Согласно закону о компаниях, мошенническая торговля - это ведение бизнеса с целью обмана кредиторов . [1]
Закон
Где во время хода расформирования , представляется ликвидатору , что мошеннические торговли произошли, ликвидатор может обратиться в суд для того , любых лиц , которые были сознательно участниками проведения на такой бизнес должны быть привлечены к ответственности в вносить такие взносы (если таковые имеются) в активы компании, если суд сочтет нужным.
Концептуально мошенническая торговля похожа на мошенническую передачу , [2] но ключевое различие состоит в том, что приложение для отмены транзакции как мошеннической передачи обычно требует от третьей стороны-бенефициара использовать выгоду от передачи, чтобы отменить убытки. к активам компании, тогда как постановление суда в отношении мошеннической торговли именно ответственные стороны (обычно директора ) должны возместить убытки, а сторонние бенефициары обычно сохраняют выгоду. Однако с юридической точки зрения одна транзакция может быть одновременно мошеннической торговлей и мошеннической передачей и быть предметом одновременных приложений. Некоторые правовые системы разрешают директору, который вносит вклад в активы компании в соответствии с приказом о мошеннической торговле, подчиняться любому иску, который компания может иметь в отношении мошеннической передачи.
На практике заявки на заказы в отношении мошеннической торговли редки из-за высокого бремени доказывания, связанного с мошенничеством . Обычно, даже если есть подозрение на мошенничество, подается заявление в отношении обвинения в « незаконной торговле » (или «неплатежеспособной торговле»), где бремя доказывания меньше. Заявки на мошенническую торговлю подаются обычно потому, что на момент совершения торговых операций компания не была неплатежеспособной (несостоятельность на момент совершения торговых операций обычно является требованием для установления незаконной торговли, но не мошеннической торговли).
Эффект от успешной заявки на мошенническую торговлю варьируется в разных правовых системах. В некоторых странах активы, внесенные директорами, рассматриваются как общие активы, которые могут быть приняты любыми обеспеченными кредиторами, у которых может быть обеспечительный интерес, связанный со всеми активами компании (характерно плавающее поручение ). Однако в некоторых странах платежи за мошенническую торговлю «ограждены», так что они становятся доступными для пула активов необеспеченных кредиторов .
Мошенническая торговля полностью отделена и отличается от « инсайдерской торговли », которая сосредоточена исключительно на злоупотреблении внутренней информацией в отношении финансовых рынков для получения личной финансовой выгоды и полностью не связана с правами кредиторов или законодательством о несостоятельности.
Случаи
- Р против Грэнтэма [1984] QB 675
- Re Augustus Barnett & Son Ltd [1986] BCLC 170
- Re Sarflax Ltd [1979] Ch 592