Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Финансовые санкции Блок из Банка Англии ранее введены финансовые санкции в Соединенном Королевстве от имени Казначейства . Он действовал до 1993 года, когда он применил санкции против правительства Ливии . [1] Совсем недавно, с тех пор, как Ливия стала союзником Соединенного Королевства, санкции были применены к тем, кто якобы воевал против правительства Ливии в то время, когда оно не было союзником (см. Инциденты, связанные с Группой финансовых санкций ). Ответственность за администрирование финансовых санкций в Великобритании перешла от Банка Англии к Казначейству Ее Величества 24 октября 2007 г. [2]В апреле 2016 года Казначейство Его Величества создало Управление по осуществлению финансовых санкций , новый орган, задача которого - «предоставлять высококачественные услуги частному сектору, работая в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, чтобы гарантировать, что финансовые санкции правильно поняты, реализованы и принудительно. " [3]

Режимы [ править ]

Финансовые санкции были введены в соответствии с множеством режимов, от Комитета Совета Безопасности ООН, созданного в соответствии с Резолюцией 1267 (1999) относительно Аль-Каиды и Талибана и связанных с ними лиц и организаций , до Положений Комиссии ЕС и постановлений правительства Великобритании, вводящих торговые ограничения в отношении деятельности. в конкретных странах. Часто эти органы пересекаются, поэтому одни и те же кандидаты на санкции перечислены из разных источников.

Помимо режимов Аль-Каиды и Талибана, существуют режимы санкций против лиц, связанных с Беларусью , Бирмой , Демократической Республикой Конго , бывшей Югославией , Ираком , Кот-д'Ивуаром , Ливаном , Сирией , Либерией , Суданом и Зимбабве . Предыдущие режимы, которые были отменены, касались Анголы , Гаити и Ливии .

Многие из этих мер, направленных против террористических организаций, были включены в общие положения приказа, который вступил в силу 12 октября 2006 года, на следующий день после того, как он был внесен в парламент. [4] Новый приказ позволяет казначейству Ее Величества преследовать всех, кого они подозревают в попытке участвовать в совершении террористических актов, а также всех, кто работает от их имени. По умолчанию сюда входят все те, которые определены комитетом Совета Безопасности .

Основным инструментом применения финансовых санкций является публикация Сводного списка целей финансовых санкций, который может использоваться банками и другими финансовыми учреждениями для сканирования своих клиентских баз данных и выявления финансовых активов, контролируемых теми, кто является объектом санкций. [5]

Подобные меры [ править ]

Комиссия по благотворительности также имеет право замораживать банковские счета организаций, зарегистрированных как благотворительные, которые, как она подозревает, связаны с терроризмом. [6]

Политика [ править ]

Режимы финансовых санкций обычно принимаются в качестве подзаконных актов на основании ранее принятого Парламентского акта . В парламенте делаются заявления о процессе [7], но нет никаких признаков официальных дебатов. Право применять санкции против подозреваемых, обозначенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, вытекает из Закона Организации Объединенных Наций 1946 года , и поэтому не считается, что для этого требуется дополнительное одобрение.

Канцлер казначейства , Гордон Браун , проявляет интерес к политике финансовых санкций против терроризма, и сделал его предметом основных выступлений. 12 октября 2006 года он объявил о расширении закона, чтобы разрешить применение финансовых санкций без необходимости мандата ООН или ЕС и исключительно на основе секретной разведки. [8]

Он назвал работу своего ведомства с 19 подозреваемыми, причастными к заговору с трансатлантическими самолетами в 2006 году «самым оперативным и наиболее полным замораживанием активов, которое было предпринято Министерством финансов», и утверждает, что «с 11 сентября было заморожено почти 200 счетов, связанных с более чем 100 организациями, с подозреваемые связи с Аль-Каидой ". [8] Они рассматривались как часть предыдущего режима, [9] путем обозначения этих лиц как связанных с «Аль-Каидой» без каких-либо доказательств, представленных общественности, помимо пресс-релиза.

