Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Финансы Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) оказались в центре внимания, поскольку многие страны ведут войну против группировки боевиков. С 2012 года ИГИЛ выпускает годовые отчеты, содержащие числовую информацию о своих операциях, в некотором роде в стиле корпоративных отчетов, по-видимому, в попытке поощрить потенциальных доноров. [1] [2]

В 2014 году корпорация RAND проанализировала источники финансирования ИГИЛ, изучив документы Бхаратпура - личные письма, отчеты о расходах и списки членов, захваченные в Исламском Государстве Ирак (в которое входила Аль-Каида в Ираке) американскими войсками в Ираке в период с 2005 по 2010 год. [3] Было установлено, что за этот период внешние пожертвования составили только 5% операционных бюджетов группы, а остальная часть была собрана в Ираке. [3]В исследуемый период времени от ячеек требовалось отправлять до 20% дохода, полученного от похищений людей, вымогательства и других видов деятельности, на следующий уровень руководства группы. Командиры более высокого ранга затем перераспределяли средства между провинциальными или местными ячейками, которые испытывали трудности или нуждались в деньгах для проведения атак. [3] Записи показывают, что Исламское Государство Ирак зависело от членов из Мосула в получении наличных денег, которые руководство использовало для предоставления дополнительных средств борющимся боевикам в Дияле , Салахуддине и Багдаде . [3]

В середине 2014 года Национальная разведывательная служба Ирака получила информацию от оперативника ИГИЛ, которая показала, что эта организация владеет активами на сумму 2 миллиарда долларов США [4], что делает ее самой богатой джихадистской группировкой в ​​мире. [5] Около трех четвертей этой суммы, как утверждается, составляют активы, конфискованные после того, как группа захватила Мосул в июне 2014 года; это включает, возможно, до 429 миллионов долларов США, похищенных из центрального банка Мосула, а также дополнительные миллионы и большое количество золотых слитков, украденных из ряда других банков Мосула. [6] [7] Однако позже возникли сомнения в том, удалось ли ИГИЛ получить хоть какую-то сумму, близкую к этой сумме, в центральном банке, [8]и даже от того, действительно ли имели место ограбления банков. [9]

Согласно исследованию 2015 года, проведенному Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, пять основных источников доходов ИГИЛ следующие (перечислены в порядке значимости):

  • доходы от оккупации территории (включая контроль над банками, нефтегазовыми резервуарами, налогообложение (включая закят и джизья ), вымогательство и хищение экономических активов)
  • похищение с целью получения выкупа [10]
  • пожертвования некоммерческих организаций или через них
  • материальная поддержка со стороны иностранных боевиков
  • сбор средств через современные сети связи [11]

Другой анализ 2015 года также утверждает, что финансовая мощь ИГИЛ во многом объясняется «фанатичной дисциплиной в отношении расходов». [12]

Государственный департамент США в программе « Вознаграждение за правосудие» предлагает 5 миллионов долларов США за информацию, ведущую к срыву продажи и / или торговли нефтью и древностями со стороны ИГИЛ. [13]

Доходы от нефти [ править ]

На фотографиях показаны повреждения нефтеперерабатывающего завода в Гбиебе в Сирии в результате авиаудара США и сил коалиции.

Экспорт нефти, добытой с захваченных нефтяных месторождений, принес Исламскому государству десятки миллионов долларов. [14] [15] [16] По оценке официального представителя Казначейства США в 2014 году, ИГИЛ зарабатывало 1 миллион долларов США в день от экспорта нефти, большая часть которой была незаконно продана в Турции. [17] В том же году базирующиеся в Дубае энергетические аналитики оценили совокупный доход от добычи нефти ИГИЛ в Ираке и Сирии в размере 3 миллионов долларов США в день. [18] Точная оценка истинных доходов Исламского Государства от нефти затруднительна, так как продажи на черном рынке трудно отследить. [19]

В 2014 году большая часть финансирования группы поступила от производства и продажи энергии; только в Ираке она контролировала около 300 нефтяных скважин. На пике своего развития она эксплуатировала 350 нефтяных скважин в Ираке, но потеряла 45 из-за иностранных авиаударов. Он захватил 60% от общей производственной мощности Сирии (около одной пятой ее общей мощности была в эксплуатации). Несмотря на контроль над большими запасами нефти и производственными объектами, ИГИЛ не хватало «ресурсов и технических возможностей» для их эффективного использования. [20] ИГИЛ зарабатывало 2,5 миллиона долларов США в день, продавая 50 000–60 000 баррелей нефти ежедневно. [17] [21] Зарубежные продажи зависели от давнего черного рынка для экспорта через Турцию. Многие из контрабандистов и коррумпированных турецких пограничников, которые помогали Саддаму Хусейнууклонение от санкций также помогло ИГИЛ экспортировать нефть и ввозить наличные. [4] [21] [22]

В 2015 году после падения Тикрита ИГИЛ утратило контроль над тремя крупными нефтяными месторождениями. [23] Авиаудары возглавляемой США коалиции, борющейся с ИГИЛ, и после террористических атак в Париже , уничтожили сотни грузовиков, которые Исламское государство использовало для перевозки своей нефти. [24] [25] Исследование, проведенное Центром развития и стратегии, показало, что это был предпочтительный метод сокращения доходов ИГИЛ при минимизации общего воздействия. [26]

Другие продажи энергии включают продажу электроэнергии с захваченных электростанций на севере Сирии; часть этой электроэнергии была продана обратно сирийскому правительству. [27]

Продажа антиквариата и артефактов [ править ]

Продажа артефактов может быть вторым по величине источником финансирования ИГИЛ. [21] Более трети важных объектов Ирака находятся под контролем ИГИЛ. Он разграбил величественный дворец ассирийского царя Ашурнасирпала II в 9 веке до н.э. в Калху ( Нимруд ). Были проданы планшеты, рукописи и клинописи на сотни миллионов долларов. Похищенные артефакты вывозятся контрабандой в Турцию и Иорданию. Абдуламир аль-Хамдани, археолог из Университета Стоуни-Брук , сказал, что ИГИЛ «грабит… самые корни человечества, артефакты древнейших цивилизаций мира». [21] Трудно точно измерить доход от артефактов, поскольку они в основном продаются на черном рынке, ноПо оценкам National Geographic, это могут быть десятки миллионов долларов. Помимо продажи самих артефактов, ИГИЛ взимает налоги с торговцев, переправляющих их через территорию ИГИЛ. [28]

Налогообложение и вымогательство [ править ]

Старый Саддам - эпоха Иракский динар нота находится на теле мертвого ISIL бойца.

ИГИЛ добывает богатство с помощью налогов и вымогательства. [17] [29] Что касается налогообложения, христиане и иностранцы иногда обязаны платить налог, известный как джизья . Размер джизьи определяется доходом человека, и он также служит договором о защите, предусматривающим жесткие ограничения для немусульман. Этот налог имеет историческую основу в Коране и первоначальном халифате как способ поставить немусульман под контроль расширяющейся Империи. [30]

Исламское государство ввело несколько налогов, чтобы контролировать активы, приобретенные его боевиками в бою. Согласно Корану, пятая часть ганимы , или военных трофеев, захваченных боевиками Исламского государства, должна быть передана государству, и считается, что ИГ собирает этот налог, известный как хумс , в Мосуле. Все борцы за Исламское государство также платят налог на собственность, взятую в качестве военной добычи. Помимо этих военных трофеев, имущество, захваченное мирным путем, известное как « фей» , облагается 20-процентным налогом. Эти налоги служат двойной цели: приносят доход государству, сохраняя при этом строгий контроль над своими боевиками. [31]

Несмотря на неодобрение, профессии, отличные от ведения джихада, необходимы для управления государством. Те, кто занимается этими профессиями, должны платить закят , обычно это налог в размере 2,5% от общего имущества человека. Исламское государство также ввело ушрский тариф на импорт и экспорт со своей территории. Все эти налоги, налагаемые Исламским государством, имеют ту или иную форму Корана или историческую основу, за исключением налога, предоставляющего администрации свободу толкования, которая могла бы объяснить их более высокую ставку. [32]

Кроме того, группа регулярно практикует вымогательство , например, требуя денег у водителей грузовиков и угрожая взорвать бизнес. Еще одним источником дохода было ограбление банков и магазинов с золотом. [33] Правительство Ирака косвенно финансирует ИГИЛ, поскольку оно продолжает выплачивать зарплату тысячам государственных служащих, которые продолжают работать в районах, контролируемых ИГИЛ, которое затем конфискует половину заработной платы этих иракских государственных служащих. [34] Полицейским, учителям и солдатам, которые работали в религиозно неприемлемых режимах, как сообщается, разрешается продолжать работу, если они оплачивают удостоверение личности для раскаяния, которое необходимо ежегодно обновлять. [12]

Незаконная торговля наркотиками [ править ]

По словам Виктора Иванова , главы российского агентства по борьбе с наркотиками, «Исламское государство», как и « Боко Харам» , зарабатывает деньги на контрабанде афганского героина через свою территорию. [ необходима цитата ] Годовая стоимость этого бизнеса может достигать 1 миллиарда долларов. [ необходима цитата ] Политолог Колин П. Кларк из корпорации RAND в своем письме после окончания битвы за Мосул 2016–2017 годов в июле 2017 года заявил, что с учетом территориальных потерь ИГИЛвызывая снижение доходов организации от налогообложения местного населения, которое она когда-то контролировала, а также от вымогательства при производстве нефти, газа, фосфатов и цемента, что группа, вероятно, будет искать новые источники доходов от незаконного оборота наркотиков. [35]

Сельское хозяйство [ править ]

Площадь земель между Тигром и Евфратом дает половину ежегодного урожая пшеницы в Сирии и треть урожая Ирака. При правильном управлении он способен производить урожай на сумму, возможно, 200 миллионов долларов США в год, и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает, что 40% земель Ирака, где выращивают пшеницу, находятся под контролем ИГИЛ. [36] [12] Считается, что ИГИЛ конфискует пшеницу и ячмень в качестве закята , а также сельскохозяйственное оборудование, которое затем сдается в аренду фермерам. Организация строго контролирует производство и распространение сельскохозяйственных культур, эффективно устанавливая цены. [36]

Пожертвования арабских государств Персидского залива [ править ]

Государство Катар уже давно обвиняют в том, что оно является каналом для потока средств в Исламское Государство Ирака и Леванта. Хотя нет никаких доказательств того, что правительство Катара стоит за переводом средств из богатой газом страны в ИГИЛ, оно подвергается критике за недостаточные меры для пресечения потока финансирования. Считается, что частные доноры в Катаре, сочувствующие целям радикальных группировок, таких как « Фронт ан-Нусра» и ИГИЛ, направляют свои ресурсы на поддержку этих организаций. [37] [38] По данным Министерства финансов США , в Катаре действовал ряд финансистов терроризма. Гражданин Катара Абд аль-Рахман аль-Нуайми был собеседником между катарскими донорами и лидерами « Аль-Каиды» в Ираке.(АКИ). По сообщениям, Нуайми в течение определенного периода времени контролировал перевод 2 миллионов долларов США в месяц в AQI. Нуайми также является одним из нескольких катарских финансистов «Аль-Каиды», попавших под санкции Казначейства США в последние годы. По некоторым данным, официальные лица США считают, что большая часть частных пожертвований в поддержку ИГИЛ и связанных с Аль-Каидой групп сейчас поступает из Катара, а не из Саудовской Аравии. [39]

В августе 2014 года министр Германии Герд Мюллер обвинил Катар в связях с ИГИЛ, заявив: «Вы должны спросить, кто вооружает, кто финансирует войска ИГИЛ (ИГИЛ). Ключевое слово там - Катар». Министр иностранных дел Катара Халид бен Мохаммад Аль-Аттия заявил: «Катар никоим образом не поддерживает экстремистские группы, включая [ИГИЛ]. Нас отталкивают их взгляды, их насильственные методы и их амбиции». [40] [41] [42] [43]

Веб-сайт Daily Beast в июне 2014 года обвинил богатых доноров в Саудовской Аравии и Катаре в том, что они в прошлом финансировали ИГИЛ. [44] [45] Иран и иракский премьер - министр Нури аль-Малики обвинил правительства Саудовской Аравии и Катара финансирования группы. [46] [44] [47] В преддверии проиракской и анти-ИГИЛ конференции, состоявшейся в Париже 15 сентября 2014 года , министр иностранных дел Франции признал, что ряд стран за столом «весьма вероятно» профинансировали продвижение ИГИЛ. [48] По данным The Atlantic, ISIL может быть большая часть Саудовской Аравии Бандар бин Султан «s тайными-OPS стратегии в Сирии. [49]

Есть источники, [ какие? ], однако, это подчеркивает, что нет никаких доказательств того, что ИГИЛ пользуется прямой поддержкой со стороны правительства Саудовской Аравии, и что такая поддержка противоречила бы другим действиям саудовского государства в отношении группы. [50] [51] [47] Саудовская Аравия считает ИГИЛ врагом, совершившим нападения на их территорию. Они открыто работали с Соединенными Штатами в вооружении других повстанческих группировок, которые, как надеются США, будут бороться с ИГИЛ и вернуть себе территорию в Сирии и Ираке. [52] [53] Саудовская Аравия также развернула свои собственные контрпропагандистские усилия в ответ на вербовку ИГИЛ. [54]

Незарегистрированные благотворительные организации выступают в качестве прикрытия для передачи средств ИГИЛ; они маскируют финансирование операций ИГИЛ под пожертвования на «гуманитарную благотворительность». Поскольку они используют псевдонимы в WhatsApp и Kik Facebook , вовлеченных лиц и организации сложно отследить. Поэтому Саудовская Аравия ввела полный запрет на несанкционированные пожертвования, предназначенные для Сирии, чтобы остановить такое финансирование. [21]

Джулиан Ассанж заявил в интервью , что Хиллари Клинтон «s Фонд Клинтона и ISIL и получают финансирование из тех же источников , на Ближнем Востоке, а именно правительство Саудовской Аравии и Катара. [55]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Халаф, Рула; Джонс, Сэм (17 июня 2014 г.). «Продажа террора: как Исида описывает свою жестокость» . Financial Times . Проверено 18 июня 2014 года .
  2. Мэтьюз, Дилан (24 июля 2014 г.). «Сюрреалистическая инфографика, которую производит ИГИЛ, переведенная» . Vox . Проверено 25 июля 2014 года .
  3. ^ a b c d Аллам, Ханна (23 июня 2014 г.). «Записи показывают, как иракские экстремисты противостояли антитеррористическим усилиям США» . McClatchy News . Проверено 25 июня 2014 года .
  4. ^ a b Чулов, Мартин (15 июня 2014 г.). «Как арест в Ираке выявил сеть джихадистов ИГИЛ стоимостью 2 миллиарда долларов» . Хранитель . Проверено 17 июня 2014 года .
  5. Мур, Джек (11 июня 2014 г.). «Мосул захвачен: джихадисты украли из Центрального банка города 429 миллионов долларов, чтобы сделать ИГИЛ самой богатой террористической силой в мире» . International Business Times . Великобритания . Проверено 19 июня 2014 .
  6. ^ Маккой, Терренс (12 июня 2014 г.). «ИГИЛ только что украло 425 миллионов долларов, - говорит губернатор Ирака, и стало« самой богатой террористической группировкой в ​​мире » » . Вашингтон Пост . Проверено 18 июня 2014 года .
  7. ^ Кэри, Глен; Хабуш, Махмуд; Вискузи, Грегори (26 июня 2014 г.). «Финансирование джихада: почему ИГИЛ намного богаче Аль-Каиды» . Bloomberg News . Проверено 19 июля 2014 года .
  8. ^ "Официальные США сомневаются в том, что ИГИЛ Мосульский банк ограбления банка" . NBC News . 24 июня 2014 . Проверено 22 июля 2014 года .
  9. ^ Daragahi, Borzou (17 июля 2014). «Крупнейшее ограбление банка, которого« никогда не было »- ограбление ИГИЛ на 400 миллионов долларов» . Financial Times . Проверено 21 июля 2014 года .(требуется подписка) Доступно через Google.
  10. ^ «Внутри машины для похищения Исламского государства» . BBC News . 2015-09-22 . Проверено 9 октября 2016 .
  11. ^ «Финансирование террористической организации Исламское государство в Ираке и Леванте» (PDF) . Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Февраль 2015 . Проверено 19 апреля 2015 года .
  12. ^ a b c Симпсон, Кэм; Филипс, Мэтью (19 ноября 2015 г.). «Почему у ИГИЛ есть столько денег, сколько ему нужно» . Bloomberg Business . Проверено 19 ноября 2015 года .
  13. ^ «Торговля нефтью и древностями на благо Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)» . Награды за справедливость .
  14. ^ Карис, Чарльз С .; Рейнольдс, Сэмюэл (июль 2014 г.). «Управление ИГИЛ в Сирии» (PDF) . Институт изучения войны.
  15. Гарднер, Фрэнк (9 июля 2014 г.). « Jihadistan“: Может Isis боевиков править захваченную территорию?» . BBC News . Проверено 17 августа 2014 .
  16. ^ Karouny, Мариам (4 сентября 2014). «На северо-востоке Сирии Исламское государство строит правительство» . Рейтер .
  17. ^ a b c Бронштейн, Скотт; Дрю Гриффин (7 октября 2014 г.). «Самофинансирование и глубокие корни: как ИГИЛ зарабатывает миллионы» . CNN.
  18. Ли, Карен (2 августа 2014 г.). «ИГИЛ зарабатывает до 3 миллионов долларов на продаже нефти в день, - говорят аналитики» . Новости ABC . Проверено 8 октября 2014 года .
  19. ^ «Финансирование террористической организации Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ)», 14.
  20. ^ «Финансирование террористической организации Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ)», 13.
  21. ^ a b c d e di Джованни, Жанин; МакГрат Гудман, Лия; Шарков, Дэмиен (6 ноября 2014 г.). «Как ИГИЛ финансирует свое господство террора?» . Newsweek .
  22. Соломон, Эрика (28 апреля 2014 г.). «Сирийские джихадистские группировки борются за контроль над восточными месторождениями нефти» . Financial Times . Проверено 17 июня 2014 года .
  23. ^ «Доходы ИГИЛ упали после того, как оно потеряло« крупные нефтяные месторождения »в Ираке» . Аль-Арабия . Агентство Франс-Пресс. 9 апреля 2014 . Проверено 10 апреля 2015 года .
  24. ^ "США, союзники нацелены на 283 машины Исламского государства, нефтяной объект - заявление" . Рейтер. 23 ноября 2015 . Проверено 30 ноября 2015 года .
  25. Гордон, Майкл Р. (16 ноября 2015 г.). «Боевые самолеты США наносят удары по грузовикам ИГИЛ в Сирии» . nytimes.com . Проверено 16 ноября 2015 года .
  26. ^ Харари, Давид (16 ноября 2016). Экологические решения в контексте войны: бомбежка нефти ИГИЛ (PDF) . Буффало, штат Нью-Йорк: Центр развития и стратегии . Проверено 16 ноября +2016 .
  27. Фишер, Макс (12 июня 2014 г.). «Как ИГИЛ эксплуатирует экономику гражданской войны в Сирии» . Vox . Проверено 17 июня 2014 года .
  28. ^ ----- «Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)», Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег , 2015, 16-17.
  29. Кулиш, Мэтью Розенберг, Николай; Майерс, Стивен Ли (29 ноября 2015 г.). «Хищное Исламское государство выжимает деньги из своих правил» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 30 ноября 2015 года . 
  30. ^ Ревкин, Мара, «Правовые основы исламского государства» , Брукингс Проект по отношениям США с исламским миром , июль 2016, 16; Гордон, Мэтью С. Возвышение ислама. Индианаполис: издательство Hackett Publishing Company, 2005.
  31. ^ Ревкин, 20.
  32. ^ Ревкин, 20-21.
  33. Листер, Тим (13 июня 2014 г.). «ИГИЛ: первая террористическая группа, построившая исламское государство?» . CNN . Проверено 14 июня 2014 .
  34. ^ Peritz, Aki (4 февраля 2015). «Как Ирак субсидирует Исламское государство» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 февраля 2015 года .
  35. Кларк, Колин П. (24 июля 2017 г.). «ИГИЛ в таком отчаянии, что переходит к торговле наркотиками» . Удача . Корпорация Мередит . Проверено 29 августа 2018 года .
  36. ^ а б «Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)», 15.
  37. ^ «Катар и финансирование ИГИЛ: подход США» . Вашингтонский институт . Август 2014 . Дата обращения 8 мая 2015 .
  38. ^ «Исламское государство: Где джихадистская группировка получает поддержку?» . BBC. 1 сентября 2014 . Дата обращения 8 мая 2015 .
  39. ^ «Катар - союзник США. Они также сознательно поддерживают терроризм. Что происходит?» . Новая Республика . 6 октября 2014 . Дата обращения 8 мая 2015 .
  40. ^ «Немецкий министр обвиняет Катар в финансировании боевиков Исламского государства» . Рейтер . 20 августа 2014 . Дата обращения 8 мая 2015 .
  41. ^ «Катар позволяет деньгам течь в Исламское государство, другие террористы: доклад» . Вашингтон Таймс . 10 декабря 2014 . Дата обращения 8 мая 2015 .
  42. ^ «Кто финансирует ИГИЛ? Катар и обвинения в поддержке государства» . Наблюдатель за безопасностью . 23 декабря 2014 . Дата обращения 8 мая 2015 .
  43. ^ «Катар отрицает поддержку группировки Исламское государство» . Аль-Джазира. 24 августа 2014 . Дата обращения 8 мая 2015 .
  44. ^ a b Рогин, Джош (14 июня 2014 г.). «Союзники Америки финансируют ИГИЛ» . Ежедневный зверь . Проверено 21 сентября 2015 года .
  45. Кокберн, Патрик (13 июля 2014 г.). «Иракский кризис: как Саудовская Аравия помогла ИГИЛ захватить север страны» . Независимый . Лондон . Проверено 9 августа 2014 .
  46. ^ Паркер, Нед; Ирландия, Луиза (9 марта 2014 г.). «Премьер-министр Ирака Малики заявляет, что Саудовская Аравия и Катар открыто финансируют насилие в Анбаре» . Рейтер .
  47. ^ a b Бозоргмехр, Наджмех; Керр, Симеон (25 июня 2014 г.). «Иранско-саудовская марионеточная война накаляется по мере того, как ИГИЛ укрепляется в Ираке» . Financial Times . Проверено 29 июня 2014 года .
  48. ^ Stanglin Даг (15 сентября 2014). «Согласно стратегии саммита в отношении ИГИЛ, французские самолеты летают над Ираком» . USA Today .
  49. ^ Clemons, Стив (23 июня 2014). « « Слава Богу за саудовцев »: ИГИЛ, Ирак и уроки ответной реакции» . Атлантика . Проверено 9 октября 2014 года .
  50. ^ Кэри, Глен; Альмашаби, Дима (16 июня 2014 г.). «Вербовка джихадистов в Эр-Рияде возрождает величайший страх Саудовской Аравии» . Bloomberg News . Проверено 17 июня 2014 года .
  51. Блэк, Ян (19 июня 2014 г.). «Саудовская Аравия отвергает обвинения Ирака в поддержке ИГИЛ» . Хранитель . Проверено 19 июня 2014 .
  52. Листер, Чарльз (14 октября 2014 г.). «Прекращение движения денежных средств ИГИЛ» . Институт Брукингса . Проверено 29 января +2016 .
  53. ^ «ИГИЛ / Халифат - Финансирование и сила» . globalsecurity.org/ . Проверено 29 января 2016 года .
  54. ^ «Саудовская Аравия запускает телепрограмму, чтобы противостоять вербовке ИГИЛ» . [arabianbusiness.com]. 27 августа 2015 . Проверено 27 августа 2015 года .
  55. ^ Salon.com Просочившиеся электронные письма Хиллари Клинтон показывают, что союзники США Саудовская Аравия и Катар поддерживают ИГИЛ 2016/10/11