Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Не путать с Tracfin .
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады
Центр анализа операций и финансовых деклараций Канады
Обзор агентства
Сформирован2000 г.
Штаб-квартираОттава, Онтарио , Канада
Сотрудники342 [1]
Годовой бюджет51,5 млн. Долл. США
Ответственный министр
Руководитель агентства
  • Сара Паке [2] , директор и главный исполнительный директор
Материнское агентствоДепартамент финансов
Ключевой документ
  • Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денег и финансирование терроризма)
Интернет сайтfintrac-canafe .gc .ca

В финансовых операциях и отчеты Центр анализа Канада ( ФИНТРАК ; французские : Центр d'анализирующий дез ОПЕРАЦИИ ЮТ декларации financières ей Канады ) является национальной разведкой финансовым учреждения в Канаде . FINTRAC была создана в 2000 году в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) для облегчения выявления и расследования случаев отмывания денег. В декабре 2001 года полномочия FINTRAC были расширены после внесения поправок в Закон о доходах от преступной деятельности, чтобы также раскрывать финансовую информацию другим канадским спецслужбам и законам. правоохранительные органы в отношении подозрений в финансировании терроризма . [3]Полномочия FINTRAC были дополнительно расширены в 2006 году в соответствии с законопроектом C-25 с целью усиления мер по идентификации клиентов, ведению учета и отчетности, установлению режима регистрации для предприятий, оказывающих денежные услуги, и валютных дилеров, а также новых правонарушений за отказ от регистрации. [4]

FINTRAC является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки , международной организации органов финансовой разведки, с июня 2002 г. [5]

Действия [ править ]

FINTRAC получает от регулируемых организаций информацию о:

  • Подозрительные транзакции
  • Предполагаемая террористическая собственность
  • Крупные кассовые операции [6]
  • Исходящий или входящий международный электронный перевод средств на сумму более 10 000 канадских долларов [7] в течение 24 часов
  • Трансграничная валютная отчетность

В 2009 году FINTRAC подсчитал, что сумма отмываемых ежегодно денег составляет от 5 до 15 миллиардов долларов. [8]

FINTRAC публикует годовые результаты, ежеквартальные обновления, отчеты о производительности и уведомления. [9]

FINTRAC анализирует около 19 миллионов транзакций в год. [10] В 2017 году FINTRAC разгласил 2000 сведений полиции. [10]

Директора [ править ]

Директор назначается Генерал-губернатором на срок не более пяти лет по усмотрению генерал-губернатора и по истечении первого или последующего срока полномочий, но ни одно лицо не может занимать должность директора на срок в совокупности более десяти лет. [11]

  • Сара Паке, 18 ноября 2020 г. [12]
  • Нада Семаан, 5 марта 2018 г. [13]
  • Барри МакКиллоп (временный директор) , 18 октября 2017 г. - 4 марта 2018 г. [14]
  • Жеральд Коссет, 15 октября 2012 г. - 17 октября 2017 г. [15]
  • Жанна М. Флемминг, 3 марта 2008 - 2012 гг. [16]
  • Кейт Фернандес, исполняющий обязанности директора, 2007–2008 гг. [17]
  • Хорст Иншер, 2000 - 2007 гг.

Отчеты [ править ]

В зависимости от деятельности отчитывающихся субъектов следующие отчеты [18] должны быть поданы в FINTRAC.

  • Подозрительные транзакции [19]
  • Крупные кассовые операции [6]
  • Электронные переводы денежных средств [7]
  • Выплаты в казино [20]
  • Террористическая собственность [21]
  • Альтернатива отчетам о крупных денежных операциях [22]

FINTRAC также может получить следующую информацию.

  • Отчеты о трансграничных валютах или денежных инструментах [23]
  • Добровольная информация

Надзор [ править ]

FINTRAC подчиняется Парламенту Канады через министра финансов . Раздел 72 (2) Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег и финансирование терроризма) также предписывает каждые два года проводить аудит FINTRAC комиссаром Канады по вопросам конфиденциальности . [24]

С 2019 года его деятельность в области национальной безопасности и разведки находится под надзором Агентства национальной безопасности и разведки и Комитета парламентариев по национальной безопасности и разведке . [24]

Критика [ править ]

В 2009 году Комиссар Канады по вопросам конфиденциальности сообщил, что FINTRAC получает и хранит личную информацию за пределами своей компетенции в нарушение Закона о конфиденциальности , и что это «представляет несомненный риск для конфиденциальности, поскольку делает доступной для использования или раскрытия личную информацию, которая никогда не должна были получены ". [25]

См. Также [ править ]

  • Противодействие отмыву денег
  • FinCEN
  • Налог на финансовые операции
  • Отчет о подозрительной активности
  • Уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов
  • Управление терроризма и финансовой разведки ( США )

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Заявление Дарлин Буало, заместителя директора Центра анализа финансовых операций и отчетов по стратегической политике и связям с общественностью Канады, перед Комитетом Сената по банкам, торговле и коммерции» . Fintrac. 2012-02-09 . Проверено 9 июня 2012 .
  2. ^ "Директор" . Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады. 2020-11-18 . Источник 2021-02-04 .
  3. ^ "FINTRAC - Кто мы" . Проверено 28 июня 2006 .
  4. ^ «Законопроект C-25 (Исторический) | openpar Parliament.ca» . openpar Parliament.ca . Проверено 25 апреля 2018 .
  5. ^ «FINTRAC является членом группы Egmont» . FINTRAC. 2012-06-04.
  6. ^ a b Крупной денежной транзакцией считается 10 000 канадских долларов или более.
  7. ^ a b Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Электронные денежные переводы» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 25 апреля 2018 .
  8. ^ «Отмывание денег в Канаде, 2009» . www.statcan.gc.ca . Проверено 25 апреля 2018 .
  9. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Корпоративные отчеты» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  10. ^ а б Леблан, Даниэль; Хэнней, Крис (28 ноября 2018 г.). «Радж Гревал запросил у федеральных агентств возможность расследовать отмывание денег» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала на 2 декабря 2018 года.
  11. ^ «Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма» . Laws-lois.justice.gc.ca . Проверено 7 сентября 2013 .
  12. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Директор и главный исполнительный директор» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  13. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Директор и главный исполнительный директор» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  14. ↑ Премьер-министр объявляет об изменениях в высших рядах государственной службы.
  15. ^ «Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов - директор» .
  16. ^ «Премьер-министр объявляет об изменениях в высших рядах государственной службы - премьер-министр Канады» . Pm.gc.ca. Архивировано из оригинала на 2010-03-02 . Проверено 7 сентября 2013 .
  17. ^ «Отчеты о расходах на командировки и гостеприимство - поиск по сотрудникам FINTRAC высшего уровня - FINTRAC - Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады» . Fintrac-canafe.gc.ca. 2012-06-27 . Проверено 7 сентября 2013 .
  18. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Финансовые операции, о которых необходимо сообщать» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  19. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Подозрительные операции» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  20. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Выплаты в казино» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  21. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Террористическая собственность» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  22. ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов. «Альтернатива крупным кассовым операциям» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  23. ^ Агентство правительства Канады, Пограничная служба Канады. «Путешественники - Путешествующие с суммой от 10 000 канадских долларов» . www.cbsa-asfc.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 .
  24. ^ a b Терриен, Дэниел (1 марта 2018 г.). «Явка перед Постоянным комитетом по финансам Палаты общин для рассмотрения в соответствии с законом Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA)» . Офис уполномоченного по вопросам конфиденциальности Канады . Проверено 27 июня 2020 .
  25. ^ «Аудит Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады» . Проверено 21 июля 2010 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт