В финансовых операциях и отчеты Центр анализа Канада ( ФИНТРАК ; французские : Центр d'анализирующий дез ОПЕРАЦИИ ЮТ декларации financières ей Канады ) является национальной разведкой финансовым учреждения в Канаде . FINTRAC была создана в 2000 году в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) для облегчения выявления и расследования случаев отмывания денег. В декабре 2001 года полномочия FINTRAC были расширены после внесения поправок в Закон о доходах от преступной деятельности, чтобы также раскрывать финансовую информацию другим канадским спецслужбам и законам. правоохранительные органы в отношении подозрений в финансировании терроризма . [3]В 2006 году полномочия FINTRAC были расширены в соответствии с законопроектом C-25 о повышении эффективности идентификации клиентов, ведения учета и отчетности, введен режим регистрации для предприятий, оказывающих денежные услуги, и валютных дилеров, а также введены новые правонарушения за отказ от регистрации. [4]
Центр анализа операций и финансовых деклараций Канады | |
Обзор агентства | |
---|---|
Сформирован | 2000 г. |
Штаб-квартира | Оттава, Онтарио , Канада |
Сотрудники | 342 [1] |
Годовой бюджет | 51,5 млн. Долл. США |
Ответственный министр | |
Руководитель агентства |
|
Материнское агентство | Департамент финансов |
Ключевой документ |
|
Веб-сайт | fintrac-canafe |
FINTRAC является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки , международной организации органов финансовой разведки, с июня 2002 г. [5]
Деятельность
FINTRAC получает от регулируемых организаций информацию о:
- Подозрительные транзакции
- Предполагаемая террористическая собственность
- Крупные кассовые операции [6]
- Исходящий или входящий международный электронный перевод средств на сумму более 10 000 канадских долларов [7] в течение 24 часов
- Трансграничная валютная отчетность
В 2009 году FINTRAC подсчитал, что сумма отмываемых ежегодно денег составляет от 5 до 15 миллиардов долларов. [8]
FINTRAC публикует годовые результаты, ежеквартальные обновления, отчеты о производительности и уведомления. [9]
FINTRAC анализирует около 19 миллионов транзакций в год. [10] В 2017 году FINTRAC разгласил 2 000 сведений полиции. [10]
Директора
Директор назначается Генерал-губернатором на срок не более пяти лет по усмотрению генерал-губернатора и по истечении первого или последующего срока полномочий, но ни одно лицо не может занимать должность директора на срок в совокупности более десяти лет. [11]
- Сара Паке, 18 ноября 2020 г. [12]
- Нада Семаан, 5 марта 2018 г. [13]
- Барри Маккиллоп (временный директор) , 18 октября 2017 г. - 4 марта 2018 г. [14]
- Жеральд Коссет, 15 октября 2012 г. - 17 октября 2017 г. [15]
- Жанна М. Флемминг, 3 марта 2008 - 2012 гг. [16]
- Кейт Фернандес, исполняющий обязанности директора, 2007–2008 гг. [17]
- Хорст Иншер, 2000 - 2007 гг.
Отчеты
В зависимости от деятельности отчитывающихся субъектов следующие отчеты [18] должны быть поданы в FINTRAC.
- Подозрительные транзакции [19]
- Крупные кассовые операции [6]
- Электронные переводы денежных средств [7]
- Выплаты в казино [20]
- Террористическая собственность [21]
- Альтернатива отчетам о крупных денежных операциях [22]
FINTRAC также может получить следующую информацию.
- Отчеты о трансграничных валютах или денежных инструментах [23]
- Добровольная информация
Надзор
FINTRAC подчиняется парламенту Канады через министра финансов . Раздел 72 (2) Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег и финансирование терроризма) также предписывает каждые два года проводить аудит FINTRAC комиссаром Канады по вопросам конфиденциальности . [24]
С 2019 года его деятельность в области национальной безопасности и разведки находится под надзором Агентства национальной безопасности и разведки и Комитета парламентариев по национальной безопасности и разведке . [24]
Критика
В 2009 году Комиссар Канады по вопросам конфиденциальности сообщил, что FINTRAC получает и хранит личную информацию за пределами своей компетенции, в нарушение Закона о конфиденциальности , и что это «представляет собой несомненный риск для конфиденциальности, поскольку делает доступной для использования или раскрытия личную информацию, которая никогда не должна были получены ". [25]
Смотрите также
- Борьба с обмыванием денег
- FinCEN
- Налог на финансовые операции
- Отчет о подозрительной активности
- Уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов
- Управление терроризма и финансовой разведки ( США )
Рекомендации
- ^ «Заявление Дарлин Буало, заместителя директора Центра анализа финансовых операций и отчетов по стратегической политике и связям с общественностью Канады, перед комитетом Сената по банкам, торговле и коммерции» . Fintrac. 2012-02-09 . Проверено 9 июня 2012 .
- ^ «Директор» . Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады. 2020-11-18 . Источник 2021-02-04 .
- ^ «ФИНТРАК - кто мы» . Проверено 28 июня 2006 .
- ^ «Законопроект C-25 (Исторический) | openpar Parliament.ca» . openpar Parliament.ca . Проверено 25 апреля 2018 .
- ^ «FINTRAC является членом Egmont Group» . FINTRAC. 2012-06-04.
- ^ a b Крупной денежной транзакцией считается 10 000 канадских долларов или более.
- ^ а б Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Электронные денежные переводы» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 25 апреля 2018 .
- ^ «Отмывание денег в Канаде, 2009» . www.statcan.gc.ca . Проверено 25 апреля 2018 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Корпоративные отчеты» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ а б Леблан, Даниэль; Хэнней, Крис (28 ноября 2018 г.). «Радж Гревал запросил у федеральных агентств возможность расследовать отмывание денег» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала на 2 декабря 2018 года.
- ^ «Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма» . Laws-lois.justice.gc.ca . Проверено 7 сентября 2013 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Директор и главный исполнительный директор» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Директор и главный исполнительный директор» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ↑ Премьер-министр объявляет об изменениях в высших рядах государственной службы.
- ^ «Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов - директор» .
- ^ «Премьер-министр объявляет об изменениях в высшем звене государственной службы - премьер-министр Канады» . Pm.gc.ca. Архивировано из оригинала на 2010-03-02 . Проверено 7 сентября 2013 .
- ^ «Отчеты о командировочных расходах и представительских расходах - поиск по сотрудникам FINTRAC высшего уровня - FINTRAC - Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов» . Fintrac-canafe.gc.ca. 2012-06-27 . Проверено 7 сентября 2013 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Финансовые операции, о которых необходимо сообщать» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Подозрительные операции» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Выплаты в казино» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Террористическая собственность» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Альтернатива крупным кассовым операциям» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ Агентство, Правительство Канады, Пограничная служба Канады. «Путешественники - Путешествуйте с суммой от 10 000 канадских долларов» . www.cbsa-asfc.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
- ^ а б Терриен, Дэниел (1 марта 2018 г.). «Явка перед Постоянным комитетом по финансам Палаты общин для рассмотрения в соответствии с законом Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA)» . Офис уполномоченного по вопросам конфиденциальности Канады . Проверено 27 июня 2020 .
- ^ «Аудит Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады» . Проверено 21 июля 2010 .
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт