . Балтийский курс . 26 февраля 2013 . Проверено 26 февраля 2013 года .
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт