Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Логотип Целевой группы по финансовым мероприятиям.png
СокращениеФАТФ
Формирование1989 ; 32 года назад ( 1989 )
ТипМежправительственная организация
ЦельБорьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
Штаб-квартираПариж , Франция
Обслуживаемый регион
Мировой
Членство
39
Официальный язык
Английский , французский
Президент
Маркус Плейер [1]
ПринадлежностиАзиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG),

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF),

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ),

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД),

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF)
Интернет сайтwww .fatf-gafi .org

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( FATF ), также известная под французским названием Groupe d'action financière ( GAFI ), является межправительственной организацией, основанной в 1989 году по инициативе G7 для разработки политики по борьбе с отмыванием денег. . [2] В 2001 году его мандат был расширен за счет финансирования терроризма .

Цели ФАТФ - установить стандарты и способствовать эффективному применению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными угрозами целостности международной финансовой системы. ФАТФ - это «орган, определяющий политику», который работает над созданием необходимой политической воли для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях. [3] ФАТФ отслеживает прогресс в выполнении своих Рекомендаций посредством «экспертных оценок» («взаимных оценок») стран-членов.

С 2000 года ФАТФ ведет черный список ФАТФ (формально называемый «Призыв к действию») и серый список ФАТФ (формально именуемый «Другие контролируемые юрисдикции»). [4] [5] [6] [7]

История [ править ]

ФАТФ была создана на саммите G7 в Париже в 1989 году для борьбы с растущей проблемой отмывания денег. Целевой группе было поручено изучать тенденции отмывания денег, контролировать законодательную, финансовую и правоохранительную деятельность, предпринимаемую на национальном и международном уровнях, составлять отчеты о соблюдении и выпускать рекомендации и стандарты для борьбы с отмыванием денег. На момент создания ФАТФ насчитывала 16 членов, а к 2016 году их число выросло до 37.

В первый год своего существования FATF выпустила отчет, содержащий сорок рекомендаций по более эффективной борьбе с отмыванием денег. Эти стандарты были пересмотрены в 2003 году, чтобы отразить развивающиеся модели и методы отмывания денег.

В 2001 году мандат организации был расширен за счет финансирования терроризма после террористических атак 11 сентября .

Секретариат ФАТФ [ править ]

Секретариат ФАТФ находится в штаб-квартире ОЭСР в Париже .

С ноября 2015 года Секретариат ФАТФ возглавляет Исполнительный секретарь Дэвид Льюис. [8]

Рекомендации ФАТФ [ править ]

Создание и текущее обслуживание [ править ]

Вместе Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и восемь (сейчас девять) специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма устанавливают международный стандарт мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и террористических актов. Они устанавливают принципы действий и позволяют странам проявлять определенную гибкость в реализации этих принципов в соответствии с их конкретными обстоятельствами и конституционными рамками. Оба набора Рекомендаций ФАТФ предназначены для реализации на национальном уровне посредством законодательства и других юридически обязательных мер. [9]Есть несколько групп для организации Рекомендаций; Политика и координация ПОД / ФТ, отмывание денег и конфискация, финансирование терроризма и финансирование распространения, превентивные меры, прозрачность и бенефициарное владение юридическими лицами и структурами, полномочия и обязанности компетентных органов и другие институциональные меры, а также международное сотрудничество. [10]

В феврале 2012 года ФАТФ систематизировала свои рекомендации и Пояснительные примечания в один документ, который поддерживает СР VIII (переименованную в Рекомендацию 8), а также включает новые правила в отношении оружия массового уничтожения, коррупции и электронных переводов (Рекомендация 16). [11]

Сорок рекомендаций по отмыванию денег [ править ]

Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег 1990 года являются основными политиками, выпущенными ФАТФ [12], и Девятью специальными рекомендациями (СР) по финансированию терроризма (ФТ). [13] Рекомендации считаются мировым стандартом в борьбе с отмыванием денег, и многие страны взяли на себя обязательство внедрить Сорок рекомендаций. Рекомендации охватывают систему уголовного правосудия и правоохранительные органы, международное сотрудничество, а также финансовую систему и ее регулирование. [14] ФАТФ полностью пересмотрела Сорок рекомендаций в 1996 и 2003 годах. [12] К 1996 году Рекомендации пришлось обновить, чтобы включить в них не только отмывание денег, полученных от наркотиков, а также не отставать от меняющихся методов. [15] Сорок рекомендаций 2003 г. требуют, чтобы государства, помимо прочего:

  • Выполнять соответствующие международные конвенции
  • Криминализировать отмывание денег и дать властям возможность конфисковать доходы от отмывания денег
  • Внедрить должную осмотрительность клиентов (например, проверку личности), ведение записей и требования к отчетности о подозрительных транзакциях для финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий.
  • Создать подразделение финансовой разведки для получения и распространения отчетов о подозрительных операциях, а также
  • Сотрудничать на международном уровне в расследовании и преследовании отмывания денег

ДЕВЯТЬ специальных рекомендаций по финансированию терроризма [ править ]

ФАТФ выпустила специальные рекомендации по финансированию терроризма. В октябре 2001 года ФАТФ выпустила первоначальные восемь Специальных рекомендаций по финансированию терроризма, [ цитата необходима ] после террористических атак 11 сентября в Соединенных Штатах. Среди этих мер Специальная Рекомендация VIII (SR VIII) специально нацелена на некоммерческие организации. За этим последовали Международные передовые методы борьбы со злоупотреблениями в отношении некоммерческих организаций в 2002 году, выпущенные за месяц до Руководства Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма, и Пояснительная записка к СР VIII в 2006 году. Была добавлена ​​девятая Специальная рекомендация потом. [15]В 2003 году Рекомендации, а также 9 специальных рекомендаций были скорректированы во второй раз. [15] Рекомендации и Особые рекомендации поддержали более 180 стран. [15]

Механизм соответствия [ править ]

В феврале 2004 г. (обновлено по состоянию на февраль 2009 г.) ФАТФ опубликовала справочный документ «Методология оценки соответствия 40 рекомендациям ФАТФ и 9 специальным рекомендациям ФАТФ». [16] В Справочнике для стран и оценщиков 2009 г. изложены критерии оценки того, соблюдаются ли стандарты ФАТФ в странах-участницах. [17] ФАТФ оценивает эффективность страны на основе своей методологии оценки, которая охватывает: 1. техническое соответствие, которое касается правовых и институциональных рамок, полномочий и процедур компетентных органов, и 2. оценку эффективности, которая примерно соответствует правовая и институциональная база которого дает ожидаемые результаты. [18]

Между странами существует много различий в их правовой и финансовой системе , что учитывает ФАТФ. Существует установленный минимум действий, соответствующих стандарту, который могут использовать все страны в отношении своей собственной ситуации. Этот стандарт охватывает все действия, которые страна должна предпринять в рамках своих систем регулирования и систем уголовного правосудия, а также превентивные меры, которые должны приниматься конкретными предприятиями, профессиями и учреждениями. [19]

Для некоммерческих организаций (НКО) существует приказ о большей финансовой прозрачности, чтобы террористическим организациям не стало легче отмывать деньги через организации. Эта гипотеза была выдвинута межправительственными организациями. Эти межправительственные организации включают Всемирный банк , Организацию экономического сотрудничества и развития и Международный валютный фонд . [20] НКО находятся под наблюдением, особенно когда они связаны с «подозрительными сообществами» или если они базируются или работают в зонах конфликта. [21]

Данные ФАТФ являются ключевым показателем качества систем ПОД / ФТ в Базельском индексе борьбы с отмыванием денег, инструменте оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, разработанном Базельским институтом управления .

Черный или серый список стран, не соответствующих требованиям [ править ]

Основная статья: Черный список ФАТФ

В дополнение к рекомендациям ФАТФ «Сорок плюс девять» в 2000 году ФАТФ выпустила список « не сотрудничающих стран или территорий » (НССТ), обычно называемый «черным списком» ФАТФ . Это был список из 15 юрисдикций, которые по тем или иным причинам, по мнению членов ФАТФ, не сотрудничали с другими юрисдикциями в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег (а позже и финансированием терроризма). Как правило, это отсутствие сотрудничества проявлялось в нежелании или неспособности (часто, юридической неспособности) предоставить иностранным правоохранительным органам информацию, касающуюся банковских счетов и брокерских записей, а также идентификацию клиентов и информацию о бенефициарных владельцах, относящуюся к таким банковским и брокерским счетам , подставная компанияи другие финансовые инструменты, обычно используемые для отмывания денег. По состоянию на октябрь 2006 г. в контексте инициативы NCCT нет не сотрудничающих стран и территорий. Однако ФАТФ выпускает обновления, поскольку страны из списка юрисдикций с высоким риском и не сотрудничающих с ними значительно улучшили стандарты и сотрудничество. ФАТФ также выпускает обновления для определения дополнительных юрисдикций, которые представляют риски отмывания денег / финансирования терроризма. [22]

ФАТФ провела исследование 26 юрисдикций, чтобы проверить их способность и желание сотрудничать с другими странами в международной борьбе с отмыванием денег. Обзор содержал резюме этих опросов. Пятнадцать юрисдикций были названы «не сотрудничающими странами или территориями» из-за большого количества вредоносных практик, выявленных в этих юрисдикциях. [23]

Категории участников [ править ]

По состоянию на июнь 2019 года в ФАТФ входят 37 стран. Начиная со своих членов, ФАТФ отслеживает прогресс стран в выполнении рекомендаций ФАТФ; рассматривает методы и меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и способствует принятию и внедрению Рекомендаций ФАТФ во всем мире. [24] Страны подвергаются оценке со стороны ФАТФ, чтобы убедиться, что они соблюдают законы и постановления, применяемые ФАТФ.

Полноправные члены [ править ]

По состоянию на 2019 год в ФАТФ было 39 полноправных членов, включая 37 юрисдикций-членов и две региональные организации. ФАТФ также работает в тесном сотрудничестве с рядом международных и региональных органов, занимающихся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. [25]

Региональные организации
  1.  Европейская комиссия
  2. Совет сотрудничества стран Персидского залива
Страны и другие юрисдикции
  1.  Аргентина
  2.  Австралия
  3.  Австрия
  4.  Бельгия
  5.  Бразилия
  6.  Канада
  7.  Китай
  8.  Дания
  9.  Финляндия
  10.  Франция
  11.  Германия
  12.  Греция
  13.  Гонконг, Китай (первоначально присоединился под обозначением British Hong Kong в 1991 году) 
  14.  Исландия
  15.  Индия
  16.  Ирландия
  17.  Израиль
  18.  Италия
  19.  Япония
  20.  Люксембург
  21.  Малайзия
  22.  Мексика
  23.  Нидерланды (включает Нидерланды , Арубу , Кюрасао и Синт-Мартен )    
  24.  Новая Зеландия
  25.  Норвегия
  26.  Филиппины
  27.  Португалия
  28.  Российская Федерация
  29.  Саудовская Аравия [26]
  30.  Сингапур
  31.  Южная Африка
  32.  Южная Корея
  33.  Испания
  34.  Швеция
  35.   Швейцария
  36.  индюк
  37.  объединенное Королевство
  38.  Соединенные Штаты

Ассоциированные члены [ править ]

По состоянию на 2020 год у ФАТФ было 9 ассоциированных региональных членов в стиле ФАТФ, которые преследуют аналогичные цели по созданию систем для борьбы с терроризмом и денежной коррупцией: [27]

  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) [28]
  • Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) [29]
  • Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) [30]
  • Евразийская Группа (ЕАГ) [31]
  • Специальный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег ( Moneyval ) (ранее PC-R-EV) [32]
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), ранее - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) [33]
  • Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) [34]
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) [35]
  • Целевая группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (GABAC) [36]

Делегаты региональных членов ФАТФ [ править ]

Члены региональных органов ФАТФ, которые не являются полноправными членами ФАТФ, имеют право присутствовать на заседаниях ФАТФ в качестве отдельных членов-делегатов региональных органов и вмешиваться в политические и операционные вопросы.

Члены-наблюдатели [ править ]

30 стран и международных организаций являются организациями-наблюдателями. К ним относятся Международный валютный фонд , ООН с шестью экспертными группами и Всемирный банк . [37]

Индонезия присоединилась к группе наблюдателей, которые участвуют в соблюдении закона о борьбе с отмыванием денег, терроризмом и незаконным финансированием. Зарегистрированные международные организации имеют, помимо прочего, конкретную цель или функцию по борьбе с отмыванием денег. [38]

  • Африканский банк развития [38]
  • Комитет по связям с отмыванием денег зоны франка (CLAB) [французский язык] [38]
  • Азиатский банк развития [38]
  • Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) [38]
  • Межучрежденческая сеть Camden Asset Recovery (CARIN) [38]
  • Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки [38]
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) [38]
  • Группа кураторов Международного финансового центра
  • Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) [39]
  • Исполнительный директорат Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций (ЮНКТЕД) [39]

Оценка участников [ править ]

По-прежнему существуют проблемы с соблюдением требований в областях, которые могут предоставить возможности для эксплуатации транснациональной преступности и террористических сетей. Это может иметь пагубные последствия для национальной безопасности страны из-за увеличения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также потерь из-за применения ненадлежащих мер регулирования. Цель состоит в том, чтобы усилить стратегии смягчения последствий, которые позволят задействовать ограниченные ресурсы для борьбы с угрозами отмывания денег и финансирования терроризма. [40]

ФАТФ следует строгим критериям выявления потенциальных угроз. [41]

Последствия ФАТФ [ править ]

Эффект от «черного списка» ФАТФ был значительным и, возможно, оказался более важным в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег, чем Рекомендации ФАТФ. Хотя по международному праву «черный список» ФАТФ не предусматривал формальных санкций, в действительности юрисдикция, внесенная в «черный список» ФАТФ, часто оказывалась под сильным финансовым давлением. [42]

Вскоре после терактов 11 сентября ФАТФ начала играть важную роль в борьбе с финансированием террористических организаций. ФАТФ следит за тем, чтобы террористические организации, совершающие эти преступления против человечности, не могли легко получить доступ к средствам. ФАТФ помогла бороться с коррупцией в странах «серого списка», которые не соответствуют Рекомендуемым критериям, и это помогает нанести ущерб экономике и государствам, которые помогают террористическим и коррумпированным организациям. [43] ФАТФ продолжает работать с другими денежно-кредитными агентствами, чтобы контролировать финансовую деятельность террористов и положить конец незаконным финансовым организациям, терроризму и коррупции.

ФАТФ затрудняет доступ неправительственных организаций (НПО) в странах к средствам для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях из-за строгих критериев ФАТФ. Критерии ФАТФ в основном коснулись НПО, расположенных на Ближнем Востоке и в странах, охваченных терроризмом. Некоторые утверждают, что Рекомендации ФАТФ конкретно не устанавливают ограничения для НПО, что часто приводит к их противоречию с Рекомендациями ФАТФ. [44]

Региональные органы в стиле ФАТФ [ править ]

ФАТФ также имеет ассоциированные региональные органы в стиле ФАТФ, в том числе:

  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) [45]
  • Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) [46]
  • Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) [47]
  • Евразийская группа (ЕАГ) [48]
  • Специальный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег ( Moneyval ) (ранее PC-R-EV) [49]
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), ранее - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) [50]
  • Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) [51]
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) [52]

GABAC (Центральная Африка)

См. Также [ править ]

  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
  • Хавала
  • Хунди
  • Отмывание денег
  • Политически значимое лицо
  • Перевод
  • Неформальная система передачи ценностей
  • Белые воротнички преступление
  • Wolfsberg Group

Ссылки [ править ]

  1. ^ «ФАТФ - Президентство» . FATF-gafi.org . Проверено 7 июля 2020 .
  2. ^ ФАТФ в глобальной финансовой архитектуре: проблемы и последствия. Международный, транснациональный и сравнительный юридический журнал . Сеть исследований в области социальных наук (SSRN). По состоянию на 4 апреля 2019 г.
  3. ^ https://www.fatf-gafi.org/about/
  4. ^ Страны ФАТФ, Страны-полноправные члены, Страны-наблюдатели, Страны призыва к действию (Страны, занесенные в черный список), Другие контролируемые юрисдикции (Страны из серого списка) , ФАТФ, по состоянию на 24 октября 2019 г.
  5. ^ «О ФАТФ» . ФАТФ . Проверено 1 мая 2018 .
  6. ^ ФАТФ в глобальной финансовой архитектуре: проблемы и последствия. Международный, транснациональный и сравнительный юридический журнал. Сеть исследований в области социальных наук (SSRN). Доступ 4 апреля 2019 г.
  7. ^ «ФАТФ работает» . ФАТФ . Проверено 1 мая 2018 .
  8. ^ «Секретариат ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . Проверено 13 марта 2019 .
  9. ^ «Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма» . ФАТФ-ГАФИ . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
  10. ^ «Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения» (PDF) . fatf-gafi.org . Октябрь 2018.
  11. ^ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Рекомендации ФАТФ» (PDF) . ФАТФ / ОЭСР. п. 130 . Проверено 23 марта 2015 года .
  12. ^ a b [1] Архивировано 14 августа 2006 г., в Wayback Machine.
  13. ↑ [2] Архивировано 13 августа 2006 г., в Wayback Machine.
  14. ^ Джонсон, Джеки (2008). «Третий раунд взаимных оценок ФАТФ указывает на снижение соответствия». Журнал борьбы с отмыванием денег . 11 (1): 47–66. DOI : 10.1108 / 13685200810844497 .
  15. ^ a b c d «Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения» (PDF) . fatf-gafi.org . Октябрь 2018.
  16. ^ «Методология оценки соответствия 40 рекомендациям ФАТФ и 9 специальным рекомендациям ФАТФ» (PDF) . FATF-GAFI.org . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
  17. ^ «Оценки и оценки ПОД / ФТ» (PDF) . ФАТФ-ГАФИ . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
  18. ^ Пакистан в сером списке ФАТФ: что, почему и почему сейчас? , Рассвет (газета) , 10 июня 2019.
  19. ^ Сальерно, Дэвид (2003). «ФАТФ вновь обращается к отмыванию денег». Внутренний аудитор; Альтамонте Спрингс . 60 (4): 16–19 - через ProQuest.
  20. ^ Кентон, Уилл. «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . Инвестопедия . Проверено 31 марта 2019 .
  21. ^ «Контртерроризм,« Отмывание политики »и ФАТФ: легализация слежки, регулирование гражданского общества - IJNL Vol. 14 Iss. 1-2» . www.icnl.org . Проверено 10 февраля 2019 .
  22. ^ «Высоко рискованные и не сотрудничающие юрисдикции» . ФАТФ-ГАФИ . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
  23. ^ Stessens, Guy (2001). «Черный список FATF не сотрудничающих стран или территорий». Лейденский журнал международного права . 14 (1): 199–207. DOI : 10.1023 / а: 1017946510335 . ISSN 0922-1565 . 
  24. ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ» .
  25. ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ» . ФАТФ . Проверено 4 июля 2019 года .
  26. ^ «Приветствуя Королевство Саудовская Аравия в качестве члена FATF» . ФАТФ . Проверено 21 июня 2019 года .
  27. ^ http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/#d.en.3147 . Отсутствует или пусто |title=( справка )
  28. ^ "Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег" . Азиатско-Тихоокеанская группа . Проверено 23 марта 2015 года .
  29. ^ «Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» . Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) . Проверено 23 марта 2015 года .
  30. ^ "Восточная и Южная Африка Группа по борьбе с отмыванием денег - дом" . Esaamlg.org . Проверено 2 июля 2015 .
  31. ^ «Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Eurasiangroup.org . Проверено 2 июля 2015 .
  32. ^ "Moneyval" . Coe.int . Проверено 2 июля 2015 .
  33. ^ «ГАФИЛАТ» . Проверено 22 марта 2015 года .
  34. ^ "GIABA - Добро пожаловать!" . Giaba.org . Проверено 22 марта 2015 года .
  35. ^ "Официальный веб-сайт MENAFATF" . Menafatf.org . Проверено 2 июля 2015 .
  36. ^ {{цитировать в Интернете | url = http://spgabac.org/
  37. ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ» .
  38. ^ a b c d e f g h «Члены и наблюдатели - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . Проверено 7 апреля 2019 .
  39. ^ a b barnabemusoni. «Контртеррористический комитет» . Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН . Проверено 7 апреля 2019 .
  40. Перейти ↑ Choo, Kim-Kwang Raymond (2013). «Новые способы оплаты: обзор отчетов ФАТФ о взаимной оценке за 2010–2012 гг.». Компьютеры и безопасность . 36 : 12–26. DOI : 10.1016 / j.cose.2013.01.009 .
  41. ^ Stessens, Guy (2001). «Черный список FATF не сотрудничающих стран или территорий». Лейденский журнал международного права . 14 : 199–207. DOI : 10.1017 / S0922156501000097 .
  42. ^ «Контртерроризм,« отмывание политики »и ФАТФ: легализация слежки, регулирование гражданского общества» . Международный журнал некоммерческого права . Международный журнал некоммерческого права . Проверено 25 июня 2015 года .
  43. ^ «Важность безотлагательных действий по реализации мер ФАТФ по противодействию финансированию терроризма и помощи в победе над ИГИЛ» . www.fatf-gafi.org . Проверено 31 марта 2019 .
  44. ^ «Контртеррористическое финансирование и гуманитарная безопасность - мир» . ReliefWeb . Проверено 31 марта 2019 .
  45. ^ "Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег" . Азиатско-Тихоокеанская группа . Проверено 23 марта 2015 года .
  46. ^ «Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» . Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) . Проверено 23 марта 2015 года .
  47. ^ "Восточная и Южная Африка Группа по борьбе с отмыванием денег - дом" . Esaamlg.org . Проверено 2 июля 2015 .
  48. ^ «Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Eurasiangroup.org . Проверено 2 июля 2015 .
  49. ^ "Moneyval" . Coe.int . Проверено 2 июля 2015 .
  50. ^ «ГАФИЛАТ» . Проверено 22 марта 2015 года .
  51. ^ "GIABA - Добро пожаловать!" . Giaba.org . Проверено 22 марта 2015 года .
  52. ^ "Официальный веб-сайт MENAFATF" . Menafatf.org . Проверено 2 июля 2015 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Хавала, Неформальная платежная система и ее использование для финансирования терроризма , Себастьян Р. Мюллер, декабрь 2006 г., VDM Verlag , ISBN 3-86550-656-9 , ISBN 978-3-86550-656-6  
  • Майкл Г. Финдли, Дэниел Л. Нильсон и Дж. К. Шарман (2013). «Использование полевых экспериментов в международных отношениях: рандомизированное исследование анонимной регистрации». Международная организация, 67, стр. 657-693.

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт