Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

ACAMS - крупнейшая международная членская организация, деятельность которой направлена ​​на повышение уровня знаний и опыта профессионалов в области обнаружения и предотвращения финансовых преступлений из широкого круга отраслей, как в государственном, так и в частном секторах. ACAMS предлагает удостоверение сертифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег (CAMS), которое удостоверяет опыт владельца в борьбе с отмыванием денег . [1]

ACAMS предлагает ресурсы, предназначенные для развития и оттачивания навыков, необходимых для превосходной работы и продвижения по службе, с помощью сертификации, moneylaundering.com (ведущий отраслевой новостной и информационный ресурс в отрасли), международных конференций ACAMS Today (ведущий журнал AML), семинаров на целый день, веб-семинары, индивидуальное обучение и возможности взаимного общения. [2]

Места [ править ]

Штаб-квартира ACAMS находится в Чикаго, а также офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Гонконге, Пекине, Индии и Сингапуре. Кроме того, его международный охват включает 63 местных отделения в Северной Америке, Латинской Америке, Карибском бассейне, Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

[3]

Сертификации и программы обучения [ править ]

Расширенные сертификаты CAMS
ACAMS также предлагает расширенные сертификаты CAMS (CAMS-Audit, CAMS-FCI и CAMS-Risk Management) в области аудита , расследования финансовых преступлений и управления рисками . Обозначение CAMS требуется для применения.

Сертифицированный специалист по глобальным санкциям (
CGSS ) ACAMS предлагает учетные данные CGSS для сертификации отдельных лиц в области глобальных санкций и их соблюдения в организациях. [4]

Программы электронного обучения
Также в 2013 году ACAMS начал предлагать два новых инструмента электронного обучения - AML Foundations и ACAMS General Awareness. AML Foundations - это онлайн-программа, которая обеспечивает базовое обучение для тех, кто недавно начал соблюдать требования AML или чьи обязанности требуют твердого понимания того, что входит в обнаружение, предотвращение и сообщение о отмывании денег и финансовых преступлениях.

ACAMS AML General Awareness - это инструмент электронного обучения, предназначенный для более крупных организаций, чтобы охватить сотрудников на всех уровнях, позволяя им осознавать свою роль в обнаружении отмывания денег и других преступлений.

Партнерские
отношения по обучению ACAMS сотрудничает с другими ассоциациями, государственными органами и университетами по всему миру, чтобы привлечь внимание к вопросам ПОД и финансовых преступлений в существующие программы или для создания новых программ, которые помогают кандидатам развить высокий уровень знаний о ПОД и финансовых преступлениях, одновременно предоставляя им возможность сидеть для экзамен CAMS. Следует отметить, что ACAMS в настоящее время работает или работал со следующим:

[5]

Конференции и семинары [ править ]

ACAMS проводит 10 конференций по всему миру, в которых принимают участие сотрудники по соблюдению требований AML, менеджеры по рискам, внутренние и внешние аудиторы, полицейские, детективы, аналитики, эксперты, регулирующие органы и консультанты на всех уровнях и этапах своей карьеры.

На протяжении многих лет программы конференций развивались таким образом, чтобы охватить темы, представляющие интерес не только для банков, но и для компаний по ценным бумагам и инвестиционным компаниям, правоохранительных органов, государственных регулирующих органов, страховых компаний, предприятий, оказывающих денежные услуги, и кредитных союзов. Конференции ACAMS особенно известны тем, что предоставляют возможности для открытого диалога между частным сектором и правительством.

Однодневные семинары и веб-семинары ACAMS, которые предоставляют практическую информацию, позволяющую участникам выполнить требования к обучению и получить представление о критических темах, таких как управление рисками, надлежащая проверка клиентов, санкции и нормативно-правовые изменения, а также получить рекомендации по решению возникающих проблем, включая виртуальные валюты , азартные игры в Интернете. и отмывание денег в торговле. Его живые семинары проводятся по всему миру, включая Латинскую Америку, США, Европу, Азию и Африку.[6]

Публикации [ править ]

ACAMS moneylaundering.com, основанный в 1989 году, предоставляет читателям новости, информацию и аналитические материалы по регулированию отмывания денег и финансовых преступлений, правоприменительным мерам, судебным делам, законодательству и санкциям во всем мире. ACAMS Today - журнал для профессионалов в области борьбы с отмыванием денег. [7]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Сертификация CAMS» . Сертификаты AML . ООО «Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег» . Проверено 24 ноября 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ «О ACAMS - Ассоциации по борьбе с отмыванием денег для профессионалов, ориентированных на карьеру» . ACAMS . Проверено 29 мая 2013 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ «О ACAMS - Ассоциации по борьбе с отмыванием денег для профессионалов, ориентированных на карьеру» . ACAMS . Проверено 23 апреля 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ «Сертифицированный специалист по глобальным санкциям (CGSS) Certification» . ACAMS . ООО «Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег» . Проверено 24 ноября 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  5. ^ «О ACAMS - Ассоциации по борьбе с отмыванием денег для профессионалов, ориентированных на карьеру» . ACAMS . Проверено 23 апреля 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  6. ^ «О ACAMS - Ассоциации по борьбе с отмыванием денег для профессионалов, ориентированных на карьеру» . ACAMS . Проверено 23 апреля 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  7. ^ "ACAMS Today - Журнал для профессионалов в области борьбы с отмыванием денег" . www.acamstoday.org . Проверено 9 августа 2018 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт