 | Фактическая точность этой статьи оспаривается . ( Май 2015 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
Первый Merchant Bank ОШ Ltd (FMB) был оффшорный банк из Северного Кипра основан в 1993 году оффшорного банка не регулировались Центральным банком Турецкой Республики Северного Кипра , а не разрешено торговать с жителями Северного Кипра. [1] В августе 2004 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) назвала ее «финансовым учреждением, вызывающим наибольшую озабоченность по поводу отмывания денег» в соответствии с разделом 311 Патриотического закона . [2] [3]Министерство финансов Северного Кипра отозвало банковскую лицензию FMB в феврале 2007 года, а к апрелю 2008 года зарегистрированный в Ирландии основной акционер банка и его дочерние компании оказались несуществующими. [4]
Эта компания не связана с First Merchants Bank, Национальной ассоциацией или First Merchants Corporation, расположенными в Манси, штат Индиана, США.
Обзор [ править ]
После скандала с Сусурлуком турецкий депутат Фикри Саглар заявил, что сотрудник турецкой разведки Тарик Юмит , убитый в 1995 году, был совместным акционером FMB с Кайзером Махмудом Баттом, менеджером частного офиса саудовского принца Фейсала. [5]
В 2004 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) «обнаружила, что существуют разумные основания для вывода о том, что First Merchant Bank является финансовым учреждением, вызывающим наибольшую озабоченность по поводу отмывания денег». Причины этого включают участие банка в «маркетинге и продаже мошеннических финансовых продуктов и услуг» [1] [6] и то, что «лица, владеющие, контролирующие и управляющие First Merchant Bank, имеют связи с организованной преступностью и, по всей видимости, имеют использовал First Merchant Bank для отмывания преступных доходов ". [1] FinCEN отмечает, что среди партнеров FMB были «бывший сотрудник КГБ по имени Владимир Кобарел» и бывший сотрудник турецкой разведки Тарик Юмит .FinCEN указал на связи с турецкимСкандал с Сусурлуком , в котором отмечается, что, согласно сообщениям прессы, «Первый торговый банк, Тарик Умит и [президент банка] доктор Хакки Яман Намли якобы были причастны к отмыванию доходов от продажи наркотиков на сумму 450 миллионов долларов для банды Сусурлук. " [1]
Министерство финансов Северного Кипра отозвало банковскую лицензию FMB в феврале 2007 года, а к апрелю 2008 года зарегистрированный в Ирландии основной акционер банка и его дочерние компании оказались несуществующими. [4]
Ссылки [ править ]
- ^ a b c d Федеральный регистр , 24 августа 2004 г., ОТДЕЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА, 31 CFR Часть 103, RIN 1506-AA65 , Федеральный регистр, том 69, номер 163
- ^ Федеральная корпорация по страхованию вкладов , 1 сентября 2004 г., письма финансовых учреждений: FIL-101-2004.
- ↑ Казначейство США, 24 августа 2004 г., Казначейство нанимает органы USA PATRIOT Act для обозначения двух иностранных банков как «основных проблем отмывания денег».
- ^ a b Федеральный регистр , 10 апреля 2008 г., ОТДЕЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА, 31 Свода федеральных правил , часть 103, RIN 1506-AA89 , Федеральный регистр, том 73, номер 70
- ^ Hurriyet Daily News , 28 мая 1997 года, заместитель претензий CHP утверждал саудовские связи с Сусурлук инцидента
- ↑ См. Также прокурор США, Южный округ Нью-Йорка, 3 ноября 2003 г., ЖЮРИ США ПРИСУТСТВУЕТ ЧЕЛОВЕКА В ПЛАТЕЖЕ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО, ВЫЗВАННОЕ ПРОДАЖИ БАНКОВСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США. Архивировано 01 декабря 2010 г. в Wayback Machine.
