Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с 1MDB )
Перейти к навигации Перейти к поиску
«1MDB» перенаправляется сюда. Не следует путать с IMDb .
Не путать с 1Malaysia .

1Малайзия Девелопмент Берхад
1mdb logo.png
РаньшеИнвестиционное управление Теренггану
ТипГосударственное предприятие
ПромышленностьСтратегическое развитие
Основан2009 г.
Штаб-квартираMenara IMC, № 8 Jalan Sultan Ismail, Куала-Лумпур , Малайзия
Ключевые людиАсри Хамидон (председатель)
ДоходНе разглашается
ВладелецМинистр финансов (зарегистрированный)
Веб-сайт1MDB.com.my , веб. Архив .org / web / 20180416130511 / http: // 1mdb .com .my /

1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; малайский:  [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn (t) bərˈɦad] ) является неплатежеспособной [1] малазийской компанией стратегического развития , полностью принадлежащей министру финансов (инкорпорированной) . [2] [3]

1MDB был создан для реализации стратегических инициатив по долгосрочному экономическому развитию страны путем налаживания глобального партнерства и поощрения прямых иностранных инвестиций . [4] Берхад - это малайский термин, обозначающий публичную компанию с ограниченной ответственностью . [5] [6] 1MDB специализируется на проектах стратегического развития в области энергетики, недвижимости , туризма и агробизнеса . 1MDB участвовал в нескольких громких проектах, таких как Tun Razak Exchange , дочерний проект Tun Razak Exchange Bandar Malaysia и приобретение трех независимых производителей электроэнергии..

С 2015 года компания подвергалась тщательной проверке на предмет подозрительных денежных операций и доказательств, указывающих на отмывание денег, мошенничество и кражи. В иске, поданном Министерством юстиции США (DOJ) , утверждалось, что из государственного фонда Малайзии 1MDB было украдено не менее 3,5 млрд долларов США. [7]

История [ править ]

1Malaysia Berhad развития (1MDB) начал как Теренгган Investment Authority ( TIA ) , который был инициирован бывшим Menteri Бесар из Тренгана , Ахмад Саид в 2008 году ТИА был суверенный фонд с первоначальным фондом RM11 млрд , направленным на обеспечение экономического развития штата Теренггану. Целью фонда было обеспечение долгосрочного устойчивого развития при сохранении экономического благополучия жителей Теренгану. Фонд TIA был получен за счет непогашенного дохода от роялти в размере 6 миллиардов ринггитов и средств от облигаций, выпущенных на местных и зарубежных финансовых рынках. Кроме того, федеральное правительство предложило предоставить гарантию в размере 5 миллиардов ринггитов на основе будущих доходов от нефти Теренггану. [3] [8]

27 мая 2009 года Исми Исмаил и Шахрол Азрал Ибрагим Халми подписали сделку, организованную AmInvestment Bank Bhd, о привлечении 5 миллиардов ринггитов за счет выпуска исламских среднесрочных нот (IMTN) , несмотря на то, что правительство штата Теренггану запретило это делать . Это упражнение посоветовал специальный советник TIA Джо Лоу . 29 мая 2009 года TIA получило 4,385 миллиарда ринггитов чистой выручки от IMTN при полной стоимости в 5 миллиардов ринггитов. [9]

31 июля 2009 года министр финансов (инкорпорированный) (MOFI) взял на себя управление TIA и изменил его название на 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Это приобретение MOFI произошло через четыре месяца после того, как Дато Шри Наджиб Разак стал премьер-министром Малайзии. [9] В своем заявлении от 22 июля 2009 года Наджиб сказал, что решение о расширении TIA до федерального уровня было принято для того, чтобы его преимущества охватили более широкий спектр малазийцев, а не жителей только одного штата. [10]

В общем, инвестиции в 1MDB можно резюмировать следующим образом: [3]

  • Инвестиции в PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd
  • Инвестиции в сегрегированную портфельную компанию (SPC)
  • Инвестиции в SRC Group
  • Инвестиции в сектор недвижимости
  • Инвестиции в энергетический сектор

10 марта 2015 года Генеральному аудитору Малайзии в соответствии с мандатом Кабинета министров и Комитета по государственным счетам (PAC) было поручено провести аудит финансовой отчетности группы 1MDB и оценить, соответствуют ли финансовые показатели и деятельность группы 1MDB. первоначальные цели компании. [3] Однако 4 марта 2016 года аудиторский отчет, подготовленный Генеральным аудитором Малайзии, был классифицирован Советом национальной безопасности (Малайзия) как Закон о государственной тайне в соответствии с Законом 1972 года о государственной тайне . [11]

После победы Пакатана Харапана на 14-х всеобщих выборах в Малайзии аудиторский отчет был рассекречен. Рассекречивание было произведено 15 мая 2018 года по запросу седьмого премьер-министра Малайзии Тун доктора Махатхира Мохамада . [12] [13]

С 23 мая 2018 года, вновь назначенный министр финансов , Лим Гуан Eng , назначаемые PricewaterhouseCoopers (PwC) для рассмотрения и проведения аудита 1MDB. Это произошло после того, как директора 1MDB выяснили, что компания неплатежеспособна и не может погасить свои долги. [14] 28 июня 2018 года президент и главный исполнительный директор Арул Канда был уволен за неисполнение служебных обязанностей. [15]

Инвестиции [ править ]

PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd [ править ]

28 сентября 2009 года 1MDB учредил совместное предприятие (СП) с PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd ; Компания называлась 1MDB-PetroSaudi Ltd с соотношением 60:40, где 1MDB владела 40% с денежным взносом в размере 1 миллиарда долларов США, в то время как PetroSaudi Holdings внесла активы в размере не менее 1,5 миллиарда долларов США. На имя PetroSaudi было зарегистрировано четыре разные компании, но в инвестиционных предложениях, представленных совету директоров 1MDB, об этом не говорилось. [3] [16]

29 сентября 2009 г. (на следующий день после создания совместного предприятия) Эдвард Л. Морс представил отчет об оценке активов. В тот же день он был назначен Генеральным директором 1MDB . Отчет об оценке учитывает активы в правах на разведку и добычу нефти в Туркменистане и Аргентине . Оценка была проведена в отношении активов PetroSaudi International Ltd, несмотря на то, что в соглашении о совместном предприятии четко указано, что компанией, владеющей всеми правами и интересами согласованных активов для проекта совместного предприятия, является PetroSaudi International Cayman, говорится в сообщении. [3] [17]

Кроме того, в соглашении о совместном предприятии отсутствовали статьи, защищающие интересы компании. Среди прочего, был аванс в размере 700 миллионов долларов США в виде комиссионных в пользу 1MDB-PetroSaudi от PetroSaudi Holdings, которые должны быть полностью погашены не позднее 30 сентября 2009 года. 30 сентября 2009 года было переведено в общей сложности 1 миллиард долларов США (3.487 миллиардов ринггитов). на 1MDB на две отдельные учетные записи. Первые 300 миллионов долларов США были переведены на счет совместного предприятия, а оставшиеся 700 миллионов долларов США были переведены на счет другой компании (Good Star Ltd, дочерняя компания PetroSaudi) с целью погашения аванса, полученного совместной компанией. Однако одобрение совета директоров 1MDB на перевод 700 миллионов долларов США на счет, не являющийся совместным предприятием, получено не было. [3] [16]

В марте 2010 года, примерно через шесть месяцев после создания совместного предприятия 1MDB-PetroSaudi, 1MDB продал все 40% акций (стоимостью 1 миллиард долларов США) за 1,2 миллиарда долларов США в виде нот Мурабаха . Ноты Мурабаха гарантированы корпоративной гарантией PetroSaudi International Ltd. С другой стороны, 1MDB сделал дополнительную подписку на эти Ноты Мурабаха на сумму до 830 миллионов долларов США, частично финансируемую за счет займов финансовых учреждений. [3] [16]

1 июня 2012 года, через 27 месяцев после хранения этих Нот Мурабаха , 1MDB выкупил все Ноты Мурабаха на общую сумму 2,22 миллиарда долларов США, включая прибыль. Этот выкуп на сумму 2,22 миллиарда долларов США был осуществлен посредством соглашения об обмене активами, по которому 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL) , дочерняя компания 1MDB, получила 49% акций PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL) , дочерней компании PetroSaudi International Ltd. Это упражнение вызвало вопрос в аудиторском отчете генерального аудитора, где преобразование Нот Мурабахак вложениям в акционерный капитал в PSOSL проводилось без какого-либо исследования для определения обязательств PSOSL, способности генерировать средства и прошлых финансовых показателей. Правлению 1MDB было известно, что PSOSL работает в водах Венесуэлы, где наложены санкции США и прекращаются контракты на бурение, но решение инвестировать в PSOSL было принято, несмотря на такие условия. Документы были подписаны генеральным директором 1MDB 1 июня 2012 года, задолго до получения одобрения совета директоров 1MDB 20 июня 2012 года. [3] [16]

В середине июля 2012 года, через 45 дней после инвестирования в акции PSOSL 1 июня 2012 года, 1MDB продал все 49% акций PSOSL компании Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) на сумму не менее 2,2 млрд долларов США по предложению генерального директора 1MDB. . Продажа была проведена 12 сентября 2012 года, и компания Bridge Partners выпустила шесть беспроцентных векселей на сумму 2,318 миллиарда долларов США. [3] [16]

Эти векселя в дальнейшем использовались в качестве инвестиций в Сегрегированную Портфельную Компанию (SPC) .

Сегрегированная портфельная компания (SPC) [ править ]

12 сентября 2012 года Brazen Sky Ltd (дочерняя компания 1MDB) заключила соглашение об управлении инвестициями с Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) и Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. об инвестировании 2,318 млрд долларов США, финансируемых в векселях от продаж PSOSL. Инвестиции участвуют различные портфельные инвестиции в сегрегированном Портфолио компаниях (SPC) из Каймановых островов . Однако компания, отвечающая за эту инвестицию, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), была новой компанией с месячной давностью, без лицензии на управление фондами и опыта в управлении крупными фондами. [3] [16]

20 мая 2013 года совет директоров 1MDB постепенно выкупил инвестиции, что улучшило восприятие надежности фондов. По состоянию на 20 декабря 2014 года общая сумма погашения из фонда SPC составляла 1,39 млрд долларов США из 2,318 млрд долларов США, а остаток в размере 939,87 долларов США должен был быть полностью погашен к концу декабря. 1,39 миллиарда долларов США были переведены на банковский счет Brazen Sky, а затем переведены на счет 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Фонды SPC с балансовой стоимостью 2,318 доллара США были переданы в залог Deutsche Bank на сумму 975 миллионов долларов США без одобрения совета директоров 1MDB. Из поступлений от первоначального погашения и ссуды Deutsche Bank около 993 миллионов долларов США было использовано для оплаты опциона Aabar.расторжение (хотя первоначально мировое соглашение составляло всего 300 миллионов долларов США вместо 993 миллионов долларов США). Вариант Aabar был вариант отдается Aabar Ltd в обмен на гарантии Международной нефтяной инвестиционной Co Абу - Даби (IPIC) , чтобы дать 1MDB в общей сложности US $ 3,5 млрд выпусков облигаций через Goldman Sachs. Все эти действия вызвали вопросы, поскольку они не соответствовали первоначальной цели возвращения портфеля SPC в Малайзию. [3] [18]

SRC Group [ править ]

1MDB учредила SRC International Sdn Bhd (SRC) 7 января 2011 года. Согласно бизнес-плану SRC на период с 2011 по 2015 год, SRC будет поставлять уголь для долгосрочных нужд страны к четвертому году работы (в 2014 году). [3]

SRC получает финансирование за счет государственных субсидий в форме грантов на развитие в размере 15 млн. Ринггитов из 20 млн. Ринггитов, одобренных Отделом экономического планирования (EPU), и финансирование в размере 2 млрд. Ринггитов от Корпорации пенсионных фондов (KWAP) . Финансирование в размере 2 млрд. Ринггитов было получено от KWAP 29 августа 2011 года со сроком финансирования 10 лет. Заем гарантирован правительством, которое включает основные и финансовые выплаты в размере 2,902 миллиарда ринггитов. [3]

3 ноября 2011 года SRC ( через дочернюю компанию SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) создает совместное предприятие с Aabar Investments PJS (Aabar) под названием Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC) . Первоначальный оплаченный капитал составлял 120 миллионов долларов США, при этом каждая сторона внесла 60 миллионов долларов США. [3]

Совет директоров из SRCI одобрил американские инвестиции $ 45,50 млн в угольной промышленности в Монголии , но эти инвестиции были допрошены в качестве этих инвестиций , где сделано без каких - либо доказательств , свидетельствующих либо технико - экономических исследований , проведенных по статусу проекта. Указанный проект был реализован совместным предприятием ASRC с компанией Gobi Coal & Energy Limited (GCE) . [3] [19]

SRC также инвестировала в PT ABM Investama TBK , которая работает в секторах энергоресурсов, энергетических услуг и энергетической инфраструктуры в Индонезии, на сумму до 120 миллионов долларов США (366,68 миллиона ринггитов) за счет опубликованных цен на акции, котирующихся на фондовой бирже Индонезии . [3] [19]

Во время встречи 14 февраля 2012 года генеральный директор SRC сообщил о предполагаемой прибыли от инвестиций в размере 4 миллионов долларов США. [3] [19]

15 февраля 2012 года пакет акций SRC в 1MDB был передан Министерству финансов (MOFI) путем приобретения акций посредством промежуточных выплат дивидендов в денежной форме. Передача акций SRC снизила операционные убытки группы 1MDB с 25 миллионов ринггитов до 16,2 миллиона ринггитов, снизив коэффициент заемного капитала 1MDB с 12 до 9,5 раз и уменьшив общую гарантию правительства на 2,902 миллиарда ринггитов группе 1MDB. . [3]

Недвижимость [ править ]

1MDB инвестировал в рынок недвижимости с целью диверсификации и получения долгосрочной отдачи от инвестиций. С 2010 по сентябрь 2015 года 1MDB приобрела пять различных имущественных активов на сумму 2,111 миллиарда ринггитов. Земли: - [3]

  • Проект Tun Razak Exchange (TRX) земля
  • Земля проекта Бандар Малайзия
  • приземлиться в Air Itam , Penang
  • участок в Алор-Гаджа , Малакка
  • земля в Пулау Индах , Селангор

Обмен Тун Разака [ править ]

Основная статья: Обмен Тун Разака

21 мая 2010 года было сообщено, что 1MDB совместно с Mubadala Development Company будет развивать проект Tun Razak Exchange на свободном в настоящее время участке земли площадью 34,4 га в городе Куала-Лумпур . [20] Биржа Tun Razak была запущена 30 июля 2012 года Наджибом Разаком. [21] Во время своего выступления на десятом плане Малайзии , Наджиб определил KL International Financial District (KLIFD) и Бандар Malaysia проекты , как два многих государственно-частное партнерство проектов , которые помогут управлять программой преобразования страны.

Земля для проекта Tun Razak Exchange (TRX) была приобретена за 302,8 миллиона ринггитов. Соглашение о совместном предприятии между 1MDB и Aabar Investments PJS (Aabar) было подписано 12 марта 2013 года. Однако разработка проекта TRX в сотрудничестве с Aabar не была реализована и повлияла на остальную часть проекта. [3]

До сентября 2015 года пять земельных участков TRX были проданы за 1,358 миллиарда ринггитов в рамках усилий по сбору средств для 1MDB Group, в то время как оставшиеся 11 земельных участков планируется продать за 2,592 миллиарда ринггитов. Кроме того, 1MDB Group также построит здание в совместном предприятии с Mulia Group, а именно Exchange 106 (ранее TRX Signature Tower), которое будет сдано в аренду международному учреждению финансовых услуг на 15 лет с 2019 по 2033 год с предполагаемой прибылью в размере 537,38 ринггитов. миллион. [3] [22]

Для финансирования развития инфраструктуры проекта TRX дочерняя компания 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, но теперь известная как TRX City Sdn Bhd) полностью полагается на продажу земельных участков. Кроме того, 1MDB также создала специальный механизм (SPV), который в августе 2015 года собрал около 229,50 млн рупий для сбора средств. Ожидается, что проект TRX столкнется с отрицательными денежными потоками, поскольку поступления от проекта недостаточны для покрытия затрат на инфраструктуру и строительство и, что еще хуже, некоторые деньги от продажи участков, то есть 1,095 миллиарда ринггитов, и фонд SPV были возвращены в 1MDB вместо его использования. для финансирования стоимости разработки проекта TRX. [3]

Бандар Малайзия [ править ]

Основная статья: Бандар Малайзия

Bandar Malaysia - это проект, рассчитанный на 26 лет. Он был приобретен 1MDB за 368,72 миллиона ринггитов с дополнительной стоимостью 2,717 миллиарда ринггитов (частично профинансировано правительством в размере 1,117 миллиарда ринггитов) для перераспределения нынешнего аэропорта Сунгай Беси, который действует как Королевские ВВС Малайзии (RMAF). ) авиабаза в 8 новых локаций, самая большая в Сендаяне , Негери-Сембилан . Тем не менее, 1MDB использовал часть ассигнований (288 млн. Ринггитов) из государственных ассигнований для выплаты долга 1MDB и не использовал в соответствии с первоначальной целью распределения. [3] [23]

С 13 мая 2010 года 1MDB в рамках консорциума компаний, будут совместно осуществлять редевелопмента проект Сунгай Беси аэропорта в Сунгай Беси , старый международный аэропорт, который в настоящее время является основой для Королевской ВВС Малайзии в ГРВ RM150 млрд Бандар Малайзия . Площадь участка составляет 486 акров, и его планируется превратить в исламский финансовый центр, партнером которого будет Катарское инвестиционное управление (QIA). [24] Примерно в то же время 1MDB и QIA подписали меморандум о взаимопонимании для оценки жизнеспособности инвестиций в энергетику и недвижимость. В Меморандуме о взаимопонимании QIA также предложила инвестировать 5 млрд долларов США. [25]

Этап переезда в аэропорт Сунгай должен быть завершен к 2016 году, а весь Бандар Малайзия должен быть завершен к 2040 году. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерняя компания Совета Фонда вооруженных сил Малайзии (или также известная как Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) ) был назначен главным подрядчиком проекта по перемещению базы RMAF. По состоянию на август 2015 года пять из восьми предполагают, что места переселения задерживаются. Причиной послужила задержка с представлением территории, приостановка разрешений местных властей, задержки с аутентификацией потребителей, погодные условия и ливневые наводнения в ноябре и декабре 2014 года [3].

Кроме того, задолженность по PPHM в размере 396,42 млн ринггитов до сентября 2015 года также повлияла на ход строительства. Это происходит потому , что в общей сложности RM1.926 млрд (51,3%) по кредитам и сукук На сумму RM3.75 млрд был поднят которые предполагают использовать для финансирования как перераспределить Сунгай Беси аэропорта и развитие Бандар Малайзии был переведен обратно в 1MDB. [3]

В соответствии с планом рационализации 1MDB Group 31 декабря 2015 года 1MDB объявила о продаже 60% акций Bandar Malaysia Sdn. Bhd. Консорциуму Iskandar Waterfront Holdings (IWH) и China Railway Engineering Corporation (CREC) с соотношением 60:40. Консорциум IWH-CREC оценил 100 процентов земли Bandar Malaysia в 12,35 миллиарда ринггитов, при этом стоимость 60% земли составляет 7,41 миллиарда ринггитов. Ожидается, что эта сделка будет завершена к июню 2016 года. [3] Однако сделка сорвалась 3 мая 2017 года из-за невыполнения платежных обязательств, объявленных Министерством финансов Малайзии (которому принадлежал 1MDB). [23]

Air Itam Land [ править ]

Земля Air Itam была приобретена в результате строительства доступного жилья на Пенанге. Около 85,7% земли уже принадлежит 1MDB в результате приобретения двух компаний, Gerak Indera и Farlim Properties (FPSB), общей стоимостью 1,056 млрд. Ринггитов (с соответствующими расходами в размере 15,25 млн. Ринггитов). Однако оставшиеся 14,3% земли еще не оформлены. Освоение земель также сложно осуществить, поскольку не было получено полной поддержки со стороны правительства штата, а проблема земли, занятой почти 2 000 скваттеров, все еще не решена. [3]

Земля Пулау Инда [ править ]

Pulau Indahland была приобретена в связи с намерением расширить энергетический сектор. Земля была куплена по цене 344,24 ринггита у Tadmax Power Sdn Bhd с размером земли 318,41 акра. Первоначально земля должна была использоваться для развития проекта 3B (строительство электростанции), но в конечном итоге проект был реализован в Порт-Диксоне , Негери-Сембилан, из-за того, что земля не подходит для строительства электростанции. В июле 2015 года земля выставлена ​​на продажу от 1MDB в рамках плана рационализации, но до сегодняшнего дня земля еще не была продана какой-либо стороне. [3] [26]

Энергетический сектор [ править ]

На ранней стадии формирования 1MDB в 2009 году 1MDB предпринял шаги по привлечению инвестиций в энергетический сектор через совместное предприятие с Китаем и Катаром в: - [3]

  • Выплавка алюминия в Сараваке с использованием источников энергии Бакунской гидроэлектростанции.
  • Инвестиции в акции GDF Suez SA (французская транснациональная электроэнергетическая компания)
  • Предложения по строительству газификации и газовой электростанции

Однако первоначальные инвестиции упали из-за нехватки энергоресурсов, а также из-за государственной политики, которая не позволяла никакой другой стороне, кроме Petronas, поставлять газ Независимому производителю энергии (IPP) . [3]

11 января 2010 года 1MDB подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с Государственной сетевой корпорацией Китая (SGCC) с намерением реализовать различные энергетические проекты в Саравакском коридоре возобновляемых источников энергии (SCORE) и впоследствии стать крупными инвесторами в СЧЕТ. [27]

18 января 2010 года 1MDB подписал соглашение о сотрудничестве с Abu Dhabi Future Energy Company (также известной как Masdar) для изучения проектов в области чистых технологий и инвестиций, включая возможность строительства первого в Малайзии города с нулевым выбросом углерода. [28] [29]

В ноябре 2015 года компания согласилась продать свои энергетические активы на сумму около 2,3 миллиарда долларов China General Nuclear Power Group и ее дочерним компаниям. [30]

Корпоративная структура [ править ]

1MDB имеет трехуровневую систему проверки и баланса, состоящую из совета консультантов, совета директоров и высшего руководства. Совет консультантов возглавляет сам Наджиб Разак. [31] С 2010 до 2013 года, совет советников не включен генеральный директор LVMH , Бернар Арно . [32] [33] [34] [35]

В начале марта 2015 года, когда общественное недовольство росло по поводу очевидного отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, Наджиб, который также является председателем совета консультантов 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1MDB. [36] Однако по завершении аудита заключительный отчет генерального аудитора был засекречен как официальная тайна только для глаз Комитета по государственным счетам (PAC), которому поручено расследовать нарушения в 1MDB. [37] [38]

Позже выяснилось, что с начала 2018 года в 1MDB работает только один сотрудник - генеральный директор Арул Канда, и он находился в « отпуске по саду » до конца своего контракта в июне 2018 года [39].

Скандал [ править ]

Основная статья: 1Malaysia Development Berhad скандал

Участие 1MDB в проекте развития Tun Razak Exchange стоимостью в несколько миллиардов ринггитов всего через год после его создания вызвало критику со стороны оппозиции. Лидер оппозиции и член парламента от Permatang Pauh , Анвар Ибрагим , открыто под сомнение полномочия компании. Он сообщил парламенту, что согласно записям комиссии по компаниям, 1MDB «не имеет служебного адреса и назначенного аудитора». Он также допросил бывшего премьер-министра Наджиба Разака, который в то время находился в офисе, его заинтересованность в одобрении, данным 1MDB по этому поводу. [40]

Прибыль в размере 425 миллионов ринггитов (140 миллионов долларов США) в период с 25 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года вызвала множество критических замечаний и споров по поводу отсутствия прозрачности в отношении счетов 1MDB. Тони Пуа , член парламента от DAP для Петалинга Джая Утара, спросил бывшего премьер-министра Наджиба Разака , председателя консультативного совета 1MDB, были ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB со стороны правительства, например, передачи прав на землю компании. [41] [42] 1MDB сообщила, что предоставила необходимую информацию, включая свой зарегистрированный адрес, в Комиссию по компаниям Малайзии (CCM).в соответствии с требованиями закона. Юридический адрес также доступен на веб-сайте компании www.1mdb.com.my.

Во время парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB объяснил, что его счета были полностью проверены и подписаны KPMG и закрыты по состоянию на 31 марта 2010 года. Deloitte участвовал в оценке и анализе портфеля, в то время как Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1MDB. .

В 2013 году 1MDB снова привлек внимание, когда они попросили продлить на шесть месяцев годовой отчет, который должен был быть подан в Комиссию по компаниям Малайзии (CCM) до 30 сентября 2013 года. Создание в 2009 году было сочтено подозрительным. [43] [44]

После того, как 1MDB накопил долги на общую сумму 42 млрд ринггитов (12 млрд долларов США), выпущенные фондом облигации были понижены до статуса мусора рейтинговыми агентствами, такими как Standard & Poor's и Fitch Ratings . [45] [46] [47] Малазийский кабинет отклонил RM3 млрд (US1 млрд $) денежные инъекции, сужая возможности 1MDB погашать свои долги вовремя. [48] [49] [50]

В 2015 году в нескольких газетах, в том числе в The Wall Street Journal , появились обвинения в том , что организация 1MDB использовалась для хищения государственных средств для перевода на счета бывшего премьер-министра Наджиба Разака и людей, связанных с ним, таких как Джо Лоу . [51]

В августе 2015 года Комиссия по борьбе с коррупцией Малайзии (MACC) подтвердила, что никакие средства от 1MDB не переводились на частные счета премьер-министра, как утверждает The Wall Street Journal . [52] После этого президент 1MDB и исполнительный директор группы (генеральный директор) Арул Канда появился в местной телепрограмме, чтобы прояснить проблемы и обвинения против 1MDB, а также появился в интервью BFM 89.9 с ведущим Ибрагимом Сани и упомянул, что 1MDB был очищен от любых нарушений Генеральным прокурором Малайзии. [53] [54] [55]

В интервью СМИ в сентябре 2015 года 1MDB заявил, что некоторые сообщения в СМИ о компании кажутся политически мотивированными. Ее президент и исполнительный директор группы Арул Канда также пояснил, что ни один из счетов компании в Сингапуре не был заморожен, опровергнув новостные сообщения по этому поводу. [56] Компания также отклонила иски о нарушениях. [57]

В феврале 2016 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало выяснять связь между региональным топ-менеджером глобального инвестиционного банка Goldman Sachs с бывшим премьер-министром Наджибом Разаком и характером причастности первого к многомиллиардным сделкам с 1MDB. . [58] Аналогичные расследования проводились или в настоящее время проводятся в Великобритании, Австралии, Гонконге и Сингапуре в отношении банков, которые содействовали транзакциям для 1MDB. [59]

В мае 2016 года Комитет по государственным счетам (PAC) парламента Малайзии; состоящий из нескольких членов парламента как от правящей партии, так и от оппозиции, возложил вину за проблемы 1MDB на правление проблемного государственного фонда и его бывшего руководителя, заявив, что правление не выполнило свои обязанности. [60]

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился о назначении PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения специального аудита положения и обзора 1MDB. [39]

На 28 июля 2020 года бывший премьер - министр Малайзии , Наджиб Разак , был признан виновным в скандале 1MDB. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 49 миллионов долларов. Разак дополнительно получил 10 лет тюрьмы по каждому из шести обвинений, включая 3 обвинения в преступном злоупотреблении доверием и 3 обвинения в отмывании денег . [61]

7 февраля Британское национальное агентство по борьбе с преступностью выдало ордер против лондонской юридической фирмы Clyde & Co от имени Министерства юстиции США о взыскании 330 миллионов долларов США (243 миллиона фунтов стерлингов). Сообщается, что эти средства хранятся на банковском счете в отделении NatWest в Лондоне. Министерство юстиции заявило, что эти средства - это то, что осталось от доходов от первого этапа мошенничества с 1MDB, в результате которого якобы незаконно присвоили 1 миллиард долларов США из средств 1MDB. [62]

9 февраля правительство Малайзии подало иск против бывших соратников Джо Лоу и бывших высокопоставленных должностных лиц 1MBD Жасмин Лу и Кейси Танга с требованием взыскания налоговой задолженности в размере 9,3 миллиона ринггитов. Два беглеца разыскиваются в Малайзии властями для расследования мошенничества с 1MDB. [63]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Найду, Sumisha (23 мая 2018). «1MDB« неплатежеспособен », не в состоянии обслуживать свой долг: министр финансов Лим Гуан Энг» . Канал NewsAsia . Архивировано 28 января 2019 года . Проверено 27 января 2019 .
  2. ^ «О нас Что мы делаем» . 1mdb.com.my . Архивировано из оригинала на 6 мая 2014 года . Проверено 19 ноября 2017 года .
  3. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р а Q R сек т у V ш х у г аа аб переменного объявления ае «Резюме Отчета аудитора по 1MDB» . Национальный аудиторский департамент Малайзии . Генеральный аудитор Малайзии. 15 мая 2015. Архивировано 16 мая 2018 года . Проверено 16 мая 2018 .
  4. ^ «Строим более яркую Малайзию» . Graduan.com . Архивировано из оригинального 19 октября 2014 года.
  5. ^ Khoo, Джонсон (21 сентября 2016). «4 различия между Sendirian Berhad и Berhad» .
  6. ^ «О Берхаде - секретаре компании» .
  7. ^ «1MDB: внутренняя история крупнейшего финансового скандала в мире» . Хранитель . 28 июля 2016 года. Архивировано 11 ноября 2019 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  8. ^ "1Malaysia Development Berhad" . Swfinstitute.org . Архивировано из оригинального 24 сентября 2015 года . Проверено 22 апреля 2014 года .
  9. ^ a b «Споры по поводу 1MDB начались с первого дня» . TheStar Malaysia . 17 мая 2018. Архивировано 2 декабря 2018 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  10. ^ "Инвестиционное управление Теренггану будет федеральным органом" . Звезда . 22 июля 2009 г.
  11. ^ «Окончательный отчет аудита 1MDB засекречен как служебная тайна» . Звезда Малайзии . 5 марта 2016. Архивировано 13 ноября 2019 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  12. ^ «Рассекретить аудиторский отчет 1MDB, приказы Махатхира» . Свободная Малайзия сегодня . 12 мая 2018. Архивировано 14 сентября 2018 года . Проверено 15 мая 2018 .
  13. ^ «Отчет об аудите 1MDB рассекречен, выявлено несколько несоответствий (обновлено)» . The Sun Daily . 16 мая 2018. Архивировано из оригинала 15 мая 2018 года . Проверено 15 мая 2018 .
  14. ^ «Минфин выбирает PwC для аудита 1MDB» . Малайская почта . 23 мая 2018. Архивировано 24 мая 2018 года . Проверено 23 мая 2018 .
  15. ^ "1MDB мешает Арул Канда" . Краевой рынок . 29 июня 2018. Архивировано 6 июля 2018 года . Проверено 6 июля 2018 .
  16. ^ a b c d e f "Отчет AGS подчеркивает, что управление упало на 1MDB" . Край Малайзии . 16 мая 2018. Архивировано 3 апреля 2019 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  17. ^ «Инвестиционные решения 1MDB с участием PetroSaudi принимаются без детальной оценки» . Звезда Малайзии . 16 мая 2018. Архивировано 9 июля 2018 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  18. ^ «Руководство 1MDB держало директоров в неведении и игнорировало директивы» . 8 апреля 2016 года архивации с оригинала на 4 июля 2018 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  19. ^ a b c «Совет SRC одобрил инвестиции в размере 45,5 млн долларов США без технико-экономического обоснования» . 16 мая 2018. Архивировано 16 мая 2018 года . Проверено 16 мая 2018 .
  20. ^ «1MDB связывается с Абу-Даби» . Highbeam.com . 21 мая 2010 года Архивировано из оригинала 29 марта 2015 года.
  21. ^ "PM запускает Tun Razak Exchange - Nation | The Star Online" . www.thestar.com.my . Архивировано 7 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 года .
  22. ^ "Почти половина биржи 106 сдана в аренду" . 12 января 2018. Архивировано 21 февраля 2019 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  23. ^ a b «Что такого особенного в Bandar Malaysia? Много» . 14 мая 2017. Архивировано 13 мая 2018 года . Проверено 23 мая 2018 .
  24. ^ "1MDB, Малтон, чтобы перестроить базу RMAF" . Theedgeproperty.com . 13 мая 2010. Архивировано 25 июля 2010 года . Проверено 30 мая 2010 года .
  25. ^ "Инвестиционное управление Катара вложит 5 млрд долларов США в Малайзию" . Thestar.com.my . 14 мая 2010 г.
  26. ^ «1MDB запускает процесс продажи земли на острове Пулау-Инда» . Звезда . 21 сентября 2015 года. Архивировано 24 мая 2018 года . Проверено 24 мая 2018 .
  27. ^ "1Малайзия, китайский гигант закачивает миллиарды в коридор Саравак" . Ytlcommunity.com . 12 января 2010 года архивация с оригинала на 19 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2014 года .
  28. ^ «Масдар, 1MDB для изучения проектов чистых технологий» . Thestar.com.my . 19 января 2010 г.
  29. ^ «Малайзия 1MDB для изучения потенциала развития углеродно-нейтрального города с Масдаром» . Businesswire.com . 18 января 2010. Архивировано 19 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2014 года .
  30. ^ "1MDB Малайзии продает энергетические активы китайской фирме за 2,3 миллиарда долларов" . Рейтер . 23 ноября 2015. архивации с оригинала на 26 ноября 2015 года . Проверено 30 июня 2017 года .
  31. ^ «Мы создадим стратегическое глобальное партнерство, чтобы стимулировать прямые иностранные инвестиции» . 1mdb.com.my . 14 декабря 2009 года. Архивировано 12 августа 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 года .
  32. ^ "Совет консультантов 1Malaysia Development Berhad" . Архивировано из оригинального 16 марта 2013 года . Проверено 2 ноября 2018 .
  33. ^ "Совет консультантов 1Malaysia Development Berhad" . Архивировано из оригинального 24 сентября 2013 года . Проверено 2 ноября 2018 .
  34. ^ "Сидек назначен на правление 1MDB" . Звезда в Интернете . Куала Лумпур. 30 июля 2010 года архивация с оригинала на 3 ноября 2018 года . Проверено 2 ноября 2018 .
  35. ↑ Саймон Роу (19 июня 2016 г.). «Goldman Sachs, письмо Намы и ссылки на расследование о мошенничестве на 6 миллиардов долларов» . Ирландский независимый . Дублин, Ирландия. Архивировано 3 ноября 2018 года . Проверено 2 ноября 2018 .
  36. ↑ Ng, Джейсон (4 марта 2015 г.). «Малазийский лидер приказывает аудитору проверить счета 1MDB» . wsj.com . Wall Street Journal. Архивировано 10 марта 2015 года . Проверено 5 марта 2015 года .
  37. ^ "Секретный отчет 1MDB генерального аудитора Малайзии" . Asia Sentinel . 6 апреля 2016 года архивации с оригинала на 24 марта 2018 года . Проверено 24 марта 2018 года .
  38. ^ «Азмин не может распечатать отчет аудита 1MDB» . Малазийская проницательность . 24 января 2018. Архивировано 24 марта 2018 года . Проверено 24 марта 2018 года .
  39. ^ a b «1MDB не может погасить долги - Гуань Энг» . Малазийский дайджест . Архивировано 24 мая 2018 года . Проверено 24 мая 2018 .
  40. ^ "Правительство играет в азартные игры на непроверенном 1MDB" . Malaysiakini.com . 18 октября 2010 года архивации от оригинала 19 октября 2010 года . Проверено 18 октября 2010 года .
  41. ^ "Пуа говорит, что 1MDB подозревает в прибыли" . Themalaysianinsider.com . 9 октября 2010 года Архивировано из оригинала 12 октября 2010 года . Проверено 18 октября 2010 года .
  42. ^ "1Malaysia Development Berhad Malaysia Factbook" . Malaysiafactbook.com . Архивировано 22 апреля 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 года .
  43. ^ "1MDB подал свои счета?" . Theedgemalaysia.com . 1 апреля 2014. Архивировано из оригинала 23 апреля 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 года .
  44. ^ «Аудиторы выделяют несколько критических областей в книгах 1MDB» . Thestar.com.my . 22 апреля 2014. архивации с оригинала на 24 апреля 2014 года . Проверено 23 апреля 2014 года .
  45. ^ "Ринггит под давлением из-за долга в 1MDB" . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  46. ^ «1MDB стоит новый тест на выплату долга» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала на 1 марта 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  47. ^ "Облигации 1MDB упадут до статуса мусора, поскольку инвесторы рассматривают возможность прекращения их использования" . Архивировано 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  48. ^ «Кабинет отклоняет 3 миллиарда ринггитов за 1MDB, поскольку варианты погашения долга сужаются» . Архивировано 7 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  49. ^ "RPT-MALAYSIA PRESS-Cabinet отвергает предложенную инъекцию в 1MDB-The Malaysian Insider на 834 миллиона долларов" . Рейтер . 27 февраля 2015 года архивация от оригинала 7 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  50. ^ «Кабинет отклоняет помощь в размере 3 миллиардов ринггитов на 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  51. ^ Райт, Том; Кларк, Саймон. «Следователи полагают, что деньги текли на счета малазийского лидера Наджиба в результате проверки 1MDB» . The Wall Street Journal . Архивировано 3 июля 2015 года . Проверено 13 ноября +2016 .
  52. ^ «1MDB: Заявление MACC подтверждает, что мы никогда не предоставляли средства Наджибу» . Архивировано 6 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 года .
  53. ^ "1MDB'S MR FIXIT" . BFM . 25 марта 2016 года архивации с оригинала на 28 марта 2016 года . Проверено 25 марта 2016 года .
  54. ^ "Нет доказательств незаконного присвоения денег 1MDB, говорит AG" . malaysiakini . 21 июля 2016 года архивация с оригинала на 22 июля 2016 года . Проверено 21 июля +2016 .
  55. ^ «Полная стенограмма интервью с президентом 1MDB Арулом Кандой на TV3« Soal Jawab »(видео) - The Rakyat Post» . Архивировано 6 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 года .
  56. ^ "1MDB Малайзии сообщает, что с ней не связались иностранные следователи" . Архивировано 7 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 года .
  57. ^ «Государственный фонд Малайзии отрицает неправомерное поведение - BBC News» . BBC News . Архивировано 21 декабря 2016 года . Проверено 6 октября 2015 года .
  58. ^ Майербруггер, Арно. «Скандал с 1MDB: следующий подозреваемый банкир Goldman Sachs» . Investvine . Архивировано 3 марта 2016 года . Проверено 28 февраля +2016 .
  59. ^ Данкли, E; и другие. "Королевский банк Шотландии засосал в расследование 1MDB" . The Financial Times . Архивировано 2 мая 2016 года . Дата обращения 6 мая 2016 .
  60. ^ «Парламентский отчет о 1MDB Малайзии обвиняет совет директоров; призывает к расследованию в отношении бывшего генерального директора» . Канал Новости Азии . Архивировано 16 марта 2018 года . Проверено 15 марта 2018 года .
  61. ^ «Наджиб из Малайзии приговорен к более чем десятилетнему тюремному заключению по делу 1MDB» . Рейтер . Проверено 28 июля 2020 .
  62. ↑ Дэвис, Гарри (7 февраля 2021 г.). «Ордер выдан британской юридической фирме в отношении предполагаемых активов 1MDB» . Хранитель . Архивировано 8 февраля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 года .
  63. ↑ Лим, Ида (9 февраля 2021 г.). «1MDB: Правительство Малайзии предъявляет иск о неуплате налогов в размере 9,3 млн малайзийских ринггитов от партнеров Джо Лоу Жасмин Лу и Кейси Танг» . Малайская почта . Архивировано 9 февраля 2021 года . Проверено 9 февраля 2021 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный сайт, сейчас здесь заархивирована мертвая ссылка
  • «Скандал с 1MDB: хронология» . Канал NewsAsia . Проверено 27 января 2019 .
  • Обмен Тун Разака