 | |
| Формирование | 2002 (изменение названия) 1997 (учреждено) |
|---|---|
| Цель | Орган по оценке и оценке |
| Место расположения | |
| Председатель | Г-н Антон Бартоло, Мальта [1] |
| Веб-сайт | WWW |
Moneyval - это общее [2] и официальное название Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма . Moneyval является мониторинг органом Совета Европы , [3] с 47 государств - членов, сообщающих непосредственно к его главному органу, в Комитете министров Совета Европы . [4]
Задача Moneyval - оценить соответствие основным международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективность их применения, а также дать рекомендации национальным властям в отношении необходимых улучшений их систем. Многие наблюдатели считают Moneyval организацией, чья миссия состоит в том, чтобы просто продвигать интересы США, при этом большинство членов не имеют права голоса при формулировании правил. [4]
История [ править ]
В 1997 году Совет Европы учредил «Select Комитет экспертов по оценке Анти- денег отмыванием мер», выполнявший официальную аббревиатуру от PC-R-EV , как подкомитетом Европейского комитета по проблемам преступности (ЕКПП , для Европейского комитета по борьбе с преступностью ). [5] Функции PC-R-EV должны регулироваться общими положениями Резолюции Res (2005) 47 о комитетах и подчиненных органах.
В 2002 году название комитета было изменено на «Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» с сокращением Moneyval на том основании, что «сокращение« PC-R-EV » недостаточно четко выражает цель деятельности комитета ». [6]
На своем заседании 13 октября 2010 года Комитет министров принял резолюцию о повышении статуса Moneyval с 1 января 2011 года до «независимого механизма мониторинга в рамках Совета Европы, подотчетного непосредственно Комитету министров ». [1]
См. Также [ править ]
- FATF , Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, также известная как Groupe d'action financière (GAFI), межправительственная организация, основанная в 1989 году по инициативе G7.
- GIABA , Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, учреждение Экономического сообщества западноафриканских государств
- APG , Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, также известная как APGML
- CDPC , Европейский комитет по проблемам преступности, Совет Европы
- Европол , правоохранительное агентство Европейского Союза
- Список сокращений, связанных с кризисом еврозоны
Ссылки [ править ]
- ^ a b Коротко о Moneyval, веб-сайт Совета Европы
- ^ Например, «Отчет о прозрачности Ватикана будет выпущен» , The Guardian , 18 июля 2012 г.
- ^ Резолюция CM / Res (2010) 12 об Уставе Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), принятая Комитетом министров 13 октября 2010 г. на 1095-м заседании заместители министров
- ^ a b ФАТФ, Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)
- ^ Годовой отчет 1998-99 , Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- ^ Запрос Княжества Монако на рассмотрение Специального комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег , Группа докладчика по правовому сотрудничеству, Совет Европы, 13 мая 2002 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Официальный веб-сайт
