Сокращение | ICIJ |
---|---|
Формирование | 1997 |
Расположение | |
Директор | Джерард Райл |
Совет директоров | Шейла Коронель (председатель), Реджинальд Чуа, Алекс Папахристу, Рона Мерфи, Стивен Кинг и Джерард Райл (неисполнительный директор) [1] |
Главный орган | Глобальный Muckraker |
Веб-сайт | ICIJ |
Международный консорциум журналистов - расследователей ( ICIJ ) является независимым, Вашингтон, округ Колумбия -На международную сеть из более чем 200 журналистов - расследователей и 100 организаций средств массовой информации в более чем 70 странах мира. [2] Запущенный в 1997 году Центр общественной целостности , [3] ICIJ была выделена в феврале 2017 года в полностью независимой организацией , работающей на «такие вопросы, как„трансграничной преступности, коррупции и подотчетности власти.“ [ 1] [4] ICIJ разоблачил контрабанду и уклонение от уплаты налогов транснациональными табачными компаниями (2000), [5]«организованными преступными синдикатами; расследовали частные военные картели, асбестовые компании [6] и лоббистов изменения климата; и открыли новые горизонты, опубликовав детали военных контрактов в Ираке и Афганистане». [1] [4] [7]
Панама Papers , было сотрудничество более 100 медиа - партнеров, [8] , включая членов организованной преступности и Проекта отчетности коррупции , [9] с журналистами , которые работали над данными, завершившихся в частичном освобождении от 3 апреля 2016, получив внимание мировых СМИ. [10] [11] Набор из 11,5 миллионов конфиденциальных финансовых и юридических документов от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca включал подробную информацию о более чем 14 000 клиентов и более 214 000 оффшорных компаний, включая имена акционеров и директоров, включая известных личностей и главы государства[12] - правительственные чиновники, близкие родственники и соратники различных глав правительств более 40 других стран. [13] [12] [14] Немецкая газета Süddeutsche Zeitung впервые получила опубликованные данные от анонимного источника в 2015 году. [12] После года работы над документами Mossack Fonseca директор ICIJ Джерард Райл описал, как офшорная фирмаработала.«помогал компаниям и частным лицам, получившим налоговые убежища, в том числе тем, на которые США и Великобритания наложили санкции за общение с президентом Сирии Башаром Асадом ». [15]
История [ править ]
В 1997 году Центр общественной честности начал «создание первой в мире действующей сети ведущих репортеров-расследователей». К 2000 году ICIJ состоял из 75 журналистов-расследователей мирового уровня в 39 странах » [16] : 11
В начале ноября 2014 года расследование ICIJ Luxembourg Leaks показало, что Люксембург под руководством Жан-Клода Юнкера превратился в крупный европейский центр уклонения от уплаты налогов . [17]
В феврале 2015 года веб-сайт ICIJ опубликовал информацию о банковских счетах в Швейцарии под заголовком Swiss Leaks : Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy, в котором была опубликована информация о 100 000 клиентов и их счетах в HSBC .
В феврале 2017 года ICIJ был выделен в полностью независимую организацию, которой сейчас управляют три комитета: традиционный совет директоров с фидуциарной ролью; Консультативный комитет, состоящий из сторонников; и сетевой комитет ICIJ. [2]
В июле того же года налоговые органы США предоставили ICIJ статус некоммерческой организации. [2]
В 2017 году ICIJ, McClatchy Company и Miami Herald выиграли Пулитцеровскую премию за «Пояснительную репортаж » за «Панамские документы» - серию статей, в которых участвовало более 300 репортеров на шести континентах, чтобы раскрыть скрытую инфраструктуру и глобальный масштаб. офшорных налоговых убежищ ". [18] В общей сложности ICIJ получил более 20 наград за панамские документы. [19]
Избранные отчеты [ править ]
Глобальная табачная промышленность [ править ]
С 2008 по 2011 год ICIJ исследовал мировую табачную промышленность, выявив, как Philip Morris International и другие табачные компании работали над развитием бизнеса в России, Мексике, Уругвае и Индонезии. [20] : 23
Серия оффшорных банковских операций [ править ]
ICIJ в партнерстве с The Guardian , BBC , Le Monde , The Washington Post , SonntagsZeitung , The Indian Express , Süddeutsche Zeitung и NDR выпустил серию расследований об офшорной банковской деятельности . [21] [22] Они сообщили о коррупции в правительстве по всему миру, схемах ухода от налогов, используемых богатыми людьми, и использовании секретных оффшорных счетов в схемах Понци . [23]
В июне 2011 года в статье ICIJ рассказывалось, как австралийский бизнесмен помог своим клиентам юридически зарегистрировать тысячи офшорных юридических лиц, «некоторые из которых позже стали участвовать в международном движении нефти, оружия и денег». [24]
В апреле 2013 года был опубликован отчет ( Offshore Leaks ), раскрывающий детали 130 000 офшорных счетов, некоторые из которых были связаны с международным налоговым мошенничеством.
В начале 2014 года ICIJ обнаружил, что родственники политической и финансовой элиты Китая были среди тех, кто использовал офшорные налоговые убежища для сокрытия богатства. [25]
В июле 2019 года Маврикийские утечки показали, как Маврикий использовался в качестве одного из таких налоговых убежищ.
В январе 2020 года Luanda Leaks рассказала, как самая богатая женщина Анголы Изабель душ Сантуш использовала сеть западных советников, чтобы заработать состояние. [26] Расследование выявило два десятилетия коррупционных сделок, которые сделали душ Сантуш самой богатой женщиной в Африке и сделали богатую нефтью и алмазами Анголу одной из беднейших стран мира. [27] Расследование показало, как душ Сантуш и ее муж Синдика Доколо построили свою империю, пользуясь преимуществами многих секретных юрисдикций. [28]
Панамские документы [ править ]
Süddeutsche Zeitung получил просочилась набор 11,5 миллионов секретных документов из секретного источника, созданного панамской поставщика корпоративных услуг Mossack Фонсека . [29] В так называемых панамских документах содержится подробная информация о более чем 214 000 офшорных компаний, включая имена акционеров и директоров, в том числе государственных чиновников, близких родственников и соратников различных глав правительств более чем 40 других стран. [12] [14] Из-за утечки информации премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон был вынужден уйти в отставку 5 апреля 2016 года. [11]К 4 апреля 2016 года более «107 медиаорганизаций в 76 странах» [30] участвовали в анализе документов [15], включая BBC Panorama и британскую газету The Guardian . [30] На основании раскрытия в Панамском документе Верховный суд Пакистана учредил Объединенную следственную группу для расследования этого дела и 28 июля 2017 года лишил премьер-министра Наваса Шарифа права занимать какую-либо государственную должность пожизненно.
ICIJ и Süddeutsche Zeitung получили Панамские документы в 2015 году и раздали их примерно 400 журналистам в 107 СМИ [30] в более чем 80 странах. Первые сводки новостей на основе набора, а также 149 самих документов, [29] [31] [32]
По данным The New York Times , [11]
[T] он Панамские документы раскрывают отрасль, которая процветает в пробелах и дырах в международных финансах. Они ясно дают понять, что контроль за оффшорными банковскими и налоговыми убежищами и мошенниками, которые их используют, не может быть осуществлен какой-либо одной страной в одиночку. Потеря налоговых поступлений - одно из последствий этой скрытой системы; еще более опасным является нанесение им серьезного ущерба демократическому правлению и региональной стабильности, когда коррумпированным политикам есть место, где украденные национальные активы прячут вне поля зрения общественности.
Райские документы [ править ]
В 2017 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила "тайник" с "13,4 миллионами просочившихся файлов" [33] [34], касающихся налоговых убежищ , известных как Paradise Papers, связанных с базирующейся на Бермудских островах офшорной компанией Appleby , "одним из крупнейшие в мире офшорные юридические фирмы ». Эти файлы были переданы им в ICIJ и, в конечном итоге, в 95 СМИ ». [34] Они показали, что многие из налоговых гаваней, используемых Appleby, находятся на Каймановых островах, которые являются британской территорией, которая« не взимает корпоративного или личного подоходного налога с деньги, заработанные за пределами его юрисдикции " [34] [35]Райские документы раскрыли «офшорную деятельность некоторых из самых влиятельных людей и компаний мира». [33]
China Cables [ править ]
В ноябре 2019 года ICIJ выявил классифицирован китайские правительственные документы просочилась ссыльные уйгуров, окрестили Кабели Китай , доказывающие масса наблюдения и лагерей для интернированных из уйгуров и других мусульманских меньшинств в Китае Синьцзян провинции. [36]
Файлы FinCEN [ править ]
Файлы FinCEN - это документы, просочившиеся из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в которых описываются подозрительные финансовые транзакции в нескольких глобальных финансовых учреждениях. [37]
Журналистика данных [ править ]
В ходе исследований Panama Papers и Paradise Papers перед ICIJ была поставлена задача изучить и внедрить различные технологии для управления международным сотрудничеством с терабайтами данных - структурированных и неструктурированных (например, электронные письма, PDF-файлы) - и как извлечь значимую информацию из этих данных. . Среди используемых технологий были системы управления графическими базами данных Neo4J и Linkurious для поиска и визуализации данных. [38] В проектах с интенсивным использованием данных участвовали не только опытные журналисты-расследователи, но также требовались журналисты данных и программисты.
Награды [ править ]
ICIJ организовал раз в два года награду Daniel Pearl Awards за выдающиеся международные журналистские расследования . В настоящее время награда не вручается. [2] [39] [40] [41] [42] [43]
GuideStar , некоммерческий оценщик , наградил ICIJ «Золотой печатью прозрачности» в 2019 году [44].
См. Также [ править ]
- Европейское следственное сотрудничество
- Центр общественной честности (США)
Ссылки [ править ]
- ^ a b c "О" . ICIJ. 6 апреля 2016 года Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля +2016 .
- ^ a b c d "О ICIJ" . ICIJ . Проверено 10 февраля 2015 года .
- ↑ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «News Group заявляет об огромном количестве данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 года .
- ^ a b ICIJ, О ICIJ
- ^ Бильман, Мод; Кэмпбелл, Дункан; Рондерос, Мария Тереза; Шелциг, Эрик Дж. (Январь 2000 г.), «Крупная транснациональная табачная компания, причастная к контрабанде сигарет, уклонению от уплаты налогов, документы», Международный консорциум журналистов-расследователей
- ^ "Опасности в пыли" (PDF) . Международный консорциум журналистов-расследователей. 2010. Архивировано из оригинала (PDF) 3 июня 2015 года . Проверено 8 апреля 2016 года .
- ^ "Джерард Райл" . Центр общественной честности.
- ^ «О расследовании» . Проверено 21 сентября 2020 года .
- ^ «Проект ICIJ / OCCRP Panama Papers открывает беспрецедентный доступ к коррупции в офшорах на высоком уровне» . www.occrp.org . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . Проверено 17 ноября 2018 года .
- ^ "Международный консорциум журналистов-расследователей" . ICIJ . Апреля 2016 . Проверено 6 апреля +2016 .
- ^ a b c Правление Редакции (5 апреля 2016 г.). "Растущая сеть коррупции Панамских документов" . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 апреля +2016 .
- ^ a b c d Васильева Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «News Group заявляет об огромном количестве данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 года .
- ^ Гарсайд, Джульетта; Пегг, Дэвид (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают офшорные секреты красного дворянства Китая: раскрытия показывают, как такие гавани, как Британские Виргинские острова, скрывают связи между крупным бизнесом и родственниками высокопоставленного политика» . Хранитель . Проверено 6 апреля +2016 .
- ^ а б «Панамские документы: влиятельные игроки» . Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 года .
- ^ a b Эпатько, Лариса (4 апреля 2016 г.). «Вот что мы знаем о просочившихся панамских документах» . PBS . Проверено 6 апреля +2016 .
- ^ «Годовой отчет Центра общественной честности за 2000 год» (PDF) . Центр общественной честности. 2000. с. 27. Архивировано из оригинального (PDF) 18 октября 2017 года . Проверено 7 апреля 2016 года .
- ^ "Налоговые файлы Люксембурга: как крошечное государство уклоняется от уплаты налогов в промышленных масштабах" . Хранитель . 5 ноября 2014 г.
- ^ «Пояснительная отчетность» . Проверено 11 апреля 2017 года .
- ^ "Награды ICIJ" . Проверено 21 сентября 2020 года .
- Перейти ↑ Freudenberg, Nicholas (21 января 2014 г.). Смертельный, но законный: корпорации, потребление и защита общественного здоровья . Издательство Оксфордского университета . п. 344. ISBN 9780199937196.
- ^ Pitzke, Марк (4 апреля 2013). «Утечки из офшоров: разоблачена обширная сеть уклонения от уплаты налогов» . Spiegel Online . Проверено 4 апреля 2013 года .
- ^ "Офшорные секреты: на чем основано расследование Guardian?" . Лондон: guardian.co.uk. 25 ноября 2012 . Проверено 4 апреля 2013 года .
- ^ Гевара, Марина Уокер; Хагер, Ники; Cabra, Mar; Райл, Джерард; Менкес, Эмили. Кто использует оффшорный мир (Отчет). Секреты на продажу: внутри глобального лабиринта оффшорных денег. [Международный консорциум журналистов-расследователей http://www.icij.org ] . Проверено 17 февраля 2015 года .
- ↑ Райл, Джерард (28 июня 2011 г.). «Внутри оболочки: наркотики, оружие и налоговые аферы» . Секрет на продажу: внутри глобального лабиринта офшорных денег. ICIJ . Проверено 6 апреля +2016 .
- ↑ Джерард Райл (21 января 2014 г.). «Китайская элита связана с секретными офшорными структурами» . ICIJ . Проверено 21 января 2014 года .
- ^ «Западные советники помогли дочери самодержца накопить и защитить состояние» . Проверено 21 сентября 2020 года .
- ^ «Утечки Луанды | Самая богатая женщина Африки эксплуатировала семейные узы, подставные компании и внутренние сделки» . Проверено 21 сентября 2020 года .
- ^ «Исследуйте: Как построить бизнес-империю» . Проверено 21 сентября 2020 года .
- ^ a b «DocumentCloud 149 Результаты Источник: Внутренние документы Mossack Fonseca (Панамские документы) - Поставщик: Amazon Technologies / Владелец: Perfect Privacy, LLC USA» . Центр общественной честности . Проверено 4 апреля 2016 года .
- ^ a b c «Панамские документы: правительство объявляет о создании« группы экспертов » » , BBC News , BBC, 7 апреля 2016 г. , данные получены 7 апреля 2016 г.
- ^ Obermaier, Frederik; Обермайер, Бастиан; Вормер, Ванесса; Ященский, Вольфганг (3 апреля 2016 г.). «О панамских документах» . Süddeutsche Zeitung . Архивировано 3 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 года .
- ^ "Панамские документы: методология данных" . ICIJ . 3 апреля 2016 года Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 года .
- ^ a b «ICIJ выпускает новое расследование: Райские документы» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 5 ноября 2017 . Проверено 5 ноября 2017 года .
- ^ a b c Макинтайр, Майк; Чавкин, Саша; Гамильтон, Марта М. (5 ноября 2017 г.). «Оффшорные связи министра торговли с путинскими« дружками » » . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 5 ноября 2017 года .
- ^ " ' Документы Paradise Papers' потрогать администрации Trump" . ПОЛИТИКО . Проверено 5 ноября 2017 года .
- ^ Шил, Фергус (23 ноября 2019). "China Cables, Руководство по эксплуатации Китая для массового интернирования" . Международный консорциум журналистов-расследователей . Проверено 27 ноября 2019 года .
- ^ Донкин, Карисса; Залац, Фредерик (25 сентября 2020 г.). «Две сомнительные канадские компании отмечены банками как миллионы, полученные в результате подозрительных переводов» . CBC News . Проверено 26 сентября 2020 .
- Рианна Гош, Шона (8 ноября 2017 г.). «Как занудный шведский стартап с базами данных с финансированием в 80 миллионов долларов взломал Paradise Papers» . Business Insider . Проверено 17 ноября 2018 года .
- ^ "Реформа этики Razzle-Dazzle 'Em" . Нью-Йорк Таймс . 26 июня 2016 . Проверено 27 ноября 2015 года .
- ^ Галвин, Кевин (1996). «У главы кампании Бьюкенена военные связи». Ассошиэйтед Пресс.
- ↑ Голдштейн, Стив (16 февраля 1996 г.). « „ Аутсайдер“Запускается Заполненные с советниками" Insider» . Philadelphia Inquirer . Проверено 19 июня 2013 года .
- ^ «Часто задаваемые вопросы» . Центр общественной честности . Архивировано из оригинального 15 июня 2012 года . Проверено 9 июня 2012 года .
- ^ "Штаты получают плохую табель успеваемости" . Нью-Йорк Таймс . 19 марта 2012 . Проверено 27 ноября 2015 года .
- ^ "Международный консорциум журналистов-расследователей Inc - Профиль GuideStar" . GuideStar.org . Проверено 1 января 2020 года .
Внешние ссылки [ править ]
- Официальный сайт