Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Bangkok Bank of Commerce )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ракеш Саксена (родился 13 июля 1952 года в Индоре , Мадхья-Прадеш, Индия) - осужденный преступник, финансист и торговец на рынке деривативов в Индии . Его обвиняют в растрате в 1990-х годах, когда он работал советником казначейства в Бангкокском коммерческом банке (BBC). Широко известно, что он участвовал в десятках рискованных предприятий и сделок по всему миру за предыдущие три десятилетия. [1] [2]

В октябре 2009 года он был депортирован в Таиланд после самой продолжительной битвы за экстрадицию в истории Канады, которая длилась 13 лет. [3] [4] [5] В июне 2012 Саксена был заключен в тюрьму на 10 лет Бангкок Южной уголовного суда и обязал выплатить $ 41 млн в виде штрафов и компенсаций США, после того , признан виновным по пяти пунктам мошенничества с ценными бумагами в период с 1992 по 1995 год [ 6]

Ранние годы [ править ]

Ракеш Саксена родился 13 июля 1952 года в Индоре , Мадхья-Прадеш, Индия. В детстве он учился в Англии, потому что его мать была юристом-международником. [7] Позже он жил в Нью-Дели, Индия, учился в школе Святого Колумбы и колледже Святого Стефана . [8] Во время учебы в университете он развил сильные марксистские политические взгляды и к 1974 году получил диплом со степенью магистра гуманитарных наук на английском языке. [8]

Он работал в брокерской компании валютного и денежного рынка, где сосредоточился на сложных финансовых операциях и валютных спекуляциях, сначала в Дели, Бомбее, Шри-Ланке и Сингапуре, а затем в Восточном коммерческом банке в Дели перед правительством Индии. национализировал это. [ необходима цитата ]

В середине 1970-х Саксена переехал в Гонконг, где познакомился со своей женой, гражданкой Таиланда. [ необходима цитата ] В Гонконге он работал валютным дилером в Коулуне в 1980-х [7], а затем присоединился к Wocom Commodities . [ необходима цитата ] В 1985 году он переехал в Бангкок, где Банк Таиланда объявил об открытии валютных рынков. [ необходима цитата ] Затем он переключил внимание на производные инструменты . [ необходима цитата ]

В Бангкоке Саксена занимался спекуляциями по покупке и продаже компаний, вел финансовую колонку в Bangkok Post , выступал на семинарах по торговле иностранной валютой и установил многочисленные контакты в деловом сообществе. [ необходима цитата ] Среди его интересов были шахты в Сьерра-Леоне, компании в Австралии, Белизе, Канаде, Каймановых островах , России, Таиланде, Гонконге, Израиле, Кипре и Виргинских островах , а также ряд счетов в швейцарских банках . [ необходима цитата ]

Бангкокский коммерческий банк [ править ]

В 1989 году Саксена стала советником Крирк-киата Джаличандры, нового старшего вице-президента Bangkok Bank of Commerce. Банк попытался провести враждебные поглощения против многих крупных тайских компаний, публично торгующихся на фондовой бирже. Согласно более позднему расследованию, он также предоставлял дешевые ссуды различным государственным чиновникам и политикам в Индии, России, Таиланде, Сингапуре, Саудовской Аравии и Ливане.

Бангкокский коммерческий банк рухнул в 1996 году, и Банк Таиланда взял его на себя. Обвал способствовал азиатской финансовой рецессии, экономическому и политическому кризису и девальвации бата в 1997 году . Саксена была в своей резиденции в Праге или Цюрихе, когда эта история стала известна, и он так и не вернулся в Таиланд.

В июне 1996 года власть Таиланда заряжена Ракеш Саксен, Krikkiat Jalichandre, Раджан Пиллаи и Хашогги и ряд других людей с растратой денег , по оценкам, стоят US2.2 млрд $ (или по другим оценкам, $ US88 млн). Сам Саксена якобы выкачивал 300 миллионов фунтов стерлингов в 1992–1993 годах через серию операций с производными финансовыми инструментами. Саксена сказал, что он был всего лишь советником и трейдером, и что обвал рынков недвижимости стал настоящим спусковым крючком рецессии. Его отношения с российскими магнатами и арабскими шейхами продолжают оставаться предметом спекуляций.

Задержание в Канаде [ править ]

Королевской канадской конной полиции арестовали Саксена 7 июля 1996 года, в Уистлере, Британская Колумбия , [9] [10] по приказу полиции Таиланда. Первоначально он находился в заключении на 2–3 дня в канадском следственном изоляторе. Саксена сопротивлялась экстрадиции , утверждая, что его убьют, если он вернется в Таиланд.

В феврале 1998 года Саксена был освобожден под залог в размере 2,5 миллиона долларов, поскольку считался опасным для побега. Верховный суд Британской Колумбии отменил это постановление 24 июня 1998 года. Это постановление позволило ему сопротивляться экстрадиции в Ванкувере, используя собственную охрану, что равносильно домашнему аресту , который обходился ему самофинансируемым образом , что обходилось ему в 40 000 долларов в месяц. [11] 4 сентября 1998 года Таиланд обратился к властям 22 стран с просьбой заморозить его активы, которые на тот момент составляли 135–300 миллионов долларов. Таиланд также подал против него гражданский иск.

В сентябре 2005 года канадский суд низшей инстанции постановил, что Саксена должна быть экстрадирована, но правительство Канады не привело в исполнение это решение. Саксена дополнительно задержала его экстрадицию, подав апелляции. 21 октября 2005 года канадский суд снова отложил экстрадицию Саксены до января 2006 года.

3 марта 2006 года Саксена проиграл свою заявку в Апелляционный суд Британской Колумбии об отмене приказа федерального министра юстиции о его передаче властям Таиланда, несмотря на его утверждение о том, что он может быть убит или брошен в бесчеловечную тюремную камеру в Таиланде. Адвокат Саксены подал апелляцию. Одной из возможных причин его освобождения был недавний государственный переворот в Таиланде, в результате которого было свергнуто международно признанное правительство, что вызвало серьезные потрясения для короны.

Саксена подал апелляцию в Верховный суд Канады через офис Амандипа Сингха, известного тем, что представлял клиентов в таких интригующих на международном уровне делах, как экстрадиция Омида Тахвили , беглеца, который входил в десятку самых разыскиваемых лиц Интерпола и входил в список подозреваемых. защита испытания бомбардировки Air India. [12] [13] [14] [15] [16] [17]

29 октября 2009 года Верховный суд Канады отклонил ходатайство Саксены о слушании в отношении решения суда низшей инстанции, подтверждающего его экстрадицию. Верховный суд не обосновал свое решение. Позже в тот же день Саксена была передана властям Таиланда и уехала из Канады в Таиланд. [3] [18] [19]

Бизнес со Сьерра-Леоне [ править ]

В результате военного переворота в мае 1997 года был свергнут президент Сьерра-Леоне Ахмад Теджан Кабба . Кабба бежал в Гвинею и создал правительство в изгнании . Примерно в июле 1997 года он связался с британским наемником Тимом Спайсером из Sandline International, чтобы организовать контрпереворот. Саксена согласилась профинансировать встречу в обмен на разрешения на разведку алмазов. [20]

Согласно отчету британского парламента о расследовании вооружений в Сьерра-Леоне, Саксена собирала деньги, чтобы Sandline могла нанимать солдат и покупать оборудование. В свою очередь, Кабба даст компаниям Саксены разрешения на разведку алмазов и пообещает продолжить бизнес. Саксена заплатит Sandline за их операции. Однако кто-то слил соответствующие документы в The Globe and Mail . В интервью в том же году Кабба отрицал, что ему известно о каких-либо переговорах с Саксеной.

По словам Спайсера, давшего показания для Доклада, Саксена не давала им обещанных средств; отчеты противоречат Спайсеру по этому поводу. Сэндлайн закупила оружие в Болгарии, но было уже слишком поздно - нигерийские войска, лояльные Каббе, уже захватили столицу. В результате Саксена не получила разрешения. Позднее расследование британского правительства подтвердило, что Кабба сказал не всю правду. В более позднем интервью Саксена утверждал, что он хотел помочь по «идеологическим причинам», и последнее, о чем он думал, - это владение шахтами в Африке.

General Commerce Bank [ править ]

Ракеш Саксена до недавнего времени предположительно был мошеннически активен в Великобритании (West Shore Ventures), Южной Африке в 2004 году ( Platinum Asset Management ), а затем в Ботсване (отношения с инвесторами), Южной Африке (Phoenix Capital Partners), как сообщает Sunday Standard, и сообщил в августе 2005 г. Теперь известно, владела ли Саксена африканскими компаниями или нет.

Аднан Хашогги, Олег Бойко, Ракеш Саксена, Амадор Пастрана и Регис Поссино, юрист, который, как полагают, был главным архитектором сделки с General Commerce Bank, вместе приобрели General Commerce Bank в Вене, Австрия, откуда они якобы организовали международную биржу и облигационные сделки. С Поссино были связаны Шеман Мазур и Рауль Бертамье из США. Поссино и Хашогги привлекли более 65 миллионов долларов для Genesis International до того, как продажа акций была остановлена ​​SEC. Ни Посино, ни Хашогги не были причастны к каким-либо нарушениям в этом отношении.

Жертвы прибыли из многих стран, включая Австралию, Великобританию и Южную Африку. Опять же, точная роль Саксены во многих из этих сделок так и не была определена. Его имя никогда не фигурировало ни в каких документах о собственности. Правительство Австрии не предъявило ему никаких обвинений. Одна из причин может заключаться в том, что во многих случаях считается, что стороны, участвующие в международных сделках, платят Саксене просто за то, чтобы он был на стороне. Саксена не прочь продать акции в короткую. По словам одного из крупнейших влиятельных брокеров Индии Чандрасвами(также Неми Чанд Джайн), Саксена не прочь подвергнуться атакам типа гринмейта на незавершенные сделки, и из-за его обширных знаний о рынках (финансовых, экономических и политических) его охват пугает, но его имя не фигурирует в оформление документации. Один высокопоставленный министр кабинета министров Индии также утверждал, что Саксена устанавливает цены на опционы и фьючерсы на спекулятивные индийские акции из офшорных юрисдикций и что он определяет цену «последней возможности» для спекулянтов в Мумбаи.

Сообщения предполагают, что Саксена из его резиденции проводит несколько сомнительных и громких сделок по всему миру, в основном сделки в экзотическом мире долговых обязательств и деривативов третьего мира; многие такие сделки до сих пор выходят за рамки регулятивных зон и, вероятно, останутся таковыми еще много лет.

Г-н Саксена и его компания Westshore Ventures были предъявлены иски Pacific Energy & Mining Company и Тарику Ахмаду из Рино , штат Невада, в окружном суде Соединенных Штатов для округа Невада за мошенничество и сговор с целью обмана Pacific Energy на сумму более 1,5 миллиона долларов. Pacific Energy также подала жалобу о возбуждении уголовного дела в Федеральное бюро расследований, однако разбирательство было остановлено из-за экстрадиции г-на Саксены в Таиланд.

С момента экстрадиции г-на Саксены в Таиланд никаких дополнительных случаев мошенничества с ценными бумагами, совершенных г-ном Саксеной, не известно.

Последние события [ править ]

В августе 2006 года правительство Таиланда создало новую команду, чтобы захватить остальные активы Saxena за рубежом, нацелившись на те, которые находятся в Канаде. Затем министр Чидчай Ваннасатит приказал Управлению по борьбе с отмыванием денег и Королевской полиции Таиланда помочь Генеральному прокурору в решении этой задачи. Канадский апелляционный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог. [Залог был предоставлен позже].

Ракеш Саксена также был ответчиком по ряду гражданских исков в Соединенных Штатах, в том числе в Окружном суде Соединенных Штатов по округу Невада; он выигрывал те дела, или те дела просто утихали. [ необходима цитата ]

Экстрадиция в Таиланд [ править ]

31 октября 2009 года, когда Верховный суд Канады отклонил последнюю апелляцию г-на Саксены, он был немедленно передан властям Таиланда, которые доставили его в Таиланд, где Саксена предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. [21]

Обвинения против Саксены [ править ]

В Индии Саксену обвинили в преступном убийстве , вымогательстве , угрозах смертью и обмане в связи со смертью бисквитного магната Раджана Пиллаи . [ необходима цитата ] Эти обвинения были предъявлены после того, как вдова магната обвинила Саксену и еще трех человек в заговоре с целью убийства ее мужа. Пиллай был представлен Саксене некоторыми известными индийскими влиятельными брокерами, включая Чандрасвани. Вдова магната, бывшая модель Нина Пиллаи, считалась очень близкой с Саксеной люди, которые часто видели ее в резиденции Саксены в Бангкоке. Бывшие банковские чиновники в Таиланде утверждали, что Нина Пиллаи продолжала финансировать Саксену после смерти ее мужа. [ необходима цитата]

Правительство Таиланда обвиняет Саксену в присвоении 88 миллионов долларов из Торгового банка Бангкока (BBC) и требует его экстрадиции из Канады. Банк отдельно подал гражданский иск против Саксены. Он подал встречный иск. [22] [ когда? ]

Крах BBC был одним из первых домино в финансовом кризисе, распространившемся по Азии и потрясшем мировую экономику в 1997 году. [10] Хотя некоторые обвиняют Саксену в разжигании ада - The Wall Street Journal описал его как «миссис Уэллс». Корова Лири мирового финансового кризиса "- ему не грозит судебный иск по этому поводу. Он также связан с некоторыми из основных проблем хедж-фондов конца 1990-х годов, в частности с проблемами, связанными с облигациями стран третьего мира и производными инструментами на валюту и процентную ставку по таким облигациям, а также с проблемами, которые сейчас связаны с приватизацией в России и Восточной Европе в эпоху Ельцина.

Никаких обвинений по злополучному делу Сьерра-Леоне выдвинуто не было. В отчете британского парламента о расследовании вооружений в Сьерра-Леоне делается вывод о том, что покупка оружия на деньги Саксены лишь технически нарушила эмбарго Организации Объединенных Наций и что Канада еще не вводила эмбарго.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Бейнс, Дэвид. «Местные новости: подозреваемый в ограблении банка превратился в биржевую аферу?» . Сиэтл Таймс . Проверено 22 августа 2019 .
  2. ^ "Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество во время кризиса 1990-х ..." Рейтер . 8 июня 2012 . Проверено 22 августа 2019 .
  3. ^ a b «Беглец Саксена вернулась в Таиланд, закончив 13-летний судебный марафон» . Ванкуверское солнце . 29 октября 2009 года Архивировано из оригинала 1 ноября 2009 года . Проверено 30 октября 2009 года .
  4. ^ "Апелляции тайского беглеца продвигают дело об экстрадиции к крайнему сроку" . Звездный Феникс / Провинция . 23 декабря 2008 года. Архивировано 27 сентября 2011 года.
  5. ^ "Что такое экстрадиция?" . Экономист . 4 февраля 2019 г. ISSN 0013-0613 . Проверено 22 августа 2019 . 
  6. ↑ Vancouver Sun: Baines: Saxena виновна в массовом мошенничестве, приговорена к 10 годам тюремного заключения . Опубликовано 8 июня 2012 г.
  7. ^ a b Дрохан, Мадлен (27 апреля 2001 г.). «Узник Фолс-Крика» . Глобус и почта . Проверено 22 августа 2019 . Лондон: Саксена в детстве жил здесь со своей матерью, юристом-международником.
  8. ^ Б Кумар Синха, Ashutosh (10 августа 1998). «Самый разыскиваемый делийец на Земле» . OutlookIndia.com . Проверено 22 августа 2019 .
  9. ^ «Беглый финансист ожидает решения об экстрадиции» . CBC News . 10 ноября 2000 года архивации с оригинала на 14 ноября 2012 года . Проверено 30 октября 2009 года .
  10. ^ a b «Человек, обвиненный в разжигании азиатского экономического кризиса, призывает к свободе» . Новости VOA . 17 августа 2005 года Архивировано из оригинала 18 ноября 2008 года . Проверено 22 августа 2019 .
  11. ^ Дайан Фрэнсис , «Юристы, лоббируют коррумпированное значение политики в отношении беженцев». Financial Post , 17 марта 2001 г .: D3.
  12. ^ «Закон Сингха Танда - Ваши адвокаты, потому что мы заботимся» .
  13. ^ «Топ-10 самых разыскиваемых и страшных преступников мира» .
  14. ↑ Натан Варди (25 апреля 2008 г.). «Фотографии: 10 самых разыскиваемых лиц в мире» . Архивировано 2 ноября 2012 года . Проверено 26 октября 2012 года .
  15. ^ "Беглый тайский банкир предстает перед судом" . BBC News . 30 октября 2009 года архивации с оригинала на 28 июня 2012 . Проверено 26 октября 2012 года .
  16. ^ "Беглый банкир борется с экстрадицией из Канады в Таиланд в течение 13 лет проигрывает битву" . Канал Fox News . 29 октября 2009 года архивации с оригинала на 21 ноября 2014 года . Проверено 26 октября 2012 года .
  17. ^ «РАКЕШ САКСЕНА. Мы заплатили миллионы, чтобы уберечь этого человека от тайского правосудия» . Архивировано из оригинала 22 января 2015 года - через Canada.com.
  18. ^ "Тайский беглый преступник Саксена проигрывает Канадскому апелляции об экстрадиции" . Блумберг . 29 октября 2009 г. Архивировано 26 октября 2012 г.
  19. ^ "Саксена отрицала" . Почта Бангкока . 30 октября 2009 г.
  20. ^ фон Палеске, Александр (2009). «Ракеш Саксена: человек без наказания» . Nachrichten Heute (на немецком языке) . Проверено 22 августа 2019 .
  21. ^ «Саксена в Таиланде» . Нация . Архивировано из оригинального 14 ноября 2012 года . Проверено 8 ноября 2009 года .
  22. ^ Amy Sawitta Лефевр (8 июня 2012). «Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество в период кризиса 1990-х годов в Таиланде» . Рейтер . Бангкок. Архивировано 27 июля 2013 года . Проверено 21 ноября 2014 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Аднан Хашогги, Ракеш Саксена и паутина
  • Indo.net.id
  • orpwatch.org
  • finance.sympatico.msn.ca
  • rediff.com
  • rediff.com
  • thaindian.com
  • topix.com
  • topix.com
  • stockwatch.com
  • bkkok.com
  • trurodaily.com
  • trurodaily.com
  • oraclesyndicate.twoday.net
  • thaindian.com
  • topix.net
  • topix.net
  • Washingtonpost.com
  • bangkokpost.com
  • indiaenews.com (PDF)
  • telegraphindia.com
  • accessmylibrary.com
  • bkkok.com
  • cgi.cnn.com
  • thailandoutlook.tv