Юридические проблемы [ править ]

Некоторые из преследуемых лиц подали иск в суд первой инстанции на том основании, что эти меры нарушают фундаментальные принципы права Сообщества (например, Европейскую конвенцию о правах человека, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство и отсутствие наказания без закона). [10] 12 июля 2006 г. дела Фараджа Хассана и Чафика Аяди, жителей Великобритании, которые находились в списке под режимом с 2002 г., были прекращены с заявлением о том, что:

... Суд ... признает [ы], что замораживание средств представляет собой особенно суровую меру, но добавляет, что эта мера не мешает заинтересованным лицам вести удовлетворительную личную, семейную и социальную жизнь с учетом обстоятельств. В частности, им не запрещается заниматься торговлей или предпринимательской деятельностью, однако при этом подразумевается, что получение дохода от этой деятельности регулируется. [11]

Поскольку приказ дает Казначейству Ее Величества право выдавать лицензии, которые создают исключения из любого наложенного режима.

Инциденты повлекшие финансовые санкции Unit [ править ]

  • Ливийская исламская боевая группа - 7 февраля 2006 г. были применены санкции против пяти ливийцев, проживающих в Великобритании, в связи с инцидентами, произошедшими в 1990-х годах. [12] [13]
  • Заговор с трансатлантическим самолетом 2006 г. - Все 19 подозреваемых подверглись финансовым санкциям во время ареста, что позволило раскрыть их личности. [14] Министр финансов назвал это «самым быстрым и наиболее полным замораживанием активов, предпринятым Казначейством». [8]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Уведомление Банка Англии - Ливия» (PDF) . Банк Англии. 1 декабря 1993 года. Архивировано из оригинала (pdf) 29 мая 2008 года . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ "Передача функций Казначейству Его Величества" (PDF) . Банк Англии. Архивировано из оригинала (PDF) на 29 мая 2008 года . Проверено 15 октября 2007 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ «Запущен новый орган для поддержки реализации финансовых санкций» (веб-страница) . 31 марта 2016 . Проверено 16 августа 2016 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ↑ Законодательный акт 2006 г. № 2657 Приказ о терроризме (меры Организации Объединенных Наций) 2006 г.
  5. ^ «Финансовые санкции: сводный список целей» . Казначейство Его Величества . Проверено 7 февраля 2014 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  6. ^ «Благотворительные счета заморожены, поскольку Регулирующий орган расследует обвинения в терроризме - Комиссия по благотворительности начинает официальное расследование по делу Crescent Relief» (пресс-релиз). Сеть правительственных новостей. 24 августа 2006 . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )[ постоянная мертвая ссылка ]
  7. ↑ Ed Balls MP (3 июля 2006 г.). «письменное заявление министра» . Hansard . Проверено 18 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  8. ^ a b c Достопочтенный Гордон Браун, член парламента, министр финансов (10 октября 2006 г.). " " Встреча с террористическим вызовом ", речь в Chatham House" . Chatham House (пресс-релиз). Казначейство Его Величества. Архивировано из оригинального 17 октября 2006 года . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  9. ↑ Законодательный акт 2002 г. № 111 Постановление об Аль-Каиде и Талибане (Меры Организации Объединенных Наций) 2002 г.
  10. ^ «Иск подан 5 мая 2006 г. - Аль-Факих против Совета (Дело T-135/06) (2006 / C 165/58)» (pdf) . ЕВРОСОЮЗ. 5 мая 2006 . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  11. ^ «Суд первой инстанции разъясняет права лиц, чьи средства были заморожены в связи с борьбой с международным терроризмом» (PDF) (пресс-релиз). Суд первой инстанции . 12 июля 2006 . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  12. ^ «Казначейство определяет физических лиц, базирующихся в Великобритании, и организации, финансирующие LIFG, связанные с« Аль-Каидой »» (пресс-релиз). Казначейство США. 8 февраля 2006 Архивировано из оригинала 25 сентября 2006 года . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  13. ↑ Джулиан Тодд (4 сентября 2006 г.). «ООН по улицам Ливерпуля» . Блог Freesteel . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  14. ^ «Финансовые санкции: финансирование терроризма» (пресс-релиз). Банк Англии. 11 августа 2006 . Проверено 12 октября 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт